Ухвала
від 08.12.2022 по справі 752/15821/22
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/15821/22

Провадження № 1-кс/752/5664/22

У Х В А Л А

08.12.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участюсекретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняст.слідчого в ОВС ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42022100000000376 від 15.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий в ОВС ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42022100000000376 від 15.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щ обуло вилучено під час проведення обшуку, 30.11.2022 р. в офісних приміщеннях ТОВ «Аква Глобал Трейд», ТОВ «Акваарт Південно-Захід» та ТОВ «Акваарт-Центральна Європа» за адресою: м.Київ, вул.Ризька, буд.8-а.

Клопотання обгрунтованотим,що Слідчимуправлінням ГУНП ум.Києві здійснюєтьсядосудове розслідування,а Київськоюміською прокуратурою процесуальнекерівництво,у кримінальномупровадженні №42022100000000376від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками чи бенефіціарами яких є громадяни рф чи рб, приймається участь у закупівлях за бюджетні кошти, з метою подальшого привласнення чужого майна за попередньою змовою групою осіб із службовими особами розпорядників бюджетних коштів у вигляді підприємств, установ, організацій.

В ході проведення досудового розслідування, за результатами огляду загальнодоступних Інтернет ресурсів встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Аква Глобал Трейд» (код ЄДРПОУ 38544881) є громадянин рф ОСОБА_5 , російська федерація, м. санкт - петербург, АДРЕСА_1 , а власниками істотної участі є громадяни рф ОСОБА_6 , російська федерація, м. санкт-петербург, АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , російська федерація, м. санкт-пертербург, АДРЕСА_3 . Зазначені дані також підтверджуються в реєстраційній (податковій) картці ТОВ«Аква Глобал Трейд».

Зазначеним оглядом також встановлено, що єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Акваарт Південно-Захід» (код ЄДРПОУ 38449563) є громадянка республіки білорусь ОСОБА_8 , білорусь, АДРЕСА_4 (100 % у власності).

Крім того, встановлено, що до групи компаній «Аква» входить також ТОВ «Акваарт-Центральна Європа» (код ЄДРПОУ 41927013), засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин республіки білорусь ОСОБА_9 , білорусь, АДРЕСА_5 (95 % у власності).

Встановлено, що ТОВ «Аква Глобал Трейд» (код ЄДРПОУ 38544881), ТОВ «Акваарт Південно-Захід» (код ЄДРПОУ 38449563) та ТОВ «Акваарт-Центральна Європа» (код ЄДРПОУ 41927013) є пов`язаними між собою фінансово-господарськими відносинами.

Водночас, згідно з даними з Пенсійного фонду України, на зазначених підприємствах працевлаштовані одні і ті ж особи.

Крім того, ТОВ «Аква Глобал Трейд» (код ЄДРПОУ 38544881), ТОВ «Акваарт Південно-Захід» (код ЄДРПОУ 38449563) та ТОВ «Акваарт-Центральна Європа» (код ЄДРПОУ 41927013) використовують складські та офісні приміщення за однією адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вулиця Дубрівська (земельна ділянка з кадастровим номером 3221887801:03:141:0002) (складські приміщення) та м. Київ, вулиця Ризька, будинок 8-А (офісні приміщення).

Також слід зазначити, що фінансування бойових дій, що здійснюються армією країни-агресора (російська федерація) або підтримка таких дій країною-союзником (республіка білорусь), проводиться коштами державного бюджету таких країн. Одним з основних джерел наповнення державного бюджету є податки та збори. Відповідно громадяни республіки біларусь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також громадяни російської федерації ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучені до механізму фінансування бойових дій оскільки при отриманні дивідендів, як засновники та бенефіціари вищенаведених суб`єктів господарювання, сплачують до бюджету своїх країн відповідний податок.

Водночас, згідно з отриманими даними, посадові ТОВ «Акваарт Південно-Захід» (код ЄДРПОУ 38449563) протягом 2021 року сформували податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок укладання формальних (удаваних) договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Гідро Топ» (код за ЄДРПОУ 41913803) та ТОВ «Мікс Мастер» (код за ЄДРПОУ 42327067). Обсяг придбання у період січень 2021 травень 2021 року на загальну суму 72 574 784,24 грн., у т.ч. ПДВ 12 095 797,37 грн.

Крім того, згідно з Рішеннями від 30.07.2021 № 245348 та від 06.12.2021 № 143749 Комісій регіонального рівня ДПС, відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 № 1165, ТОВ «Гідро Топ» (код за ЄДРПОУ 41913803) та ТОВ «Мікс Мастер» (код за ЄДРПОУ 42327067) визнані такими, що відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Враховуючи вищевикладене, посадові особи ТОВ «Акваарт Південно-Захід» (код ЄДРПОУ 38449563) з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ на загальну суму близько 12 млн. грн., уклали умовні договори з ТОВ «Гідро Топ» (код за ЄДРПОУ 41913803) та ТОВ «Мікс Мастер» (код за ЄДРПОУ 42327067) без фактичного переходу права власності на товари від постачальника до покупця.

Також встановлено, що основним постачальником ТОВ «Акваарт Південно-Захід» (код за ЄДРПОУ 38449563) є ТОВ «Аква Глобал Трейд» (код за ЄДРПОУ 38544881).

При цьому, посадові особи ТОВ «Аква Глобал Трейд» протягом 2021-2022 років сформували податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок укладання договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Обладнання та Спецтехресурси» (код за ЄДРПОУ 40343600), ПП «Уаселл» (код за ЄДРПОУ 36536397), ТОВ «Лімейтком» (код за ЄДРПОУ 42232185) та ТОВ «Бріоріум Пріорітас Груп» (код за ЄДРПОУ 22971299). Обсяг придбання у період липень 2021 січень 2022 року на загальну суму 30 120 916,81 грн., у т.ч. ПДВ 5 020 152,80 грн.

Згідно з Рішеннями від 22.02.2022 № 2893, від 30.06.2022 № 154573, від 22.02.2022 № 6929 та від 04.08.2022 № 144718 Комісій регіонального рівня ДПС, відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 № 1165, ТОВ «Обладнання та Спецтехресурси» (код за ЄДРПОУ 40343600), ПП «Уаселл» (код за ЄДРПОУ 36536397), ТОВ «Лімейтком» (код за ЄДРПОУ 42232185) та ТОВ «Бріоріум Пріорітас Груп» (код за ЄДРПОУ 22971299) визнані такими, що відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «Аква Глобал Трейд» з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ на загальну суму близько 5 млн. грн., документально оформило взаєморозрахунки з ТОВ «Обладнання та Спецтехресурси» (код за ЄДРПОУ 40343600), ПП «Уаселл» (код за ЄДРПОУ 36536397), ТОВ «Лімейтком» (код за ЄДРПОУ 42232185) та ТОВ «Бріоріум Пріорітас Груп» (код за ЄДРПОУ 22971299) без фактичного переходу права власності на товари від постачальника до покупця.

30.11.2022на підставіухвали Голосіївськогорайонного судум.Києва проведенообшук вході якогов офіснихприміщеннях ТОВ«Аква ГлобалТрейд» (кодЄДРПОУ 38544881),ТОВ «АкваартПівденно-Захід»(кодЄДРПОУ 38449563)та ТОВ«Акваарт-ЦентральнаЄвропа» (кодЄДРПОУ 41927013)за адресою:м.Київ,вулиця Ризька,будинок 8-А,вилучено предметита документи,які маютьвідношення довчинення вказаногокримінального правопорушення,а саме:видаткові накладніномери від121до 150від 4та 5січня 2022року; касова книгана 2021рік ТОВ«Акваарт Південно-Захід»з додаткамивсього на37аркушах; податкове повідомлення-рішення№ 00924720702від 14.12.2021щодо ТОВ«Акваарт Південно-Захід»; акт №86979про результатидокументальної плановоївиїзної перевіркиТОВ «АкваартПівденно-Захід»; Товарно-транспортнінакладні від01та 02листопада 2021,замовник ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа» укількості 8шт; пункт розвантаження Вишгородськийрайон,с.Старі Петрівці,вул.Дубрівська,12/2,товарно-транспортнанакладна від03листопада 2021,замовник ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа» пунктрозвантаження Вишгородський район,с.Старі Петрівці,вул.Дубрівська,12/2; товарно-транспортнанакладна від04листопада 2021,замовник ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа»; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул.. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортнанакладна від08листопада 2021,замовник ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа»; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, видаткові накладніномери від253до 263від 9-11лютого 2021року,покупець ТОВ«Мікс Мастер»; товарно-транспортнінакладні від09-11лютого 2021,замовник ТОВ«Мікс Мастер»; видаткові накладніномери від243до 251від 02-03лютого 2021року,покупець ТОВ«Мікс Мастер»; товарно-транспортнінакладні від02-03лютого 2021,замовник ТОВ«Мікс Мастер»; документ зназвою «Приложение№ 4; документ зназвою «Приложение№ 4; приложение кдоговору №002,продавець иностранноеунитарное придприятие«Венто Спа»,Минск; угоди продоговірну ціну№ 53-55,ТОВ «АкваартЦентральна Європа»,з додатками; акти звіркивзаєморозрахунків ТОВ«Акваарт Центральна Європа»за грудень2021-січень 2022; акт №оу-0000407; акт №оу -000640; акт №оу -000845; акт №оу -0019179; акт №оу -0018121; акт №оу -0018168; опитувальник дляклієнта Райфайзенбанк; видаткові накладнівід №1331до 1335від 01.12.2021ТОВ «Акваглобал Трейд»та ТОВ«Бріоріум ПріорісГруп»; видаткові накладнівід №1472до №1550від 01-13грудня 2021ТОВ «Акваглобал Трейд»та ТОВ«Обладнання таСпецресурси»; видаткові накладнівід №85до №17103-16грудня 2021ТОВ «Акваглобал Трейд»та ТОВ«Уаселл»; листок зрукописним текстомта схемоюруху коштів,присутні слова«АЮЗ»,АЦЕ»,«АГТ»; видаткові накладнівід №1504до №157113-16грудня 2021ТОВ «Акваглобал Трейд»та ТОВ«Обладнання таСпецресурси»; дополнительное соглашение№ 10 23января 2022між «ВЕНТОСПА» Минскта ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа»; товарно транспортнінакладні від10-19січня 2022року,ТОВ «АкваартПівденно-Захід»; таблиці ізпрізвищами осіб,сумами оплатизаробітної платніта заголовком«АА Україна»; блокнот синьогокольору знадписом «ukrspecexport»,який міститьрукописні записи; печатка знадписом «LATIMORHOLDINGSLIMITED», печатка з надписом «LB EUROPE GMBH», Печатка з надписом «Для договорів ТОВ «Акваарт Україна», печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Україна», флеш носій 16 GB № EA 79152703, печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; накази про прийняття на роботу ТОВ «АМ-ПМ Україна» від 22.08.2022-25.10.2022; розрахункова відомість організацій ТОВ «АМ-ПМ Україна» жовтень 2022; табелі обліку використаного робочого часу ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; податкові розрахунки ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022;

повідомлення проприйняття працівниківна роботуТОВ «АМ-ПМУкраїна» за2022;податкові деклараціїз ПДВТОВ «АМ-ПМУкраїна» за2022;повідомлення БанкуПУМБ відТОВ «АМ-ПМУкраїна», виписка зЄДРПО ТОВ«АМ-ПМУкраїна»,договір між ТОВ«АМ-ПМУкраїна» таТОВ «ГлобалЛоджистік пронадання послугз декларуваннятоварів від01.07.2022;договори орендинежитлового приміщенняміж ТОВ«АМ-ПМУкраїна» таТОВ «Діжитексервіс»,2022рік,рішення одноособовогоучасника ТОВ«АМ-ПМУкраїна» пронадання згодина підписаннядоговорів,договір поставкиТОВ «АМ-ПМУкраїна», договірпро перевезенняТОВ «АМ-ПМУкраїна»,договір орендискладського приміщеннявід 01.09.2022між ТОВ«АМ-ПМУкраїна» таПП «Стройторг»за адресою:с.Старі Петрівці,вул.Дубрівська,12/2;товарно-транспортнінакладні від03-15грудня 2021,замовник ТОВ«Акваарт Південно-Захід»;товарно-транспортнінакладні від03-15грудня 2021,замовник ТОВ«Аква ГлобалТрейд»;видаткові накладніномери від1до 30від 4-28січня 2022року,покупець ТОВ«Акваарт Південно-Захід»,товарно-транспортнінакладні від04-28січня 2022,замовник ТОВ«Акваарт Південно-Захід»пункт розвантаження Вишгородськийрайон,с.Старі Петрівці,вул.Дубрівська,12/2;Документи повідомленняв органиДПС УкрїниТОВ «ГідроТоп»,повідомлення проприйняття працівниківна роботуТОВ «ГідроТоп» за2015,податкові розрахункиТОВ «ГідроТоп»,звіти пропродаж ізапаси товарівТОВ «ГідроТоп» за3квартал 2022,звіти підприємстваз іноземнимиінвестиціями ТОВ«Гідро Топ»,звіти прообсяги оптовоготоварообороту ТОВ«Гідро Топ»,звіти пропрямі іноземніінвестиції ТОВ«Гідро Топ»,видаткові накладніномери від25до 46від 01-26липня 2021року,покупець ТОВ«Акваарт Південно-Захід»,товарно-транспортнінакладні від04-23липня 2021,замовник ТОВ«Акваарт Південно-Захід» пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12, ксерокопія громадянки республіки Білорусь ОСОБА_10 ; ксерокопія паспорту громадянки республіки білорусь ОСОБА_11 ; ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_12 ; ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_13 ; ксерокопія паспорту громадянина російської федерації ОСОБА_14 , ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_15 ; ксерокопія паспорту громадянина російської федерації ОСОБА_16 , трудові книжки на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 з прикріпленим аркушем паперу із надписом «липа», 4 трудові книжки не заповнені, порожні, листки з надписами від руки «я отримав кошти заробітну платню» … у кількості 26 шт., листки з надписами від руки «Розписка» про отримання заробітної платні готівкових коштів … у кількості 78 шт., трудові договори з ТОВ «Акваарт Південно-Захід» у кількості 5 шт., трудовий договір з ТОВ «Акваарт Центральна Європа», накази про прийняття на роботу, відпуски та зміни умов праці ТОВ «Акваарт Центральна Європа» за 2020-2021 у кількості 46 шт., печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Центральна Європа», договір № 19-02, замовник МДВК АГРО, довіреність від керівника ТОВ «Акваарт Південно-Захід» ОСОБА_12 на ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 щодо прийому поштових відправлень, трудовий договір з ТОВ «МДВК Агро», блокнот синього кольору Buromax з рукописними записами, товарно-транспортні накладні від 01 вересня 20 грудня 2021, замовник ТОВ «Акваарт південно захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, накази по кадрам, 8 шт., статут ТОВ Акваарт Південно захід, копія паспорту громадянки республіки Білорусь ОСОБА_35 , довіреність, відповідно до якої громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_36 на підставі іншої довіреності діє в інтересах громадянина російської федерації ОСОБА_37 та уповноважує ОСОБА_38 та ОСОБА_39 діяти в інтересах громадянина РФ ОСОБА_37 , протокол № 2 загальних зборів учасників, м. Санкт Петербург, згідно якого громадянин РФ ОСОБА_37 та громадянин РФ ОСОБА_40 за участі громадянина РБ ОСОБА_12 , згідно якого Генеральним директором призначено громадянина ОСОБА_36 , акт прийому передачі печаток ТОВ Акваарт Південно Захід від ОСОБА_41 до ОСОБА_42 , запит ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Акваарт Центральна Європа від 22.10.21, довідка про результатам проведеного аналізу фінанси-господарської діяльності ТОВ «Акваарт південно захід за період 01.10.2018 30.06.2021, запит ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Флойд Стіл від 18.11.21, листи від ТОВ Флойд Стіл до ГУ ДПС у м. Києві, з синім відтиском печатки і підписом керівника ОСОБА_43 синього кольору, від 17.11.2021, лист від ТОВ Флойд Стіл до ГУ ДПС у м. Києві, з оригіналом відмітки про отримання та синім відтиском печатки і підписом керівника ОСОБА_43 синього кольору, від 18.11.2021, схема руху ПДВ від ТОВ Флойд Стіл, ТОВ Сантех Постач до ТОВ Саті Трейд Україна, ТОВ Акваарт Центральна Європа, ТОВ Акваарт Глобал Трейд, ТОВ Гідро Топ, ФОП ОСОБА_44 , із рукописними надписами на звороті, товарно-транспортні накладні за вересень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул.. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортні накладні за жовтень 2021, замовник ТОВ «МДВК Агро», відправник ТОВ «Акваарт Південно Захід, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/1, міжнародна товарно-транспортна накладна, місце погрузки Нижний Новгород, Россия, получатель ООО «Линейтком» Киев, Отправитель ООО «Импорттрон» РФ, міжнародні товарно-транспортні накладні, одержувач ООО Оліонс, товарно-транспортні накладні за листопад 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа», відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/1, договори оренди складського приміщення між ПП Стройторг та ТОВ «Акваарт Південно Захід», довіреність ФОП ОСОБА_45 на гр.. ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_24 , ОСОБА_48 на представлення інтересів, довіреність громадянина республіки Білорусь ОСОБА_49 на ОСОБА_50 , ОСОБА_47 , Пеліх, на представлення інтересів, копія паспорту громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_51 , копія паспорту громадянина РФ ОСОБА_52 , копія паспорту громадянки РФ ОСОБА_53 , акт про результати документальної перевірки ТОВ «Акваарт Південно-Захід», договір на консультаційні послуг з ТОВ «Алвена» та ТОВ «Акваарт Південно-Захід», товарно-транспортні накладні за вересень-жовтень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, рахунки фактури за 2021 на перевезення за маршрутом Мінськ-Старі Петрівці, договори поставки між ТОВ Мікс Мастер та ТОВ Акваарт Центральна Європа, ТОВ Акваарт Глобал Трейд, ТОВ Акваарт Південно Захід, ТОВ Гідро Топ, ФОП Петюх Генадій та іншими за 2019-2022 роки, договори оренди нежитлового приміщення між ТОВ Мікс Мастер та ПраТ Діжитек Сервіс, товарно-транспортні накладні за жовтень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід, відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортні накладні за листопад 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід, відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, акт камеральної перевірки ТОВ «Акваарт Південно Захід, лист про надання пояснень з ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Акваарт південно Захід, лист ТОВ Акваарт Південно-Захід до ГУ ДФС у м.Києві, в якому зазначено що 100 % товариства належить громадянці білорусі ОСОБА_54 , оборотнор-сальдові відомості та відомості по рахунках ТОВ Акваарт Південно-Захід за листопад 2021-жовтень 2022, копія листа ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Мікс Мастер, листи ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Мікс Мастер щодо надання інформації, лист Київської міської прокуратури до ТОВ Гідро Топ щодо господарських операцій з ТОВ Контракт пром. за 2018-2021, митні декларації на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, договори на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, счета-фактури на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, рахунки фактури на перевезення товарів за маршрутом Мінськ Білорусь Старі петрівці України за 2021 січень 2022, митні декларації на поставку сантехнічного обладнання від ООО «Альба Спа» Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, договори на поставку сантехнічного обладнання від ООО «Альба Спа» Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, счета-фактури на поставку сантехнічного обладнання ООО «Альба Спа» Беларусь, Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, Ппапка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_55 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_56 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Злуніцина, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_57 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Журавля, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_58 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_59 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_60 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Коженкової, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_61 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кирика, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Клімусаґ, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Казимірова, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_62 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_63 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гоч, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Грунік, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_64 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_65 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_66 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_67 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_68 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_69 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_70 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_71 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Довгань, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Круглик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кохан, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_72 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_73 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кожухар, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Круч, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_74 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Конякін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_75 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_76 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_77 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_78 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кошельник, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Коляда, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_79 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_80 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гондз, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_36 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гвоздецька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гладун, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_81 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_82 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_83 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_84 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Логай, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_85 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Лосицька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_86 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_87 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Левицька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_87 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_88 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Согомонян, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Несін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_89 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мхитарян, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мельник, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Машкова, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_90 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_91 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мазуринська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_92 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Музика, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_93 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ружин, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_46 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Рижик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ратушний, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_46 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Рачинський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Попп, апка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Петришин, папка картонна з надписом «ТОВ Гідро Топ», із документами щодо оформлення на роботу Прохоренко, папка картонна з надписом «ТОВ Гідро Топ», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_94 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ольшанська, папка картонна з надписом «ТОВ Аква Глобал Трейд», із документами щодо оформлення на роботу Некуш, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Степанковська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Собакар, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Супрунець, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_95 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Серпенінов, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Семиліт, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Павлик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Піщур, апка картонна з надписом «ТОВ МДВК АГРО», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_96 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_36 (РФ) директор, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Центральна Європа», із документами щодо оформлення на роботу Поліщук старший бухгалтер, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Поперечний, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Перик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Тома, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Струтинський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_97 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Стародубцева, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Свідзінський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_98 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_99 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_100 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_101 , трудові договори ТОВ «ТОВ Акваарт Південно-Захід», папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_23 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_102 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_103 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Шевц, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_104 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Цуницький, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_105 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Успенська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Тюпін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_106 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Батин, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_107 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_108 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Центральна Європа», із документами щодо оформлення на роботу Буц, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Бутрій, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_109 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Аврам, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Замковий, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_110 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_111 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Арабаджи, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Воробіївська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Бушило, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Борзенець, диск Transcend, s/n G 49137-1367, системний блок Vinga VPS-400-120, 4820192280662, моноблок, сірого кольору, №4RS09EA#ACB #8CC8351T1M, системний блок, чорного кольору, VPS-450-120, 4823093303768, системний блок, чорного кольору, серійний номер 3550330355033020WSX527329-3, системний блок, чорного кольору GPB-3508D200100022923.

З метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також запобігання можливості знищення або відчуження майна, слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ходірозгляду клопотаннявстановлено,що Слідчимуправлінням ГУНП ум.Києві здійснюєтьсядосудове розслідування,а Київськоюміською прокуратурою процесуальнекерівництво,у кримінальномупровадженні №42022100000000376від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

30.11.2022напідставі ухвалиГолосіївського районногосуду м.Києва проведенообшук вході якогов офіснихприміщеннях ТОВ«Аква ГлобалТрейд» (кодЄДРПОУ 38544881),ТОВ «АкваартПівденно-Захід»(кодЄДРПОУ 38449563)та ТОВ«Акваарт-ЦентральнаЄвропа» (кодЄДРПОУ 41927013)за адресою:м.Київ,вулиця Ризька,будинок 8-А,вилучено предметита документи,які маютьвідношення довчинення вказаногокримінального правопорушення,а саме:видаткові накладніномери від121до 150від 4та 5січня 2022року; касова книгана 2021рік ТОВ«Акваарт Південно-Захід»з додаткамивсього на37аркушах; податкове повідомлення-рішення№ 00924720702від 14.12.2021щодо ТОВ«Акваарт Південно-Захід»; акт №86979про результатидокументальної плановоївиїзної перевіркиТОВ «АкваартПівденно-Захід»; Товарно-транспортнінакладні від01та 02листопада 2021,замовник ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа» укількості 8шт; пункт розвантаження Вишгородськийрайон,с.Старі Петрівці,вул.Дубрівська,12/2,товарно-транспортнанакладна від03листопада 2021,замовник ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа» пунктрозвантаження Вишгородський район,с.Старі Петрівці,вул.Дубрівська,12/2; товарно-транспортнанакладна від04листопада 2021,замовник ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа»; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул.. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортнанакладна від08листопада 2021,замовник ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа»; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, видаткові накладніномери від253до 263від 9-11лютого 2021року,покупець ТОВ«Мікс Мастер»; товарно-транспортнінакладні від09-11лютого 2021,замовник ТОВ«Мікс Мастер»; видаткові накладніномери від243до 251від 02-03лютого 2021року,покупець ТОВ«Мікс Мастер»; товарно-транспортнінакладні від02-03лютого 2021,замовник ТОВ«Мікс Мастер»; документ зназвою «Приложение№ 4; документ зназвою «Приложение№ 4; приложение кдоговору №002,продавець иностранноеунитарное придприятие«Венто Спа»,Минск; угоди продоговірну ціну№ 53-55,ТОВ «АкваартЦентральна Європа»,з додатками; акти звіркивзаєморозрахунків ТОВ«Акваарт Центральна Європа»за грудень2021-січень 2022; акт №оу-0000407; акт №оу -000640; акт №оу -000845; акт №оу -0019179; акт №оу -0018121; акт №оу -0018168; опитувальник дляклієнта Райфайзенбанк; видаткові накладнівід №1331до 1335від 01.12.2021ТОВ «Акваглобал Трейд»та ТОВ«Бріоріум ПріорісГруп»; видаткові накладнівід №1472до №1550від 01-13грудня 2021ТОВ «Акваглобал Трейд»та ТОВ«Обладнання таСпецресурси»; видаткові накладнівід №85до №17103-16грудня 2021ТОВ «Акваглобал Трейд»та ТОВ«Уаселл»; листок зрукописним текстомта схемоюруху коштів,присутні слова«АЮЗ»,АЦЕ»,«АГТ»; видаткові накладнівід №1504до №157113-16грудня 2021ТОВ «Акваглобал Трейд»та ТОВ«Обладнання таСпецресурси»; дополнительное соглашение№ 10 23января 2022між «ВЕНТОСПА» Минскта ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа»; товарно транспортнінакладні від10-19січня 2022року,ТОВ «АкваартПівденно-Захід»; таблиці ізпрізвищами осіб,сумами оплатизаробітної платніта заголовком«АА Україна»; блокнот синьогокольору знадписом «ukrspecexport»,який міститьрукописні записи; печатка знадписом «LATIMORHOLDINGSLIMITED», печатка з надписом «LB EUROPE GMBH», Печатка з надписом «Для договорів ТОВ «Акваарт Україна», печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Україна», флеш носій 16 GB № EA 79152703, печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; накази про прийняття на роботу ТОВ «АМ-ПМ Україна» від 22.08.2022-25.10.2022; розрахункова відомість організацій ТОВ «АМ-ПМ Україна» жовтень 2022; табелі обліку використаного робочого часу ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; податкові розрахунки ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022;

повідомлення проприйняття працівниківна роботуТОВ «АМ-ПМУкраїна» за2022;податкові деклараціїз ПДВТОВ «АМ-ПМУкраїна» за2022;повідомлення БанкуПУМБ відТОВ «АМ-ПМУкраїна», виписка зЄДРПО ТОВ«АМ-ПМУкраїна»,договір між ТОВ«АМ-ПМУкраїна» таТОВ «ГлобалЛоджистік пронадання послугз декларуваннятоварів від01.07.2022;договори орендинежитлового приміщенняміж ТОВ«АМ-ПМУкраїна» таТОВ «Діжитексервіс»,2022рік,рішення одноособовогоучасника ТОВ«АМ-ПМУкраїна» пронадання згодина підписаннядоговорів,договір поставкиТОВ «АМ-ПМУкраїна», договірпро перевезенняТОВ «АМ-ПМУкраїна»,договір орендискладського приміщеннявід 01.09.2022між ТОВ«АМ-ПМУкраїна» таПП «Стройторг»за адресою:с.Старі Петрівці,вул.Дубрівська,12/2;товарно-транспортнінакладні від03-15грудня 2021,замовник ТОВ«Акваарт Південно-Захід»;товарно-транспортнінакладні від03-15грудня 2021,замовник ТОВ«Аква ГлобалТрейд»;видаткові накладніномери від1до 30від 4-28січня 2022року,покупець ТОВ«Акваарт Південно-Захід»,товарно-транспортнінакладні від04-28січня 2022,замовник ТОВ«Акваарт Південно-Захід»пункт розвантаження Вишгородськийрайон,с.Старі Петрівці,вул.Дубрівська,12/2;Документи повідомленняв органиДПС УкрїниТОВ «ГідроТоп»,повідомлення проприйняття працівниківна роботуТОВ «ГідроТоп» за2015,податкові розрахункиТОВ «ГідроТоп»,звіти пропродаж ізапаси товарівТОВ «ГідроТоп» за3квартал 2022,звіти підприємстваз іноземнимиінвестиціями ТОВ«Гідро Топ»,звіти прообсяги оптовоготоварообороту ТОВ«Гідро Топ»,звіти пропрямі іноземніінвестиції ТОВ«Гідро Топ»,видаткові накладніномери від25до 46від 01-26липня 2021року,покупець ТОВ«Акваарт Південно-Захід»,товарно-транспортнінакладні від04-23липня 2021,замовник ТОВ«Акваарт Південно-Захід» пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12, ксерокопія громадянки республіки Білорусь ОСОБА_10 ; ксерокопія паспорту громадянки республіки білорусь ОСОБА_11 ; ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_12 ; ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_13 ; ксерокопія паспорту громадянина російської федерації ОСОБА_14 , ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_15 ; ксерокопія паспорту громадянина російської федерації ОСОБА_16 , трудові книжки на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 з прикріпленим аркушем паперу із надписом «липа», 4 трудові книжки не заповнені, порожні, листки з надписами від руки «я отримав кошти заробітну платню» … у кількості 26 шт., листки з надписами від руки «Розписка» про отримання заробітної платні готівкових коштів … у кількості 78 шт., трудові договори з ТОВ «Акваарт Південно-Захід» у кількості 5 шт., трудовий договір з ТОВ «Акваарт Центральна Європа», накази про прийняття на роботу, відпуски та зміни умов праці ТОВ «Акваарт Центральна Європа» за 2020-2021 у кількості 46 шт., печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Центральна Європа», договір № 19-02, замовник МДВК АГРО, довіреність від керівника ТОВ «Акваарт Південно-Захід» ОСОБА_12 на ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 щодо прийому поштових відправлень, трудовий договір з ТОВ «МДВК Агро», блокнот синього кольору Buromax з рукописними записами, товарно-транспортні накладні від 01 вересня 20 грудня 2021, замовник ТОВ «Акваарт південно захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, накази по кадрам, 8 шт., статут ТОВ Акваарт Південно захід, копія паспорту громадянки республіки Білорусь ОСОБА_35 , довіреність, відповідно до якої громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_36 на підставі іншої довіреності діє в інтересах громадянина російської федерації ОСОБА_37 та уповноважує ОСОБА_38 та ОСОБА_39 діяти в інтересах громадянина РФ ОСОБА_37 , протокол № 2 загальних зборів учасників, м. Санкт Петербург, згідно якого громадянин РФ ОСОБА_37 та громадянин РФ ОСОБА_40 за участі громадянина РБ ОСОБА_12 , згідно якого Генеральним директором призначено громадянина ОСОБА_36 , акт прийому передачі печаток ТОВ Акваарт Південно Захід від ОСОБА_41 до ОСОБА_42 , запит ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Акваарт Центральна Європа від 22.10.21, довідка про результатам проведеного аналізу фінанси-господарської діяльності ТОВ «Акваарт південно захід за період 01.10.2018 30.06.2021, запит ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Флойд Стіл від 18.11.21, листи від ТОВ Флойд Стіл до ГУ ДПС у м. Києві, з синім відтиском печатки і підписом керівника ОСОБА_43 синього кольору, від 17.11.2021, лист від ТОВ Флойд Стіл до ГУ ДПС у м. Києві, з оригіналом відмітки про отримання та синім відтиском печатки і підписом керівника ОСОБА_43 синього кольору, від 18.11.2021, схема руху ПДВ від ТОВ Флойд Стіл, ТОВ Сантех Постач до ТОВ Саті Трейд Україна, ТОВ Акваарт Центральна Європа, ТОВ Акваарт Глобал Трейд, ТОВ Гідро Топ, ФОП ОСОБА_44 , із рукописними надписами на звороті, товарно-транспортні накладні за вересень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул.. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортні накладні за жовтень 2021, замовник ТОВ «МДВК Агро», відправник ТОВ «Акваарт Південно Захід, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/1, міжнародна товарно-транспортна накладна, місце погрузки Нижний Новгород, Россия, получатель ООО «Линейтком» Киев, Отправитель ООО «Импорттрон» РФ, міжнародні товарно-транспортні накладні, одержувач ООО Оліонс, товарно-транспортні накладні за листопад 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа», відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/1, договори оренди складського приміщення між ПП Стройторг та ТОВ «Акваарт Південно Захід», довіреність ФОП ОСОБА_45 на гр.. ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_24 , ОСОБА_48 на представлення інтересів, довіреність громадянина республіки Білорусь ОСОБА_49 на ОСОБА_50 , ОСОБА_47 , Пеліх, на представлення інтересів, копія паспорту громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_51 , копія паспорту громадянина РФ ОСОБА_52 , копія паспорту громадянки РФ ОСОБА_53 , акт про результати документальної перевірки ТОВ «Акваарт Південно-Захід», договір на консультаційні послуг з ТОВ «Алвена» та ТОВ «Акваарт Південно-Захід», товарно-транспортні накладні за вересень-жовтень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, рахунки фактури за 2021 на перевезення за маршрутом Мінськ-Старі Петрівці, договори поставки між ТОВ Мікс Мастер та ТОВ Акваарт Центральна Європа, ТОВ Акваарт Глобал Трейд, ТОВ Акваарт Південно Захід, ТОВ Гідро Топ, ФОП Петюх Генадій та іншими за 2019-2022 роки, договори оренди нежитлового приміщення між ТОВ Мікс Мастер та ПраТ Діжитек Сервіс, товарно-транспортні накладні за жовтень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід, відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортні накладні за листопад 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід, відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, акт камеральної перевірки ТОВ «Акваарт Південно Захід, лист про надання пояснень з ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Акваарт південно Захід, лист ТОВ Акваарт Південно-Захід до ГУ ДФС у м.Києві, в якому зазначено що 100 % товариства належить громадянці білорусі ОСОБА_54 , оборотнор-сальдові відомості та відомості по рахунках ТОВ Акваарт Південно-Захід за листопад 2021-жовтень 2022, копія листа ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Мікс Мастер, листи ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Мікс Мастер щодо надання інформації, лист Київської міської прокуратури до ТОВ Гідро Топ щодо господарських операцій з ТОВ Контракт пром. за 2018-2021, митні декларації на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, договори на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, счета-фактури на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, рахунки фактури на перевезення товарів за маршрутом Мінськ Білорусь Старі петрівці України за 2021 січень 2022, митні декларації на поставку сантехнічного обладнання від ООО «Альба Спа» Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, договори на поставку сантехнічного обладнання від ООО «Альба Спа» Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, счета-фактури на поставку сантехнічного обладнання ООО «Альба Спа» Беларусь, Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, Ппапка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_55 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_56 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Злуніцина, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_57 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Журавля, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_58 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_59 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_60 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Коженкової, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_61 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кирика, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Клімусаґ, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Казимірова, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_62 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_63 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гоч, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Грунік, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_64 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_65 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_66 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_67 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_68 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_69 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_70 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_71 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Довгань, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Круглик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кохан, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_72 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_73 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кожухар, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Круч, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_74 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Конякін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_75 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_76 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_77 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_78 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кошельник, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Коляда, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_79 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_80 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гондз, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_36 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гвоздецька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гладун, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_81 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_82 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_83 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_84 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Логай, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_85 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Лосицька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_86 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_87 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Левицька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_87 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_88 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Согомонян, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Несін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_89 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мхитарян, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мельник, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Машкова, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_90 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_91 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мазуринська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_92 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Музика, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_93 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ружин, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_46 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Рижик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ратушний, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_46 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Рачинський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Попп, апка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Петришин, папка картонна з надписом «ТОВ Гідро Топ», із документами щодо оформлення на роботу Прохоренко, папка картонна з надписом «ТОВ Гідро Топ», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_94 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ольшанська, папка картонна з надписом «ТОВ Аква Глобал Трейд», із документами щодо оформлення на роботу Некуш, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Степанковська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Собакар, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Супрунець, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_95 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Серпенінов, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Семиліт, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Павлик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Піщур, апка картонна з надписом «ТОВ МДВК АГРО», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_96 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_36 (РФ) директор, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Центральна Європа», із документами щодо оформлення на роботу Поліщук старший бухгалтер, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_112 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Перик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Тома, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Струтинський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_97 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Стародубцева, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Свідзінський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_98 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_99 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_100 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_101 , трудові договори ТОВ «ТОВ Акваарт Південно-Захід», папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_23 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_102 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_103 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Шевц, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_104 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Цуницький, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_105 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Успенська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Тюпін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_106 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Батин, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_107 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_108 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Центральна Європа», із документами щодо оформлення на роботу Буц, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Бутрій, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_109 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Аврам, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Замковий, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_110 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_111 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Арабаджи, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Воробіївська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Бушило, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Борзенець, диск Transcend, s/n G 49137-1367, системний блок Vinga VPS-400-120, 4820192280662, моноблок, сірого кольору, №4RS09EA#ACB #8CC8351T1M, системний блок, чорного кольору, VPS-450-120, 4823093303768, системний блок, чорного кольору, серійний номер 3550330355033020WSX527329-3, системний блок, чорного кольору GPB-3508D200100022923.

На підставі постанови ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 від 01.12.2022 р. вилучені речі та документи під час обшуку за адресою: м.Київ, вул.Ризька, 8-а визнано речовими доказами.

Ст.слідчий в ОВС ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42022100000000376 від 15.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щ обуло вилучено під час проведення обшуку, 30.11.2022 р. в офісних приміщеннях ТОВ «Аква Глобал Трейд», ТОВ «Акваарт Південно-Захід» та ТОВ «Акваарт-Центральна Європа» за адресою: м.Київ, вул.Ризька, буд.8-а.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду, слідчий просить накласти арешт на майно, що є тимчасово вилученим майном і може бути речовим доказом.

Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, може бути предметом вчинення кримінального правопорушення, містити інформацію, що стосується вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що зазначене майно може містити ознаки речових доказів, визначені ст.98 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження вилученого майна, що може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки незастосування таких заходів може призвести до їх відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого в ОВС ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42022100000000376 від 15.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Накластиарешт на вилучене підчас обшуку30.11.2022в офіснихприміщеннях ТОВ «АкваГлобал Трейд»(кодЄДРПОУ 38544881), ТОВ«Акваарт Південно-Захід»(кодЄДРПОУ 38449563)та ТОВ«Акваарт-ЦентральнаЄвропа» (кодЄДРПОУ 41927013)за адресою:м.Київ,вулиця Ризька,будинок 8-А,майно,а саме:вилучено предметита документи,які маютьвідношення довчинення вказаногокримінального правопорушення,а саме:видаткові накладніномери від121до 150від 4та 5січня 2022року; касова книгана 2021рік ТОВ«Акваарт Південно-Захід»з додаткамивсього на37аркушах; податкове повідомлення-рішення№ 00924720702від 14.12.2021щодо ТОВ«Акваарт Південно-Захід»; акт №86979про результатидокументальної плановоївиїзної перевіркиТОВ «АкваартПівденно-Захід»; Товарно-транспортнінакладні від01та 02листопада 2021,замовник ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа» укількості 8шт; пункт розвантаження Вишгородськийрайон,с.Старі Петрівці,вул.Дубрівська,12/2,товарно-транспортнанакладна від03листопада 2021,замовник ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа» пунктрозвантаження Вишгородський район,с.Старі Петрівці,вул.Дубрівська,12/2; товарно-транспортнанакладна від04листопада 2021,замовник ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа»; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул.. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортнанакладна від08листопада 2021,замовник ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа»; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, видаткові накладніномери від253до 263від 9-11лютого 2021року,покупець ТОВ«Мікс Мастер»; товарно-транспортнінакладні від09-11лютого 2021,замовник ТОВ«Мікс Мастер»; видаткові накладніномери від243до 251від 02-03лютого 2021року,покупець ТОВ«Мікс Мастер»; товарно-транспортнінакладні від02-03лютого 2021,замовник ТОВ«Мікс Мастер»; документ зназвою «Приложение№ 4; документ зназвою «Приложение№ 4; приложение кдоговору №002,продавець иностранноеунитарное придприятие«Венто Спа»,Минск; угоди продоговірну ціну№ 53-55,ТОВ «АкваартЦентральна Європа»,з додатками; акти звіркивзаєморозрахунків ТОВ«Акваарт Центральна Європа»за грудень2021-січень 2022; акт №оу-0000407; акт №оу -000640; акт №оу -000845; акт №оу -0019179; акт №оу -0018121; акт №оу -0018168; опитувальник дляклієнта Райфайзенбанк; видаткові накладнівід №1331до 1335від 01.12.2021ТОВ «Акваглобал Трейд»та ТОВ«Бріоріум ПріорісГруп»; видаткові накладнівід №1472до №1550від 01-13грудня 2021ТОВ «Акваглобал Трейд»та ТОВ«Обладнання таСпецресурси»; видаткові накладнівід №85до №17103-16грудня 2021ТОВ «Акваглобал Трейд»та ТОВ«Уаселл»; листок зрукописним текстомта схемоюруху коштів,присутні слова«АЮЗ»,АЦЕ»,«АГТ»; видаткові накладнівід №1504до №157113-16грудня 2021ТОВ «Акваглобал Трейд»та ТОВ«Обладнання таСпецресурси»; дополнительное соглашение№ 10 23января 2022між «ВЕНТОСПА» Минскта ТОВ«Акваарт ЦентральнаЄвропа»; товарно транспортнінакладні від10-19січня 2022року,ТОВ «АкваартПівденно-Захід»; таблиці ізпрізвищами осіб,сумами оплатизаробітної платніта заголовком«АА Україна»; блокнот синьогокольору знадписом «ukrspecexport»,який міститьрукописні записи; печатка знадписом «LATIMORHOLDINGSLIMITED», печатка з надписом «LB EUROPE GMBH», Печатка з надписом «Для договорів ТОВ «Акваарт Україна», печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Україна», флеш носій 16 GB № EA 79152703, печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; накази про прийняття на роботу ТОВ «АМ-ПМ Україна» від 22.08.2022-25.10.2022; розрахункова відомість організацій ТОВ «АМ-ПМ Україна» жовтень 2022; табелі обліку використаного робочого часу ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; податкові розрахунки ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; повідомлення проприйняття працівниківна роботуТОВ «АМ-ПМУкраїна» за2022;податкові деклараціїз ПДВТОВ «АМ-ПМУкраїна» за2022;повідомлення БанкуПУМБ відТОВ «АМ-ПМУкраїна», виписка зЄДРПО ТОВ«АМ-ПМУкраїна»,договір між ТОВ«АМ-ПМУкраїна» таТОВ «ГлобалЛоджистік пронадання послугз декларуваннятоварів від01.07.2022;договори орендинежитлового приміщенняміж ТОВ«АМ-ПМУкраїна» таТОВ «Діжитексервіс»,2022рік,рішення одноособовогоучасника ТОВ«АМ-ПМУкраїна» пронадання згодина підписаннядоговорів,договір поставкиТОВ «АМ-ПМУкраїна», договірпро перевезенняТОВ «АМ-ПМУкраїна»,договір орендискладського приміщеннявід 01.09.2022між ТОВ«АМ-ПМУкраїна» таПП «Стройторг»за адресою:с.Старі Петрівці,вул.Дубрівська,12/2;товарно-транспортнінакладні від03-15грудня 2021,замовник ТОВ«Акваарт Південно-Захід»;товарно-транспортнінакладні від03-15грудня 2021,замовник ТОВ«Аква ГлобалТрейд»;видаткові накладніномери від1до 30від 4-28січня 2022року,покупець ТОВ«Акваарт Південно-Захід»,товарно-транспортнінакладні від04-28січня 2022,замовник ТОВ«Акваарт Південно-Захід»пункт розвантаження Вишгородськийрайон,с.Старі Петрівці,вул.Дубрівська,12/2;Документи повідомленняв органиДПС УкрїниТОВ «ГідроТоп»,повідомлення проприйняття працівниківна роботуТОВ «ГідроТоп» за2015,податкові розрахункиТОВ «ГідроТоп»,звіти пропродаж ізапаси товарівТОВ «ГідроТоп» за3квартал 2022,звіти підприємстваз іноземнимиінвестиціями ТОВ«Гідро Топ»,звіти прообсяги оптовоготоварообороту ТОВ«Гідро Топ»,звіти пропрямі іноземніінвестиції ТОВ«Гідро Топ»,видаткові накладніномери від25до 46від 01-26липня 2021року,покупець ТОВ«Акваарт Південно-Захід»,товарно-транспортнінакладні від04-23липня 2021,замовник ТОВ«Акваарт Південно-Захід» пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12, ксерокопія громадянки республіки Білорусь ОСОБА_10 ; ксерокопія паспорту громадянки республіки білорусь ОСОБА_11 ; ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_12 ; ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_13 ; ксерокопія паспорту громадянина російської федерації ОСОБА_14 , ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_15 ; ксерокопія паспорту громадянина російської федерації ОСОБА_16 , трудові книжки на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 з прикріпленим аркушем паперу із надписом «липа», 4 трудові книжки не заповнені, порожні, листки з надписами від руки «я отримав кошти заробітну платню» … у кількості 26 шт., листки з надписами від руки «Розписка» про отримання заробітної платні готівкових коштів … у кількості 78 шт., трудові договори з ТОВ «Акваарт Південно-Захід» у кількості 5 шт., трудовий договір з ТОВ «Акваарт Центральна Європа», накази про прийняття на роботу, відпуски та зміни умов праці ТОВ «Акваарт Центральна Європа» за 2020-2021 у кількості 46 шт., печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Центральна Європа», договір № 19-02, замовник МДВК АГРО, довіреність від керівника ТОВ «Акваарт Південно-Захід» ОСОБА_12 на ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 щодо прийому поштових відправлень, трудовий договір з ТОВ «МДВК Агро», блокнот синього кольору Buromax з рукописними записами, товарно-транспортні накладні від 01 вересня 20 грудня 2021, замовник ТОВ «Акваарт південно захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, накази по кадрам, 8 шт., статут ТОВ Акваарт Південно захід, копія паспорту громадянки республіки Білорусь ОСОБА_35 , довіреність, відповідно до якої громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_36 на підставі іншої довіреності діє в інтересах громадянина російської федерації ОСОБА_37 та уповноважує ОСОБА_38 та ОСОБА_39 діяти в інтересах громадянина РФ ОСОБА_37 , протокол № 2 загальних зборів учасників, м. Санкт Петербург, згідно якого громадянин РФ ОСОБА_37 та громадянин РФ ОСОБА_40 за участі громадянина РБ ОСОБА_12 , згідно якого Генеральним директором призначено громадянина ОСОБА_36 , акт прийому передачі печаток ТОВ Акваарт Південно Захід від ОСОБА_41 до ОСОБА_42 , запит ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Акваарт Центральна Європа від 22.10.21, довідка про результатам проведеного аналізу фінанси-господарської діяльності ТОВ «Акваарт південно захід за період 01.10.2018 30.06.2021, запит ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Флойд Стіл від 18.11.21, листи від ТОВ Флойд Стіл до ГУ ДПС у м. Києві, з синім відтиском печатки і підписом керівника ОСОБА_43 синього кольору, від 17.11.2021, лист від ТОВ Флойд Стіл до ГУ ДПС у м. Києві, з оригіналом відмітки про отримання та синім відтиском печатки і підписом керівника ОСОБА_43 синього кольору, від 18.11.2021, схема руху ПДВ від ТОВ Флойд Стіл, ТОВ Сантех Постач до ТОВ Саті Трейд Україна, ТОВ Акваарт Центральна Європа, ТОВ Акваарт Глобал Трейд, ТОВ Гідро Топ, ФОП ОСОБА_44 , із рукописними надписами на звороті, товарно-транспортні накладні за вересень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул.. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортні накладні за жовтень 2021, замовник ТОВ «МДВК Агро», відправник ТОВ «Акваарт Південно Захід, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/1, міжнародна товарно-транспортна накладна, місце погрузки Нижний Новгород, Россия, получатель ООО «Линейтком» Киев, Отправитель ООО «Импорттрон» РФ, міжнародні товарно-транспортні накладні, одержувач ООО Оліонс, товарно-транспортні накладні за листопад 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа», відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/1, договори оренди складського приміщення між ПП Стройторг та ТОВ «Акваарт Південно Захід», довіреність ФОП ОСОБА_45 на гр.. ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_24 , ОСОБА_48 на представлення інтересів, довіреність громадянина республіки Білорусь ОСОБА_49 на ОСОБА_50 , ОСОБА_47 , Пеліх, на представлення інтересів, копія паспорту громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_51 , копія паспорту громадянина РФ ОСОБА_52 , копія паспорту громадянки РФ ОСОБА_53 , акт про результати документальної перевірки ТОВ «Акваарт Південно-Захід», договір на консультаційні послуг з ТОВ «Алвена» та ТОВ «Акваарт Південно-Захід», товарно-транспортні накладні за вересень-жовтень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, рахунки фактури за 2021 на перевезення за маршрутом Мінськ-Старі Петрівці, договори поставки між ТОВ Мікс Мастер та ТОВ Акваарт Центральна Європа, ТОВ Акваарт Глобал Трейд, ТОВ Акваарт Південно Захід, ТОВ Гідро Топ, ФОП Петюх Генадій та іншими за 2019-2022 роки, договори оренди нежитлового приміщення між ТОВ Мікс Мастер та ПраТ Діжитек Сервіс, товарно-транспортні накладні за жовтень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід, відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортні накладні за листопад 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід, відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, акт камеральної перевірки ТОВ «Акваарт Південно Захід, лист про надання пояснень з ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Акваарт південно Захід, лист ТОВ Акваарт Південно-Захід до ГУ ДФС у м.Києві, в якому зазначено що 100 % товариства належить громадянці білорусі ОСОБА_54 , оборотнор-сальдові відомості та відомості по рахунках ТОВ Акваарт Південно-Захід за листопад 2021-жовтень 2022, копія листа ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Мікс Мастер, листи ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Мікс Мастер щодо надання інформації, лист Київської міської прокуратури до ТОВ Гідро Топ щодо господарських операцій з ТОВ Контракт пром. за 2018-2021, митні декларації на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, договори на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, счета-фактури на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, рахунки фактури на перевезення товарів за маршрутом Мінськ Білорусь Старі петрівці України за 2021 січень 2022, митні декларації на поставку сантехнічного обладнання від ООО «Альба Спа» Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, договори на поставку сантехнічного обладнання від ООО «Альба Спа» Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, счета-фактури на поставку сантехнічного обладнання ООО «Альба Спа» Беларусь, Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, Ппапка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_55 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_56 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Злуніцина, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_57 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Журавля, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_58 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_59 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_60 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Коженкової, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_61 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кирика, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Клімусаґ, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Казимірова, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_62 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_63 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гоч, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Грунік, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_64 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_65 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_66 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_67 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_68 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_69 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_70 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_71 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Довгань, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Круглик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кохан, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_72 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_73 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кожухар, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Круч, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_74 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Конякін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_75 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_76 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_77 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_78 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кошельник, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Коляда, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_79 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_80 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гондз, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_36 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гвоздецька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гладун, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_81 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_82 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_83 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_84 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Логай, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_85 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Лосицька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_86 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_87 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Левицька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_87 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_88 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Согомонян, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Несін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_89 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мхитарян, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мельник, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Машкова, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_90 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_91 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мазуринська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_92 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Музика, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_93 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ружин, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_46 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Рижик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ратушний, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_46 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Рачинський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Попп, апка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Петришин, папка картонна з надписом «ТОВ Гідро Топ», із документами щодо оформлення на роботу Прохоренко, папка картонна з надписом «ТОВ Гідро Топ», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_94 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ольшанська, папка картонна з надписом «ТОВ Аква Глобал Трейд», із документами щодо оформлення на роботу Некуш, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Степанковська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Собакар, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Супрунець, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_95 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Серпенінов, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Семиліт, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Павлик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Піщур, апка картонна з надписом «ТОВ МДВК АГРО», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_96 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_36 (РФ) директор, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Центральна Європа», із документами щодо оформлення на роботу Поліщук старший бухгалтер, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_112 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Перик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Тома, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Струтинський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_97 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Стародубцева, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Свідзінський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_98 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_99 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_100 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_101 , трудові договори ТОВ «ТОВ Акваарт Південно-Захід», папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_23 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_102 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_103 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Шевц, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_104 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Цуницький, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_105 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Успенська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Тюпін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_106 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Батин, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_107 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_108 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Центральна Європа», із документами щодо оформлення на роботу Буц, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Бутрій, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_109 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Аврам, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Замковий, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_110 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_111 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Арабаджи, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Воробіївська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Бушило, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Борзенець, диск Transcend, s/n G 49137-1367, системний блок Vinga VPS-400-120, 4820192280662, моноблок, сірого кольору, №4RS09EA#ACB #8CC8351T1M, системний блок, чорного кольору, VPS-450-120, 4823093303768, системний блок, чорного кольору, серійний номер 3550330355033020WSX527329-3, системний блок, чорного кольору GPB-3508D200100022923.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя


Суд	Голосіївський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	08.12.2022
Оприлюднено	10.05.2024
Номер документу	108403490
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна

Колдіна О. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 08.12.2022 по справі 752/15821/22ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —752/15821/22

Ухвала
від 08.12.2022 по справі 752/15821/22
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА