Ухвала

від 27.12.2022 по справі 711/6377/22

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6377/22

Номер провадження 1-кс/711/2015/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

представника ТОВ «Даш-Бент Інвест» - адвоката ОСОБА_5

керівника АТ «Дашуківські Бентоніти» - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання представника ТОВ «Даш-Бент Інвест» - адвоката ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №12015250200000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.3 ст.15, ч.1 ст.206-2, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364-1, ч.2 ст.382 КК України, про скасування арешту майна накладеного ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 13.03.2018 у справі №11-сс/796/1032/2018, -

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «Даш-Бент Інвест» - адвокат ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 13.03.2018 у справі №11-сс/796/1032/2018.

В обґрунтування клопотання вказує на те, що 12.01.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі №757/75582/17-к (з урахуванням ухвали від 06 вересня 2018 року про виправлення описки) задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , та накладено арешт на: акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДР емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ІБЕЧ ЦА4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» (код ЄДР 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДР 22906155) та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДР 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах (далі також - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти»); корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій.

13.03.2018 ухвалою Апеляційного суду міста Києва у справі №11- сс/796/1032/2018 (з урахуванням ухвали від 26.03.2018 про виправлення описки) апеляційну скаргу ТОВ «Даш-Бент Інвест» задоволено частково, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.01.2018 скасовано, постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про накладення арешту - задоволено частково.

Накладено арешт на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДР емітента 00223941 (у тому числі майнові права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UA4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» (код ЄДР 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДР 22906155) та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДР 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах.

В частині задоволення клопотання про накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, - відмовлено.

Так, накладення арешту ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 13.03.2018 у справі № 11-сс/796/1032/2018 на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти» було здійснено з наступних підстав.

В 2002 році з метою формування прозорої структури управління проектом «Даш Бент» та ПАТ «Дашуківські бентоніти» за рекомендаціями міжнародних банків та інвестиційних компаній було створено ЗАТ «Даш-Бент Інвест» (код ЄДР 32161354) (в подальшому його організаційно-правову форму було змінено на ТОВ «Даш-Бент Інвест»).

ТОВ «Даш-Бент Інвест» є власником арештованих простих бездокументарних іменних акцій у загальній кількості 49394742 штук, що складає 90,0055 % статутного капіталу АТ «Дашуківські Бентоніти».

При цьому, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Даш-Бент Інвест» станом на сьогодні є ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 також є одночасно Головою Наглядової ради АТ «Дашуківські бентоніти» (далі також - Акціонерне товариство) та його кінцевим бенефіціарним власником (контролером), тобто особою, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або господарську діяльність юридичної особи.

До 30.10.2015 головою Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» (керівником виконавчого органу) був ОСОБА_10 , який (за відповідну грошову винагороду) виконував функції керівника виконавчого органу Акціонерного товариства, в тому числі виконував обов`язкові до виконання вказівки та доручення ОСОБА_9 .

Однак, починаючи з липня 2015 року, ОСОБА_10 (у змові зі службовими особами ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», за пособництва та сприяння інших осіб) з використанням службового становища (повноважень), всупереч інтересів Акціонерного товариства, почали вчинюватися незаконні дії, направлені на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що завдало істотної шкоди та тяжких наслідків.

Тобто, починаючи з липня 2015 року, групою осіб, за участі та пособництва колишніх посадових осіб ПАТ «Дашуківські бентоніти», були вчинені незаконні (рейдерські) дії, спрямовані на захоплення майна, майнових прав та встановлення контролю над ПАТ «Дашуківські бентоніти» через учасників основного акціонера - ТОВ «Даш-Бент Інвест», прийняття неправомірних рішень, що завдавали збитків ПАТ «Дашуківські бентоніти» та, як наслідок, кінцевому бенефіціарному власнику - ОСОБА_9 .

А тому, були наявні всі підстави вважати, що від імені ТОВ «Даш-Бент Інвест» вчиняються та можуть бути вчинені протиправні дії з акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, відчуження їх, передання в заставу тощо.

У зв`язку з цим, за ініціативою, в інтересах та за заявами ОСОБА_9 та пов`язаних з ним осіб було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015250200000256 від 22.07.2015 та в подальшому вжиті заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти», власником яких є ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Однак, станом на сьогодні ОСОБА_9 - єдиний та законний кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Даш-Бент Інвест» - в судовому порядку відновив свої порушені права та повернув контроль над корпоративними правами АТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Зокрема, корпоративний спір щодо права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» у розмірі 2 250 000 грн., що становить 90 % статутного капіталу, було вирішено в порядку господарського судочинства та встановлено судовими рішеннями у справах №910/8709/18 від 19.11.2018, №910/8711/18 від 10.01.2019, №910/4932/19 від 24.09.2019, які набрали законної сили, та згідно з якими було відмовлено у задоволенні позовів ЗАКзОВ «Емселба Лімітед» про визнання недійсними правочинів, укладених між ЗАКзОВ «Емселба Лімітед», ДП «Компанія Інтерсервіс» та ПП «РОЛОН», на підставі яких право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» у розмірі 2 250 000 грн., що становить 90 % статутного капіталу, перейшло (повернулось) до попереднього власника - ДП «Компанія Інтерсервіс», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 .

В свою чергу, ДП «Компанія Інтерсервіс» на підставі договору безоплатного відчуження (передачі) частки (корпоративних прав) від 03.04.2018, передало у власність ТОВ «Укрбент» частку, а також корпоративні права, що з неї випливають, у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест», розмір якої становить 90 % статутного капіталу, що складає 2 250 000,00 грн.

При цьому, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Укрбент» також є ОСОБА_9 .

Крім того,рішенням Господарськогосуду містаКиєва від02.04.2021у справі№910/13230/18,залишеним беззмін постановоюПівнічного апеляційногогосподарського судувід 28.07.2021у справі№910/13230/18,ЗАКзОВ «ЕмселбаЛімітед» відмовленоу задоволенніпозову про:визнання недійснимирішень загальнихзборів учасниківТОВ «Даш-БентІнвест» від02.04.2018 та 03.04.2018, на яких були прийняті рішення про зміну складу учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» (на підставі відповідних правочинів про перехід права власності, дійсність та правомірність яких було підтверджено судовими рішеннями у вищезазначених справах); визнання недійсними реєстраційних дій, проведених за результатами загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» від 02.04.2018 та 03.04.2018.

Отже, судовими рішеннями у справах №910/8709/18, №910/8711/18, №910/4932/19, №910/13230/18, які набрали законної сили, встановлено:

- законність переходу (повернення до попереднього власника) права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» розмірі 2 250 000 грн., що становить 90 % статутного капіталу;

- законність проведення 02.04.2018 та 03.04.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест», на яких були прийняті рішення про зміну складу учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Таким чином, оскільки заходи забезпечення кримінального провадження (арешт акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти») вживались саме у зв`язку з вчиненням неправомірних дій, спрямованих на захоплення корпоративного управління АТ «Дашуківські бентоніти» та незаконне (рейдерське) захоплення всього майна АТ «Дашуківські бентоніти» через незаконне використання акцій АТ «Дашуківські бентоніти», що обліковуються на рахунках у цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в депозитарних установах, то повернення ОСОБА_9 корпоративних прав та корпоративного контролю над АТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест» свідчать про те, що станом на сьогодні відпала потреба в застосуванні таких заходів забезпечення.

Відсутність потребив подальшомуарешті майнатакож підтверджуєтьсяухвалою слідчогосудді Печерськогорайонного судуміста Києвавід 27.09.2021по справі№ 757/38629/21-к,якою задоволеноклопотання ТОВ«Даш-БентІнвест» таскасовано аналогічнізаходи забезпеченнякримінального провадження№12015250200000256від 22.07.2015,застосовані ухвалоюслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва від15.06.2020по справі№ 757/22648/20(скасованоарешт,накладений наакції простібездокументарні іменніПАТ «Дашуківськібентоніти»,майнові,корпоративні права,що випливаютьіз вказанихакцій,у загальнійкількості 49394742шт.,якіобліковуються на рахунках у цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» на рахунках у цінних паперах в депозитарних установах, скасовано заборони проведення реєстраційних дій відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти»).

При цьому, ОСОБА_9 , АТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест» здійснюють усі можливі дії, направлені на сприяння органу досудового розслідування щодо встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015, а тому скасування арешту не призведе до негативних наслідків у здійсненні об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування.

Викладені вище обставини свідчать про те, що ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту акцій та корпоративних прав, що з них випливають, на час подання цього клопотання про скасування арешту майна відпали, а підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності, на даний час відсутні.

Таким чином, станом на дату звернення з даним клопотанням про скасування заходу забезпечення кримінального провадження, продовження існування обмежень у вигляді арешту майна не є необхідним та співрозмірним із завданням кримінального провадження та є обтяжливим для власника арештованого майна - ТОВ «Даш-Бент Інвест», а тому арешт накладений на акції прості бездокументарні іменні АТ «Дашуківські бентоніти» необхідно скасувати.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необгрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

У зв`язку із тим, що ТОВ «Даш-Бент Інвест» є власником акцій простих бездокументарних іменних АТ «Дашуківські бентоніти», які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» та/або на рахунках у цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах, та на які накладено арешт, враховуючи те, що станом на сьогодні відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення як арешт вказаних акцій та з метою відновлення обмежених прав, ТОВ «Даш-Бент Інвест» звертається до суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 13.03.2018 у справі № 11-сс/796/1032/2018 (з урахуванням ухвали від 26.03.2018 про виправлення описки).

Також вказує, що оскільки на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12015250200000256 від 22.07.2015, здійснюється СУ ГУ НП у Черкаській області, то розгляд даного клопотання відноситься до територіальної юрисдикції Придніпровського районного суду м. Черкаси.

В судовому засіданні представник ТОВ «Даш-Бент Інвест» - адвокат ОСОБА_5 просила клопотання задовольнити, враховуючи доводи та обґрунтування, що наведені у клопотанні. Додатково зазначила, що ТОВ «Даш-Бент Інвест» є власником акцій простих бездокументарних іменних АТ «Дашуківські бентоніти», на які накладено арешт, та враховуючи те, що станом на сьогодні відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення як арешт вказаних акцій та з метою відновлення обмежених прав, просить скасувати арешт, який накладений ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 13.03.2018. Крім того вказала, що існуючий арешт перешкоджає законному власнику розпоряджатися своїм майном та обтяжує діяльність даного товариства.

Керівник АТ «Дашуківські Бентоніти» - ОСОБА_6 в судовому засіданні повністю підтримав адвоката ОСОБА_5 та просив задовольнити подане нею клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 просили відмовити у задоволенні клопотання у зв`язку з його передчасністю.

Заслухавши пояснення представника ТОВ «Даш-Бент Інвест» адвоката ОСОБА_5 , керівника АТ «Дашуківські Бентоніти» ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Під час розгляду клопотання встановлено, що постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 від 28.01.2022 доручено здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.15, ч.1 ст.206-2, ч.2 ст.240, ч.1 ст.357, ч.ч.1, 3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.364-1, ч.2 ст.364, ч.2 ст.382 КК України, у кримінальному провадженню №12015250200000256 від 22.07.2015 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_12 від 11.02.2022 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженню №12015250200000256.

Постановою начальникавідділу СУГУНП вЧеркаській області ОСОБА_13 від 21.03.2022надано доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою у кримінальному провадженню №12015250200000256.

В судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні №12015250200000256 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.01.2018 у справі № 757/75582/17-к (з урахуванням ухвали від 06 вересня 2018 року про виправлення описки) частково задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 та накладено арешт на: акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДР емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ІБЕЧ ЦА4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» (код ЄДР 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або на рахунках у цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах; корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 13.03.2018 у справі №11-сс/796/1032/2018 (з урахуванням ухвали від 26.03.2018 про виправлення описки) апеляційну скаргу ТОВ «Даш-Бент Інвест» задоволено частково, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.01.2018 скасовано, постановлено нову ухвалу, якою накладено арешт на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДР емітента 00223941 (у тому числі майнові права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UA4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» (код ЄДР 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДР 22906155) та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДР 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах.

В частині задоволення клопотання про накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, - відмовлено.

Згідно вказаних ухвал, підставою накладення арешту на прості бездокументарні іменні акції ПАТ «Дашуківські бентоніти» була мета збереження речових доказів та недопущення незаконного відчуження вказаного майна.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно з вимогами ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994, Series А №296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.10.2007).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21.02.1986 у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Зі змісту ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.01.2018 та ухвали Апеляційного суду міста Києва 13.03.2018 вбачається, що арешт на вказане майно накладався з метою збереження речових доказів, недопущення незаконного відчуження майна, збереження майна та майнових прав потерпілих, оскільки на тому етапі з метою забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси власника майна.

З моменту накладення арешту на прості бездокументарнііменні акціїПАТ «Дашуківськібентоніти» минуло понад чотири роки, а тому прокурор, слідчий зобов`язані довести необхідність та наявність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, наявність потреб досудового розслідування у такому арешті майна, актуальність цього питання.

В судовому засіданні як прокурором так і слідчим не наведено підстав та не надано відповідних доказів на підтвердження необхідності та доцільності подальшого арешту вказаного майна.

Як прокуроромтак іслідчим невказано якезначення наданій стадіїдосудового розслідуванняяк доказумають акціїПАТ «Дашуківські бентоніти», які потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна та яке завдання кримінального провадження забезпечує накладений арешт.

На підтвердження вирішення корпоративних спорів, щодо прав на акції ПАТ «Дашуківські бентоніти», представником ТОВ «Даш-Бент Інвест» надано:

- копію постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.11.2022 у справі №910/5704/21, якою було остаточно вирішено спір між ЗАКзОВ «Емселба Лімітед» та ДП «Компанія Інтерсервіс», ТОВ «Укрбент» щодо корпоративних прав у ТОВ «Даш-Бент Інвест»;

- копії постанов Північного апеляційного господарського суду від 11.02.2020 у справі №910/4932/19, від 04.02.2019 у справі №910/8709/18, від 28.07.2021 у справі №910/13230/18, від 04.04.2019 у справі №910/8711/18 та постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.07.2020 у справі №910/4932/19, від 22.11.2021 у справі №910/13230/18, якими встановлено законність переходу (повернення до попереднього власника) права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» розмірі 2 250 000 грн., що становить 90 % статутного капіталу та законність проведення 02.04.2018 та 03.04.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест», на яких були рішення про зміну складу учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Разом зцим,як прокуроромтак іслідчим ненадано доказів,що відносноакції ПАТ «Дашуківські бентоніти» на даний час продовжують існувати корпоративні спори, що виправдовують подальше зберігання їх як речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Жодних доказів, які б спростовували доводи представника ТОВ «Даш-Бент Інвест» викладені в клопотанні та повідомлені в судовому засіданні, або обставин які підтверджували б необхідність продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчому судді ні прокурором, ні слідчим надано не було.

За таких обставин, аналіз наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів свідчить про відсутність на даний час підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт акції ПАТ «Дашуківські бентоніти», зважаючи на розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків від арешту такого майна для третіх осіб.

Викладені обставини в сукупності свідчать про те, що ризики, що стали підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження на час розгляду клопотання про скасування арешту майна відпали, що обґрунтовано матеріалами доданими до клопотання.

Враховуючи вказане, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав, які б виправдовували подальше втручання держави у право заявника на мирне володіння, користування, розпорядження належним майном, оскільки представником ТОВ «Даш-Бент Інвест» доведено, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, а накладений арешт не виконує свою функцію щодо забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представникаТОВ «Даш-БентІнвест» -адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, що був накладений ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 13.03.2018 у справі №11-сс/796/1032/2018 на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UA4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах скасувати.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 30.12.2022 року о 09:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1