Ухвала

від 05.01.2023 по справі 463/8967/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/8967/22

Провадження №1-кс/463/80/23

У Х В А Л А

05 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №7202214000000010 від 08 грудня 2022 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

прокурор як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовано офісне приміщення ТОВ «ФК Ліберті Фінанас».

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали у вказаній справі вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, а складення повного тексту ухвали - відкладає.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №7202214000000010 від 08 грудня 2022 року на:

ноутбук (серійний номер, марка модель) c.н.5CD7104BRY марка HP; наказ №236-ВП від 01.12.2022 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» на 1 арк; наказ №3ПММ від 01 жовтня 2022 «Про використання транспортного засобу працівника ОСОБА_6 під час виконання службових обов`язків» на 1 арк; договір №10-01 «Про використання власного автомобіля у службових цілях» від 01 жовтня 2022 р на 1 арк; наказ № 236-ВП від 01 листопада 2022 р «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» на 1 арк; папка картонна білого кольору (для паперів) із надписом «Валюта відділення №193.46 з 01.09.2022» - 1 шт; папка картонна білого кольору (для паперів) із надписом «Гривня виділення №193.48 з 01.09.2022» - 1 шт; папка швидкозшивач малинового кольору із документами щодо проведення листування ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» з державними органами та нормативно - правові документи - 1 шт; папка швидкозшивач червоного кольору з документами із надписом «Банківські виписки 2022» - 1 шт; папка швидкозшивач бірюзового кольору з документами із надписом «ТОВ АКСЕРОН» - 1 шт; білі аркуші формату А-4, з відтисками печатки Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» код ЄДРПОУ 39806926 - 3 шт; білий аркуш, формату А-4, з відтисками печатки «КИТ-ФІНАНС» код ЄДРПОУ 43129323 - 1 шт; білий аркуш, формату А-4, з відтисками печатки «МАГДАЛІНА» код ЄДРПОУ 32674839 - 1 шт; білі аркуші формату А-4, з підписами на 3 арк; білий аркуш, формату А-4, з відтисками печатки «Згідно з оригіналом: Дир. ТОВ «ФК Ліберті Фінанс ОСОБА_10.» 1 арк; чек Х-звіт № 1317 за 14.09.2022 1 шт; блокнот зеленого кольору «ВиrоМах», формату А-5 з «чорновими записами» - 1 шт; ноутбук Lenovo , серійний номер MP11V4FS, модель 80J2- 1 шт; коробки білого кольору, для аркушів паперу формату А-4, з документами (чорнові записи, копії документів) - 2 шт.; печатка ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 - 1 шт; печатка ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 - 1 шт; печатка ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_3 - 1 шт; печатка «МАГДАЛІНА» код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - шт.; ноутбук HP чорно-сірого кольору б/н з білою наклейкою 389781.2210124 - шт; ноутбук ACER серійний номер NXHS5EU02E12306BF03400 - 1 шт; ноутбук Lenovo, серійний номер PF05C3WR - 1 шт; ноутбук HP чорно-сірого кольору, серійний номер 5CD6320HXT - 1 шт; папка швидкозшивач жовтого кольору, з документами із надписом «ПАЛИВО» - 1 шт; папка швидкозшивач зеленого кольору, з документами із надписом «Акт надання послуг ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОА КИТ, Магдаліна» - 1 шт.; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Кривий Ріг) на 1 арк; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Миколаїв) на 2 арк; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Кропивницький ) на 2 арк; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Дніпро) на 6 арк; грошові кошти без документального підтвердження щодо кількості та підстав їх знаходження, які мають ознаки «зношення»: 41 820 доларів США, банкнотами: номіналом по 100 доларів кожна, в кількості 402 шт., номіналом по 50 доларів кожна, в кількості 26 шт., номіналом по 20 доларів кожна, в кількості 16 шт.; 48 тис. грн., банкнотами: номіналом по 1000 грн. кожна, в кількості 1 шт., номіналом по 100 грн. кожна, в кількості 200 шт., номіналом по 500 грн. кожна, в кількості 44 шт. які поміщено до поліетиленового сейф-пакету на якому здійснено відповідний напис «вилучені кошти в кабінеті №7», в подальшому додаткового опечатано інформаційною биркою з пояснювальними написами та підписами понятих та учасників обшуку; грошові кошти без документального підтвердження щодо кількості та підстав їх знаходження, а саме: 4 млн. грн. банкнотами: номіналом по 500 грн. кожна в кількості 7800 шт.; номіналом по 1000 грн. кожна в кількості 100 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 263 та опломбовано контрольною пломбою D16319182; 5 млн. грн. банкнотами: номіналом по 1000 грн. кожна в кількості 1400 шт., номіналом по 500 грн. кожна в кількості 7200 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 207 та опломбовано контрольною пломбою D16319183; 4 млн. грн. банкнотами: номіналом по 500 грн. кожна в кількості 8000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 247 та опломбовано контрольною пломбою D16319185; 3,5 млн. грн. банкнотами: номіналом по 500 грн. кожна в кількості 6400 шт., номіналом 200 грн. кожна в кількості 1500 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 266 та опломбовано контрольною пломбою D16319184; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 212 та опломбовано контрольною пломбою D16319186; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 232 та опломбовано контрольною пломбою D16319187; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 227 та опломбовано контрольною пломбою D16319188; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 267 та опломбовано контрольною пломбою D16319189; 834 тис. 200 грн. банкнотами: номіналом по 1000 грн. кожна в кількості 56 шт., номіналом по 500 грн. кожна в кількості 70 шт., номіналом по 200 грн. кожна в кількості 851 шт., номіналом по 100 грн. кожна в кількості 4138 шт., номіналом по 50 грн. кожна в кількості 3184 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 264 та опломбовано контрольною пломбою D16319190 (загальна кількість вилучених грошових коштів в національній валюті - гривня - 25 млн. 334 тис. 200 грн.); 222 тис. 299 долари США, банкнотами: номіналом по 100 доларів США кожна, в кількості 1674 шт., номіналом по 50 доларів США кожна, в кількості 276 шт., номіналом по 20 доларів США кожна, в кількості 1786 шт., номіналом по 10 доларів США кожна, в кількості 477 шт., номіналом по 5 доларів США кожна, в кількості 84 шт., номіналом по 2 долари США кожна, в кількості 24 шт., номіналом по 1 долар США кожна, в кількості 141 шт.; 527 тис. 165 євро, банкнотами: номіналом по 500 євро кожна, в кількості 31 шт., номіналом по 200 євро кожна, в кількості 333 шт., номіналом по 100 євро кожна, в кількості 1596 шт., номіналом по 50 євро кожна, в кількості 4646 шт., номіналом по 20 євро кожна, в кількості 1713 шт., номіналом по 10 євро кожна, в кількості 1731 шт., номіналом по 5 євро кожна, в кількості 319 шт., які поміщено до інкасаторського мішка №225 та опломбовано контрольною пломбою D16319191 (загальна кількість вилучених грошових коштів в іноземній валюті - долар США та євро - 222 тис. 299 доларів США, 527 тис. 165 євро.), та позбавити можливості власників та користувачів: відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Повний текст ухвали буде оголошено 10 січня 2023 року о 13 годині 10 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1