Ухвала

від 09.01.2023 по справі 335/3604/21

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3604/21 1-кс/335/62/2023

09 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 4202008000000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202008000000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202008000000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст.191КК України, яке розпочато за матеріалами УСБУ в Запорізькій області за фактом того, що протягом 2018-2020 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено низку закупівель товарів, робіт та послуг, переможцем у яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наявні дані вказують на те, що відповідальними за організацію та проведення вказаних закупівель службовими особами Департаменту, на виконання вказівки її керівництва та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою заволодіння бюджетними коштами, було завищено очікувану вартість предметів зазначених закупівель, а також забезпечено перемогу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо низки об`єктів навчальних закладів та проведення в них ремонтів тощо, одним з яких є «Поточний ремонт будівлі (ремонт швів стінових панелей) ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».

Для перевірки якості і обсягів виконаних робіт на об`єкті, в ході досудового розслідування проведено огляд об`єкту «Поточний ремонт будівлі (ремонт швів стінових панелей) ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » та вилучено зразки матеріалів і речовин, якими проведено ремонт швів стінових панелей на вказаному об`єкті для встановлення спільної родової (групової) належність матеріалів і речовин наданих на дослідження та за результатами проведено дослідження судовими експертами встановлено, що надані на дослідження матеріали і речовини відрізняються за кольором та якісними характеристиками, що свідчить про неякісно виконані роботи.

В подальшому, для визначення завданих матеріальних збитків, так як фактично згідно висновків судової експертизи матеріалів, речовин і виробів, роботи по ремонту швів стінових панелей по Герметизації нетверднучою мастикою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не проведено, залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_6 , якими складено Акт перевірки закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 25.09.2019 по 26.07.2022 від 26.07.2022 року, № 040806-24/4, та встановлено порушення в частині завищення вартості виконаних робіт (фактично не виконаних робіт по «Герметизації нетверднучою мастикою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на загальну суму 212273, 56грн.

Для перевірки та підтвердження тверджень ІНФОРМАЦІЯ_6 викладених в Акті перевірки закупівель № 040806-24/4, призначено судову будівельно-технічну, економічну експертизу, за висновками якої встановлено документальне необґрунтоване перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору №4545/270/1 від 02.12.2019, на суму 177716, 51 грн.

В тому числі, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_6 для проведення перевірки та аналізу фактично виконаних робіт, в рамках договорів укладених в 2019-2020 роках між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 452/К/БС від 19.11.2020 та № 452/1 від 29.05.2019 по виконанню робіт на об`єкті «Реконструкція теплиць із заміною несучих конструкцій зі склінням по АДРЕСА_2 . Коригування (за кодом ДК 021:2015-45200000-9-Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»).

За результатами спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 складено Довідку, в якій зазначено про те, що в ході контрольного обміру встановлено, що у серпні 2019 року під час виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті, фактично завищено обсяг виконаних робіт по демонтажу металевих конструкцій на суму 126 596, 28грн. (договір № 452/1 від 29.05.2019), чим порушено вимоги ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, п. 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б. Д.1.1-1:2003, п. 4.4.1 договору підряду від 29.05.2020 № 452/1. В тому числі, завищено обсяг виконаних робіт по демонтажу металоконструкцій на суму 11673, 78грн. (договір № 452/К/БС від 19.11.2020). Загальна сума 138270, 06 грн. та має факт втрати майна ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 132890, 42грн.

Для підтвердження фактів встановлених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 у кримінальному провадженні призначено судову комплексну будівельно-технічну, економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі додатково призначено судову товарознавчу, економічну експертизу, яка наразі триває.

Слідча посилаючись на те, що на даний час, в межах досудового розслідування необхідним є проведення судових почеркознавчих експертиз для підтвердження того, що саме службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виконано підписи у договорі та акті виконаних робіт по вищевказаних об`єктах, тому виникла необхідність у вилучення оригіналів документів (договорів надання послуг, актів виконаних робіт) та копій документів щодо повноважень вказаних осіб (їх посадові обов`язки, положення про Товариство та ін.), просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202008000000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 4202008000000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2019 до 31.12.2020 щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_1 по виконанню функцій служби замовника, які виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по об`єкту «Поточний ремонт будівлі (ремонт швів стінових панелей) ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », а саме:

-Оригінал договору №7152/БС про виконання функцій служби замовника від 31.07.2019 з додатками, доповненнями, додатковими угодами та всі акти здачі-приймання виконаних робіт (надання послуг).

-Копії платіжних доручень, копії банківських виписок про отримання грошових коштів за виконання договору №7152/БС про виконання функцій служби замовника від 31.07.2019.

-Копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який діяв в 2019-2020 роках.

-Копія довіреностей виданих на ім`я ОСОБА_5 , копія журналу реєстрації довіреностей;

-Копії посадових (функціональних) обов`язків, заява про прийняття на роботу, заяви про лікарняні, заяви про відпустки, наказ про призначення на посаду, накази про переміщення, накази про відпустки, лікарняні, виписки з табелів обліку робочого часу тощо, за 2019-2020 роки на ім`я ОСОБА_5 .

- Оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких містяться оригінали підписів і почерку ОСОБА_5 , не менше 25 аркушів.

- Копії документів щодо об`єкту «Реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням по АДРЕСА_2 . Коригування», замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до укладених договорів № 452/1 від 29.05.2019, № 452/к/БС від 19.11.2020, з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1. Регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з надходження, руху та вибуття брухту металевого 27,91364 т отриманого в результаті розбирання та демонтажу металоконструкцій по договору підряду №452/1 від 29 травня 2019 року (в розрізі договору, первинних документів, господарських операцій) за весь період дії договору з первинними документами.

2. Документи, що засвідчують набуття права власності на 27,91364 т металобрухту, акти приймання-передачі металобрухту, акт приймання спеціалізованими підприємствами брухту із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту тощо.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1