Ухвала

від 20.12.2022 по справі 759/15816/22

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/4871/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 759/15816/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

директора ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_10 ,

представника ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директора ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_10 та представника ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 10 листопада 2022 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_12 про накладення арешту на майно, а саме на:

· тимчасово вилучене майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку земельної ділянки із кадастровим номером 3221487004:03:002:0014 і нежитлових будівель та споруд, які на ній знаходяться, за адресою: АДРЕСА_3, зокрема, на:

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 1», на 217 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 2», на 59 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 3», на 135 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0103GFQ;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0035KJQ;

- моноблок «НР», s/n: 1CZ1100MW;

- моноблок «НР», s/n: 8СС930168Н;

- ноутбук «ASUS», s/n: FBNOGR042177476;

- жорсткий диск «Gembird», P/N EE2-U3S-2, у чохлі;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0103GF2;

- ноутбук «НР», s/n: 5CD1226NN3;

- ноутбук «НР», s/n: 5CD123RZ1Z;

- моноблок «НР», s/n: 8CC8420KQK;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HJ6;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HJ1;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HHY;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC001018358411601;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC00101834B51601;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC0010183434B1601;

- ноутбук «НР», s/n: RCPRART100122;

- ноутбук «ASUS», s/n: BCNOAS03568948B;

- печатку ТОВ «Спецдріллбуд» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Мегапласт-комплект» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Монтажна компанія «Мегатех» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Комплект-Спецсервіс» - 2 шт.;

- печатку ТОВ «Мегапласт-комплект» для зазначення адреси - 1 шт.;

- печатку «LAURUSS CORP «SEAL» - 3 шт.;

- печатку «UNIVERSAL HORIZONTAL DSIRECTIONAL COMPANY «UNI» - 1 шт.;

· майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Iphone 13 Pro Мах», imei НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_2 ;

· майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, на:

- печатку з відтиском кліше «Торговий дім ВЕТЕК» - 1 шт.;

- печатку з відтиском кліше «Інноваційні Технології» - 1 шт.;

- печатку з відтиском кліше «Україна-Перспектива» - 1 шт.;

- печатку з відтиском кліше «Clean Energy Solutoin АВ» - 1 шт.;

- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Iphone 12 Pro», imei НОМЕР_4 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власники майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директор ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_10 та представник ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» ОСОБА_11 подали апеляційні скарги, в якій ставлять питання про поновлення їм строку на оскарження ухвали слідчого судді та про скасування ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження автори апеляцій зазначають, що повний текст ухвали слідчого судді був оголошений 14 листопада 2022 року через перебої з електропостачанням, а апеляційна скарга була підготовлена 16 листопада 2022 року. При цьому апелянти вказують, що 17 листопада 2022 року вони не змогли подати до Київського апеляційного суду апеляційні скарги у зв`язку із оголошенням повітряної тривоги і направили їх через ДП «Укрпошта».

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то апелянти вказують наступне.

Так, в апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на належне їй майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_3 ; - мобільний телефон «Iphone 12 Pro», imeiНОМЕР_4 , та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказане майно. Зокрема, ОСОБА_7 стверджує, що висновки суду першої інстанції про те, що оперативними працівниками встановлено, що службові особи ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» використовують її як фізичну особу-підприємця для здійснення протиправної діяльності взагалі не підтверджено жодними належними та допустимими доказами. Крім того, автор апеляції запевняє, що вилучення мобільних телефонів негативно позначилося на організації життя її родини, зокрема, ускладнило піклування про чоловіка, який хворіє. Також апелянт вказує, що належне їй майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Власник майна ОСОБА_8 в апеляційній скарзі теж просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на належне йому майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон «Iphone 13 Pro Мах», imeiНОМЕР_1 , та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказане майно.

Власник майна ОСОБА_9 в своїй апеляційній скарзі також просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на належне їй майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_2 , та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказане майно.

На думку останніх двох апелянтів, висновки слідчого судді про те, що вказані мобільні телефони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, є помилковими.

Крім того, ці апелянти стверджують, що вилучення телефонів негативно позначилося на організації життя їхньої родини, а саме ускладнило контроль та піклування про малолітніх доньок, а також ускладнило організацію діяльності очолюваного ОСОБА_8 підприємства.

Директор ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_10 в апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказане майно. Зокрема, апелянт зазначає, що посилання в оскаржуваній ухвалі на те, що оперативними працівниками встановлено, що службові особи ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» та інші особи, які безпосередньо контролюють діяльність цього товариства, використовують ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» з метою реалізації своїх злочинних намірів взагалі не підтверджено жодними належними і допустимими доказами.

Крім того, автор апеляції звертає увагу, що під час проведення обшуку жоден із працівників ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» не був допущений у приміщення. Також апелянт запевняє, що на теперішній час в результаті вилучення комп`ютерної техніки паралізовано правомірну господарську діяльність ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС».

В апеляційній скарзі представник ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» ОСОБА_11 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказане майно. Зокрема, автор апеляції зазначає, що єдиною підставою для внесення до суду клопотання про арешт майна була наявність акту «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» № 6793/10-36-07-17-07/37870104 від 12 травня 2021 року, згідно з яким були начебто встановлені порушення податкового законодавства України в період 2019 - 2020 років, внаслідок чого було занижено податок на додану вартість (ПДВ) в періоді, який перевірявся, на загальну суму 5079672 гривні. При цьому апелянт звертає увагу, що 08 липня 2021 року ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» оскаржило винесені за результатами вищевказаної перевірки ППР № 00113380702 та № 00113400702 від 07 червня 2021 року, а 18 травня 2022 року рішенням Київського окружного адміністративного суду в адміністративній справі № 320/8097/21 адміністративний позов ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» до ГУ ДПС в Київській області про скасування вищевказаних ППР було задоволено повністю і ППР були визнані протиправними та скасовані. Це рішення Київського окружного адміністративного суду від 18 травня 2022 року, як наголошує автор апеляції, було залишено без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 01 листопада 2022 року.

Далі в апеляційній скарзі представник стверджує, що помилковими є висновки слідчого судді про те, що співвласником ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» є громадянка рф ОСОБА_13 , оскільки єдиним власником та кінцевим бенефіціаром товариства є громадянка України ОСОБА_9 .

Також апелянт запевняє, що на теперішній час в результаті вилучення документації та комп`ютерної техніки паралізовано правомірну господарську діяльність ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД».

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , представника ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» ОСОБА_11 , який одночасно є і представником ОСОБА_9 , та директора ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_10 , які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений власникам майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директору ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_10 та представнику ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» ОСОБА_11 , як пропущений з причин, викладених у вищенаведених апеляційних скаргах, які суд апеляційної інстанції визнає поважними, але їхні апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000112, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

03 грудня 2022 року в період з 12 год. 26 хв. до 19 год. 08 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2022 року було проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером № 3221487004:03:002:0014 і нежитлових будівель та споруд, які на ній знаходяться, за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого були вилучені документи та речі, перелік яких приведений у протоколі обшуку.

Також в ході проведення обшуку було здійснено копіювання інформації на USB флеш накопичувач «ADATA С906», s/n130076600BG16G, а з інших ноутбуків та моноблоків скопіювати інформацію не виявилось за можливе у зв`язку із відключенням о 15 год. 40 хв. електроенергії, яка не була ввімкнена до моменту закінчення обшуку.

Крім того, 03 грудня 2022 року в період часу з 08 год. 06 хв. до 09 год. 48 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 20 жовтня 2022 року було проведено обшук житлового будинку та всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено майно, а саме:

- мобільний телефон «Iphone13 ProМах», imeiНОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Iphone11», imeiНОМЕР_2 .

Також 03 грудня 2022 року в період часу з 08 год. 10 хв. до 11 год. 55 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2022 року було проведено обшук житлового будинку та всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено і вилучено майно, а саме:

- печатку з відтиском кліше «Торговий дім ВЕТЕК» - 1 шт.;

- печатку з відтиском кліше «Інноваційні Технології» - 1 шт.;

- печатку з відтиском кліше «Україна-Перспектива» - 1 шт.;

- печатку з відтиском кліше «Clean Energy Solutoin АВ» - 1 шт.;

- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Iphone 12 Pro», imeiНОМЕР_4 .

03 листопада 2022 року постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 все перелічене вище майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

08 листопада 2022 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_12 про накладення арешту на приведене вище майно, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, було повернуто прокурору для усунення недоліків та надано 72 години для усунення недоліків.

10 листопада 2022 року (клопотання датоване 08 листопада 2022 року) прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_12 звернувся до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту майно, а саме на:

· тимчасово вилучене майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку земельної ділянки із кадастровим номером 3221487004:03:002:0014 і нежитлових будівель та споруд, які на ній знаходяться, за адресою: АДРЕСА_3, зокрема, на:

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 1», на 217 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 2», на 59 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 3», на 135 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0103GFQ;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0035KJQ;

- моноблок «НР», s/n: 1CZ1100MW;

- моноблок «НР», s/n: 8СС930168Н;

- ноутбук «ASUS», s/n: FBNOGR042177476;

- жорсткий диск «Gembird», P/N EE2-U3S-2, у чохлі;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0103GF2;

- ноутбук «НР», s/n: 5CD1226NN3;

- ноутбук «НР», s/n: 5CD123RZ1Z;

- моноблок «НР», s/n: 8CC8420KQK;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HJ6;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HJ1;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HHY;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC001018358411601;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC00101834B51601;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC0010183434B1601;

- ноутбук «НР», s/n: RCPRART100122;

- ноутбук «ASUS», s/n: BCNOAS03568948B;

- печатку ТОВ «Спецдріллбуд» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Мегапласт-комплект» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Монтажна компанія «Мегатех» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Комплект-Спецсервіс» - 2 шт.;

- печатку ТОВ «Мегапласт-комплект» для зазначення адреси - 1 шт.;

- печатку «LAURUSS CORP «SEAL» - 3 шт.;

- печатку «UNIVERSAL HORIZONTAL DSIRECTIONAL COMPANY «UNI» - 1 шт.;

· майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Iphone 13 Pro Мах», imei НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_2 ;

· майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, на:

- печатку з відтиском кліше «Торговий дім ВЕТЕК» - 1 шт.;

- печатку з відтиском кліше «Інноваційні Технології» - 1 шт.;

- печатку з відтиском кліше «Україна-Перспектива» - 1 шт.;

- печатку з відтиском кліше «Clean Energy Solutoin АВ» - 1 шт.;

- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Iphone 12 Pro», imei НОМЕР_4 .

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 10 листопада 2022 року зазначене клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена власниками майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директором ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_10 та представником ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» ОСОБА_11 тільки в частині арешту майна, зазначеного в апеляційних скаргах останніх, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їхніх апеляційних скарг, а стосовно іншого майна, на яке теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно, яке не вказано в зазначених апеляційних скаргах, колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи приведене клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42022110000000112, в частині накладення арешту на: - тимчасово вилучене майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку земельної ділянки із кадастровим номером № 3221487004:03:002:0014 і нежитлових будівель та споруд, які на ній знаходяться, за адресою: АДРЕСА_3 ; - майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 ; - майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, а саме на:

· тимчасово вилучене майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку земельної ділянки із кадастровим номером 3221487004:03:002:0014 і нежитлових будівель та споруд, які на ній знаходяться, за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, на:

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 1», на 217 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 2», на 59 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 3», на 135 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0103GFQ;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0035KJQ;

- моноблок «НР», s/n: 1CZ1100MW;

- моноблок «НР», s/n: 8СС930168Н;

- ноутбук «ASUS», s/n: FBNOGR042177476;

- жорсткий диск «Gembird», P/N EE2-U3S-2, у чохлі;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0103GF2;

- ноутбук «НР», s/n: 5CD1226NN3;

- ноутбук «НР», s/n: 5CD123RZ1Z;

- моноблок «НР», s/n: 8CC8420KQK;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HJ6;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HJ1;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HHY;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC001018358411601;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC00101834B51601;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC0010183434B1601;

- ноутбук «НР», s/n: RCPRART100122;

- ноутбук «ASUS», s/n: BCNOAS03568948B;

- печатку ТОВ «Спецдріллбуд» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Мегапласт-комплект» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Монтажна компанія «Мегатех» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Комплект-Спецсервіс» - 2 шт.;

- печатку ТОВ «Мегапласт-комплект» для зазначення адреси - 1 шт.;

- печатку «LAURUSS CORP «SEAL» - 3 шт.;

- печатку «UNIVERSAL HORIZONTAL DSIRECTIONAL COMPANY «UNI» - 1 шт.;

· майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Iphone 13 Pro Мах», imei НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_2 ;

· майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, на:

- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Iphone 12 Pro», imei НОМЕР_4 , з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно, а саме на:

· тимчасово вилучене майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку земельної ділянки із кадастровим номером 3221487004:03:002:0014 і нежитлових будівель та споруд, які на ній знаходяться, за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, на:

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 1», на 217 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 2», на 59 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 3», на 135 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0103GFQ;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0035KJQ;

- моноблок «НР», s/n: 1CZ1100MW;

- моноблок «НР», s/n: 8СС930168Н;

- ноутбук «ASUS», s/n: FBNOGR042177476;

- жорсткий диск «Gembird», P/N EE2-U3S-2, у чохлі;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0103GF2;

- ноутбук «НР», s/n: 5CD1226NN3;

- ноутбук «НР», s/n: 5CD123RZ1Z;

- моноблок «НР», s/n: 8CC8420KQK;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HJ6;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HJ1;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HHY;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC001018358411601;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC00101834B51601;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC0010183434B1601;

- ноутбук «НР», s/n: RCPRART100122;

- ноутбук «ASUS», s/n: BCNOAS03568948B;

- печатку ТОВ «Спецдріллбуд» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Мегапласт-комплект» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Монтажна компанія «Мегатех» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Комплект-Спецсервіс» - 2 шт.;

- печатку ТОВ «Мегапласт-комплект» для зазначення адреси - 1 шт.;

- печатку «LAURUSS CORP «SEAL» - 3 шт.;

- печатку «UNIVERSAL HORIZONTAL DSIRECTIONAL COMPANY «UNI» - 1 шт.;

· майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Iphone 13 Pro Мах», imei НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_2 ;

· майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, на:

- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Iphone 12 Pro», imei НОМЕР_4 .

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на перелічене вище майно, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, а саме на:

· тимчасово вилучене майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку земельної ділянки із кадастровим номером 3221487004:03:002:0014 і нежитлових будівель та споруд, які на ній знаходяться, за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, на:

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 1», на 217 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 2», на 59 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 3», на 135 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0103GFQ;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0035KJQ;

- моноблок «НР», s/n: 1CZ1100MW;

- моноблок «НР», s/n: 8СС930168Н;

- ноутбук «ASUS», s/n: FBNOGR042177476;

- жорсткий диск «Gembird», P/N EE2-U3S-2, у чохлі;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0103GF2;

- ноутбук «НР», s/n: 5CD1226NN3;

- ноутбук «НР», s/n: 5CD123RZ1Z;

- моноблок «НР», s/n: 8CC8420KQK;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HJ6;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HJ1;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HHY;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC001018358411601;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC00101834B51601;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC0010183434B1601;

- ноутбук «НР», s/n: RCPRART100122;

- ноутбук «ASUS», s/n: BCNOAS03568948B;

- печатку ТОВ «Спецдріллбуд» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Мегапласт-комплект» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Монтажна компанія «Мегатех» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Комплект-Спецсервіс» - 2 шт.;

- печатку ТОВ «Мегапласт-комплект» для зазначення адреси - 1 шт.;

- печатку «LAURUSS CORP «SEAL» - 3 шт.;

- печатку «UNIVERSAL HORIZONTAL DSIRECTIONAL COMPANY «UNI» - 1 шт.;

· майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Iphone 13 Pro Мах», imei НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_2 ;

· майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, на:

- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Iphone 12 Pro», imei НОМЕР_4 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційних скаргах стосовно незаконності ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директора ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_10 та представника ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» ОСОБА_11 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити власникам майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директору ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_10 та представнику ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» ОСОБА_11 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 10 листопада 2022 року.

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 10 листопада 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_12 в частині накладення арешту на майно, а саме на:

· тимчасово вилучене майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку земельної ділянки із кадастровим номером 3221487004:03:002:0014 і нежитлових будівель та споруд, які на ній знаходяться, за адресою: АДРЕСА_3, зокрема, на:

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 1», на 217 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 2», на 59 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- документи у підшитому та пронумерованому вигляді, із позначкою «ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», том № 3», на 135 арк., у яких міститься інформація (документи) щодо діяльності ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» і його контрагентів;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0103GFQ;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0035KJQ;

- моноблок «НР», s/n: 1CZ1100MW;

- моноблок «НР», s/n: 8СС930168Н;

- ноутбук «ASUS», s/n: FBNOGR042177476;

- жорсткий диск «Gembird», P/N EE2-U3S-2, у чохлі;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0103GF2;

- ноутбук «НР», s/n: 5CD1226NN3;

- ноутбук «НР», s/n: 5CD123RZ1Z;

- моноблок «НР», s/n: 8CC8420KQK;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HJ6;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HJ1;

- моноблок «НР», s/n: 8CC0291HHY;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC001018358411601;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC00101834B51601;

- ноутбук «ACER», s/n: LXPVTOC0010183434B1601;

- ноутбук «НР», s/n: RCPRART100122;

- ноутбук «ASUS», s/n: BCNOAS03568948B;

- печатку ТОВ «Спецдріллбуд» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Мегапласт-комплект» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Монтажна компанія «Мегатех» - 1 шт.;

- печатку ТОВ «Комплект-Спецсервіс» - 2 шт.;

- печатку ТОВ «Мегапласт-комплект» для зазначення адреси - 1 шт.;

- печатку «LAURUSS CORP «SEAL» - 3 шт.;

- печатку «UNIVERSAL HORIZONTAL DSIRECTIONAL COMPANY «UNI» - 1 шт.;

· майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Iphone 13 Pro Мах», imei НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_2 ;

· майно, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, яке було вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку і всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, на:

- мобільний телефон «Iphone 11», imei НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Iphone 12 Pro», imei НОМЕР_4 - залишити без змін, а апеляційні скарги власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директора ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_10 і представника ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» ОСОБА_11 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4