Ухвала

від 27.12.2022 по справі 204/11846/22

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/11846/22

Провадження № 1-кс/204/2585/22

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12022050000000662 від 01.08.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 125 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12022050000000662 від 01.08.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 125 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12022050000000662 від 01.08.2022, за ознаками ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування, 19 грудня 2022 року, керівником Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, а також в умисному легкому тілесному ушкодженні, що спричинило короткочасний розлад здоров`я, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 125 КК України, за наступних обставин. Так, згідно з постановою Селидівської міської територіальної виборчої комісії Покровського району Донецької області від 14.11.2020 № 17 «Про реєстрацію депутатами Селидівської міської ради» за результатами проведення місцевих виборів відповідно до частини третьої статті 283 Виборчого кодексу України прийнято рішення про реєстрацію депутатами Селидівської міської ради ряду осіб, у тому числі ОСОБА_5 . Відповідно до рішення Селидівської міської ради від 27.11.2020 № 8/1-1 «Про інформацію Селидівської міської територіальної виборчої комісії про результати голосування і підсумки виборів депутатів Селидівської міської ради VIII скликання і Селидівського міського голови» днем початку повноважень депутатів міської ради VIII скликання вважається 28 листопада 2020 року. Згідно з рішенням Селидівської міської ради від 18.01.2021 № 8/1-5 «Про обрання секретаря міської ради» відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», п. 4 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 50, ст. ст. 59, 73 Закону депутата ОСОБА_5 обрано секретарем міської ради з визначенням днем початку повноважень 23 січня 2021 року. Відповідно до рішення Селидівської міської ради від 24.05.2021 № 8/7-165 «Про дострокове припинення повноважень Селидівського міського голови ОСОБА_6 », прийнятого на підставі звернення групи депутатів Селидівської міської ради від 24 лютого 2021 року, протоколу засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, правової політики, законності і правопорядку та підтримки засобів масової інформації від 24 лютого 2021 року № 2, протоколів лічильної комісії, міська рада вирішила: достроково припинити повноваження Селидівського міського голови ОСОБА_6 ; звільнити ОСОБА_6 із займаної посади Селидівського міського голови з дня прийняття радою цього рішення; вивести ОСОБА_6 із складу виконавчого комітету Селидівської міської ради VIII скликання; доручити секретарю Селидівської міської ради ОСОБА_5 здійснювати повноваження Селидівського міського голови з моменту дострокового припинення повноважень Селидівського міського голови ОСОБА_6 і до початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до законодавства України. На підставі Указу Президента України від 01.09.2022 № 620/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів Донецької області» утворено Селидівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області. Згідно з розпорядженням начальника Селидівської міської військової адміністрації від 29.09.2022 № 5-к ОСОБА_5 оголошено простій починаючи з 21.10.2022 у зв`язку з створенням тимчасової структури виконавчих органів Селидівської міської ради на період воєнного стану, затвердженої розпорядженням начальника Селидівської міської військової адміністрації від 29.09.2022 № 4-к, до якої посада секретаря міської ради не увійшла. Таким чином ОСОБА_5 , тимчасово здійснюючи повноваження Селидівського міського голови, згідно з частинами 4, 5, 6 статті 42 Закону був наділений його повноваженнями, правами та обов`язками. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень . При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Таким чином, за змістом положень частини 3 статті 18 КК України, статей 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ОСОБА_5 тимчасово здійснюючи повноваження (далі - т.з.п.) Селидівського міського голови був службовою особою. У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.04.2022, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на розтрату чужого майна - бюджетних грошових коштів Селидівської міської ради на користь третьої особи. Рішенням Селидівської міської ради від 20.09.2021 № 8/12-324 затверджено Програму забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Селидівської міської територіальної громади на 2021?2025 роки, додатком до якої зокрема передбачено перелік заходів Програми та найменування обладнання (матеріалів), робіт, які закуповуються. Рішенням виконавчого комітету Селидівської міської ради від 06.04.2022 № 60, підписаного особисто ОСОБА_5 , затверджено додаток до Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Селидівської міської територіальної громади та Збройних сил України на 2021-2025 роки у новій редакції, згідно з яким передбачено забезпечення підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України крім іншого «бронежилетами 4 класу». Цим же рішенням фінансовому управлінню міської ради доручено передбачити кошти в межах реальної можливості на фінансування заходів Програми. Після прийняття вказаного рішення т.з.п. Селидівського міського голови ОСОБА_5 , 06.04.2022 перебуваючи на території м. Селидове Донецької області, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, не маючи у своєму розпорядженні достовірної та об`єктивної інформації про реальну потребу добровольчих формувань територіальної оборони, частин та з`єднань Збройних сил України у військовому обладнанні та спорядженні, зокрема, щодо їх якісних характеристик та вимог, а також офіційного звернення про закупівлю військового обладнання та спорядження, за власної ініціативи, 06.04.2022 провів перемовини з фізичною особою?підприємцем (далі - ФОП) ОСОБА_7 щодо можливості закупівлі Селидівською міською радою військового майна та спорядження, яке у випадку укладення відповідного договору та поставки не могло відповідати встановленим вимогам і стандартам щодо безпеки при їх використанні підрозділами територіальної оборони, частинами та з`єднаннями Збройних сил України. При цьому ОСОБА_5 , достовірно знаючи про неможливість постачання ФОП ОСОБА_7 військового обладнання та спорядження, що відповідає вимогам діючих стандартів, у тому числі безпеки застосування військовослужбовцями як такого, що не може використовуватись за своїм прямим призначенням, діючи умисно, з корисливих намірів, маючи та реалізовуючи умисел на розтрату чужого майна - бюджетних грошових коштів Селидівської міської ради на користь ФОП ОСОБА_7 , одноосібно прийняв рішення про закупівлю такого майна безальтернативно у вказаного суб`єкта господарської діяльності. У подальшому, 08.04.2022 на адресу Селидівської міської ради оперативним командуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Збройних сил України скеровано лист щодо необхідності забезпечення частин та з`єднань збройних сил певними видами військового обладнання та спорядження, необхідного для постійної готовності з відсічі збройної агресії російсько-окупаційних військ. За результатами розгляду вказаного листа та перемовин із ФОП ОСОБА_7 щодо придбання військового обладнання та спорядження, які відбулись 06.04.2022, незважаючи на вищевказані обставини про неможливість належного виконання умов договору, ОСОБА_5 , будучи обізнаним із положеннями пункту 225 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, яким встановлено, що у період дії воєнного стану та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, забезпечення національної безпеки, заходів територіальної оборони, підтримки місцевої інфраструктури, соціального захисту населення органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про здійснення, як виняток з положень частини 2 статті 85 цього ж Кодексу, видатків, не віднесених до відповідних місцевих бюджетів цим Кодексом, і видатків на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів шляхом надання міжбюджетного трансферту з відповідного місцевого бюджету, однак свідомо їх ігноруючи, без вжиття будь-яких заходів щодо винесення такого питання на розгляд сесії міської ради, одноособово прийняв рішення, згідно з яким між Селидівською міською радою в особі т.з.п. міського голови ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 укладено договір постачання від 14.04.2022 № 92 (далі - Договір). Так, розділом 1 Договору передбачено, що в порядку і на умовах, визначених договором, з метою забезпечення підрозділів територіальної оборони, відповідно до «Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Селидівської міської територіальної громади на 2021?2025 роки», затвердженої рішенням міської ради від 20.09.2021 № 8/12-324 та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Постачальник зобов`язується поставити обмундирування (КОД 021:2015: 35810000-5 Індивідуальне обмундирування) та прилад безшумної стрільби (КОД ДК 021:2015: 32520000-8 Допоміжне екіпірування) (далі - Товар), а покупець зобов`язується прийняти і оплатити товар на умовах визначених у цьому договорі. Відповідно до розділу 2 Договору загальна вартість договору складає 823 500, 00 грн, асортимент і ціна товару визначається згідно з специфікацією, яка є невід`ємною частиною договору; оплата проводиться Покупцем після факту поставки товару (належної якості та кількості) протягом 20 банківських днів на підставі видаткової накладної шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника. Згідно з розділами 3, 4 Договору термін поставки товару - до 23.04.2022; днем отримання товару вважається день підписання уповноваженими представниками сторін видаткової накладної, оформленої належним чином; Постачальник разом із товаром передає Покупцю технічну документацію на товар, що входить у комплект поставки; якість товару, що поставляється за даним договором, повинна відповідати вимогам стандартів, технічних умов, інших нормативних актів, що встановлюють вимоги до їх якості, і підтверджуватися документами, необхідними для такого підтвердження відповідно до чинного законодавства України; у разі виявлення товару неналежної якості, Постачальник повинен замінити такий товар Покупцеві за власний рахунок протягом 10 днів з момент такого виявлення. Відповідно до розділу 5 Договору Покупець зобов`язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари відповідно до умов договору, в межах бюджетного фінансування; здійснювати розрахунки з Постачальником при наявності всіх необхідних і належно оформлених документів, передбачених умовами цього договору; приймати товари поставлені належним чином, належної якості та кількості згідно з видатковою накладною. Покупець має право: ініціювати дострокове розірвання договору у разі невиконання зобов`язань Постачальником, повідомивши про це його у строк не менше 5 календарних днів; контролювати постачання товарів у строки, встановлені договором. Постачальник зобов`язаний: забезпечити виконання умов цього договору; забезпечити поставку товарів у строки, встановлені договором; забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 4 цього договору; Постачальник гарантує, що товари, які передаються покупцю за договором, відповідають вимогам нормативно-технічної документації, зазначеної у паспортах (формулярах); Постачальник несе гарантійні зобов`язання за договором згідно з розділом 5 цього договору. Постачальник має право: своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари, відповідно до умов, встановлених п. 2.3 цього договору. Згідно зі специфікацією від 14.04.2022 до вказаного договору сторонами узгоджено необхідність поставки, крім іншого, наступного майна: «Бронежилет 4 класу» у кількості 25 шт., вартістю 12 000,00 грн за одиницю, а всього на загальну суму 300 000 гривень. У подальшому, а саме 18.04.2022, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна - бюджетних грошових коштів Селидівської міської ради на користь ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні Селидівської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Селидове, вул. К. Маркса, 8, підписав видаткову накладну постачальника № 17/4/22 від 18.04.2022, посвідчивши факт прийняття Селидівською міською радою, крім іншого, наступного: «Бронежилет 4 класу» у кількості 25 шт., вартістю 12 000,00 грн за одиницю, а всього на загальну суму 300 000 гривень, достовірно знаючи, що вказана частина поставленого ОСОБА_7 майна не відповідає вимогам ДСТУ 8782:2018 «Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови», Технічної специфікації на предмети для речового забезпечення Міністерства оборони України «ТС А 01XJ.29423-287:2021. Бронежилет модульний», затвердженої Міністерством оборони України 29.09.2021 за № МО/000381, що унеможливлює його використання за своїм прямим призначенням, тобто такого, що не відповідає вимогам предмету закупівлі, визначеному як «бронежилет 4 класу захисту» та якість якого не підтверджена необхідними документами під час поставки, як того вимагали положення п. п. 5.1.2, 5.1.3 розділу 5 договору Постачання від 14.04.2022 № 92, оскільки відповідні документи на момент поставки Постачальником не надано. Того ж дня, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 13 год. 16 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів, діючи умисно, в умовах воєнного стану, за допомогою кваліфікованого електронного підпису у Системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства - Казначейство» засвідчив правильність відомостей, викладених у платіжному дорученні № 12 від 18.04.2022 року на загальну суму 775 500 гривень, та забезпечив зарахування на банківський розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 вказаної суми грошових коштів, з яких безпідставно переховано 300 000 гривень за майно, зазначене у видатковій накладній № 17/4/22 від 18.04.2022 як «бронежилет 4 класу», що фактично таким не є, чим територіальній громаді міста Селидове в особі Селидівської міської ради спричинено шкоду на суму 300 000 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Станом на теперішній час у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного по кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , з наступних підстав. 14.12.2022 року постановою органу досудового розслідування, Селидівську міську раду, як юридичну особу визнано потерпілим у кримінальному провадженні. 21 грудня 2022 року Селидівською міською радою до підозрюваного ОСОБА_5 в рамках цього кримінального провадження заявлено цивільний позов про відшкодування завданої ним матеріальної шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення на суму: 300 000,00 грн. Станом на теперішній час, шкода завдана територіальній громаді в особі Селидівської міської ради, (ЄДРПОУ 04052962, юридична адреса: Донецька обл. м. Селидове, вул. Карла Маркса, буд. 8) підозрюваним ОСОБА_5 , не відшкодована. Згідно матеріалів кримінального провадження, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , є власником наступного нерухомого та рухомого майна, зареєстрованого на його ім`я: підмитально-прибіральної машини марки SCHMIDT SWINGO 200, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2012 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 ; вантажного транспортного засобу марки ЗИЛ 130, державний номерний знак НОМЕР_5 , 1988 р.в.; земельної ділянки із кадастровим номером 1422784500:02:000:0018 загальною площею 0,8 ГА (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2137446214132); житлового будинку загальною площею 26,1 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 44406414132); 1/2 частки житлового будинку загальною площею 92,6 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2864510), крім того, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 є власником наступних банківських розрахункових рахунків, відкритих останнім в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д): НОМЕР_6 , МФО 305299, валюта UAН, дата відкриття 16.03.2020; НОМЕР_7 , МФО 305299, валюта UAН, дата відкриття 21.11.2018; НОМЕР_8 , МФО 305299, валюта USD, дата відкриття 11.07.2015; НОМЕР_9 , МФО 335496, валюта UAН, дата відкриття 22.04.2019; НОМЕР_10 , МФО 335496, валюта UAН, дата відкриття 05.09.2017; Картковий рахунок № НОМЕР_11 , договір SAMDNWFC00057662770. З метою відшкодування матеріальної шкоди завданої Селидівській міській раді внаслідок злочинних дій підозрюваного ОСОБА_5 , на перелічене нерухоме, рухоме майно та грошові кошти розміщені на вказаних банківських розрахункових рахунках, на цій стадії розслідування слідством планується накласти арешт з підстав передбачених п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України. Таким чином, необхідністю накладення арешту на вказане майно належне на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , у тому числі грошові кошти розміщені на його банківських розрахункових рахунках в АТ КБ «ПриватБанк», є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). У даному випадку, з врахуванням положень ч. 11 ст. 170 КПК України, у слідства вникає необхідність у накладенні арешту на належне ОСОБА_5 рухоме та нерухоме майно, шляхом встановлення відносно них заборони відчуження у будь-який спосіб. Тобто, з метою запобігання можливості відчуження ОСОБА_5 та/або іншими особами за його дорученням належного йому майна, виникає необхідність у розгляді цього клопотання без виклику підозрюваного, оскільки майно, на яке планується накласти арешт, у підозрюваного в будь-який спосіб не вилучалось, а так само право користуванням ним не обмежувались. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву, в якій підтримав своє клопотання, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12022050000000662 від 01.08.2022, за ознаками ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 191 КК України.

19 грудня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 125 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить наступне рухоме та нерухоме майно: підмітально-прибиральна машина марки SCHMIDT SWINGO 200, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2012 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 ; вантажний транспортний засіб марки ЗИЛ 130, державний номерний знак НОМЕР_5 , 1988 р.в.; земельна ділянка із кадастровим номером 1422784500:02:000:0018 загальною площею 0,8 ГА (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2137446214132); житловий будинок, загальною площею 26,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 44406414132); 1/2 частки житлового будинку, загальною площею 92,6 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2864510).

Крім того, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є власником наступних банківських розрахункових рахунків, відкритих останнім в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д): НОМЕР_6 , МФО 305299, валюта UAН, дата відкриття 16.03.2020; НОМЕР_7 , МФО 305299, валюта UAН, дата відкриття 21.11.2018; НОМЕР_8 , МФО 305299, валюта USD, дата відкриття 11.07.2015; НОМЕР_9 , МФО 335496, валюта UAН, дата відкриття 22.04.2019; НОМЕР_10 , МФО 335496, валюта UAН, дата відкриття 05.09.2017; Картковий рахунок № НОМЕР_11 , договір SAMDNWFC00057662770.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, з метою подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та унеможливлення подальшого відчуження майна на користь третіх осіб, яке буде перешкоджати досягненню цілей та завдань кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти заборону на відчуження майна належному підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- підмитально-прибиральну машину марки SCHMIDT SWINGO 200, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2012 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 ; вантажний транспортний засіб марки ЗИЛ 130, державний номерний знак НОМЕР_5 , 1988 року випуску;

- земельну ділянку із кадастровим номером 1422784500:02:000:0018, загальною площею 0,8 ГА (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2137446214132);

- житловий будинок, загальною площею 26,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 44406414132);

- 1/2 частку житлового будинку, загальною площею 92,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2864510).

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в банківській установі Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» (адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), та заборонити здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій), окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів (податків, обслуговування рахунків, тощо) та заробітної плати ОСОБА_5 , як суб`єктом господарювання своїм найманим працівникам, а саме:

- НОМЕР_6 , МФО 305299, валюта UAН, дата відкриття 16.03.2020;

- НОМЕР_7 , МФО 305299, валюта UAН, дата відкриття 21.11.2018;

- НОМЕР_8 , МФО 305299, валюта USD, дата відкриття 11.07.2015;

- НОМЕР_9 , МФО 335496, валюта UAН, дата відкриття 22.04.2019;

- НОМЕР_10 , МФО 335496, валюта UAН, дата відкриття 05.09.2017;

-картковий рахунок № НОМЕР_11 , договір SAMDNWFC00057662770.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1