Ухвала
від 21.12.2022 по справі 760/18906/22
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/18906/22

1-кс/760/6333/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000155від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження №42022110000000155від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Як вказує прокурор у клопотанні, до Київської обласної прокуратури надійшли матеріали від УСР в Київській області ДСР НПУ про те, що здійснюється фінансова діяльність на території Київської області низкою суб`єктів господарювання, кінцевими бенефіціарними власниками, керівниками, у яких є офіційно чи опосередковано є громадяни РФ та РБ або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

В ході досудового розслідування встановлено, на території України здійснюють діяльність ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753), засновником яких є компанія «Ашет-Аттікус Паблішінг Лімітед» (Кіпр, м. Нікосія, вул.. Діагору, 4, Керміа Білдінг, 6-й поверх, офіс 601), кінцевим бенефіціарним власником є громадянин РФ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., ІПН НОМЕР_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є колишнім партнером віце-прем`єра РФ ОСОБА_5 та інвестував кошти у широкий спектр підприємств, використовуючи зв`язки в уряді. Його SUP Media контролює більшу частину російських інтернет-ЗМІ та британську Waterstones.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що на виконання вказівок власника ПП «Рідна мова» ОСОБА_4 , підписант та керуючий ПП «Рідна мова» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ініціював участь підприємства в процедурах публічних закупівель (UA-2021-09-17-001299-a; UA-2020-11-18-005995-a; UA-2019-09-03-002372-b; UA-2018-11-12-001561-b; UA-2017-11-10-003553-b; UA-2020-04-07-001373-b).

Як вказує прокурор у клопотанні, з метою лобіювання інтересів підконтрольної комерційної структури під час освоєння бюджетних коштів ОСОБА_4 можливо здійснює заходи направлені на надання пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди службовим особам розпорядників бюджетних коштів, за результатами чого з «ПП Рідна Мова» укладено 8 договорів на постачання книжкової продукції розпорядникам за переговорною процедурою закупівель без застосування конкурентних механізмів передбачених чинним законодавством.

Також, встановлено, що ПП «Рідна мова» при виконанні вищевказаних договорів та виготовлення книжкової продукції відобразило у податковій звітності підприємства операції з придбання поліграфічних послуг та виготовлення книжкової продукції у наступних підприємств: АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» (код ЄДРПОУ 02470187), ПП «Юнісофт» (код ЄДРПОУ 22655747), ТОВ «Фактор-Друк» (код ЄДРПОУ 20030635).

Прокурор у клопотанні вказує, що службові особи ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753) подають податкову звітність з однієї ІР-адреси адреси НОМЕР_2 та фактично розташовані в одній будівлі за адресою: м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 6.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що істотна частина прибутків отриманих від фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753) ймовірно скеровується кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_4 , який знаходиться на території РФ та сплачує податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету РФ, з якого фінансуються, у тому числі видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

Як вказує прокурор у клопотанні, 13.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 (справа №760/16739/22, №1-кс/760/5549/22) від «18» листопада 2022 слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753), а саме за адресою: м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 6.

В ході проведення вказаного обшуку вилучено:

-Блокнот чорного кольору з рукописним текстом, 1 шт.;

-Форма запроса к Издательской группе «Азбука-Аттикус» з додатками, на 5 арк.;

-Інвойс від ПП «Видавництво «Махаон-Україна», на 2-х арк..;

-Лист до Київської митниці ДФС №81 від 30.10.2019, на 1 арк.;

-Інвойс від ПП «Видавництво «Махаон-Україна», на 2-х арк..;

-Лист до Київської митниці ДФС №82 від 30.10.2019, на 1 арк.;

-Лист до Київської митниці ДФС №34 від 23.02.2018, на 1 арк.;

-Інвойс від ПП «Видавництво «Махаон-Україна» від 23.02.2018, на 1 арк..;

-Видаткова накладна №КУ220000440 від 21.01.2022, на 1арк.;

-Наказ №1/22 від 31.12.2021 «ПП «Рідна Мова», на 12 арк.;

-Товарна накладна від 05.08.2020 №27-6175-8241, на 1 акр.;

-Заява про видачу дозволу від 27.05.2019 з додатком, на 2 арк.;

-Договор осотрудничестве от 17.01.2018, на 2 арк.;

-Звіт Аттикус Украина Рига від 06.06.2019, на 16арк.;

-Лист №2 від 24.03.2021, на 1 арк.;

-Заява №01 від 02.01.2019, на 1 арк.;

-Заява №01 від 15.01.2021, на 1 арк.;

-Заява №01 від 03.01.2020, на 1 арк.;

-Заява №01 від 04.01.2022, на 1 арк.;

-Інвойс від 08.01.2020 №27-6175-8362, на 1 арк.;

-Копія картки поляка Погребного Олега, на 1 арк.;

-Заява №06 від 04.01.2022, на 1 арк.;

-ТТН №30-1682-4107 від 10.02.2022, на 1 арк,

-Заява №3 від 04.01.2022, на 1 арк.;

-Папка скорозшивач фіолетового кольору із статутами ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753), всього на 64 арк.;

-Папка скорозшивач фіолетового кольору з документами, на 25 арк.,

-Комп`ютер Lenovo чорного кольору серійний номер MJ03LGFH із зарядним пристроєм, 1 шт.;

-Комп`ютер Lenovo чорного кольору серійний номер PB02SJMJ, 1 шт.;

-Виписка «рух коштів по рахунку за інтервал дат з 01.01.2022 по 31.01.2022, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №01 від 31.01.2022, на 1 арк.;

- Акт надання послуг №02 від 28.02.2022, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №03 від 31.03.2022, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №05 від 31.05.2022, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №04 від 30.04.2022, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №12 від 31.12.2022, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №11 від 30.11.2022, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №10 від 31.10.2022, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №09 від 30.09.2022, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №08 від 31.08.2022, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №07 від 31.07.2022, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №06 від 30.06.2022, на 1 арк.;

-Платіжне доручення в іноземній валюті №85 від 11.01.2022, на 1 арк.;

-Платіжне доручення в іноземній валюті №87 від 20.01.2022, на 1 арк.;

-Платіжне доручення в іноземній валюті №89 від 15.01.2022, на 1 арк.;

-Платіжне доручення в іноземній валюті №59 від 18.02.2022, на 1 арк.;

-Платіжне доручення в іноземній валюті №90 від 22.02.2022, на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №961750, відправник ООО «Издательская группа «АЗБУКА-АТТИКУС» від 14.02.2022, на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №961751, відправник ООО «Издательская группа «АЗБУКА-АТТИКУС» від 14.02.2022, на 1 арк.;

-Товарна накладна №АМ220009834 від 14.02.2022, постачальник ООО «Издательская группа «АЗБУКА-АТТИКУС» (м. Москва), на 4 арк.;

-Товарна накладна №АМ220009837 від 14.02.2022, постачальник ООО «Издательская группа «АЗБУКА-АТТИКУС» (м. Москва), на 10 арк.;

-Товарна накладна №АМ220009843 від 14.02.2022, постачальник ООО «Издательская группа «АЗБУКА-АТТИКУС» (м. Москва), на 5 арк.;

-Товарна накладна №АМ220009974 від 14.02.2022, постачальник ООО «Издательская группа «АЗБУКА-АТТИКУС» (м. Москва), на 1 арк.;

-Товарна накладна №АМ220010904 від 14.02.2022, постачальник ООО «Издательская группа «АЗБУКА-АТТИКУС» (м. Москва), на 2 арк.;

-Товарна накладна №АМ220009941 від 14.02.2022, постачальник ООО «Издательская группа «АЗБУКА-АТТИКУС» (м. Москва), на 12 арк.;

-Товарна накладна №АМ220009841 від 14.02.2022, постачальник ООО «Издательская группа «АЗБУКА-АТТИКУС» (м. Москва), на 34 арк.;

-Спецификация приложение №146 от 14.02.2022 к Дилерскому договору о распространении издательской продукции на территории Украины №15/05-17 от 15 мая 2017г., на 6 арк.;

-Спецификация приложение №145 от 14.02.2022 к Дилерскому договору о распространении издательской продукции на территории Украины №15/05-17 от 15 мая 2017г., на 22 арк.;

-Платіжне доручення в іноземній валюті №59 від 18.02.2022, на 1 арк.;

-Виписка «рух коштів по рахунку за інтервал дат з 18.02.2022 по 18.02.2022», на 1 арк.;

-Платіжне доручення №8672 выд 18.02.2022, на 1 арк.;

-Довідка АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», на 1 арк.;

-Лист №69 до ООО «Издательская группа «АЗБУКА-АТТИКУС» (м. Москва) від 22.02.2022, на 1 арк.;

-Договір від 01.07.2022 №220141-220142, на 4 арк.;

-Інвойс №А-220142 від 13.09.2022, на 1 арк.;

-Інвойс №А-220141 від 13.09.2022, на 1 арк.;

-Ліцензійний договір від 28.12.2021 між ТОВ «АТТІКУС» та ПП «Видавництво «Махаон-Україна», на 4 арк.;

-Довіреність №28/12-2021 від 28.12.2021, на 1 арк.;

-Ліцензійний договір від 28.12.2020 між ТОВ «АТТІКУС» та ПП «Видавництво «Махаон-Україна», на 4 арк.;

-Довіреність №28/12-2020 від 28.12.2020, на 1 арк.;

-Ліцензійний договір від 27.12.2019 між ТОВ «АТТІКУС» та ПП «Видавництво «Махаон-Україна», на 4 арк.;

-Довіреність №27/12-2019 від 27.12.2019, на 1 арк.;

-Ліцензійний договір від 31.08.2018, на 4 арк.;

-Довіреність №1 від 01.07.2019 на 1 арк.;

-Довіреність №2 від 30.08.2019 на 1 арк.;

-Ліцензійний договір від 19.09.2017, на 4 арк.;

-Розрахунок від 12.01.2021, на 2 арк.;

-Рух коштів по рахунку за 26.05.2021 на 1 арк. та додатки до нього на 3 арк.;

-Рух коштів по рахунку за 07.06.2021 на 1 арк. та додаток до нього на 1 арк.;

-Рух коштів по рахунку за 22.06.2021 на арк. та додаток до нього на 3 арк.;

-Рух коштів по рахунку за 23.07.2021 на 1 арк. та додаток до нього на 3 арк.;

-Рух коштів по рахунку за 27.09.2021 на 1 арк.;

-Рух коштів по рахунку за 01.02.2022 на 1 арк. та додаток до нього на 3 арк.;

-Рух коштів по рахунку за 28.12.2021 на 1 арк. та додаток до нього на 2 арк.;

-Расчет с контрагентами за 01.01.2022 01.12.2022 на 7 арк.;

-Расчет с контрагентами за січень 2017 грудень 2022, на 1 арк.;

-Расчет с контрагентами за 01.01.2022 - 01.12.2022, на 9 арк.;

-Залишок на складі у м. Харків, на 34 арк.;

-Реалізація 2022, на 7 арк.;

-Відбиток печатки «ТОВ «АТТІКУС» 04107, м. Київ, вул.. Підгірна, буд 7/36. КВ. 24 р/р№26000030740 ВАТ Банк Український капітал МФО320371 ЄДРПОУ 329218026591 Свідоцтво №189161438», на 3 арк

-Відбиток печатки «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ «ВИДАВНИЦТВО МАХАОН-Україна» Приватне підприємство м. Київ Україна», на 3 арк.;

-Відбиток печатки «Видавництво «МАХАОН» Ідентифікаційний код 31957399 Приватне підприємство м. Київ Україна», на 3 арк. ;

-Відбиток печатки «АТТІКУС» Ідентифікаційний код 32921866 Приватне підприємство м. Київ Україна», на 3 арк. ;

-Відбиток печатки «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ «РІДНА МОВА» Ідентифікаційний код 32493753 Приватне підприємство м. Київ Україна», на 3 арк. ;

-Відбиток печатки «ВИДАВНИЦТВО «МАХАОН-УКРАЇНА» Ідентифікаційний код 30677602 Приватне підприємство м. Київ Україна», на 3 арк. ;

-Акт №26 від 07.07.2020, на 2 арк.;

-Акт №8 від 15.04.2020 з додатками, всього на 12 арк..

-Акт №15 від 05.05.2022 з додатками до нього, всього на 7 арк.;

-Акт №21 від 11.07.2020 з додатками до нього, всього на 3 арк.;

-Акт №9 від 15.04.2020 з додатками до нього, всього на 4 арк.;

-Акт №44 від 08.10.2018 з додатками до нього, всього на 8 арк.;

-Акт №21 від 11.07.2020 з додатками до нього, всього на 3 арк.;

-Рахунок на оплату №609 від 02.01.2019 з додатками, всього на 7 арк.;

-Акт №04 від 09.01.2019 з додатками до нього, всього на 4 арк.;

-Акт №16 від 05.04.2020 з додатками до нього, всього на 4 арк.;

-Рахунок на оплату №26682 від 19.07.2019 з додатками, всього на 2 арк.;

-Рахунок на оплату №24985 від 02.07.2019 з додатками, всього на 5 арк.;

-Акт №2 від 08.01.2020 з додатками до нього, всього на 4 арк.;

-Акт №6 від 15.02.2020 з додатками до нього, всього на 4 арк.;

-Сублицензионный договор №6390Б/03/18-ЛПХ-С от 01.03.2018 з додатками до нього, на 19 арк.;

-Сублицензионный договор №6244А/12/17-ЛПС-У от 01.12.2017 з додатками до нього, на 11 арк.;

-Сублицензионный договор №6540А/07/18-ЛПС-У от 06.07.2018 з додатками до нього, на 10 арк.;

-Сублицензионный договор №5967А/04/17-ЛПС-У от 14.04.2017 з додатками до нього, на 34 арк.;

-Сублицензионный договор (копія) №7264В/01/20-ЛПС-У от 14.01.2020 з додатками до нього, на 6 арк.;

-Дилерський договір щодо розповсюдження видавничої продукції на території України №15/05-17 від 15.05.2017 з додатками, всього на 11 арк.;

-Копія додаткової угоди до Дилерського договору щодо розповсюдження видавничої продукції на території України №15/05-17 від 15.05.2017 з додатками, всього на 5 арк.;

-Доверенность №2/У від 22.05.2017 від ООО «Издательская группа «АЗБУКА-АТТИКУС» (м. Москва), на 1 арк.;

-Папка-скорозшивач зеленого кольору із написом «Махаон Україна Митниця 1 квартал 1 частина 2022» з документацією щодо імпорту товару з рф, всього на 510 арк.;

-Папка-скорозшивач зеленого кольору із написом «Махаон Україна Митниця 1 квартал 3 частина 2022» з документацією щодо імпорту товару з рф, всього на 363 арк.

-Папка-скорозшивач зеленого кольору із написом «Махаон Україна Митниця 1 квартал 2 частина 2022» з документацією щодо імпорту товару з рф, всього на 610 арк., дозвіл на вилучення згідно з вказаною ухвалою слідчого судді не надавався.

Прокурор у клопотанні зазначає, що 14.12.2022 проведено огляд вищевказаних предметів та речей, про що складено відповідний протокол огляду. За результатами проведення даної слідчої дії встановлено, що вказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього прокурор вказує, що постановою старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_8 від 14.12.2021 вилучені предмети та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022110000000155 від 12.07.2022.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, що вилучене 13.12.2022 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 6.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, 21.12.2022 прокурором ОСОБА_3 було продано до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст.172КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.11.2022 надано дозвіл на проведення на проведення обшуку в приміщеннях, в яких здійснюється господарська діяльність ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753), за адресою: м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 6, з метою виявлення та вилучення установчих документів (статуту з усіма змінами та доповненнями станом на 2017-2022 роки) ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753); документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753), а саме:

- учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директорів підприємств, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємств, а також заступників директорів станом на 2017-2022 роки; протоколів загальних зборів щодо призначення керівників на посаду та надання їм відповідних повноважень; наказів про призначення керівників ТОВ «Аттікус» (код ЄДРПОУ 32921866), ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753) на посаду; накази та посадові обов`язки директорів підприємств, їх заступників, головного бухгалтера та особам, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період з 2017-2022; документи укладені з ПП «Видавництво «Махаон-Україна» (код ЄДРПОУ 30677602), ПП «Видавництво «Махаон» (код ЄДРПОУ 31957399), ПП «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753), що підтверджують фінансово-господарські відносини між ними, а також матеріали щодо уникнення застосування до громадян рф обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

13.12.2022 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 6, вилучено: