Ухвала

від 19.12.2022 по справі 757/36734/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36734/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора Віктора Володимировича Бережника про арешт майна у кримінальному провадженні № 420022000000000907 відомості про яке 06.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в банківських установах на рахунках ТОВ «Енергрогазрезерв» (код ЄДРПОУ 36860996), ТОВ «Євро-Енергогаз» (код ЄДРПОУ 36136028), ТОВ«Євроінструмент» (код ЄДРПОУ 39320370), ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), ТОВ «СкелаТерциум» (код ЄДРПОУ 3527177), Союз Нафтогаз (Ламо-ЛТД) (кодЄДРПОУ 42464839), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (кодЄДРПОУ38553084), ТОВ «Трансгазпостач» (кодЄДРПОУ 42581526), ТОВ «Енерджи 365» (код ЄДРПОУ 41447959) з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000907 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч5ст.191, ч. 2 ст. 361 КК України за фактом вчинення групою осіб несанкціонованого відбору природного газу з державної газотранспортної системи, використовуючи при цьому інформаційні ресурси інформаційної платформи ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що в період з червня по серпень 2020 року службові особи ТОВ «ТехПром Газ» (кодЄДРПОУ41931010) за попередньою змовою з невстановленими особами суб`єкта господарювання ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490), шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж протиправно заволоділи природнім газом власності державного оператора газотранспортної системи України в обсязі 86 млн м3, що заподіяло майнову шкоду державному підприємству на загальну суму 250 млн грн.

З метою розрахунку та виявлення обсягів природного газу отриманих злочинним шляхом органом досудового розслідування використовувались основні показники подобового небалансу ТОВ «Тех Пром Газ» з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», а також відомості отримані з АТ «Укртрансгаз» щодо переданих обсягів вуглеводнів в підземні сховища газу до пов`язаних СГД.

Так, відповідно до актів врегулювання ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» щодобових небалансів ТОВ «Тех Пром Газ» за газові місяця показують: Акт № 06-2020-1907000581 від 30.06.2020 негативні добові небаланси за місяць червень складають 7 380 тис. м3; Акт № 07-2020-1907000581 від 31.07.2020 негативні добові небаланси за місяць липень складають 87 398 тис. м3; Акт № 08-2020-1907000581 від 31.08.2020 негативні добові небаланси за місяць серпень складають 2 970 тис. м3.

Вказане свідчить про те, що основна частка несанкціоновано відібраного природного газу з газотранспортної системи України припадає на липень 2020 року.

В той самий час, відповідно документальних матеріалів отриманих від ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», а саме балансів надходження та розподілу природного газу на точках входу та виходу, відображено, що з загальної кількості небалансових обсягів природного газу 87 398 тис. м3, 76 161 тис. м3 було передано до підземних сховищ газу.

Відповідно до виписок з інформацією щодо набутого та відчуженого обсягу природного газу ТОВ «Тех Пром Газ» в підземних сховищ газу, отриманих від АТ«Укртрансгаз» відомо, що зазначене вище підприємство на підконтрольні СГД (ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Енергогазрезер», ТОВ«Євро-енергогаз», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Метіда», ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», ТОВ «Енерджи 365») передано рівно ті обсяги природного газу, якими було сформовано загальні добові небаланси за липень 2020 року. Загалом продано за липень 2020 року 75561 тис м3.

Крім того, відповідно тих самих документів, у серпні місяці загальна кількість небалансів також була сформована шляхом передачі 2 970 тис. м3 природного газу до підземних сховищ газу, де в подальшому був переданий товариством ТОВ «Тех Пром Газ» до ТОВ«Союз Нафтогаз».

Незаконно отримавши право на транспортування зазначеного об`єму газу ТОВ «ТехПром Газ» здійснив його відчуження, а отримані грошові кошти через ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ«Трансгазпостач» (кодЄДРПОУ 42581526), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 38553084), ТОВ «Метіда» (кодЄДРПОУ 34702464), ТОВ«Євроінструмент» (код ЄДРПОУ 39320370), ТОВ «Євро-Енергогаз» (код ЄДРПОУ 36136028), ТОВ «СкелаТерциум» (кодЄДРПОУ 3527177), ТОВ «Енергогазрезерв» (код ЄДРПОУ 36860996), ТОВ «Союз Нафтогаз» (кодЄДРПОУ 42464839), ТОВ «Енерджи 365» (кодЄДРПОУ 41447959) були легалізовані.

Для реалізації такого об`єму газу, необхідно було створити його документальне походження. З цією метою організаторами схеми проведено ряд неіснуючих фінансових операцій.

У подальшому через ланцюг підконтрольних суб`єктів господарювання

(ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Енергогазрезер», ТОВ «Євро-енергогаз», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Метіда», ТОВ «Євроінструмент», ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», ТОВ «Енерджи 365», ТОВ «Союз Нафтогаз») зазначений газ було реалізовано на внутрішньому ринку, а незаконно отриманий прибуток переведено в готівку шляхом залучення низки конвертаційних підприємств.

Так, частина грошових коштів, отриманих внаслідок зазначених дій, було легалізовано шляхом їх зарахування в якості внеску до статутного капіталу ТОВ«Трансгазпостач» (код за ЄДРПОУ 42581526), номінальною вартістю 200000 000 грн.

Постановою слідчого кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємств на користь яких було переданий газ, зокрема: ТОВ«Трансгазпостач» (код ЄДРПОУ 42581526), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 38553084), ТОВ«Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), ТОВ «Євроінструмент» (кодЄДРПОУ 39320370), ТОВ «Євро-Енергогаз» (код ЄДРПОУ 36136028), ТОВ «СкелаТерциум» (код ЄДРПОУ 3527177), ТОВ «Енергогазрезерв» (кодЄДРПОУ 36860996), ТОВ «Союз Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 42464839), ТОВ «Енерджи 365» (код ЄДРПОУ 41447959) визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою припинення злочинних дій, попередження збитків, що заподіюються потерпілим, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщених на банківських рахунках зазначених підприємств.

Під час досудового розслідування з метою вивчення та фіксації фактів здійснення протиправних дій, отримано інформацію про банківські рахунки підприємств, на користь яких був переданий газ, які обслуговуються наступними банками:

1.ТОВ «Енергрогазрезерв» (код ЄДРПОУ 36860996), відкриті рахунки:

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1 Д (ЄДРПОУ 14360570) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- АБ «Південний» (МФО 328209), зареєстрований за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, буд. 6/1, (ЄДРПОУ 20953647) НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280) НОМЕР_6 ;

- АТ «Державний ощадний банк України», (МФО 300465), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г (ЄДРПОУ00032129) НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- АТ «Український будівельно-інвестиційний банк»» (МФО 380377), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8 (ЄДРПОУ 26547581) НОМЕР_10 ;

- АТ КБ «Альфа-Банк» (МФО 300346), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, буд. 100 (ЄДРПОУ 23494714) НОМЕР_11 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, буд. 127 (ЄДРПОУ 00032112) НОМЕР_12 ;

2.ТОВ «Євро-Енергогаз» (код ЄДРПОУ 36136028):

- АБ «Південний» (МФО 328209), зареєстрований за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, буд. 6/1, (ЄДРПОУ 20953647) НОМЕР_13 ;

3.ТОВ«Євроінструмент» (код ЄДРПОУ 39320370):

- АТ «КредіАгріколь Банк» (МФО 300614), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська , буд. 42/4 (ЄДРПОУ 14361575) НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Жилянська, буд. 43 (ЄДРПОУ 21685166) НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

4.ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464):

- АТ «Альпарі Банк» (МФО 380894) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Тарасівська, буд. 19 (ЄДРПОУ 38377143) НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280) НОМЕР_22 ;

- АТ КБ «Альфа-Банк» (МФО 300346), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100 (ЄДРПОУ 23494714) НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;

- АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд. 30 (ЄДРПОУ 09806443) НОМЕР_27 ;

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.50 (ЄДРПОУ 14360506) НОМЕР_28 ;

- АТ «Банк Січ» (МФО 380816) зареєстрований за адресою: м. Київ, пров.Несторівський, буд. 6 (ЄДРПОУ 37716841) НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_30 ;

- АТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д (ЄДРПОУ 33695095) НОМЕР_32 ;

- АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А (ЄДРПОУ 21665382) НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ;

- АТ «БТА Банк» (МФО 321723) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Д.Щербаківського, буд. 35 (ЄДРПОУ 14359845) НОМЕР_38

- ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.. Ділова, буд.9А (ЄРДПОУ 21570492) НОМЕР_39 ;

- АТ «Український будівельно-інвестиційний банк»» (МФО 380377), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8 (ЄДРПОУ 26547581) НОМЕР_40 ;

- ПуАТ «КБ «АкордБанк» (МФО 380634) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6 (ЄДРПОУ 35960913) НОМЕР_41 ;

5.ТОВ «СкелаТерциум» (код ЄДРПОУ 3527177):

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280) НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Андріївська, буд. 4 (ЄДРПОУ 14282829); НОМЕР_44 ;

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.50 (ЄДРПОУ 14360506) НОМЕР_45 ;

- АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд. 30 (ЄДРПОУ 09806443) НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ;

- ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371) зареєстрований за адресою: м. Київ, пр.Перемоги, буд. 67 (ЄРДПОУ 22868414) НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ;

- АТ «Банк Січ» (МФО 380816) зареєстрований за адресою: м. Київ, пров.Несторівський, буд. 6 (ЄДРПОУ 37716841) НОМЕР_58 ;

- АТ КБ «Альфа-Банк» (МФО 300346), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100 (ЄДРПОУ 23494714) НОМЕР_59 ;

- АБ «Південний» (МФО 328209), зареєстрований за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, буд. 6/1, (ЄДРПОУ 20953647) НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Жилянська, буд. 43 (ЄДРПОУ 21685166) НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ;

- АТ «Державний ощадний банк України», (МФО 300465), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.. Госпітальна,, буд. 12-Г (ЄДРПОУ00032129); НОМЕР_66 ;

- ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.. Ділова, буд.9А (ЄРДПОУ НОМЕР_67 ) НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ;

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.50 (ЄДРПОУ 14360506) НОМЕР_71 ;

- АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А (ЄДРПОУ 21665382) UA723006470000026006001157980; НОМЕР_72 ;

6. Союз Нафтогаз(Ламо-ЛТД) (кодЄДРПОУ 42464839):

- АТ «Державний ощадний банк України», (МФО 300465), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.. Госпітальна,, буд. 12-Г (ЄДРПОУ00032129); НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ;

- АТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д (ЄДРПОУ 33695095) НОМЕР_75 ;

7.ТОВ «Центральнагазопостачальна компанія» (кодЄДРПОУ38553084):

- АТ «Державний ощадний банк України», (МФО 300465), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г (ЄДРПОУ00032129); НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ;

- АБ «Південний» (МФО 328209), зареєстрований за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, буд. 6/1, (ЄДРПОУ 20953647) НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ;

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1 Д (ЄДРПОУ 14360570) НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, буд. 127 (ЄДРПОУ 00032112) НОМЕР_86 ;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280) НОМЕР_87 ;

8.ТОВ «Трансгазпостач» (кодЄДРПОУ 42581526):

- АТ «Альпарі Банк» (МФО 380894) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Тарасівська, буд. 19 (ЄДРПОУ 38377143) НОМЕР_88 ;

- АТ «Державний ощадний банк України», (МФО 300465), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г (ЄДРПОУ00032129); НОМЕР_89 ;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280) НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Жилянська, буд. 43 (ЄДРПОУ 21685166)

9.ТОВ «Енерджи365» (код ЄДРПОУ 41447959):

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1 Д (ЄДРПОУ 14360570) НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280) НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ;

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.50 (ЄДРПОУ 14360506) НОМЕР_101 ;

- АТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д (ЄДРПОУ 33695095) НОМЕР_102 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, буд. 127 (ЄДРПОУ 00032112) НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ;

- АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А (ЄДРПОУ 21665382) НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ;

- АТ «Державний ощадний банк України», (МФО 300465), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ00032129); НОМЕР_109 ;

НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 .

07.12.2022 грошові кошти на вищевказаних рахунках постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З урахуванням вказаних обставин та з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначеним вище підприємствам, відкритих у відповідних банківських установах,орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000907 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч5ст.191, ч. 2 ст. 361 КК України за фактом вчинення групою осіб несанкціонованого відбору природного газу з державної газотранспортної системи, використовуючи при цьому інформаційні ресурси інформаційної платформи ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що в період з червня по серпень 2020 року службові особи ТОВ «ТехПром Газ» (кодЄДРПОУ41931010) за попередньою змовою з невстановленими особами суб`єкта господарювання ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490), шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж протиправно заволоділи природнім газом власності державного оператора газотранспортної системи України в обсязі 86 млн м3, що заподіяло майнову шкоду державному підприємству на загальну суму 250 млн грн.

З метою розрахунку та виявлення обсягів природного газу отриманих злочинним шляхом органом досудового розслідування використовувались основні показники подобового небалансу ТОВ «Тех Пром Газ» з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», а також відомості отримані з АТ «Укртрансгаз» щодо переданих обсягів вуглеводнів в підземні сховища газу до пов`язаних СГД.

Відповідно до виписок з інформацією щодо набутого та відчуженого обсягу природного газу ТОВ «Тех Пром Газ» в підземних сховищ газу, отриманих від АТ«Укртрансгаз» відомо, що зазначене вище підприємство на підконтрольні СГД (ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Енергогазрезер», ТОВ«Євро-енергогаз», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Метіда», ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», ТОВ «Енерджи 365») передано рівно ті обсяги природного газу, якими було сформовано загальні добові небаланси за липень 2020 року. Загалом продано за липень 2020 року 75561 тис м3.

Крім того, відповідно тих самих документів, у серпні місяці загальна кількість небалансів також була сформована шляхом передачі 2 970 тис. м3 природного газу до підземних сховищ газу, де в подальшому був переданий товариством ТОВ «Тех Пром Газ» до ТОВ«Союз Нафтогаз».

Отримавши право на транспортування зазначеного об`єму газу ТОВ «ТехПром Газ» здійснив його відчуження, а отримані грошові кошти через ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ«Трансгазпостач» (кодЄДРПОУ 42581526), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 38553084), ТОВ «Метіда» (кодЄДРПОУ 34702464), ТОВ«Євроінструмент» (код ЄДРПОУ 39320370), ТОВ «Євро-Енергогаз» (код ЄДРПОУ 36136028), ТОВ «СкелаТерциум» (кодЄДРПОУ 3527177), ТОВ «Енергогазрезерв» (код ЄДРПОУ 36860996), ТОВ «Союз Нафтогаз» (кодЄДРПОУ 42464839), ТОВ «Енерджи 365» (кодЄДРПОУ 41447959) були легалізовані.

У подальшому через ланцюг підконтрольних суб`єктів господарювання

(ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Енергогазрезер», ТОВ «Євро-енергогаз», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Метіда», ТОВ «Євроінструмент», ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», ТОВ «Енерджи 365», ТОВ «Союз Нафтогаз») зазначений газ було реалізовано на внутрішньому ринку, а незаконно отриманий прибуток переведено в готівку шляхом залучення низки конвертаційних підприємств.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 07.12.2022 року кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємств на користь яких було переданий газ, зокрема: ТОВ«Трансгазпостач» (код ЄДРПОУ 42581526), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 38553084), ТОВ«Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), ТОВ «Євроінструмент» (кодЄДРПОУ 39320370), ТОВ «Євро-Енергогаз» (код ЄДРПОУ 36136028), ТОВ «СкелаТерциум» (код ЄДРПОУ 3527177), ТОВ «Енергогазрезерв» (кодЄДРПОУ 36860996), ТОВ «Союз Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 42464839), ТОВ «Енерджи 365» (код ЄДРПОУ 41447959) визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ«Трансгазпостач» (код ЄДРПОУ 42581526), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 38553084), ТОВ«Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), ТОВ «Євроінструмент» (кодЄДРПОУ 39320370), ТОВ «Євро-Енергогаз» (код ЄДРПОУ 36136028), ТОВ «СкелаТерциум» (код ЄДРПОУ 3527177), ТОВ «Енергогазрезерв» (кодЄДРПОУ 36860996), ТОВ «Союз Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 42464839), ТОВ «Енерджи 365» (код ЄДРПОУ 41447959), на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора Віктора Володимировича Бережника про арешт майна у кримінальному провадженні № 420022000000000907 відомості про яке 06.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться в банківських установах на рахунках

ТОВ «Енергрогазрезерв» (код ЄДРПОУ 36860996), відкриті рахунки:

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1 Д (ЄДРПОУ 14360570)

?НОМЕР_1 ;

?НОМЕР_2 ;

?НОМЕР_3 ;

- АБ «Південний» (МФО 328209), зареєстрований за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, буд. 6/1, (ЄДРПОУ 20953647)

?НОМЕР_4 ;

?НОМЕР_5 ;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280)

?НОМЕР_6 ;

- АТ «Державний ощадний банк України», (МФО 300465), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г (ЄДРПОУ00032129)

?НОМЕР_7 ;

?НОМЕР_8 ;

?НОМЕР_9 ;

- АТ «Український будівельно-інвестиційний банк»» (МФО 380377), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8 (ЄДРПОУ 26547581)

?НОМЕР_10 ;

- АТ КБ «Альфа-Банк» (МФО 300346), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, буд. 100 (ЄДРПОУ 23494714)

?НОМЕР_11 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, буд. 127 (ЄДРПОУ 00032112)

?НОМЕР_12 ;

ТОВ «Євро-Енергогаз» (код ЄДРПОУ 36136028):

- АБ «Південний» (МФО 328209), зареєстрований за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, буд. 6/1, (ЄДРПОУ 20953647)

?НОМЕР_13 ;

ТОВ«Євроінструмент» (код ЄДРПОУ 39320370):

- АТ «КредіАгріколь Банк» (МФО 300614), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська , буд. 42/4 (ЄДРПОУ 14361575)

?НОМЕР_14 ;

?НОМЕР_15 ;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Жилянська, буд. 43 (ЄДРПОУ 21685166)

?НОМЕР_16 ;

?НОМЕР_17 ;

?НОМЕР_18 ;

ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464):

- АТ «Альпарі Банк» (МФО 380894) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Тарасівська, буд. 19 (ЄДРПОУ 38377143)

? НОМЕР_19 ;

? НОМЕР_20 ;

? НОМЕР_21 ;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280)

?НОМЕР_22 ;

- АТ КБ «Альфа-Банк» (МФО 300346), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100 (ЄДРПОУ 23494714)

?НОМЕР_23 ;

?НОМЕР_24 ;

?НОМЕР_25 ;

?НОМЕР_26 ;

- АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд. 30 (ЄДРПОУ 09806443)

?НОМЕР_27 ;

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.50 (ЄДРПОУ 14360506)

?НОМЕР_28 ;

- АТ «Банк Січ» (МФО 380816) зареєстрований за адресою: м. Київ, пров.Несторівський, буд. 6 (ЄДРПОУ 37716841)

?НОМЕР_29 ;

?НОМЕР_30 ;

?НОМЕР_31 ;

?НОМЕР_30 ;

- АТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д (ЄДРПОУ 33695095)

?НОМЕР_32 ;

- АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А (ЄДРПОУ 21665382)

?НОМЕР_33 ;

?НОМЕР_34 ;

?НОМЕР_35 ;

?НОМЕР_36 ;

?НОМЕР_37 ;

- АТ «БТА Банк» (МФО 321723) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Д.Щербаківського, буд. 35 (ЄДРПОУ 14359845)

?НОМЕР_38

- ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.. Ділова, буд.9А (ЄРДПОУ 21570492)

?НОМЕР_39 ;

- АТ «Український будівельно-інвестиційний банк»» (МФО 380377), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8 (ЄДРПОУ 26547581)

?НОМЕР_40 ;

- ПуАТ «КБ «АкордБанк» (МФО 380634) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6 (ЄДРПОУ 35960913)

?НОМЕР_41 ;

ТОВ «СкелаТерциум» (код ЄДРПОУ 3527177):

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280)

?НОМЕР_42 ;

?НОМЕР_43 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Андріївська, буд. 4 (ЄДРПОУ 14282829);

?НОМЕР_44 ;

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.50 (ЄДРПОУ 14360506)

?НОМЕР_45 ;

- АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд. 30 (ЄДРПОУ 09806443)

?НОМЕР_46 ;

?НОМЕР_47 ;

?НОМЕР_48 ;

?НОМЕР_49 ;

?НОМЕР_50 ;

?НОМЕР_51 ;

- ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371) зареєстрований за адресою: м. Київ, пр.Перемоги, буд. 67 (ЄРДПОУ 22868414)

?НОМЕР_52 ;

?НОМЕР_53 ;

?НОМЕР_54 ;

?НОМЕР_52 ;

?НОМЕР_55 ;

?НОМЕР_53 ;

?НОМЕР_54 ;

?НОМЕР_56 ;

?НОМЕР_57 ;

- АТ «Банк Січ» (МФО 380816) зареєстрований за адресою: м. Київ, пров.Несторівський, буд. 6 (ЄДРПОУ 37716841)

?НОМЕР_58 ;

- АТ КБ «Альфа-Банк» (МФО 300346), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100 (ЄДРПОУ 23494714)

?НОМЕР_59 ;

- АБ «Південний» (МФО 328209), зареєстрований за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, буд. 6/1, (ЄДРПОУ 20953647)

?НОМЕР_60 ;

?НОМЕР_61 ;

?НОМЕР_62 ;

?НОМЕР_63 ;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Жилянська, буд. 43 (ЄДРПОУ 21685166)

?НОМЕР_64 ;

?НОМЕР_65 ;

- АТ «Державний ощадний банк України», (МФО 300465), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.. Госпітальна,, буд. 12-Г (ЄДРПОУ00032129);

?НОМЕР_66 ;

- ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.. Ділова, буд.9А (ЄРДПОУ 21570492)

?НОМЕР_68 ;

?НОМЕР_69 ;

?НОМЕР_70 ;

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.50 (ЄДРПОУ 14360506)

?НОМЕР_71 ;

- АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А (ЄДРПОУ 21665382)

?НОМЕР_114 ;

?НОМЕР_72 ;

Союз Нафтогаз(Ламо-ЛТД) (кодЄДРПОУ 42464839):

- АТ «Державний ощадний банк України», (МФО 300465), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.. Госпітальна,, буд. 12-Г (ЄДРПОУ00032129);

?НОМЕР_73 ;

?НОМЕР_74 ;

- АТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д (ЄДРПОУ 33695095)

?НОМЕР_75 ;

ТОВ «Центральнагазопостачальна компанія» (кодЄДРПОУ38553084):

- АТ «Державний ощадний банк України», (МФО 300465), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г (ЄДРПОУ00032129);

?НОМЕР_76 ;

?НОМЕР_77 ;

?НОМЕР_78 ;

?НОМЕР_79 ;

?НОМЕР_80 ;

- АБ «Південний» (МФО 328209), зареєстрований за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, буд. 6/1, (ЄДРПОУ 20953647)

?НОМЕР_81 ;

?НОМЕР_82 ;

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1 Д (ЄДРПОУ 14360570)

?НОМЕР_83 ;

?НОМЕР_84 ;

?НОМЕР_85 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, буд. 127 (ЄДРПОУ 00032112)

?НОМЕР_86 ;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280)

?НОМЕР_87 ;

ТОВ «Трансгазпостач» (кодЄДРПОУ 42581526):

- АТ «Альпарі Банк» (МФО 380894) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Тарасівська, буд. 19 (ЄДРПОУ 38377143)

?НОМЕР_88 ;

- АТ «Державний ощадний банк України», (МФО 300465), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г (ЄДРПОУ00032129);

?НОМЕР_89 ;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280)

?НОМЕР_90 ;

?НОМЕР_91 ;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Жилянська, буд. 43 (ЄДРПОУ 21685166)

ТОВ «Енерджи365» (код ЄДРПОУ 41447959):

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1 Д (ЄДРПОУ 14360570)

?НОМЕР_92 ;

?НОМЕР_93 ;

?НОМЕР_94 ;

?НОМЕР_95 ;

?НОМЕР_96 ;

?НОМЕР_97 ;

?НОМЕР_98 ;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280)

?НОМЕР_99 ;

?НОМЕР_100 ;

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.50 (ЄДРПОУ 14360506)

?НОМЕР_101 ;

- АТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д (ЄДРПОУ 33695095)

?НОМЕР_102 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, буд. 127 (ЄДРПОУ 00032112)

?НОМЕР_103 ;

?НОМЕР_104 ;

- АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647) зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А (ЄДРПОУ 21665382)

?НОМЕР_105 ;

?НОМЕР_106 ;

?НОМЕР_107 ;

?НОМЕР_108 ;

- АТ «Державний ощадний банк України», (МФО 300465), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г (ЄДРПОУ00032129);

?НОМЕР_109 ;

?НОМЕР_110 ;

?НОМЕР_111 ;

?НОМЕР_112 ;

?НОМЕР_113 .

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати заробітної плати, податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 420022000000000907 від 06.07.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1