Постанова

від 19.08.2010 по справі 4-137/2010

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-137/2010

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

“19” серпня 2010 року Суддя Добровелич ківського районного суду

Кіровоградської області О.П. Кучере нко

розглянувши подання слідчого прокуратури Добро величківського району Кіров оградської області М.М.Прил уцького про наданн я дозволу на проведення у Кіровоградському регіональ ному управлінні АКБ «Надра» (код банку 323624), за адресою: м.Кір овоград, вул. 50 років Жовтня, 17, ори гіналів документі в, що містять відомості про ру х коштів ПП «ЮМТпромпостач п люс» (код 33360580) за рахунком №2600703003600 1 у АКБ «Надра» за період часу з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року, виїм ки оригіналів документів, як і становлять банківську таєм ницю ,-

ВСТАНОВИВ:

С лідчий прокуратури Добровеличківського району Кіровоградської області М .М.Прилуцький у поданні узгодженому з прокурором До бровеличківського району Кі ровоградської області проси ть суд винести постанову про надання дозволу на прове дення у Кіровоградськом у регіональному управлінні А КБ «Надра» (код банку 323624), за адр есою: м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 17, ори гіналів документів, що містять відом ості про рух коштів ПП «ЮМТпр омпостач плюс» (код 33360580) за раху нком №26007030036001 у АКБ «Надра» за пе ріод часу з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року , виїмки оригіналів докум ентів, які становлять банків ську таємницю в якому зазнач ив, що п рокурором Доброве личківського району Кіровог радської області 21 травня 2010 ро ку порушено кримінальну спра ву №57-462 за фактом вчинення невс тановленим особами злочинів передбачених ч.2 ст.222, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слід ства у справі встановлено, що 14.10.2007 року на підставі Постанов и Кабінету Міністрів України №1102 від 25.08.2004 року задля отриман ня суми безповоротної держав ної допомоги на придбання пе ршого комбайна у вигляді від шкодування 30% його вартості до Кіровоградського відділенн я Українського державного фо нду підтримки фермерських го сподарств Міністерства агра рної політики України разом із іншими документами, надан ня яких вимагається згідно в ищевказаної Постанови КМУ №1 102 від 25.08.2004 року, посадовими особ ами ФГ «ОСОБА_1.» подано:

- платіжні доручення №72 від 25.10.2007 року та №73 від 26.10.2007 рок у про перерахування ПП «Ліме т» 280000 грн. та 230000 грн.;

- договір купівлі-прода жу №17 від 25.10.2007 року про придбанн я ФГ «ОСОБА_1.» у ПП «Лімет» комбайна «Джон-Дір М 9500» 1998 року випуску вартістю 510000 грн.;

- акт приймання-передач і транспортного засобу - ко мбайна «Джон-Дір 9500» державни й номер № НОМЕР_1, номер дви гуна №НОМЕР_2, заводський номер №НОМЕР_3;

- свідоцтво про реєстра цію машини серія НОМЕР_4 н а комбайн «John Deere 9500» 1998 року випус ку за реєстраційним номером №НОМЕР_5, заводський номер НОМЕР_3, номер двигуна № НОМЕР_2;

- довідка ФГ «ОСОБА_1 .» про те, що комбайн JOHN DEERE 9500 опри бутковано на балансі ФГ «ОС ОБА_1.» на рах. №10 «Основні зас оби» балансовою вартістю 510000 г рн.

25.10.2007 року на рахунок №НОМ ЕР_6 ФГ «ОСОБА_1.» у філії А КБ «Легбанк» у м.Кіровограді по безготівковому перерахун ку з рахунку ТОВ «Украгрокор » в рахунок оплати за насіння соняшника у кількості 195 тонн за договором купівлі-продаж у б/н від 25.10.2007 року надійшло 510000 г рн.

Після надходження вказані кошти у повному обсязі відра зу перераховано із зазначено го рахунку ФГ «ОСОБА_1.» на розрахунковий рахунок ПП «Л імет» в рахунок оплати придб ання у вказаному підприємств і вищевказаного комбайна «Дж он-Дір 9500» державний номер № НОМЕР_1, номер двигуна №НО МЕР_2, заводський номер №Н ОМЕР_3.

18.12.2007 року на розрахунковому рахунку №НОМЕР_6 ФГ «ОСО БА_1.» у філії АКБ «Легбанк», на якому перебувало 178,91 грн., в р ахунок відшкодування 30% варто сті першого комбайна на підс таві Постанови Кабінету Міні стрів України №1102 від 25.08.2004 року від Кіровоградського відділ ення Українського державног о фонду підтримки фермерськи х господарств Міністерства а грарної політики України над ійшло 150000 грн.

19.12.2007 року із суми бюджетних к оштів на рахунку ФГ «ОСОБА_ 1.» сума в 127000 грн. двома платеж ами перерахована ПП «ЮМТпром постач плюс» (код 33360580) в рахунок оплати за придбання ФГ «ОС ОБА_1.» посівного матеріалу ячменю у кількості 10 тонн та м інеральних добрив у кількост і 50 тонн., а 15000 грн. головою ФГ « ОСОБА_1.» знято та витрачено на власні цілі.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Украгрокор», ПП «Лімет» , ПП «ЮМТпромпостач Плюс» маю ть ознаки фіктивності, а відо бражені ФГ «ОСОБА_1.» із ци ми суб' єктами господарсько ї діяльності фінансово-госпо дарські операції фактично не здійснювались.

Згідно листа №35/1-440 від 05.03.2010 рок у департаменту митної статис тики Державної митної служби України ВМД ЄАІС Держмитслу жби України не встановлено і нформації щодо митного оформ лення зернозбирального комб айна «John Deere - 9500» (заводський но мер НОМЕР_3, 1998 року випуску ) у період з 01.01.1998 року по 31.12.2009 року .

Зважаючи на викладене, безп оворотна державна допомога у сумі 150000 грн. ФГ «ОСОБА_1.» от римана на підставі поданих д о Кіровоградського відділен ня Українського державного ф онду підтримки фермерських г осподарств Міністерства агр арної політики України непра вдивих документів.

Разом з тим, під час досудов ого слідства встановлено, що вищевказані кошти частково на загальну суму 7500 грн. відраз у після надходження 18.12.2007 року, а саме 20.12.2007 року по безготівков ому розрахунку перераховано Асоціації фермерів і приват них землевласників Кіровогр адської області (код 20641155) на рах унок №НОМЕР_7 у філії «Від ділення ПІБ в м.Кіровоград» (к од банку 323301).

Зважаючи на наявність у мат еріалах кримінальної справи достатніх доказів того, що ви щевказані кошти отримано зло чинним шляхом, а саме шляхом н адання з метою їх отримання з авідомо неправдивих докумен тів до Кіровоградського відд ілення Українського державн ого фонду підтримки фермерсь ких господарств Міністерств а аграрної політики України, у кримінальній справі №57-462 вин икла необхідність достовірн ого встановлення подальшого руху вищезазначених незакон но отриманих коштів, шляхів ї х використання, а також осіб, щ о фактично отримали зазначен і кошти набуті злочинним шля хом.

З метою зібрання доказів, що мають значення для встановл ення істини у справі, є необхі дним здійснення виїмки у філії «Відділення ПАТ «Пром івестбанк» в м.Кіровограді» (код банку 323301), за адресою: м .Кіровоград, вул.Тімірязєва, 76 , ори гіналів докумен тів, що містять відомості про рух коштів Асоціації фермер ів і приватних землевласникі в Кіровоградської області (к од 20641155) за рахунком №НОМЕР_7 у філії «Відділення ПІБ в м.К іровоград» (код банку 323301), та д окументів, що стали підставо ю для руху вказаних коштів, а с аме: виписок банку за період з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року, а також за яв на видачу вказаних коштів або їх переказ (квитанцій чи і нших платіжних документів) з а тим же рахунком за той же пер іод часу.

Вказані документи згідно с т.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ста новлять банківську таємницю . У відповідності із ст.178 КПК Ук раїни виїмка документів, що с тановлять банківську таємни цю, проводиться тільки за вмо тивованою постановою судді і в порядку погодженому керів ником відповідної установи.

Зважаючи на виклад ене, з метою повного, всебічно го та об' єктивного дослідже ння всіх обставин справи, бер учи до уваги, що у справі точні дані про те, що у Кіровогр адському регіональному упра влінні АКБ «Надра» (код банку 323624) за адресою: м.Кіровоград, ву л. 50 років Жовтня, 17, зна ходяться документи, які мают ь значення для справи.

Суд вивчивши матеріали п одання вважає, що воно обґрун товане та підлягає задоволе нню по наступним обставинам : згідно ст. 60 Закону України " Про банки і банківську діяль ність" відомості щодо руху ко штів по розрахунковому рахун ку клієнта банківської устан ови становлять банківську та ємницю.

Згідно ст. 178 КПК України виї мка проводиться у випадках, к оли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значе ння для справи знаходяться в певної особи чи в певному мі сці. Виїмка документів , що ст ановлять державну та/або бан ківську таємницю, проводитьс я тільки за вмотивованою пос тановою судді і в порядку пог одженому з керівником відпов ідної установи.

Відповідно до ст. 62 За кону України «Про банки і бан ківську діяльність» інформа ція щодо юридичних та фізич них осіб, яка містить банкі вську таємницю, розкриваєтьс я банками: 1) на письмовий запи т або з письмового дозволу вл асника такої інформації; 2) на письмову вимогу суду або за р ішенням суду; 3) органам прок уратури України, Служби без пеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Ан тимонопольного комітету Укр аїни - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунк ами конкретної юридичної о соби або фізичної особи - с уб'єкта підприємницької дія льності за конкретний проміж ок часу; ( Пункт 3 частини першо ї статті 62 із змінами, внесени ми згідно із Законом N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 ) Вимо га відповідного державного органу на отримання інфо рмації, яка містить банківсь ку таємницю, повинна: 1) бути ви кладена на бланку державног о органу встановленої форми ; 2) бути надана за підписом к ерівника державного органу ( чи його заступника), скріплен ого гербовою печаткою; 3) міст ити передбачені цим Законом підстави для отримання ціє ї інформації; 4) містити посил ання на норми закону, відпо відно до яких державний орга н має право на отримання тако ї інформації.

Таким чином аналізуючи зі брані по справі докази та оці нюючи їх в сукупності, врахов уючи, що прокурором Добровел ичківського району Кіровогр адської області 21 травня 2010 рок у порушено кримінальну справ у №57-462 за фактом вчинення невст ановленим особами злочинів п ередбачених ч.2 ст.222, ч.2 ст.364 КК Ук раїни, вважаю що подання слід чого прокуратури Добровели чківського району Кіровогра дської області М.М. Прилуць кого - підлягає зад оволенню.

На підставі викладеного керуючись, ст.178, ст. 273 КПК Украї ни, Законом України «Про банк и і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого прокуратури Добровеличківс ького району Кіровоградсько ї області М.М.Прилуцького про надання дозволу на прове дення у Кіровоградськом у регіональному управлінні А КБ «Надра» (код банку 323624), за адр есою: м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 17, ори гіналів документів, що містять відом ості про рух коштів ПП «ЮМТпр омпостач плюс» (код 33360580) за раху нком №26007030036001 у АКБ «Надра» за пе ріод часу з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року , виїмки оригіналів докум ентів, які становлять банків ську таємницю - задовольн ити повністю.

Надати дозвіл слідчому прокуратури Добровеличк івського району Кіровоградс ької області М.М.Прилуцьком у на проведення у Кіров оградському регіональному у правлінні АКБ «Надра» (код ба нку 323624), за адресою: м.Кіровогра д, вул. 50 років Жовтня, 17, виї мки ори гіналів документ ів, що містять відомості про р ух коштів ПП «ЮМТпромпостач плюс» (код 33360580) за рахунком №260070300 36001 у АКБ «Надра» за період часу з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року, та оригі налів документів, що стали пі дставою для руху коштів за вк азаним рахунком за той же пер іод часу, а саме:

- виписок банку за пе ріод з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року;

- платіжних доручень, з аяв на видачу, переказ коштів (квитанцій чи інших платіжни х документів), що були підстав ою для руху коштів, за той же п еріод часу.

-

Постанова оскарж енню не підлягає.

Суддя