Ухвала

від 17.01.2023 по справі 711/173/23

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/173/23

Номер провадження 1-кс/711/60/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

власника (володільця) майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №12020250000000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №12020250000000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України про накладення арешту на майно, вилученого 10.01.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250000000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

10.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.12.2022 проведено обшук, за місцем проживання адміністратора центру надання адміністративних послуг м. Золотоноша ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було вилучено: мобільний телефон Redmi Note 8 Pro; модель М1906G7G; IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7115836052021 від 02.02.2021 та кадастровий план земельної ділянки на 3 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7115819332021 від 29.01.2021 та кадастровий план земельної ділянки на 3 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7115819222021 від 29.01.2021 та кадастровий план земельної ділянки на 3 арк.; додаток № 1 до договору суборенди землі від 25.03.2021 акт здачі-приймання земельної ділянки с/г призначення на земельну ділянку з кадастровим номером 7121580400:04:002:0035 на 1 арк.; додаток № 1 до договору суборенди землі від 25.03.2021 акт здачі-приймання земельної ділянки с/г призначення на земельну ділянку з кадастровим номером 7121580400:04:002:0036 на 1 арк.; заява про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16 на 1 арк.; запис про реєстрацію з відміткою Золотоніського РВК від 06.07.2020 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.; копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 158107987 від 01.03.2019 на 1 арк.; додаткова угода із зазначенням переліку кадастрових номерів земельних ділянок та витяги з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права на земельні ділянки з кадастровими номерами: 7121580400:05:002:0212; 7121580400:05:001:0029; 7121580400:05:002:0113; 7121580400:06:002:0213; на 9 арк.; лист № 19301/08.4-18 від 13.08.2021 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; лист ГУ Держгеокадастру в Черкаській області № 31-23-0.182-108/177-21 від 09.04.2021 на 1 арк.; заява ОСОБА_7 про державну реєстрацію земельної ділянки на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 300317800 від 18.02.2022 сформована адміністратором ОСОБА_4 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7110400000:09:006:0011 на 1 арк.; заява особи, що розмістила ВПО, про отримання компенсації на 2 арк.; заява особи, що розмістила ВПО, про отримання компенсації на 1 арк.; заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2141 та 7120682600:03:002:2075 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2120 та 7120682600:03:002:2119 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2314 та 7120682600:03:002:0009 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:001:0916 та 7120682600:03:001:0547 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:001:1622 та 7120682600:03:001:0920 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:001:0394 та 7120682600:03:001:1752 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2035 та 7120682600:03:002:2417 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121580400:05:002:0106 та 7121580400:04:001:0016 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:01:002:0122 та 7120682600:01:002:0127 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:01:002:1642 та 7120682600:01:002:0142 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:01:002:0137 та 7120682600:01:002:0184 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:01:002:0123 та 7120682600:01:002:0134 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:01:002:0141 та 7120682600:01:002:0138 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1602 та 7120682600:03:002:2095 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1629 та 7120682600:03:002:1630 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:01:002:0126 та 7120682600:01:002:0149 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1618 та 7120682600:03:002:1619 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2100 та 7120682600:03:002:2137 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1624 та 7120682600:03:002:2103 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002: 2102 та 7120682600:03:002:1627 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:2094 та 7120682600:03:002:2134 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2135 та 7120682600:03:002:1594 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2067 та 7120682600:03:002:1592 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2101 та 7120682600:03:002:2060 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2070 та 7120682600:03:002:2066 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1613 та 7120682600:03:002:2098 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:268 та 7120682600:03:002:2090 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2059 та 7120682600:03:002:1609 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1608 та 7120682600:03:002:2130 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2133 та 7120682600:03:002:2131 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1604 та 7120682600:03:002:2093 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2099 та 7120682600:03:002:2084 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2132 та 7120682600:03:002:2136 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0666 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:002:0515 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:003:0520 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:002:0517 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер б/н, м. Золотоноша, вул. Дібрівська, 29 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121587800:10:003:0502 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0670 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:002:0524 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0669 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:002:0525 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0668 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0656 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0657 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0663 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0658 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0673 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0661 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0674 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:003:0522 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0659 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0655 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:002:0519 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0536 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0662 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0664 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0660 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:002:0521 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583900:07:001:0529 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121587800:10:003:0501 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121587800:10:012:0501 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:002:0514 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:003:0519 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0532 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0534 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0667 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0530 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0529 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0665 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0528 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121589600:07:002:0545 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:002:0520 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:002:0522 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0531 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0533 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:001:0518 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0535 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0528 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1631 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2033 на 1 арк.; заява про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7110494503:01:002:0008 на 1 арк.; довіреність № 30 від 06.01.2021 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію прав та їх обмежень на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; заява про реєстрацію речових прав на земельну ділянку з кадастровим номером 7121587400:04:003:0074 на 1 арк.; заява про реєстрацію речових прав на земельну ділянку з кадастровим номером 7121587400:04:003:0075 на 2 арк.; заява ОСОБА_8 на 1 арк.; заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Транс-Вест-експедиція» ЄДРПОУ 33943979 на 6 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 134170163 від 13.08.2018 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 134170163 від 13.08.2018 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 120607440 від 13.04.2018 на 2 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7100343732022 від 21.02.2022 та кадастровий план земельної ділянки на 5 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 134170163 від 13.08.2018 на 1 арк.; інформація з ДЗК по земельній ділянці кадастровий номер 7121588200:14:002:0008 на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру № НВ-7116242392021 від 19.04.2021 та кадастровий план земельної ділянки на 3 арк.; заява щодо державної реєстрації юридичної особи ЄДРПОУ 36701792 на 1 арк.; заява щодо державної реєстрації юридичної особи ЄДРПОУ 35550211 на 4 арк.; заява щодо державної реєстрації юридичної особи ЄДРПОУ 21385629 на 2 арк.; внутрішній опис документів реєстраційної справи № 101700050292 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації СТОВ «Ломовате» на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації СФГ ОСОБА_9 на 2 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації Золотоніської РДА Черкаської області на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «РІ ГРІН» на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «АЛЬФАДОР» на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «РІ СІТІ» на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «РІ ГРІН» на 2 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «РІ ЕСТЕЙТ» на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «РІ ХІЛЛ» на 1 арк.; копія з витягу на нерухоме майно за адресою м. Золотоноша, вул. Запорізька, 20 на 1 арк.; квитанція № 0.0.2472376670.1 на 1 арк.; квитанція № 0.0.2243334027.1 на 1 арк.; платіжне доручення № 931 від 15.06.2022 та платіжне доручення № 932 від 15.06.2022 на 1 арк.; платіжне доручення № 930 від 15.06.2022 та платіжне доручення № 929 від 15.06.2022 на 1 арк.; платіжне доручення № 934 від 15.06.2022 та платіжне доручення № 933 від 15.06.2022 на 1 арк.; платіжне доручення № 936 від 15.06.2022 та платіжне доручення № 935 від 15.06.2022 на 1 арк.; квитанція № 0.0.2565787264.1 на 1 арк.; копія довідки за реквізитами ОСОБА_10 на 2 арк.; довідка переселенця № 7127-7500464482 на 1 арк.; довідка переселенця № 7127-7500796604 на 1 арк.; довідка про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_11 на 1 арк.; витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_12 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_13 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_14 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 1 арк.; копія договору дарування Ѕ частки у праві власності житлового будинку на 4 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 170937266 від 19.06.2019 на 2 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_17 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_19 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_20 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_21 на 4 арк.; копія з державного акту на право власності ОСОБА_22 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.; заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру ОСОБА_23 на 1 арк.; квитанція на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_23 та ідентифікаційного коду на 1 арк.; лист № 16/02-14 від 28.01.2022 на 1 арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку на 1 арк.; копія з військового квитка серія НОМЕР_4 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_24 на 2 арк.; довідка про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 1 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом на 1 арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯГ № 633574 на 2 арк.; довідка про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру № 426860-2020 від 21.02.2020 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_26 на 1 арк.; довідка про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_27 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_28 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи Шевайе Аддису на 1 арк.; витяг з Єдиного демографічного реєстру № 7118-1607600-2018 на 1 арк.; копія з паспорту KAHANOVYCH MEHAN РНОКПП НОМЕР_5 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_29 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_30 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_31 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_32 на 2 арк.; копія паспортних даних ОСОБА_33 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_34 та свідоцтва про народження ОСОБА_35 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_36 на 1 арк.; копія паспорту та довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_37 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_38 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_39 на 1 арк.; довідка № 56970 про реєстрацію місця проживання ОСОБА_27 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_40 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_41 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_42 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_43 на 1 арк.; копія свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_6 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_44 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_45 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_46 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_47 на 1 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_48 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_49 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_50 на 1 арк.; довідка про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру ОСОБА_50 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_51 на 4 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_52 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_53 на 2 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_54 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_55 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_53 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_56 на 1 арк.; копія свідоцтва на право власності на житло на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_57 на 1 арк.; незаповнені бланки заяв, описів, друкованих чернеток на 156 арк..

Вказані документи та мобільний телефон 11.01.2023 визнано речовим доказом у відповідності до ст. 98 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, для збереження речового доказу прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити на підставі наведеного обгрунтування.

В судовому засіданні власник/володілець майна ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання про накладення арешту на вилучені в ході обшуку документи, однак заперечила щодо арешту мобільного телефону, адже це є засіб її зв`язку, а за своїм фінансовим та сімейним становищем коштів на придбання іншого телефону не має, щодо огляду вказаного телефону органом досудового розслідування не заперечує, у зв`язку з чим і надала графічне зображення системи захисту вказаного пристрою.

З урахуванням позиції ОСОБА_4 , прокурор заявив клопотання про накладення арешту на мобільний телефон на час необхідний для його огляду, оскільки наявна в мобільному телефоні інформація може мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та на підставі вказаної інформації можливо можна буде встановити причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Заслухавши доводи прокурора, позицію власника/володільця майна ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020250000000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 року, розслідуваного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.190 КК України.

За даними слідства, є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_4 .

10.01.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.12.2022 (справа №711/6813/22, провадження №1-кс/711/2136/22), за місцем проживання адміністратора центру надання адміністративних послуг м. Золотоноша ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було вилучено: мобільний телефон Redmi Note 8 Pro; модель М1906G7G; IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та документи згідно переліку.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_58 від 11.01.2023 року вказані речі та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12020250000000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.190 КК України.

На момент розгляду даного клопотання підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 не пред`являлося, а тому остання у даному кримінальному провадженні має статус третьої особи.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 мобільний телефон та документи, згідно переліку, відповідають вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим наведено достатньо доводів та підстав вважати, що вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 документи мають значення для розслідуваного кримінального провадження та можуть підтверджувати обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відповідають вимогам до речових доказів у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, забезпечення дієвості досудового розслідування, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вилучені документи необхідно накласти арешт, оскільки незастосування вказаних заходів, на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваних кримінальних правопорушень, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_4 .

Щодо вилученого в ході обшуку мобільного телефону, то з урахуванням позиції власника/володільця майна ОСОБА_4 , яка не заперечувала щодо проведення огляду та зняття необхідної для досудового розслідування інформації з мобільного телефону, надала графічне зображення системи захисту вказаного пристрою, а тому враховуючи потреби досудового розслідування та співмірність обмеження права власності третьої особи, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучений мобільний телефон лише на час проведення його огляду, з встановленням часу проведення такого огляду, після чого вказаний телефон необхідно повернути власнику.

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені 10.01.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7115836052021 від 02.02.2021 та кадастровий план земельної ділянки на 3 арк.

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7115819332021 від 29.01.2021 та кадастровий план земельної ділянки на 3 арк.

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7115819222021 від 29.01.2021 та кадастровий план земельної ділянки на 3 арк.

- додаток № 1 до договору суборенди землі від 25.03.2021 акт здачі-приймання земельної ділянки с/г призначення на земельну ділянку з кадастровим номером 7121580400:04:002:0035 на 1 арк.

- додаток № 1 до договору суборенди землі від 25.03.2021 акт здачі-приймання земельної ділянки с/г призначення на земельну ділянку з кадастровим номером 7121580400:04:002:0036 на 1 арк.

- заява про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 на 1 арк.

- квитанцію № 16 на 1 арк.

- запис про реєстрацію з відміткою Золотоніського РВК від 06.07.2020 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.

- копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 158107987 від 01.03.2019 на 1 арк.

- додаткову угоду із зазначенням переліку кадастрових номерів земельних ділянок та витяги з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права на земельні ділянки з кадастровими номерами: 7121580400:05:002:0212; 7121580400:05:001:0029; 7121580400:05:002:0113; 7121580400:06:002:0213; на 9 арк.

- лист № 19301/08.4-18 від 13.08.2021 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.

- лист ГУ Держгеокадастру в Черкаській області № 31-23-0.182-108/177-21 від 09.04.2021 на 1 арк.

- заяву ОСОБА_7 про державну реєстрацію земельної ділянки на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.

- інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 300317800 від 18.02.2022 сформовану адміністратором ОСОБА_4 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7110400000:09:006:0011 на 1 арк.

- заяву особи, що розмістила ВПО, про отримання компенсації на 2 арк.

- заяву особи, що розмістила ВПО, про отримання компенсації на 1 арк.

- заяву про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2141 та 7120682600:03:002:2075 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2120 та 7120682600:03:002:2119 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2314 та 7120682600:03:002:0009 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:001:0916 та 7120682600:03:001:0547 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:001:1622 та 7120682600:03:001:0920 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:001:0394 та 7120682600:03:001:1752 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2035 та 7120682600:03:002:2417 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121580400:05:002:0106 та 7121580400:04:001:0016 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:01:002:0122 та 7120682600:01:002:0127 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:01:002:1642 та 7120682600:01:002:0142 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:01:002:0137 та 7120682600:01:002:0184 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:01:002:0123 та 7120682600:01:002:0134 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:01:002:0141 та 7120682600:01:002:0138 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1602 та 7120682600:03:002:2095 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1629 та 7120682600:03:002:1630 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:01:002:0126 та 7120682600:01:002:0149 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1618 та 7120682600:03:002:1619 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2100 та 7120682600:03:002:2137 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1624 та 7120682600:03:002:2103 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002: 2102 та 7120682600:03:002:1627 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:2094 та 7120682600:03:002:2134 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2135 та 7120682600:03:002:1594 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2067 та 7120682600:03:002:1592 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2101 та 7120682600:03:002:2060 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2070 та 7120682600:03:002:2066 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1613 та 7120682600:03:002:2098 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:268 та 7120682600:03:002:2090 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2059 та 7120682600:03:002:1609 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1608 та 7120682600:03:002:2130 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2133 та 7120682600:03:002:2131 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1604 та 7120682600:03:002:2093 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2099 та 7120682600:03:002:2084 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2132 та 7120682600:03:002:2136 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0666 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:002:0515 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:003:0520 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:002:0517 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер б/н, м. Золотоноша, вул. Дібрівська, 29 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121587800:10:003:0502 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0670 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:002:0524 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0669 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:002:0525 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0668 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0656 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0657 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0663 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0658 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0673 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0661 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0674 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:003:0522 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0659 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0655 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:002:0519 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0536 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0662 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0664 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0660 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:002:0521 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583900:07:001:0529 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121587800:10:003:0501 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121587800:10:012:0501 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:002:0514 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:003:0519 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0532 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0534 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0667 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0530 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0529 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:12:001:0665 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0528 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121589600:07:002:0545 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:002:0520 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:002:0522 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0531 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0533 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:09:001:0518 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0535 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7121583500:07:006:0528 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:1631 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7120682600:03:002:2033 на 1 арк.

- заяву про надання витягу по земельній ділянці кадастровий номер 7110494503:01:002:0008 на 1 арк.

- довіреність № 30 від 06.01.2021 на 1 арк.

- заяву про державну реєстрацію прав та їх обмежень на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.

- заяву про реєстрацію речових прав на земельну ділянку з кадастровим номером 7121587400:04:003:0074 на 1 арк.

- заяву про реєстрацію речових прав на земельну ділянку з кадастровим номером 7121587400:04:003:0075 на 2 арк.

- заяву ОСОБА_8 на 1 арк.

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Транс-Вест-експедиція» ЄДРПОУ 33943979 на 6 арк.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 134170163 від 13.08.2018 на 1 арк.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 134170163 від 13.08.2018 на 1 арк.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 120607440 від 13.04.2018 на 2 арк.

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7100343732022 від 21.02.2022 та кадастровий план земельної ділянки на 5 арк.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 134170163 від 13.08.2018 на 1 арк.

- інформація з ДЗК по земельній ділянці кадастровий номер 7121588200:14:002:0008 на 1 арк.

- витяг з Державного земельного кадастру № НВ-7116242392021 від 19.04.2021 та кадастровий план земельної ділянки на 3 арк.

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ЄДРПОУ 36701792 на 1 арк.

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ЄДРПОУ 35550211 на 4 арк.

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ЄДРПОУ 21385629 на 2 арк.

- внутрішній опис документів реєстраційної справи № 101700050292 на 1 арк.

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації СТОВ «Ломовате» на 1 арк.

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації СФГ ОСОБА_9 на 2 арк.

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації Золотоніської РДА Черкаської області на 1 арк.

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «РІ ГРІН» на 1 арк.

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «АЛЬФАДОР» на 1 арк.

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «РІ СІТІ» на 1 арк.

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «РІ ГРІН» на 2 арк.

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «РІ ЕСТЕЙТ» на 1 арк.

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «РІ ХІЛЛ» на 1 арк.

- копія з витягу на нерухоме майно за адресою м. Золотоноша, вул. Запорізька, 20 на 1 арк.

- квитанцію № 0.0.2472376670.1 на 1 арк.

- квитанцію № 0.0.2243334027.1 на 1 арк.

- платіжне доручення № 931 від 15.06.2022 та платіжне доручення № 932 від 15.06.2022 на 1 арк.

- платіжне доручення № 930 від 15.06.2022 та платіжне доручення № 929 від 15.06.2022 на 1 арк.

- платіжне доручення № 934 від 15.06.2022 та платіжне доручення № 933 від 15.06.2022 на 1 арк.

- платіжне доручення № 936 від 15.06.2022 та платіжне доручення № 935 від 15.06.2022 на 1 арк.

- квитанцію № 0.0.2565787264.1 на 1 арк.

- копію довідки за реквізитами ОСОБА_10 на 2 арк.

- довідку переселенця № 7127-7500464482 на 1 арк.

- довідку переселенця № 7127-7500796604 на 1 арк.

- довідку про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_11 на 1 арк.

- витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_12 на 1 арк.

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 1 арк.

- довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_13 на 1 арк.

- довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_14 на 1 арк.

- копію державного акту на право власності на земельну ділянку на 2 арк.

- копію паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 1 арк.

- копію договору дарування Ѕ частки у праві власності житлового будинку на 4 арк.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 170937266 від 19.06.2019 на 2 арк.

- довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_17 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.

- довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_19 на 1 арк.

- довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_20 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_21 на 4 арк.

- копію з державного акту на право власності ОСОБА_22 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.

- заяву про надання відомостей з Державного земельного кадастру ОСОБА_23 на 1 арк.

- квитанцію на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_23 та ідентифікаційного коду на 1 арк.

- лист № 16/02-14 від 28.01.2022 на 1 арк.

- державний акт на право власності на земельну ділянку на 1 арк.

- копію з військового квитка серія НОМЕР_4 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_24 на 2 арк.

- довідку про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру на 1 арк.

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 1 арк.

- копію свідоцтва про право на спадщину за заповітом на 1 арк.

- державний акт на право власності на земельну ділянку ЯГ № 633574 на 2 арк.

- довідку про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру № 426860-2020 від 21.02.2020 на 1 арк.

- копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_26 на 1 арк.

- довідку про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_27 на 1 арк.

- довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_28 на 1 арк.

- довідку про реєстрацію місця проживання особи Шевайе Аддису на 1 арк.

- витяг з Єдиного демографічного реєстру № 7118-1607600-2018 на 1 арк.

- копію з паспорту KAHANOVYCH MEHAN РНОКПП НОМЕР_5 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_29 на 1 арк.

- довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_30 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_31 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_32 на 2 арк.

- копію паспортних даних ОСОБА_33 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_34 та свідоцтва про народження ОСОБА_35 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_36 на 1 арк.

- копію паспорту та довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_37 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_38 на 1 арк.

- довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_39 на 1 арк.

- довідку № 56970 про реєстрацію місця проживання ОСОБА_27 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_40 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_41 на 1 арк.

- довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_42 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_43 на 1 арк.

- копію свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_6 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_44 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_45 на 1 арк.

- копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_46 на 1 арк.

- копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_47 на 1 арк.

- копію картки платника податків ОСОБА_48 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_49 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_50 на 1 арк.

- довідку про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру ОСОБА_50 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_51 на 4 арк.

- копію свідоцтва про народження ОСОБА_52 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_53 на 2 арк.

- довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_54 на 1 арк.

- довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_55 на 1 арк.

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_53 на 1 арк.

- копію паспорту ОСОБА_56 на 1 арк.

- копію свідоцтва на право власності на житло на 1 арк.

- копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_57 на 1 арк.

- незаповнені бланки заяв, описів, друкованих чернеток на 156 арк.

Накласти арешт на мобільний телефон Redmi Note 8 Pro; модель М1906G7G; IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою Київстар № НОМЕР_7 , вилучений 10.01.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на час проведення його огляду, встановивши час проведення такого огляду терміном до 25.01.2023, після чого вказаний мобільний телефон негайно повернути ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1