Ухвала

від 13.01.2023 по справі 576/102/23

ГЛУХІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 576/102/23

Провадження № 1-кс/576/42/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.23 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління поліції Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023200620000033,-

В С Т А Н О В И В:

До Глухівського міськрайонного суду Сумської області звернувся слідчий СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 з клопотанням про проведення обшуку в автомобілі марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 , колір - білий, рік випуску - 2014, власником якого є ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , з напівпричепом марки FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_2 колір - червоний, рік випуску - 2007, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: бланків товарно-транспортних накладних з відтисками печаток СГД, які б могли використовуватись для перевезення вантажів, договорів придбання та продажу зернових культур укладених між ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_8 » та також ТОВ «Райкомія» код ЄДРПОУ 43842326, ТОВ «Гранд-Оіл Сервіс» код ЄДРПОУ 3847820 та/або ТОВ «Гранд» ЄДРПОУ 3847820, ТОВ «Зернотрейдкомпані» код ЄДРПОУ 44417665, договорів здійснення зовнішньо-економіної діяльності, контрактів продажу зернових культур, чорнових записів щодо співпраці ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_7 та інші документи які можуть стати необхідними для здійснення повного, всебічного на неупередженого розслідування кримінального провадження, а також вилучення вантажу який перевозився, а саме зернової культури кукурудза.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200620000033 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч.3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими особами, в тому числі службовими особами ТОВ «Гранд-Вантаж» (код ЄДРПОУ - 38478201, колишня назва - ТОВ «Гранд-Ойл Сервіс»), ТОВ «Зернотрейдкомпані» (код ЄДРПОУ - 44417665), ТОВ «Райкомія» (код ЄДРПОУ - 43842326) упродовж 2022-2023 років умисно ухиляються від сплати податків, зокрема податку на прибуток та ПДВ шляхом здійснення фінансово-господарських операцій із придбання зернових культур (кукурудзи та пшениці) у фізичних осіб - підприємців та фермерських господарств за готівку, невідображення придбаної продукції по бухгалтерському та податковому обліках, тобто шляхом фактичної несплати до Державного бюджету України ПДВ та податку на прибуток щонайменше у сумі 4,5 млн.грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Для перевезення придбаних зернових вказані особи використовували підроблені товарно-транспортні накладні.

Крім того встановлено, що 11.01.2023 на блокпості на виїзді з м. Глухів були зупинені вантажні автомобілі марки МАН д.н.з. НОМЕР_3 , марки МАН НОМЕР_1 та марки Вольво д.н.з. НОМЕР_4 , водії транспортних засобів яких надали дві ТТН на вантаж для перевезення пшениці, де в одній ТТН замовником та вантажоотримувачем зазначено ТОВ «Гранд-Оіл Сервіс» код ЄДРПОУ 3847820, а в іншій ТТН замовником та вантажоотримувачем зазначено ТОВ «Райкомія» код ЄДРПОУ 43842326. Вказані ТТН мають ознаки внесення недостовірної інформації з приводу придбання та отримання вантажу.

В період часу з 11:07 год. до 12:47 год. 11.01.2023 старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , проведений огляд місця події, а саме відкритої ділянки території на виїзді з м. Глухів, біля блок-посту "Береза", під час якого виявлено та вилучено:

- автомобіль марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_3 , колір - білий, рік випуску - 2014, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , з напівпричепом марки DLUMHARDT KONT SAL 40/24 р.н. НОМЕР_5 колір - червоний, рік випуску - 1994, власником якого є ОСОБА_11 , АДРЕСА_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_3 , (НОМЕР_8), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу DLUMHARDT KONT SAL 40/24 р.н. НОМЕР_5 , (НОМЕР_10) та товарно-транспортну накладну №3 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183723;

- автомобіль марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 , колір - білий, рік випуску - 2014, власником якого є ОСОБА_11 , АДРЕСА_1 , з напівпричепом марки FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_2 колір - червоний, рік випуску - 2007, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 , (НОМЕР_9), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_2 , (НОМЕР_11) та товарно-транспортну накладну №367 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183722.

- автомобіль марки "VOLVO FH460" р.н. НОМЕР_4 , колір - червоний, рік випуску - 2005, власником якого є ОСОБА_14 , АДРЕСА_2 , з напівпричепом марки MUELLER HRM80,

р.н. НОМЕР_6 колір - сірий, рік випуску - 2007, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "VOLVO FH460" р.н. НОМЕР_4 , (НОМЕР_12), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MUELLER HRM80, р.н. НОМЕР_6 , ( НОМЕР_7 ) та товарно-транспортну накладну №015 від 10.01.2023, що поміщено до спец. пакету НПУГСУ №7183724.

Також у своєму клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було здобуто інформацію, яка дає наявні підстави вважати, що у автомобілі марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 , колір - білий, рік випуску - 2014, власником якого є ОСОБА_5 , з напівпричепом марки FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_2 колір - червоний, рік випуску - 2007, власником якого є ОСОБА_6 , можуть зберігатися бланки товарно-транспортних накладних з відтисками печаток СГД, які могли б використовуватись для перевезення вантажів, договори придбання та продажу зернових культур, укладених між ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_8 », а також ТОВ «Райкомія» код ЄДРПОУ 43842326, ТОВ «Гранд-Оіл Сервіс» код ЄДРПОУ 3847820 та/або ТОВ «Гранд» ЄДРПОУ 3847820, ТОВ «Зернотрейдкомпані» код ЄДРПОУ 44417665, договори здійснення зовнішньо-економіної діяльності, контракти продажу зернових культур, чорнові записи щодо співпраці ФОП « ОСОБА_11 » та ОСОБА_7 та інші документи, що мають значення для здійснення повного, всебічного на неупередженого розслідування кримінального провадження, та можуть бути використані як речові докази по даному кримінальному провадженню, а також вантаж, який перевозився - зернова культура кукурудза.

За вказаних обставин, враховуючи те, що в інший спосіб, окрім проведення обшуку у автомобілі марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 , колір - білий, рік випуску - 2014, власником якого є ОСОБА_5 , з напівпричепом марки FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_2 колір - червоний, рік випуску - 2007, власником якого є ОСОБА_6 , неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використанні як доказ, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаних транспортних засобів.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Так, слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023200620000033, яке 11 січня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч.3 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання, зокрема із інформації, що зафіксована в рапортах о/у УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_16 від 11.01.2023 та 12.01.2023, постанові про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень від 11.01.2023, постанові про зміну фабули і кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 11.01.2023, протоколі огляду місця події від 11.01.23, постанові про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 11.01.2023, протоколах допиту свідків та інших доданих до клопотання документах, вбачається наявність вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч.3 ст. 358 КК України. А отже, бланки товарно-транспортних накладних з відтисками печаток СГД, які б могли використовуватись для перевезення вантажів, договори придбання та продажу зернових культур укладених між ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_8 » та також ТОВ «Райкомія» код ЄДРПОУ 43842326, ТОВ «Гранд-Оіл Сервіс» код ЄДРПОУ 3847820 та/або ТОВ «Гранд» ЄДРПОУ 3847820, ТОВ «Зернотрейдкомпані» код ЄДРПОУ 44417665, договори здійснення зовнішньо-економіної діяльності, контракти продажу зернових культур, чорнових записів щодо співпраці ФОП « ОСОБА_11 » та ОСОБА_7 та інші документи, а також вантаж який перевозився - зернова культура кукурудза, зазначені слідчим, які можуть знаходитись в автомобілі марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 , колір - білий, рік випуску - 2014, власником якого є ОСОБА_5 , з напівпричепом марки FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_2 колір - червоний, рік випуску - 2007, власником якого є ОСОБА_6 , мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду.

Згідно з вимогами ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

За таких обставин вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 , колір - білий, рік випуску - 2014, власником якого є ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , з напівпричепом марки FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_2 колір - червоний, рік випуску - 2007, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки "MAN TGX 26.480" р.н. НОМЕР_1 , колір - білий, рік випуску - 2014, власником якого є ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , з напівпричепом марки FRUEHAUF LTD р.н. НОМЕР_2 колір - червоний, рік випуску - 2007, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: бланків товарно-транспортних накладних з відтисками печаток СГД, які б могли використовуватись для перевезення вантажів, договорів придбання та продажу зернових культур укладених між ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_8 » та також ТОВ «Райкомія» код ЄДРПОУ 43842326, ТОВ «Гранд-Оіл Сервіс» код ЄДРПОУ 3847820 та/або ТОВ «Гранд» ЄДРПОУ 3847820, ТОВ «Зернотрейдкомпані» код ЄДРПОУ 44417665, договорів здійснення зовнішньо-економіної діяльності, контрактів продажу зернових культур, чорнових записів щодо співпраці ФОП « ОСОБА_11 » та ОСОБА_7 та інші документи які можуть стати необхідними для здійснення повного, всебічного на неупередженого розслідування кримінального провадження, а також вилучення вантажу який перевозився, а саме зернової культури кукурудза.

Визначити строк дії ухвали - 15 днів з дня винесення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1