Ухвала

від 11.01.2023 по справі 754/228/23

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/98/23

Справа № 754/228/23

У Х В А Л А

Іменем України

11 січня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42022102030000252 від 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , 11.01.2023, подав до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №42022102030000252 від 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Кримінальне провадження розпочато Деснянською окружною прокуратурою м. Києва за заявою голови ОСББ «Добробуд» ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння частини нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ОСББ «Добробуд».

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 19.10.2022 проведено аукціон (протокол проведення електронного аукціону № 578128), з приводу продажу нежитлової будівлі, літера "Б", загальна площа (кв.м): 863.5, що за адресою: АДРЕСА_2, в ході якого переможцем стала юридична особа ТОВ «ПАЙНЛАЙН».

Реалізація вказаного майна здійснювалось організатором аукціону-приватним виконавцем ОСОБА_6 в рамках виконавчого провадження з реєстраційним номером 69674909, відкритого 17.08.2022 на підставі наказу Північного апеляційного господарського суду від 15.11.2021 про стягнення з ТОВ «Фоксленд» (код ЄДРПОУ 44307042) на користь ТОВ «Янтра Капітал» (код ЄДРПОУ 44260654) коштів в розмірі 82 254 843,13 грн. боргу та 449 989,60 грн. третейського збору.

В свою чергу вказаний наказ видано Північним апеляційним господарським судом на підставі заяви ТОВ «Янтра Капітал» про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Торгово-промисловій палаті України від 22.07.2021 у третейській справі № 5/2021/19.0-7.4.

Разом з тим, право власності у ТОВ «ФОКСЛЕНД» на об`єкт нерухомого майна «нежитлова будівля літера «Б», за адресою: АДРЕСА_2, виникло лише 18.02.2022 на підставі договору купівлі продажу нерухомого майна, укладеного з ТОВ «ЕЛІТПРОМСЕРВІС» (код 37086324) серія та номер 186, виданого 18.02.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Тобто, усвідомлюючи, що ТОВ «ФОКСЛЕНД» має заборгованість згідно рішення Постійно діючого Третейського суду при Торгово-промисловій палаті України від 22.07.2021 у третейській справі № 5/2021/19.0-7.4., службові особи товариства придбають вказане нерухоме майно знаючи, що вказане майно вірогідніше буде арештовано та реалізовано в рахунок погашення боргу за рішенням суду, фактично уклали нелогічну із господарської точки зору і економічно невигідну угоду.

Крім того, право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_4 за ТОВ «ЕЛІТПРОМСЕРВІС» 03.02.2022 на підставі: договору про реалізацію проекту капітального ремонту, серія та номер: б/н, виданий 22.02.2011, видавник: ДП «ЕКОС» Публічне акціонерне товариство» Холдингова компанія «КИЇВМІСЬКБУД», та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТПРОМСЕРВІС»; Акт прийому-передачі об`єктів до Договору про реалізацію проекту капітального ремонту від 22 лютого 2011 року, серія та номер: б/н, виданий 07.08.2012, видавник: ДП «ЕКОС» Публічне акціонерне товариство» Холдингова компанія «КИЇВМІСЬКБУД», Публічне акціонерне товариство» Холдингова компанія «КИЇВМІСЬКБУД» та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТПРОМСЕРВІС»; Лист, серія та номер: №02521/0/1-21, видавник: Приватне акціонерне товариство «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД»; технічний паспорт, серія та номер: ТІ01:3306-1259-4311-3098, виданий 31.01.2022, видавник: ЄДЕССБ, наказ органу Фонду державного майна, з Додатком, серія та номер: №411, виданий 12.07.1999, видавник: Фонд державного майна України по місту Києву.

Разом з тим, у ТОВ «ЕЛІТПРОМСЕРВІС» не могло виникнути право власності на об`єкт нерухомого майна «нежитлова будівля літера «Б», за адресою: АДРЕСА_2, з наступних підстав.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , було введено в експлуатацію в 1987 році як гуртожиток з блоком обслуговування для мешканців (наразі іменована «нежитлова будівля літера «Б»).

В блоці обслуговування знаходились - кафе, перукарня, спортивний зал, приміщення кастелянші гуртожитку, коменданта. Будинок проектувався і будувався єдиним майновим комплексом з єдиним фундаментом. Житлова частина і блок обслуговування також мають спільний підвал в якому проходять комунікації - водопостачання, електропостачання, каналізації, опалення. Електрощитова знаходиться в житловий частині і саме з неї здійснюється електропостачання. Вхідні (ВВОДИ) трубопроводи водопостачання, опалення, каналізації також в житловій частині і по (спільному) підвалу здійснюється забезпечення всього майнового комплексу.

Будинок з моменту введення в експлуатацію був відомчим гуртожитком ХК «Київміськбуд», всі мешканці заселялись на підставах розпоряджень, які отримували в своїх будівельних управліннях (в будинку проживали будівельники).

В листопаді 2001 року 26 числа Київська Міська Державна Адміністрація видала розпорядження за номером № 2523 про зміну статусу гуртожитку і вважати його житловим будинком з подальшим надання мешканцям ордерів з правом приватизації.

Після зміни статусу та видачі ордерів будинок продовжувало обслуговувати дочірнє підприємство ХК «Київміськбуд» - ДП «Екос». Ця компанія надавала житлово-комунальні послуги, але так як в будинку з моменти будівництва не було технічної документації для встановлення по квартирних електролічильників і мешканців дуже обурювало нарахування за електроенергію в 2006 році мешканці створили ОСББ «Добробуд» за адресою: АДРЕСА_2, для управління та ведення господарської діяльності в будинку.

У подальшому згідно акту приймання - передачі житлового будинку від 01.11.2010 ЖУ «ЛІВОБЕРЕЖНЕ» ДП «ЕКОС» передало з балансу на баланс вказаний будинок до ОСББ «Добробуд».

З 2014 року в будинку повністю замінено труби холодного та гарячого водопостачання, проведено ремонт даху, замінено вікна на сходових клітинах та ліфтових холах, проведено косметичний ремонт на сходових клітинах завдяки коштам які були отримані від здачі в оренду блоку обслуговування, ремонтні роботи проводило виключно ОСББ « ДОБРОБУД оскільки частина приміщень в блоці обслуговування була порожня і знаходилась в жахливому стані і потребувала негайного ремонту.

Відповідно до технічної документації групи приміщень за адресою: АДРЕСА_2, під літерою «А» та групи приміщень під літерою «Б» є складовою одного будинку, мають спільний фундамент, стіни, комунікаційні мережі та поштову адресу.

Крім цього, відповідно до протоколу допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стало відомо, що вони орендують приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в блоці обслуговування та, що ремонт у вказаному блоці здійснювався виключно ресурсами ОСББ «ДОБРОБУД» або орендарями вказаних приміщень за участю «ДОБРОБУД», жодні інші юридичні чи фізичні особи ніколи не займали реконструкцією чи будь яким іншим ремонтом блоку обслуговування за адресою: АДРЕСА_2.

Вище викладені факти вказують шахрайські дії, зокрема підробку документів, створення штучного спору та заведення виконавчого провадження, з метою незаконного заволодіння нерухомого майна, зокрема частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , які вчинено, за попередньо розробленим злочинним планом, за участю ДП «Екос», ТОВ «Елітпромсервіс», ТОВ «ФОКСЛЕНД», ТОВ «ЯНТРА КАПІТАЛ» приватних нотаріусів та приватного виконавця.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідним для слідства є провести та дослідити всі наявні, та встановлені дії, пов`язані з укладенням договорів, створення штучного спору, заведення виконавчого провадження, проведення аукціону, встановлення всіх осіб, які причетні до можливої злочинної схеми, спрямованої на заволодіння майном, яке стало об`єктом злочинного посягання.

24.10.2022 нежитлову будівлю, загальною площею (кв.м): 863.5, що за адресою: АДРЕСА_2 , під літерою «Б» - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022102030000252.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши позицію прокурора, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

В клопотанні прокурором зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, приміщення, де планується проведення обшуку, речі які плануються відшукати, вказано особу, якій належить приміщення, зазначені індивідуальні ознаки речей та документів, які плануються відшукати, їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, міститься обґрунтування того, що доступ до речей та документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 915071880000), на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_10 .

У зв`язку з викладеним, опираючись на обставини правопорушення слід дійти до висновку про необхідність проведення обшуку у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення оригіналів документів, що стали підставою для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна «нежитлова будівля літера «Б», за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2573116380000), а також інших документів (журнали, заяви, ін.) у яких містяться вільні, умовно-вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_11 , відеозаписи камер спостереження за 03.02.2022, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження.

Слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.234,235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102030000252 від 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення оригіналів документів, що стали підставою для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна «нежитлова будівля літера «Б», за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2573116380000), а також інших документів (журнали, заяви, ін.) у яких містяться вільні, умовно-вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_11 , відеозаписи камер спостереження за 03.02.2022, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

Надати слідчому дві копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1