Ухвала

від 26.12.2022 по справі 757/37462/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37462/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42019000000001249 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання директора та засновника ТОВ «Боедем» ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001249 від 11.06.2019 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Боедем» майном вказаного товариства шляхом обману та зловживання службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що внаслідок шахрайських дій невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб та внаслідок зловживання службовими обов`язками службовими особами ТОВ «БОЕДЕМ» (код ЄДРПОУ 14308121) позбавлено права власності на нежитлове приміщення, загальною площею 10134,4 кв.м., за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 4 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 402376180000), та на земельну ділянку, загальною площею 1,2388 га, кадастровий номер 3222485901:01:015:5022 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 1377820632224).

ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем генерального директора ТОВ «Боедем», за попередньою змовою групою осіб, до числа якої входить ОСОБА_6 , вчинив розтрату майна ТОВ «Боедем», чим завдав товариству збитків в сумі 180 232 008,00 грн., що відповідно до Примітки до ст. 364 КК України, є особливо великим розміром..

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що за місцем проживання директора ТОВ «Боедем» ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі та документи що мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, зокрема документи щодо виключення ТОВ «Маквіс-Груп» зі складу учасників ТОВ «Боедем», перереєстрацію, передачу у власність нерухомого майна ТОВ «Боедем», та інші документи.

Відповідно до Інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно (реєстраційний номер майна: 33777372), власником будинку за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора та засновника ТОВ «Боедем» ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів та електронних носіїв інформації:

- установчі документи, протоколи загальних зборів засновників, доручення, довіреності ТОВ «БОЕДЕМ» (код ЄДРПОУ 14308121), УНСП «БОЕДЕМ» (код ЄДРПОУ 14308121), ТОВ «КАРІНФ» (код ЄДРПОУ 41810465), ТОВ «ПАУЕР ВЕКТРА» (код ЄДРПОУ 41721868), ТОВ «САММЕР ЕДІШІН» (код ЄДРПОУ 41721868),ТОВ «ГРАНД АКТИВ 10» (код ЄДРПОУ 42121103), ТОВ «МОНОСЕРОЗ 2020» (код ЄДРПОУ 42121135), ТОВ «ВІКАРЕ» (код ЄДРПОУ 41723179), Обслуговуючий кооператив «Нова Земля» (код ЄДРПОУ 42319391), ТОВ «ГІГАНТІК ОУШЕН» (код ЄДРПОУ 41708339), ТОВ «САНІК» (код ЄДРПОУ 35635808), ТОВ «НП ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 41810638), ТОВ «ЛІМБЕРТІН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43025937), "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД "ГРОШОВИЧ`ОК" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" І КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 40485181); юридичних осіб-нерезидентів України, у тому числі, але не обмежуючись, КОМПАНІЯ «АДЕЛ ХОЛДИНГ ЛТД» (ADEL HOLDING LTD); КОМПАНІЯ "ФІНЧ ЕНД ГОЛДМЕН ЮРЕПІЕН ХОЛДИНГС ЛТД" ((FINCH AND GOLDMAN EUROPEAN HOLDINGS LTD), адреса засновника: Сейшели, Місцезнаходження: Сейшели, 306); КОМПАНІЯ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КРІЕЙШНС КО." (адреса засновника: Республіка Сейшельські острови, о. МАЕ, м. Вікторія, Вікторія Хаускторія); АЛЬДЕБАРАН ХОЛДІНГ ГРУП ІНК ((ALDEBARAN HOLDINGS GROUPE INC.), адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, острів Мае, СЕЙШЕЛИ), ПЕРСЕУС ПРАЙМ ГРУП ІНК." ((PERSEUS PRIME GROUP INC.), адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, острів Мае, Сейшельські острови, СЕЙШЕЛИ), АКВАРІУС БРОС КВ КОРП. ((AQUARIUS BROS KV CORP.), адреса засновника: 306, Вікторія Хаус, м. Вікторія, острів Мае, Сейшельські острови, СЕЙШЕЛИ), АКВІЛА ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНК.", адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, о. Мае, СЕЙШЕЛИ), КАНОПУС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП., Адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, о. Мае, СЕЙШЕЛИ);

- договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БОЕДЕМ», акти приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства;

- договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі юридичних осіб, стороною по яких є ТОВ «БОЕДЕМ», УНСП «БОЕДЕМ» (код ЄДРПОУ 14308121), АДЕЛ ХОЛДИНГ ЛТД, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «КАРІНФ» (код ЄДРПОУ 41810465), ТОВ «ПАУЕР ВЕКТРА» (код ЄДРПОУ 41721868), ТОВ «САММЕР ЕДІШІН» (код ЄДРПОУ 41721868),ТОВ «ГРАНД АКТИВ 10» (код ЄДРПОУ 42121103), ТОВ «МОНОСЕРОЗ 2020» (код ЄДРПОУ 42121135), ТОВ «ВІКАРЕ» (код ЄДРПОУ 41723179), Обслуговуючий кооператив «Нова Земля» (код ЄДРПОУ 42319391), ТОВ «ГІГАНТІК ОУШЕН» (код ЄДРПОУ 41708339), ТОВ «САНІК» (код ЄДРПОУ 35635808), ТОВ «НП ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 41810638), ТОВ «ЛІМБЕРТІН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43025937), "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД "ГРОШОВИЧ`ОК" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" І КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 40485181); юридичних осіб-нерезидентів України, у тому числі, але не обмежуючись, КОМПАНІЯ «АДЕЛ ХОЛДИНГ ЛТД» (ADEL HOLDING LTD); КОМПАНІЯ "ФІНЧ ЕНД ГОЛДМЕН ЮРЕПІЕН ХОЛДИНГС ЛТД" ((FINCH AND GOLDMAN EUROPEAN HOLDINGS LTD), адреса засновника: Сейшели, Місцезнаходження: Сейшели, 306); КОМПАНІЯ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КРІЕЙШНС КО." (адреса засновника: Республіка Сейшельські острови, о. МАЕ, м. Вікторія, Вікторія Хаускторія); АЛЬДЕБАРАН ХОЛДІНГ ГРУП ІНК ((ALDEBARAN HOLDINGS GROUPE INC.), адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, острів Мае, СЕЙШЕЛИ), ПЕРСЕУС ПРАЙМ ГРУП ІНК." ((PERSEUS PRIME GROUP INC.), адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, острів Мае, Сейшельські острови, СЕЙШЕЛИ), АКВАРІУС БРОС КВ КОРП. ((AQUARIUS BROS KV CORP.), адреса засновника: 306, Вікторія Хаус, м. Вікторія, острів Мае, Сейшельські острови, СЕЙШЕЛИ), АКВІЛА ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНК.", адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, о. Мае, СЕЙШЕЛИ), КАНОПУС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП., Адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, о. Мае, СЕЙШЕЛИ), або заснування зазначеними юридичними особами інших юридичних осіб та/або з формуванням статутного капіталу за рахунок майна в період з 2011 по 2021 рік;

- документи, блокноти, записи, чернетки, договори, листи, доручення, довіреності, переписку з та/або відносно ТОВ «МАКВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 36058846), ТОВ «БОЕДЕМ» (код ЄДРПОУ 14308121), УНСП «БОЕДЕМ» (код ЄДРПОУ 14308121), ТОВ «КАРІНФ» (код ЄДРПОУ 41810465), ТОВ «ПАУЕР ВЕКТРА» (код ЄДРПОУ 41721868), ТОВ «САММЕР ЕДІШІН» (код ЄДРПОУ 41721868),ТОВ «ГРАНД АКТИВ 10» (код ЄДРПОУ 42121103), ТОВ «МОНОСЕРОЗ 2020» (код ЄДРПОУ 42121135), ТОВ «ВІКАРЕ» (код ЄДРПОУ 41723179), Обслуговуючий кооператив «Нова Земля» (код ЄДРПОУ 42319391), ТОВ «ГІГАНТІК ОУШЕН» (код ЄДРПОУ 41708339), ТОВ «САНІК» (код ЄДРПОУ 35635808), ТОВ «НП ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 41810638), ТОВ «ЛІМБЕРТІН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43025937), "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД "ГРОШОВИЧ`ОК" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" І КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 40485181); юридичних осіб-нерезидентів України, у тому числі, але не обмежуючись, КОМПАНІЯ «АДЕЛ ХОЛДИНГ ЛТД» (ADEL HOLDING LTD); КОМПАНІЯ "ФІНЧ ЕНД ГОЛДМЕН ЮРЕПІЕН ХОЛДИНГС ЛТД" ((FINCH AND GOLDMAN EUROPEAN HOLDINGS LTD), адреса засновника: Сейшели, Місцезнаходження: Сейшели, 306); КОМПАНІЯ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КРІЕЙШНС КО." (адреса засновника: Республіка Сейшельські острови, о. МАЕ, м. Вікторія, Вікторія Хаускторія); АЛЬДЕБАРАН ХОЛДІНГ ГРУП ІНК ((ALDEBARAN HOLDINGS GROUPE INC.), адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, острів Мае, СЕЙШЕЛИ), ПЕРСЕУС ПРАЙМ ГРУП ІНК." ((PERSEUS PRIME GROUP INC.), адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, острів Мае, Сейшельські острови, СЕЙШЕЛИ), АКВАРІУС БРОС КВ КОРП. ((AQUARIUS BROS KV CORP.), адреса засновника: 306, Вікторія Хаус, м. Вікторія, острів Мае, Сейшельські острови, СЕЙШЕЛИ), АКВІЛА ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНК.", адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, о. Мае, СЕЙШЕЛИ), КАНОПУС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП., Адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, о. Мае, СЕЙШЕЛИ); ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у тому числі переписки за допомогою електронної пошти та програми спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram), що міститься на комп`ютерній техніці, магнітних носіях, мобільних телефонах, готівкові грошові кошти та валютно-грошові цінності;

- документи (інформацію) фінансово-господарської діяльності ТОВ «БОЕДЕМ» з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «МАКВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 36058846), УНСП «БОЕДЕМ» (код ЄДРПОУ 14308121), ТОВ «КАРІНФ» (код ЄДРПОУ 41810465), ТОВ «ПАУЕР ВЕКТРА» (код ЄДРПОУ 41721868), ТОВ «САММЕР ЕДІШІН» (код ЄДРПОУ 41721868),ТОВ «ГРАНД АКТИВ 10» (код ЄДРПОУ 42121103), ТОВ «МОНОСЕРОЗ 2020» (код ЄДРПОУ 42121135), ТОВ «ВІКАРЕ» (код ЄДРПОУ 41723179), Обслуговуючий кооператив «Нова Земля» (код ЄДРПОУ 42319391), ТОВ «ГІГАНТІК ОУШЕН» (код ЄДРПОУ 41708339), ТОВ «САНІК» (код ЄДРПОУ 35635808), ТОВ «НП ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 41810638), ТОВ «ЛІМБЕРТІН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43025937), "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД "ГРОШОВИЧ`ОК" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" І КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 40485181); юридичних осіб-нерезидентів України, у тому числі, але не обмежуючись, КОМПАНІЯ «АДЕЛ ХОЛДИНГ ЛТД» (ADEL HOLDING LTD); КОМПАНІЯ "ФІНЧ ЕНД ГОЛДМЕН ЮРЕПІЕН ХОЛДИНГС ЛТД" ((FINCH AND GOLDMAN EUROPEAN HOLDINGS LTD), адреса засновника: Сейшели, Місцезнаходження: Сейшели, 306); КОМПАНІЯ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КРІЕЙШНС КО." (адреса засновника: Республіка Сейшельські острови, о. МАЕ, м. Вікторія, Вікторія Хаускторія); АЛЬДЕБАРАН ХОЛДІНГ ГРУП ІНК ((ALDEBARAN HOLDINGS GROUPE INC.), адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, острів Мае, СЕЙШЕЛИ), ПЕРСЕУС ПРАЙМ ГРУП ІНК." ((PERSEUS PRIME GROUP INC.), адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, острів Мае, Сейшельські острови, СЕЙШЕЛИ), АКВАРІУС БРОС КВ КОРП. ((AQUARIUS BROS KV CORP.), адреса засновника: 306, Вікторія Хаус, м. Вікторія, острів Мае, Сейшельські острови, СЕЙШЕЛИ), АКВІЛА ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНК.", адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, о. Мае, СЕЙШЕЛИ), КАНОПУС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП., Адреса засновника: 306 Вікторія Хаус, м. Вікторія, о. Мае, СЕЙШЕЛИ); ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме до оригіналів наступних документів: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами та фізичними особами; виписок з рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з 01.01.2012 по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами та фізичними особами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством;

- правовстановлюючі документи, витяги, інформаційні довідки, акти приймання-передачі на нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, (Велика Окружна, Велика Кільцева), 4; на нежитлові будівлі за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 10; на земельну ділянку, кадастровий номер 3222485901:01:015:5022; на нежилий будинок-склад, площею 2182,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документи щодо земельних ділянок за кадастровими номерами 3222485901:01:015:5022; 3222485901:01:015:5023, площею 1,4 га; 3222485901:01:015:5024, площею 0,3251 га; 3222485901:01:015:5021, площею 0,5799 га; 3222485901:01:015:0014, площею 1,2064 га; 3222485901:01:015:5401, площею 0,6485 га; 3222485901:01:015:5402, площею 0,5579 га; 3222485901:01:015:5399, площею 0,3659 га; 3222485901:01:015:5400, площею 0,214 га; 3222485901:01:015:5096, площею 0,1511 га; 3222485901:01:015:5095, площею 0,25 га; 3222485901:01:015:5097, площею 0,9366 га; 3222485901:01:015:508, площею 0,0634 га, у тому числі правовстановлюючі документи, витяги, інформаційні довідки, акти приймання-передачі, рішення щодо утворення даних земельних ділянок внаслідок поділу земельних ділянок більшої площі, у тому числі за заявою ОСОБА_5 , документів щодо внесення даних земельних ділянок до статутного капіталу юридичних осіб, передачі та оформлення;

- носії інформації на яких зберігається зазначена інформація в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37462/22-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1