Ухвала

від 16.01.2023 по справі 761/738/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/738/23

Провадження № 1-кс/761/957/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000001133 від 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 січня 2023 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000001133 від 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна, а саме: грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (код ЄДРПОУ 33507625) в сумі 18 331 988,89 грн. (вісімнадцять мільйонів триста тридцять одна тисяча дев`ятсот вісімдесят вісім гривень вісімдесят дев`ять копійок), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (код ЄДРПОУ 33507625), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

№ НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_4 978-ЄВРО

№ НОМЕР_4 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_4 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ

№ НОМЕР_4 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

№ НОМЕР_5 978-ЄВРО

№ НОМЕР_6 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТСТЕРЛIНГIВ

№ НОМЕР_7 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_11 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_12 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Заборонити службовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб банківських установ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), негайно надати детективу Головного підрозділу БЕБ ОСОБА_4 , іншим детективам, групи детективів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за № 42022000000001133 від 19.08.2022, прокурорам групи прокурорів інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки на момент накладення арешту на вищевказані рахунки.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000001133 від 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуваннямкримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (код ЄДРПОУ 33507625) діючи умисно, у період 2021-2022 років, за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи реквізити транзитних та ризикових суб`єктів господарювання ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування Департаментом аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про бюро економічної безпеки» складено аналітичний продукт щодо порушень норм податкового законодавства службовими особами ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (ЄДРПОУ: 33507625).

За результатами вказаного аналітичного дослідження встановлено, що службові особи ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» у період з 01.01.2021 по 01.06.2022 в порушення вимог п.п. 198.1, 198.2, 198.3, 198.6, ст. 198, п. 200.1, п. 200.4 ст. 200, п. 201.1, п.п. 201.10, 201.11 ст. 201 ПК України завищили податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «НВФ «КРИНИЦЯ» (ЄДРПОУ: 39755772), ТОВ «КАРЕН ТОРГГРУП» (ЄДРПОУ: 43271251), ТОВ «ВАНРЕС» (ЄДРПОУ: 43275008), ТОВ «ГЛУГАН М.М.» (нова назва ФГ «ЗОЛОТА ЗОРЯ») (ЄДРПОУ: 38874361), ТОВ «ПРІМАДОН» (ЄДРПОУ: 33568426) на загальну суму 18 331 988,89 грн.

Встановлено, що податковий кредит ТОВ «НВФ «КРИНИЦЯ», ТОВ «КАРЕН ТОРГГРУП», ТОВ «ВАНРЕС», ТОВ «ГЛУГАН М.М.» (нова назва ФГ «ЗОЛОТА ЗОРЯ»), ТОВ «ПРІМАДОН» сформовано шляхом документального оформлення безтоварних операцій та безпідставної реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних від підприємств з ознаками «ризиковості». В ході аналізу ланцюга постачання товарно-матеріальних цінностей, прослідковується підміна товарних позицій, тобто походження продукції не встановлено, що свідчить про формування схемного податкового кредиту.

За таких обставин, підприємствами вигодонабувачами по підробленим документам відбувається незаконне формування технічного податкового кредиту та як наслідок мінімізація податкових зобов`язань з ПДВ, що призводить до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зазначені псевдо господарські взаємовідносини були направлені на мінімізацію сплати податків та отримання від невстановлених осіб готівкових коштів, які були отримані шляхом їх обготівкування після документального оформлення вищезазначених операцій.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що засновниками ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» є юридичні особи нерезиденти, а саме: компанія з обмеженою відповідальністю «НОРТІНГТОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (Кіпр, 6015, М. Ларнака, Сіму Менарду, 8, Ріа Кьорт 8, 4-й поверх, кв./офіс 402) в особі ОСОБА_5 та компанія «КРАВЕНПЛЕЙТ ЛТД» (Кіпр, Темістоклі Дерві 6, кв./офіс D4 1066, Нікосія).

Крім того, засновниками ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» також є фізичні особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є громадянином російської федерації та через підконтрольне підприємство-нерезидент компанія з обмеженою відповідальністю «НОРТІНГТОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» здійснює управління підприємством ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ», оскільки даній компанії належить 73,9619% (сума внеску в статутний фонд 11 221 875,00 грн.) з статутного капіталу підприємства.

Крім того встановлено, що засновник ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_14 ) також є громадянином російської федерації.

На даний час у сторони обвинуваченням є достатні підстави вважати, що громадяни російської федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими не встановленими на даний час особами, створили організоване злочинне угрупування, метою якого було незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу.

Так, усупереч міжнародному правопорядку, грубо порушуючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, починаючи з лютого 2014 року представники влади російської федерації і службові особи збройних сил російської федерації розпочали збройне вторгнення регулярних військ на територію України з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та військову окупацію її території.

Постановою Верховної Ради України № 129-VIII від 27.01.2015, Російську Федерацію визнано державою-агресором.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку із збройною агресією російської федерації проти України на території України запроваджено воєнний стан.

З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, Верховна Рада України прийняла Закон, який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Статтею 1 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» визначено, що:

резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;

об`єкти права власності російської федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

Так, 09 листопада 2022 року з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, проведено обшуки за адресами здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» під час яких виявлено та вилучено копії паспортів громадянина російської федерації ОСОБА_6 .

Згідно з відомостями, отриманими від Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України, встановлено, що ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (код ЄДРПОУ 33507625) в своїй протиправній діяльності використовує банківські рахунки відкриті в наступних банках:

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

№UA483071230000026045010459777 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№UA653071230000026003030459777 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№UA883071230000026001010459777 978-ЄВРО

№ НОМЕР_4 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_4 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ

№ НОМЕР_4 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

№ НОМЕР_5 978-ЄВРО

№ НОМЕР_6 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ

№ НОМЕР_7 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_11 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_12 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Враховуючи вищевикладене, наявні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на вищезазначених банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ», є предметом протиправної діяльності за участі громадян російської федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб і отримані внаслідок умисного ухилення від сплати податків, зокрема податку на додану вартість, отже набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на положення Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» та обставини вчиненого злочину, наявні достатні й реальні підстави вважати, що громадяни російської федерації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, можуть вчинити дії щодо перерахування коштів іншим особам, з метою приховування речових доказів, стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження та уникнення примусового вилучення цього майна у порядку, визначеному вищевказаним Законом України.

Постановою детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 13 жовтня 2022 року грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (код ЄДРПОУ 33507625) в сумі 18 331 988,89 грн. (вісімнадцять мільйонів триста тридцять одна тисяча дев`ятсот вісімдесят вісім гривень вісімдесят дев`ять копійок), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (код ЄДРПОУ 33507625), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

№ НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_4 978-ЄВРО

№ НОМЕР_4 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_4 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ

№ НОМЕР_4 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

№ НОМЕР_5 978-ЄВРО

№ НОМЕР_6 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТСТЕРЛIНГIВ

№ НОМЕР_7 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_11 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_12 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №42022000000001133 від 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, необхідність накладення арешту на грошові кошти юридичної особи також обумовлена необхідністю забезпечення вимог Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, та оскільки є підстави вважати, що грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (код ЄДРПОУ 33507625) в сумі 18 331 988,89 грн. (вісімнадцять мільйонів триста тридцять одна тисяча дев`ятсот вісімдесят вісім гривень вісімдесят дев`ять копійок), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (код ЄДРПОУ 33507625), відкритих в наступних банківських установах, а саме: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, прокурор звернувся з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників банку та юридичної особи є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд представників банку та юридичної особи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадженняна підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання, що грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (код ЄДРПОУ 33507625) в сумі 18 331 988,89 грн. (вісімнадцять мільйонів триста тридцять одна тисяча дев`ятсот вісімдесят вісім гривень вісімдесят дев`ять копійок), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (код ЄДРПОУ 33507625), відкритих в наступних банківських установах, а саме: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), визнані речовимидоказами вкримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, прокуроромдоведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені п.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000001133 від 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (код ЄДРПОУ 33507625) в сумі 18 331 988,89 грн. (вісімнадцять мільйонів триста тридцять одна тисяча дев`ятсот вісімдесят вісім гривень вісімдесят дев`ять копійок), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (код ЄДРПОУ 33507625), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

№ НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_4 978-ЄВРО

№ НОМЕР_4 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_4 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ

№ НОМЕР_4 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

№ НОМЕР_5 978-ЄВРО

№ НОМЕР_6 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТСТЕРЛIНГIВ

№ НОМЕР_7 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

№ НОМЕР_11 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_12 840-ДОЛАР США

№ НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Заборонити службовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб банківських установ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), негайно надати детективу Головного підрозділу БЕБ ОСОБА_4 , іншим детективам, групи детективів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за № 42022000000001133 від 19.08.2022, прокурорам групи прокурорів інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки на момент накладення арешту на вищевказані рахунки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1