Ухвала

від 02.01.2023 по справі 760/19460/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/19460/22

1-кс/760/114/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянув матеріали клопотання прокурора групи прокурорів першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022101110000748 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до поданого клопотання, Слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022101110000748 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У клопотанні прокурор просив слідчого суддю:

1.Постановити ухвалу про накладення арешту на:

1.1. 100% корпоративних прав (на загальну суму 14871000 грн.) українського ТОВ «КАНТРІХАУС» (код ЄДРПОУ 35496647), які належать ОСОБА_3 з розміром внеску до статутного фонду - 148 710 грн., ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 34316490) з розміром внеску до статутного фонду - 23793,60 грн., компанія «Дніпросіті Лімітед» (Кіпр) з розміром внеску до статутного фонду14698496,40 грн;

1.2. земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0349, яка на праві приватної власності належить ТОВ «КАНТРІХАУС»;

1.3. земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0349, яка на праві приватної власності належить ТОВ «КАНТРІХАУС»;

1.4 земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0126, яка на праві приватної власності належить ТОВ «КАНТРІХАУС»;

1.5. земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0167, яка на праві приватної власності належить ТОВ «КАНТРІХАУС»;

1.6. земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0125, яка на праві приватної власності належить ТОВ «КАНТРІХАУС»;

1.7. земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0127, яка на праві приватної власності належить ТОВ «КАНТРІХАУС»;

1.8. земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0128, яка на праві приватної власності належить ТОВ «КАНТРІХАУС»;

1.9. земельну ділянку з кадастровим номером 3222755100:00:016:0029, яка на праві приватної власності належить ТОВ «КАНТРІХАУС»;

1.10 земельну ділянку з кадастровим номером 3222755100:00:019:0010, яка на праві приватної власності належить ТОВ «КАНТРІХАУС»;

1.11 земельну ділянку з кадастровим номером 3222755100:00:014:0004, яка на праві приватної власності належить ТОВ «КАНТРІХАУС»;

1.12. грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на рахунках ТОВ «КАНТРІХАУС» (код ЄДРПОУ 35496647), відкритих у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, код МФО 300346: № НОМЕР_1 , дата відкриття 18.02.2019 (Долар США); № НОМЕР_1 , дата відкриття 18.02.2019 (Євро); № НОМЕР_2 , дата відкриття 15.10.2019 (Українська гривня); № НОМЕР_1 , дата відкриття 18.02.2019 (Українська гривня); № НОМЕР_2 , дата відкриття 15.10.2019 (Українська гривня).

2. Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб.

3. Заборонити депозитарним установам здійснювати дії, пов`язані зі зміною відомостей (даних про власників тощо) щодо зазначених у рішенні цінних паперів (акцій).

На думку слідчого судді клопотання не відповідає вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1.збереження речових доказів, 2.спеціальної конфіскації, 3.конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4.відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В клопотанні поставлено питання про арешт майна, з метою забезпечення збереження його як речового доказу.

Разом з тим, в клопотанні прокурора не обґрунтовано, які саме ознаки речових доказів містить вказане майно, що позбавляє можливості слідчого суддю перевірити відповідність зазначеного в клопотанні майна критеріям ст. 98 КПК України, а іншої мети клопотання прокурора не містить.

За таких обставин, оскільки клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, вважаю за необхідне повернути його прокурору на підставі ст. 172 ч. 3 КПК України для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022101110000748 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 а