Ухвала

від 12.01.2023 по справі 711/178/23

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/178/23

Номер провадження 1-кс/711/63/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12020250000000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №12020250000000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020250000000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

10.01.2023 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси, від 21.12.2022 проведено санкціонований обшук, за місцем проживання реєстратора центру надання адміністративних послуг м. Золотоноша ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено:

-мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxi A31» в корпусі синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 ,

- витяг з ЄДРЮО,ФОП та ГФ ТОВ «Сільверент» на 1 арк.,

- опис ТОВ «Сільверент» код доступу 118997038020 на 1 арк.,

- опис ПП «Сільверент» код доступу 172544977229 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Карагуніс» код доступу 226198898838 на 1 арк.,

- виписка з ЄДРЮО,ФОП та ГВ ТОВ «Карагуніс» на 1 арк.,

- опис ТОВ «НВП «Лабораторія водної хімії» код доступу 544869507091 на 1 арк.,

- документи реєстраційної справи ТОВ «Товарно-земельна біржа Черкащини» на 8 арк.,

- документи реєстраційної справи ТОВ «Лист Ок» на 6 арк.,

- документи реєстраційної справи ТОВ «Леськівське господарство» на 6 арк.,

- постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №67900143 на 1 арк.,

- постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №66710932 на 1 арк.,

- два записники з чорновими записами,

- десять фрагментів з паперу з чорновими записами,

- постанова про звернення стягнення на заробітну плату ВП №66710946» на 2 арк.,

- позовна заява на 7 арк.,

- постанова про звернення стягнення на 1 арк.,

- заява про забезпечення позову у цивільній справі на 2 арк.,

- клопотання про відкладення розгляду справи на 1 арк.,

- опис ПАТ «Черкасиобленерго» код доступу 234479739039 на 1 арк.,

- ухвала господарського суду м. Черкаси №925/253/22 на 1 арк.,

- позовна заява про визнання незаконним та скасування рішення державного реєстратора на 6 арк.,

- витяг ЧМР на 1 арк.,

- роздруківка сайту МЮУ на ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.,

- роздруківка сайту МЮУ на ТОВ «Вест++» на 1 арк.,

- інформація з Державного реєстру речових прав м.Черкаси, вул. Нижня Горова, буд. 62/1 на 5 арк.,

- копія паспорту прив`язки тимчасової споруди по вул. Калініна, біля будинку №62 на 1 арк.,

- копія паспорту прив`язки тимчасової споруди по АДРЕСА_2 на 2 арк.,

- заява ОСОБА_5 (копія) на 1 арк.,

- копія договору №902 щодо пайової участі об`єкта благоустрою на 4 арк.,

- платіжне доручення №313,

- заява про забезпечення позову у цивільній справі на 3 арк.,

- супровідний лист №16870 на 1 арк.,

- ухвала Золотоніського міськрайонного суду №695/2129/21 на 1 арк.,

- рішення Золотоніського м/р суду №695/2129/21 (копія) на 2 арк.,

- копія супровідного листа №23592/Н на 1 арк.,

- супровідний лист вх. №1454 на 1 арк.,

- постанова про зупинення вчинення виконавчих дій ВП №66710932 на 1 арк.,

- супровідний лист приватного виконавця на 1 арк.,

- постанова про закінчення виконавчого провадження ВП № 64200251 на 1 арк.,

- супровідний лист вх. № 3887 на 1 арк.,

- постанова про закінчення виконавчого провадження ВП № 64200251 на 1 арк.,

- клопотання про зупинення провадження на 2 арк.,

- ухвала Господарського суду №925/878/22 на 5 арк.,

- довіреність ЧМР №1886-01-21 на 1 арк.,

- опис вкладення у цінний лист на 1 арк.,

- копія договору оренди землі від 05.07.2006, розташовані у місті Черкаси на 4 арк.,

- копія акту приймання-передачі земельної ділянки на 1 арк.,

- акт встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- кадастровий план земельної ділянки (копія) на 2 арк.,

- копія акту встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- копія плану земельної ділянки на 1 арк.,

- копія акту встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- копія договору оренди землі від 05.07.2006 на 4 арк.,

- копія акту приймання-передачі земельної ділянки на 1 арк.,

- копія акту від 15.03.2006 встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- копія кадастрового плану земельної ділянки на 1 арк.,

- копія плану земельної ділянки на 1 арк.,

- копія акту від 15.03.2006 встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- копія плану земельної ділянки на 1 арк.,

- копія акту від 15.03.2006 встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- аркуш папера з фрагментом бланку, підписом особи на 1 арк.,

- виписка СТЗОВ «Войтовське» на 1 арк.,

- опис ТОВ «Черкаський електрометалургійний завод» код доступу 121375758021 на 1 арк.,

- виписка ТОВ «Роланд-Опт» на 2 арк.,

- витяг з Державного реєстру речових прав м. Черкаси, вул. Грушевського Михайла, буд. 188 на 1 арк.,

- опис ФГ «Степове» код доступу 155547464826 на 1 арк.,

- виписка ФГ «Степове» на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.,

- витяг з Державного реєстру речових прав АДРЕСА_3 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7121589400:06:001:0210 на 1 арк.,

- опис ФГ «Степове» код доступу 53580969909 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП АДРЕСА_4 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7120685500:02:001:0442 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_9 код НОМЕР_5 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_10 код НОМЕР_6 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.,

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Юкреін трейд 2021» на 1 арк.,

- опис ТОВ «ЮАПП» код 558444336894 на 1 арк.,

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи з підписами без зазначення юридичної особи на 1 арк.,

- копія платіжного доручення ЮАПП ТОВ на 1 арк.,

- опис ТОВ «Сільверент» код118997038020 на 1 арк.,

- копія заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Сільверент» на 4 арк.,

- опис ТОВ «Сільверент» код 172544977229 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Полімер-Черкаси» код 485792878486 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Лайт 17» код172249589029 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.,

- виписка ТОВ Лайт 17» на 1 арк.,

- виписка ТОВ «Ю-Спейс» на 1 арк.,

- копія паспортів на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 всього на 4 арк.,

- заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу ПАТ «Черкасиобленерго» на 3 арк.,

- копія наказу ПАТ «Черкасиобленерго» №302 на 3 арк.,

- копія довіреності НРО №302404 на 1 арк.,

- заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу ПАТ «Черкасиобленерго» на 3 арк.,

- копія наказу №302 на 3 арк.,

- копія довіреності НРО №302404 на 1 арк.,

- заяви щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу ПАТ «Черкасиобленерго» всього на 15 арк.,

- заяви про державну реєстрацію прав ТОВ «Черкаси палац» всього на 3 арк.,

- опис ТОВ «РІ СІТІ» код 17235012903 на 1 арк.,

- заява щодо реєстрації ФОП без анкетних даних, з підписом на 1 арк.,

- опис ОСОБА_14 код 172727682030 на 1 арк.,

- чистий бланк заяви з підписами на 4 арк.,

- копія заяви ОСОБА_15 на 1 арк.,

- сторінки № 5,7,9 Форми №4 на 3 арк.,

- копії платіжних доручень на 10 арк.,

- опис ТОВ «Центр аукціонів «ЮА Ленд» код 478245869482 на 1 арк.,

- копія заяви ТОВ» Центр аукціонів «ЮА Ленд» на 4 арк.,

- опис ТОВ «Центр аукціонів «ЮА Ленд» код 438947670075 на 1 арк.,

- заява ОСОБА_16 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Брати Лисогори» код 546536434595 на 1 арк.,

- заява ТОВ «Брати Лисогори» від 27.07.21 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Медичний центр Провіденс» код 252877864545 на 1 арк.,

- сторінка №5 Форми 2 (копія) на 1 арк.,

- рішення ТОВ «Іркліївська спілка рибалок» НМП №355644 на 1 арк.,

- опис ТОВ «ТРОПУС» код 314892759654 на 2 арк.,

- опис ТОВ «Макро 2021» код 396980784369 на 1 арк.,

- заява Форма 2 ТОВ «Макро 2021» на 1 арк.,

- структура власності ТОВ «ОРІОН» на 1 арк.,

- структура власності ТОВ «Силікат -1» на 1 арк.,

- структура власності ТОВ «Кварц-2000» на 1 арк.,

- структура власності ТОВ «ЧБМ-2» на 1 арк.,

- опис ТОВ «Агропроммеханізація» код 414804578472 на 2 арк.,

- копія паспорту ОСОБА_17 на 3 арк.,

- сторінка 4 форми 2 від 28.09.2021 на 1 арк.,

- копія заяви ОСОБА_18 сергія НРН №351163 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7110400000:09:008:0516 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7121588400:06:001:0529 на 1 арк.,

- статут ФГ «Правда 2» на 18 арк.,

- протокол №09/12/22 ПАТ «Уманська сільгосптехніка» на 7 арк.,

- заява (Форма 2) ФГ «Харвестагро» на 4 арк.,

- протокол №2 ФГ «Харвестагро» на 1 арк.,

- статут ФГ «Харвестагро» на 17 арк.,

- квитанція (копія) 0.0.2778622747.1 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7121588400:06:001:0529 на 1 арк.,

- статут ФГ «Правда 2» на 18 арк.,

- протокол №09/12/22 ПАТ «Уманська сільгосптехніка» на 7 арк.,

- заява (Форма 2) ФГ «Харвестагро» на 4 арк.,

- протокол №2 ФГ «Харвестагро» на 1 арк.,

- статут ФГ «Харвестагро» на 17 арк.,

- квитанція (копія) 0.0.2778622747.1 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_19 код 471466702278 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) ОСОБА_19 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_20 код 139021637023 на 1 арк.,

- заява (форма 1) від 29.12.2022 з підписом на 1 арк.,

- опис ОСОБА_21 код 247820781341 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) від 29.12.2022 з підписом на 1 арк.,

- опис ОСОБА_22 код 259879220443 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) ОСОБА_22 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_23 код 296139903549 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) від 28.12.2022 з підписом на 1 арк.,

- заява (форма 1) ОСОБА_24 на 1 арк.,

- заява ТОВ «ППГ Україна» НСІ №011140 на 1 арк.,

- квитанція №ПН2675485 на 1 арк.,

- копія Рішення №01/22 ТОВ «ППГ Україна» на 1 арк.,

- копія довіреності «ППГ Індастріз Юерен Сорл» з апостилем на 6 арк.,

- копія статуту ТОВ «ППГ Україна» на 29 арк.,

- опис ТОВ «ППГ Україна» код 290217192048 на 1 арк.,

- опис ТОВ «ППГ Україна» код 205497791834 на 1 арк.,

- опис ФГ «Прованс-2» код 24165348004 на 1 арк.,

- заява (Форма 2) ОСОБА_25 на 1 арк.,

- структура ПСП «Правда-22» на 1 арк.,

- структура власності ФГ «Правда 2» на 1 арк.,

- копія паспорта ОСОБА_25 на 1 арк.,

- опис ФГ «Правда 2» код 12076212202 на 1 арк.,

- копія квитанції 0.0.2774766066.1 на 1 арк.,

- заява (Форма 2) ОСОБА_25 на 4 арк.,

- протокол №6 ФГ «правда 2» на 2 арк.,

- свідоцтво про право власності НОМЕР_7 на 1 арк.,

- свідоцтво про право на спадщину за законом НСЕ №949523 на 1 арк.,

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі на 1 арк.,

- опис КП «Піщанське №1» код 187448028631 на 1 арк.,

- статут КП «Піщанське №1» на 15 арк.,

- заява (Форма №2) КП «Піщанське №1» на 2 арк.,

- рішення Піщанської сільської ради від 26.10.2022 №35-30/VIII на 1 арк.,

- заява (Форма 2) ТОВ «ППГ Україна» НСІ №011102 на 1 арк.,

- положення КУ «Центр надання соціальних послуг Піщанської сільської ради Золотоніського району» на 16 арк.,

- опис ОСОБА_26 код 229784400238 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_26 на 1 арк.,

- фрагмент копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_27 код НОМЕР_8 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.,

- рішення про відмову у державній реєстрації на 3 арк.,

- опис ТОВ «Гельмязівське ремонтно-транспортне підприємство» на 1 арк.,

- заява (Форма 1) ОСОБА_29 на 1 арк.,

- супровідний лист №1701/06-37208 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) від 16.09.2021 з підписом на 1 арк.,

- опис ОСОБА_30 код 22191952004 на 1 арк.,

- справа 2000220000000007919 ОСОБА_30 на 1 арк.,

- внутрішній опис реєстраційної справи на 1 арк.,

- опис ОСОБА_31 код 396403275069 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_32 код 143747270025 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_33 код 458715344080 на 1 арк.,

- лист №389/01-01-40 від 26.07.2017 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_34 код 173784366030 на 1 арк.,

- опис «Ресторан «Чайка» код 586442015698 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_35 код НОМЕР_9 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Агентство нерухомості «Брокер» код 331786437957 на 1 арк.,

- опис «Ресторан «Чайка» код 586442015698 на 1 арк.,

- опис ФГ «Степове» код 53580969909 на 1 арк.,

- опис ТОВ «М`ясоспец продукт» код 341045141757 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Агрегатор мобільних рішень» код 5954587300 на 1 арк.,

- відомості про керівні органи ГО «Золотоніський будівельник в Україні» на 1 арк.,

- заява ОСОБА_15 на 1 арк.,

- інформація про структуру ГО «Золотоніський будівельник в Україні» на 3 арк.,

- сторінка 4 Форми 2 ОСОБА_36 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7121588201:02:002:0090 на 1 арк.,

- копії документів (паспорти, картки платників) всього на 44 арк.

Вказані документи та мобільний телефон постановою слідчого від 11.01.2023 визнано речовим доказом у відповідності до ст. 98 КПК України.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Тому, на підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судовомузасіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримавта просивйого задовольнити,посилаючись наобставини,викладені вньому тадодані донього докази.

Володілець майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не прибуття в судове засідання вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020250000000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

10.01.2023 в період часу з 07 години 40 хвилин до 08 години 56 хвилин, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ,було виявленота вилучено наступне:

-мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxi A31» в корпусі синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 ,

- витяг з ЄДРЮО,ФОП та ГФ ТОВ «Сільверент» на 1 арк.,

- опис ТОВ «Сільверент» код доступу 118997038020 на 1 арк.,

- опис ПП «Сільверент» код доступу 172544977229 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Карагуніс» код доступу 226198898838 на 1 арк.,

- виписка з ЄДРЮО,ФОП та ГВ ТОВ «Карагуніс» на 1 арк.,

- опис ТОВ «НВП «Лабораторія водної хімії» код доступу 544869507091 на 1 арк.,

- документи реєстраційної справи ТОВ «Товарно-земельна біржа Черкащини» на 8 арк.,

- документи реєстраційної справи ТОВ «Лист Ок» на 6 арк.,

- документи реєстраційної справи ТОВ «Леськівське господарство» на 6 арк.,

- постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №67900143 на 1 арк.,

- постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №66710932 на 1 арк.,

- два записники з чорновими записами,

- десять фрагментів з паперу з чорновими записами,

- постанова про звернення стягнення на заробітну плату ВП №66710946» на 2 арк.,

- позовна заява на 7 арк.,

- постанова про звернення стягнення на 1 арк.,

- заява про забезпечення позову у цивільній справі на 2 арк.,

- клопотання про відкладення розгляду справи на 1 арк.,

- опис ПАТ «Черкасиобленерго» код доступу 234479739039 на 1 арк.,

- ухвала господарського суду м. Черкаси №925/253/22 на 1 арк.,

- позовна заява про визнання незаконним та скасування рішення державного реєстратора на 6 арк.,

- витяг ЧМР на 1 арк.,

- роздруківка сайту МЮУ на ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.,

- роздруківка сайту МЮУ на ТОВ «Вест++» на 1 арк.,

- інформація з Державного реєстру речових прав м.Черкаси, вул. Нижня Горова, буд. 62/1 на 5 арк.,

- копія паспорту прив`язки тимчасової споруди по вул. Калініна, біля будинку №62 на 1 арк.,

- копія паспорту прив`язки тимчасової споруди по АДРЕСА_2 на 2 арк.,

- заява ОСОБА_5 (копія) на 1 арк.,

- копія договору №902 щодо пайової участі об`єкта благоустрою на 4 арк.,

- платіжне доручення №313,

- заява про забезпечення позову у цивільній справі на 3 арк.,

- супровідний лист №16870 на 1 арк.,

- ухвала Золотоніського міськрайонного суду №695/2129/21 на 1 арк.,

- рішення Золотоніського м/р суду №695/2129/21 (копія) на 2 арк.,

- копія супровідного листа №23592/Н на 1 арк.,

- супровідний лист вх. №1454 на 1 арк.,

- постанова про зупинення вчинення виконавчих дій ВП №66710932 на 1 арк.,

- супровідний лист приватного виконавця на 1 арк.,

- постанова про закінчення виконавчого провадження ВП № 64200251 на 1 арк.,

- супровідний лист вх. № 3887 на 1 арк.,

- постанова про закінчення виконавчого провадження ВП № 64200251 на 1 арк.,

- клопотання про зупинення провадження на 2 арк.,

- ухвала Господарського суду №925/878/22 на 5 арк.,

- довіреність ЧМР №1886-01-21 на 1 арк.,

- опис вкладення у цінний лист на 1 арк.,

- копія договору оренди землі від 05.07.2006, розташовані у місті Черкаси на 4 арк.,

- копія акту приймання-передачі земельної ділянки на 1 арк.,

- акт встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- кадастровий план земельної ділянки (копія) на 2 арк.,

- копія акту встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- копія плану земельної ділянки на 1 арк.,

- копія акту встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- копія договору оренди землі від 05.07.2006 на 4 арк.,

- копія акту приймання-передачі земельної ділянки на 1 арк.,

- копія акту від 15.03.2006 встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- копія кадастрового плану земельної ділянки на 1 арк.,

- копія плану земельної ділянки на 1 арк.,

- копія акту від 15.03.2006 встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- копія плану земельної ділянки на 1 арк.,

- копія акту від 15.03.2006 встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- аркуш папера з фрагментом бланку, підписом особи на 1 арк.,

- виписка СТЗОВ «Войтовське» на 1 арк.,

- опис ТОВ «Черкаський електрометалургійний завод» код доступу 121375758021 на 1 арк.,

- виписка ТОВ «Роланд-Опт» на 2 арк.,

- витяг з Державного реєстру речових прав м. Черкаси, вул. Грушевського Михайла, буд. 188 на 1 арк.,

- опис ФГ «Степове» код доступу 155547464826 на 1 арк.,

- виписка ФГ «Степове» на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.,

- витяг з Державного реєстру речових прав АДРЕСА_3 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7121589400:06:001:0210 на 1 арк.,

- опис ФГ «Степове» код доступу 53580969909 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП АДРЕСА_4 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7120685500:02:001:0442 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_9 код НОМЕР_5 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_10 код НОМЕР_6 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.,

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Юкреін трейд 2021» на 1 арк.,

- опис ТОВ «ЮАПП» код 558444336894 на 1 арк.,

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи з підписами без зазначення юридичної особи на 1 арк.,

- копія платіжного доручення ЮАПП ТОВ на 1 арк.,

- опис ТОВ «Сільверент» код118997038020 на 1 арк.,

- копія заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Сільверент» на 4 арк.,

- опис ТОВ «Сільверент» код 172544977229 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Полімер-Черкаси» код 485792878486 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Лайт 17» код172249589029 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.,

- виписка ТОВ Лайт 17» на 1 арк.,

- виписка ТОВ «Ю-Спейс» на 1 арк.,

- копія паспортів на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 всього на 4 арк.,

- заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу ПАТ «Черкасиобленерго» на 3 арк.,

- копія наказу ПАТ «Черкасиобленерго» №302 на 3 арк.,

- копія довіреності НРО №302404 на 1 арк.,

- заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу ПАТ «Черкасиобленерго» на 3 арк.,

- копія наказу №302 на 3 арк.,

- копія довіреності НРО №302404 на 1 арк.,

- заяви щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу ПАТ «Черкасиобленерго» всього на 15 арк.,

- заяви про державну реєстрацію прав ТОВ «Черкаси палац» всього на 3 арк.,

- опис ТОВ «РІ СІТІ» код 17235012903 на 1 арк.,

- заява щодо реєстрації ФОП без анкетних даних, з підписом на 1 арк.,

- опис ОСОБА_14 код 172727682030 на 1 арк.,

- чистий бланк заяви з підписами на 4 арк.,

- копія заяви ОСОБА_15 на 1 арк.,

- сторінки № 5,7,9 Форми №4 на 3 арк.,

- копії платіжних доручень на 10 арк.,

- опис ТОВ «Центр аукціонів «ЮА Ленд» код 478245869482 на 1 арк.,

- копія заяви ТОВ» Центр аукціонів «ЮА Ленд» на 4 арк.,

- опис ТОВ «Центр аукціонів «ЮА Ленд» код 438947670075 на 1 арк.,

- заява ОСОБА_16 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Брати Лисогори» код 546536434595 на 1 арк.,

- заява ТОВ «Брати Лисогори» від 27.07.21 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Медичний центр Провіденс» код 252877864545 на 1 арк.,

- сторінка №5 Форми 2 (копія) на 1 арк.,

- рішення ТОВ «Іркліївська спілка рибалок» НМП №355644 на 1 арк.,

- опис ТОВ «ТРОПУС» код 314892759654 на 2 арк.,

- опис ТОВ «Макро 2021» код 396980784369 на 1 арк.,

- заява Форма 2 ТОВ «Макро 2021» на 1 арк.,

- структура власності ТОВ «ОРІОН» на 1 арк.,

- структура власності ТОВ «Силікат -1» на 1 арк.,

- структура власності ТОВ «Кварц-2000» на 1 арк.,

- структура власності ТОВ «ЧБМ-2» на 1 арк.,

- опис ТОВ «Агропроммеханізація» код 414804578472 на 2 арк.,

- копія паспорту ОСОБА_17 на 3 арк.,

- сторінка 4 форми 2 від 28.09.2021 на 1 арк.,

- копія заяви ОСОБА_18 сергія НРН №351163 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7110400000:09:008:0516 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7121588400:06:001:0529 на 1 арк.,

- статут ФГ «Правда 2» на 18 арк.,

- протокол №09/12/22 ПАТ «Уманська сільгосптехніка» на 7 арк.,

- заява (Форма 2) ФГ «Харвестагро» на 4 арк.,

- протокол №2 ФГ «Харвестагро» на 1 арк.,

- статут ФГ «Харвестагро» на 17 арк.,

- квитанція (копія) 0.0.2778622747.1 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7121588400:06:001:0529 на 1 арк.,

- статут ФГ «Правда 2» на 18 арк.,

- протокол №09/12/22 ПАТ «Уманська сільгосптехніка» на 7 арк.,

- заява (Форма 2) ФГ «Харвестагро» на 4 арк.,

- протокол №2 ФГ «Харвестагро» на 1 арк.,

- статут ФГ «Харвестагро» на 17 арк.,

- квитанція (копія) 0.0.2778622747.1 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_19 код 471466702278 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) ОСОБА_19 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_20 код 139021637023 на 1 арк.,

- заява (форма 1) від 29.12.2022 з підписом на 1 арк.,

- опис ОСОБА_21 код 247820781341 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) від 29.12.2022 з підписом на 1 арк.,

- опис ОСОБА_22 код 259879220443 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) ОСОБА_22 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_23 код 296139903549 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) від 28.12.2022 з підписом на 1 арк.,

- заява (форма 1) ОСОБА_24 на 1 арк.,

- заява ТОВ «ППГ Україна» НСІ №011140 на 1 арк.,

- квитанція №ПН2675485 на 1 арк.,

- копія Рішення №01/22 ТОВ «ППГ Україна» на 1 арк.,

- копія довіреності «ППГ Індастріз Юерен Сорл» з апостилем на 6 арк.,

- копія статуту ТОВ «ППГ Україна» на 29 арк.,

- опис ТОВ «ППГ Україна» код 290217192048 на 1 арк.,

- опис ТОВ «ППГ Україна» код 205497791834 на 1 арк.,

- опис ФГ «Прованс-2» код 24165348004 на 1 арк.,

- заява (Форма 2) ОСОБА_25 на 1 арк.,

- структура ПСП «Правда-22» на 1 арк.,

- структура власності ФГ «Правда 2» на 1 арк.,

- копія паспорта ОСОБА_25 на 1 арк.,

- опис ФГ «Правда 2» код 12076212202 на 1 арк.,

- копія квитанції 0.0.2774766066.1 на 1 арк.,

- заява (Форма 2) ОСОБА_25 на 4 арк.,

- протокол №6 ФГ «правда 2» на 2 арк.,

- свідоцтво про право власності НОМЕР_7 на 1 арк.,

- свідоцтво про право на спадщину за законом НСЕ №949523 на 1 арк.,

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі на 1 арк.,

- опис КП «Піщанське №1» код 187448028631 на 1 арк.,

- статут КП «Піщанське №1» на 15 арк.,

- заява (Форма №2) КП «Піщанське №1» на 2 арк.,

- рішення Піщанської сільської ради від 26.10.2022 №35-30/VIII на 1 арк.,

- заява (Форма 2) ТОВ «ППГ Україна» НСІ №011102 на 1 арк.,

- положення КУ «Центр надання соціальних послуг Піщанської сільської ради Золотоніського району» на 16 арк.,

- опис ОСОБА_26 код 229784400238 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_26 на 1 арк.,

- фрагмент копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_27 код НОМЕР_8 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.,

- рішення про відмову у державній реєстрації на 3 арк.,

- опис ТОВ «Гельмязівське ремонтно-транспортне підприємство» на 1 арк.,

- заява (Форма 1) ОСОБА_29 на 1 арк.,

- супровідний лист №1701/06-37208 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) від 16.09.2021 з підписом на 1 арк.,

- опис ОСОБА_30 код 22191952004 на 1 арк.,

- справа 2000220000000007919 ОСОБА_30 на 1 арк.,

- внутрішній опис реєстраційної справи на 1 арк.,

- опис ОСОБА_31 код 396403275069 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_32 код 143747270025 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_33 код 458715344080 на 1 арк.,

- лист №389/01-01-40 від 26.07.2017 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_34 код 173784366030 на 1 арк.,

- опис «Ресторан «Чайка» код 586442015698 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_35 код НОМЕР_9 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Агентство нерухомості «Брокер» код 331786437957 на 1 арк.,

- опис «Ресторан «Чайка» код 586442015698 на 1 арк.,

- опис ФГ «Степове» код 53580969909 на 1 арк.,

- опис ТОВ «М`ясоспец продукт» код 341045141757 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Агрегатор мобільних рішень» код 5954587300 на 1 арк.,

- відомості про керівні органи ГО «Золотоніський будівельник в Україні» на 1 арк.,

- заява ОСОБА_15 на 1 арк.,

- інформація про структуру ГО «Золотоніський будівельник в Україні» на 3 арк.,

- сторінка 4 Форми 2 ОСОБА_36 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7121588201:02:002:0090 на 1 арк.,

- копії документів (паспорти, картки платників) всього на 44 арк.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_37 від 11.01.2023 виявлені та вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, слідчий просить накласти арешт на вище вказане майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів, із забороною володіти, розпоряджатись та користуватись даним майном.

На момент розгляду даного клопотання ОСОБА_4 не пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 10.01.2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а клопотання про арешт майна подано до суду 11.01.2023, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що тимчасово вилучене майно 10.01.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон та вказані в клопотанні документи, - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та можуть містити сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси підозрюваного та інших власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення 10.01.2023 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12020250000000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020250000000210 на майно, вилучене в ході проведення 10.01.2023 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxi A31» в корпусі синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 ,

- витяг з ЄДРЮО, ФОП та ГФ ТОВ «Сільверент» на 1 арк.,

- опис ТОВ «Сільверент» код доступу 118997038020 на 1 арк.,

- опис ПП «Сільверент» код доступу 172544977229 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Карагуніс» код доступу 226198898838 на 1 арк.,

- виписка з ЄДРЮО,ФОП та ГВ ТОВ «Карагуніс» на 1 арк.,

- опис ТОВ «НВП «Лабораторія водної хімії» код доступу 544869507091 на 1 арк.,

- документи реєстраційної справи ТОВ «Товарно-земельна біржа Черкащини» на 8 арк.,

- документи реєстраційної справи ТОВ «Лист Ок» на 6 арк.,

- документи реєстраційної справи ТОВ «Леськівське господарство» на 6 арк.,

- постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №67900143 на 1 арк.,

- постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №66710932 на 1 арк.,

- два записники з чорновими записами,

- десять фрагментів з паперу з чорновими записами,

- постанова про звернення стягнення на заробітну плату ВП №66710946» на 2 арк.,

- позовна заява на 7 арк.,

- постанова про звернення стягнення на 1 арк.,

- заява про забезпечення позову у цивільній справі на 2 арк.,

- клопотання про відкладення розгляду справи на 1 арк.,

- опис ПАТ «Черкасиобленерго» код доступу 234479739039 на 1 арк.,

- ухвала господарського суду м. Черкаси №925/253/22 на 1 арк.,

- позовна заява про визнання незаконним та скасування рішення державного реєстратора на 6 арк.,

- витяг ЧМР на 1 арк.,

- роздруківка сайту МЮУ на ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.,

- роздруківка сайту МЮУ на ТОВ «Вест++» на 1 арк.,

- інформація з Державного реєстру речових прав м.Черкаси, вул. Нижня Горова, буд. 62/1 на 5 арк.,

- копія паспорту прив`язки тимчасової споруди по вул. Калініна, біля будинку №62 на 1 арк.,

- копія паспорту прив`язки тимчасової споруди по АДРЕСА_2 на 2 арк.,

- заява ОСОБА_5 (копія) на 1 арк.,

- копія договору №902 щодо пайової участі об`єкта благоустрою на 4 арк.,

- платіжне доручення №313,

- заява про забезпечення позову у цивільній справі на 3 арк.,

- супровідний лист №16870 на 1 арк.,

- ухвала Золотоніського міськрайонного суду №695/2129/21 на 1 арк.,

- рішення Золотоніського м/р суду №695/2129/21 (копія) на 2 арк.,

- копія супровідного листа №23592/Н на 1 арк.,

- супровідний лист вх. №1454 на 1 арк.,

- постанова про зупинення вчинення виконавчих дій ВП №66710932 на 1 арк.,

- супровідний лист приватного виконавця на 1 арк.,

- постанова про закінчення виконавчого провадження ВП № 64200251 на 1 арк.,

- супровідний лист вх. № 3887 на 1 арк.,

- постанова про закінчення виконавчого провадження ВП № 64200251 на 1 арк.,

- клопотання про зупинення провадження на 2 арк.,

- ухвала Господарського суду №925/878/22 на 5 арк.,

- довіреність ЧМР №1886-01-21 на 1 арк.,

- опис вкладення у цінний лист на 1 арк.,

- копія договору оренди землі від 05.07.2006, розташовані у місті Черкаси на 4 арк.,

- копія акту приймання-передачі земельної ділянки на 1 арк.,

- акт встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- кадастровий план земельної ділянки (копія) на 2 арк.,

- копія акту встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- копія плану земельної ділянки на 1 арк.,

- копія акту встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- копія договору оренди землі від 05.07.2006 на 4 арк.,

- копія акту приймання-передачі земельної ділянки на 1 арк.,

- копія акту від 15.03.2006 встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- копія кадастрового плану земельної ділянки на 1 арк.,

- копія плану земельної ділянки на 1 арк.,

- копія акту від 15.03.2006 встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- копія плану земельної ділянки на 1 арк.,

- копія акту від 15.03.2006 встановлення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- аркуш папера з фрагментом бланку, підписом особи на 1 арк.,

- виписка СТЗОВ «Войтовське» на 1 арк.,

- опис ТОВ «Черкаський електрометалургійний завод» код доступу 121375758021 на 1 арк.,

- виписка ТОВ «Роланд-Опт» на 2 арк.,

- витяг з Державного реєстру речових прав м. Черкаси, вул. Грушевського Михайла, буд. 188 на 1 арк.,

- опис ФГ «Степове» код доступу 155547464826 на 1 арк.,

- виписка ФГ «Степове» на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.,

- витяг з Державного реєстру речових прав АДРЕСА_3 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7121589400:06:001:0210 на 1 арк.,

- опис ФГ «Степове» код доступу 53580969909 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП АДРЕСА_4 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7120685500:02:001:0442 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_9 код НОМЕР_5 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_10 код НОМЕР_6 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.,

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Юкреін трейд 2021» на 1 арк.,

- опис ТОВ «ЮАПП» код 558444336894 на 1 арк.,

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи з підписами без зазначення юридичної особи на 1 арк.,

- копія платіжного доручення ЮАПП ТОВ на 1 арк.,

- опис ТОВ «Сільверент» код118997038020 на 1 арк.,

- копія заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Сільверент» на 4 арк.,

- опис ТОВ «Сільверент» код 172544977229 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Полімер-Черкаси» код 485792878486 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Лайт 17» код172249589029 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.,

- виписка ТОВ Лайт 17» на 1 арк.,

- виписка ТОВ «Ю-Спейс» на 1 арк.,

- копія паспортів на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 всього на 4 арк.,

- заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу ПАТ «Черкасиобленерго» на 3 арк.,

- копія наказу ПАТ «Черкасиобленерго» №302 на 3 арк.,

- копія довіреності НРО №302404 на 1 арк.,

- заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу ПАТ «Черкасиобленерго» на 3 арк.,

- копія наказу №302 на 3 арк.,

- копія довіреності НРО №302404 на 1 арк.,

- заяви щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу ПАТ «Черкасиобленерго» всього на 15 арк.,

- заяви про державну реєстрацію прав ТОВ «Черкаси палац» всього на 3 арк.,

- опис ТОВ «РІ СІТІ» код 17235012903 на 1 арк.,

- заява щодо реєстрації ФОП без анкетних даних, з підписом на 1 арк.,

- опис ОСОБА_14 код 172727682030 на 1 арк.,

- чистий бланк заяви з підписами на 4 арк.,

- копія заяви ОСОБА_15 на 1 арк.,

- сторінки № 5,7,9 Форми №4 на 3 арк.,

- копії платіжних доручень на 10 арк.,

- опис ТОВ «Центр аукціонів «ЮА Ленд» код 478245869482 на 1 арк.,

- копія заяви ТОВ» Центр аукціонів «ЮА Ленд» на 4 арк.,

- опис ТОВ «Центр аукціонів «ЮА Ленд» код 438947670075 на 1 арк.,

- заява ОСОБА_16 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Брати Лисогори» код 546536434595 на 1 арк.,

- заява ТОВ «Брати Лисогори» від 27.07.21 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Медичний центр Провіденс» код 252877864545 на 1 арк.,

- сторінка №5 Форми 2 (копія) на 1 арк.,

- рішення ТОВ «Іркліївська спілка рибалок» НМП №355644 на 1 арк.,

- опис ТОВ «ТРОПУС» код 314892759654 на 2 арк.,

- опис ТОВ «Макро 2021» код 396980784369 на 1 арк.,

- заява Форма 2 ТОВ «Макро 2021» на 1 арк.,

- структура власності ТОВ «ОРІОН» на 1 арк.,

- структура власності ТОВ «Силікат -1» на 1 арк.,

- структура власності ТОВ «Кварц-2000» на 1 арк.,

- структура власності ТОВ «ЧБМ-2» на 1 арк.,

- опис ТОВ «Агропроммеханізація» код 414804578472 на 2 арк.,

- копія паспорту ОСОБА_17 на 3 арк.,

- сторінка 4 форми 2 від 28.09.2021 на 1 арк.,

- копія заяви ОСОБА_18 сергія НРН №351163 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7110400000:09:008:0516 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7121588400:06:001:0529 на 1 арк.,

- статут ФГ «Правда 2» на 18 арк.,

- протокол №09/12/22 ПАТ «Уманська сільгосптехніка» на 7 арк.,

- заява (Форма 2) ФГ «Харвестагро» на 4 арк.,

- протокол №2 ФГ «Харвестагро» на 1 арк.,

- статут ФГ «Харвестагро» на 17 арк.,

- квитанція (копія) 0.0.2778622747.1 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7121588400:06:001:0529 на 1 арк.,

- статут ФГ «Правда 2» на 18 арк.,

- протокол №09/12/22 ПАТ «Уманська сільгосптехніка» на 7 арк.,

- заява (Форма 2) ФГ «Харвестагро» на 4 арк.,

- протокол №2 ФГ «Харвестагро» на 1 арк.,

- статут ФГ «Харвестагро» на 17 арк.,

- квитанція (копія) 0.0.2778622747.1 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_19 код 471466702278 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) ОСОБА_19 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_20 код 139021637023 на 1 арк.,

- заява (форма 1) від 29.12.2022 з підписом на 1 арк.,

- опис ОСОБА_21 код 247820781341 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) від 29.12.2022 з підписом на 1 арк.,

- опис ОСОБА_22 код 259879220443 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) ОСОБА_22 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_23 код 296139903549 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) від 28.12.2022 з підписом на 1 арк.,

- заява (форма 1) ОСОБА_24 на 1 арк.,

- заява ТОВ «ППГ Україна» НСІ №011140 на 1 арк.,

- квитанція №ПН2675485 на 1 арк.,

- копія Рішення №01/22 ТОВ «ППГ Україна» на 1 арк.,

- копія довіреності «ППГ Індастріз Юерен Сорл» з апостилем на 6 арк.,

- копія статуту ТОВ «ППГ Україна» на 29 арк.,

- опис ТОВ «ППГ Україна» код 290217192048 на 1 арк.,

- опис ТОВ «ППГ Україна» код 205497791834 на 1 арк.,

- опис ФГ «Прованс-2» код 24165348004 на 1 арк.,

- заява (Форма 2) ОСОБА_25 на 1 арк.,

- структура ПСП «Правда-22» на 1 арк.,

- структура власності ФГ «Правда 2» на 1 арк.,

- копія паспорта ОСОБА_25 на 1 арк.,

- опис ФГ «Правда 2» код 12076212202 на 1 арк.,

- копія квитанції 0.0.2774766066.1 на 1 арк.,

- заява (Форма 2) ОСОБА_25 на 4 арк.,

- протокол №6 ФГ «правда 2» на 2 арк.,

- свідоцтво про право власності НОМЕР_7 на 1 арк.,

- свідоцтво про право на спадщину за законом НСЕ №949523 на 1 арк.,

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі на 1 арк.,

- опис КП «Піщанське №1» код 187448028631 на 1 арк.,

- статут КП «Піщанське №1» на 15 арк.,

- заява (Форма №2) КП «Піщанське №1» на 2 арк.,

- рішення Піщанської сільської ради від 26.10.2022 №35-30/VIII на 1 арк.,

- заява (Форма 2) ТОВ «ППГ Україна» НСІ №011102 на 1 арк.,

- положення КУ «Центр надання соціальних послуг Піщанської сільської ради Золотоніського району» на 16 арк.,

- опис ОСОБА_26 код 229784400238 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_26 на 1 арк.,

- фрагмент копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_27 код НОМЕР_8 на 1 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.,

- рішення про відмову у державній реєстрації на 3 арк.,

- опис ТОВ «Гельмязівське ремонтно-транспортне підприємство» на 1 арк.,

- заява (Форма 1) ОСОБА_29 на 1 арк.,

- супровідний лист №1701/06-37208 на 1 арк.,

- заява (Форма 1) від 16.09.2021 з підписом на 1 арк.,

- опис ОСОБА_30 код 22191952004 на 1 арк.,

- справа 2000220000000007919 ОСОБА_30 на 1 арк.,

- внутрішній опис реєстраційної справи на 1 арк.,

- опис ОСОБА_31 код 396403275069 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_32 код 143747270025 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_33 код 458715344080 на 1 арк.,

- лист №389/01-01-40 від 26.07.2017 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_34 код 173784366030 на 1 арк.,

- опис «Ресторан «Чайка» код 586442015698 на 1 арк.,

- опис ОСОБА_35 код НОМЕР_9 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Агентство нерухомості «Брокер» код 331786437957 на 1 арк.,

- опис «Ресторан «Чайка» код 586442015698 на 1 арк.,

- опис ФГ «Степове» код 53580969909 на 1 арк.,

- опис ТОВ «М`ясоспец продукт» код 341045141757 на 1 арк.,

- опис ТОВ «Агрегатор мобільних рішень» код 5954587300 на 1 арк.,

- відомості про керівні органи ГО «Золотоніський будівельник в Україні» на 1 арк.,

- заява ОСОБА_15 на 1 арк.,

- інформація про структуру ГО «Золотоніський будівельник в Україні» на 3 арк.,

- сторінка 4 Форми 2 ОСОБА_36 на 1 арк.,

- витяг з ДРРП земельна ділянка 7121588201:02:002:0090 на 1 арк.,

- копії документів (паспорти, картки платників) всього на 44 арк.

Заборонити володіти, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвалу суду вручити прокурору.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1