Ухвала

від 18.01.2023 по справі 212/334/23

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/334/23

1-кс/212/71/23

У Х В А Л А

іменем України

18 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_4 погоджене прокурором ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Червона Знам`янка, Казанківського району Миколаївської області, громадянина України, українця, громадянина України, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.01.2023 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий із зазначеним клопотанням, в якому просив надати дозвіл затримати підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу дляучасті в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах досудового розслідування кримінального провадження №12018040730001413від 21 травня 2018 року, порушеного за ч. 4 ст. 190 України.

06.07.2018 року винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 186, ч.4 ст.190 КК України.

21.05.2018 року підозрюваного ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

ОСОБА_5 за місцем проживання не перебуває та його місцезнаходження не встановлено, батькові ОСОБА_5 - ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 за місцем мешкання не з`являвся та місце знаходження його не відомо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи та матеріали, дійшов до наступного висновку.

Так, з доданих до клопотання документів вбачається, що 21.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040730001413 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України,а саме: на початку 2014 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , діючи з корисних мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, грабежів, розбійних нападів вирішили створити організовану групу, тобто стійке об`єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів їм необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, прийняли рішення створити організовану групу з кола своїх знайомих, з якими вони були тісно пов`язанні дружніми та особистими зв`язками, об`єднати їх противоправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з метою підготовки до вчинення злочинів та досягнення свого злочинного умислу розробили план злочинної діяльності, який передбачав наступне:

- реєстрація на підконтрольних осіб та використання з цією метою раніше вже створених підприємств, статутним завданням яких визначалося надання фінансових та інших посередницьких послуг в оформленні кредиту; розповсюдження через ЗМІ, оголошення та в інший спосіб інформації про їх діяльність для залучення громадян, які мали намір в отриманні кредиту;

- розробка бланку договору про надання посередницьких (брокерських) послуг між громадянином, який мав намір отримати кредит і звертався з цього питання до підконтрольних ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підприємств і банківською установою, для створення уявної правомірності вчинення своїх протиправних дій та маскування своїх злочинних намірів під виглядом цивільно-правових зобов`язань;

- добір і розстановка кадрів серед працівників підконтрольних підприємств, які мали надавати консультації їх клієнтам, укладати з ними за вказівками керівників організованої групи договори про надання послуг, а також налагодження взаємовідносин із співробітниками банківських установ, до яких мали направлятися громадяни, що бажали отримати кредит, для укладення відповідних кредитних договорів, не повідомляючи їм мету свої злочинних намірів;

- розробка алгоритму злочинних дій, які полягали в наступному:

а) укладення договору про надання послуг між громадянином, який бажав отримати кредит в банківській установі, відповідно до якого підконтрольні ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підприємства виступали як посередники (брокери) в отриманні кредиту, та визначався відсоток, який мали отримати ці підприємства;

б) направлення такого громадянина до банку для укладення кредитного договору або до магазинів для придбання побутової техніки в кредит;

в) після безпосереднього отримання громадянином в банку грошових коштів (або придбання в кредит побутової техніки), будучи обізнаними про місце і час отримання ним грошових коштів, учасники організованої групи мали очікувати в даному місці та представлятись співробітниками служби безпеки вищевказаних підприємств, шляхом введення громадян в оману про необхідність передати їм як працівникам даної служби, щойно отримані грошові кошти під виглядом виконання зобов`язань по раніше укладеними

ними договорам про надання послуг;

г) в разі неможливості ввести громадянина в оману та/або відмови останнього передати членам організованої групи щойно отримані грошові кошти, у якості запасного варіанту мали застосовуватися відкрите викрадення зазначених грошових коштів шляхом застосування насильства чи погрози його застосування;

д) розподіл коштів між учасниками організованої групи в залежності від виконуваної ним ролі та функцій кожного.

Розробивши план злочинної діяльності, для приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а лише для залучення громадян у якості потенційних жертв своєї протиправної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовувались вже зареєстровані, а також спеціально зареєстровано на підконтрольних їм осіб наступні підприємства:

1. ТОВ «ФК Гермес» (код ЄДРПОУ 35747801), засновниками якого є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (засновано 25.03.2008 року);

2. ТОВ «КБК Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 37065367), засновниками якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (засновано 03.08.2010 року);

3. ТОВ «Ка-Велес» (код ЄДРПОУ 39487107), засновниками якого є ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 (засновано 12.11.2014 року).

Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення організованої групи, приблизно на початку січня 2014 року, діючи згідно розробленого ними плану та усвідомлюючи, що здійснити свій злочинний умисел буде можливо за участі раніше знайомих ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , запропонували останнім бути співучасниками у скоєні вищезазначених злочинів, на що ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення злочинним шляхом, дали свою згоду на вхід в склад організованої групи і спільне скоєння злочину.

В подальшому організатори організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , плануючи в ході своєї злочинної діяльності скоєння особливо тяжких злочинів, з метою полегшення скоєння таких злочинів, з відома та згоди інших членів організованої групи, на початку січня 2015 року запропонував вступити до складу організованої групи ОСОБА_15 .

Таким чином, в період з 2014-2015 роки на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області під керівництвом ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , створено організовану групу, до якої увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_15 що увійшов пізніше до складу організованої групи, тим самим організувалось стійке об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, поєднане єдиним планом відомим учасникам групи, з розподілом функцій учасників групи, спрямоване на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Крім цього, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 в невстановлений слідством час та місці, виготовили посвідчення працівників служби безпеки неіснуючих організацій «Регіональної служби безпеки фінансових закладів України» та «Регіональної служби безпеки фінансових закладів в Дніпропетровської області»:

1. № 14 від 14.02.2011 року, виданого ОСОБА_7 , що він займає посаду Головного представника служби безпеки фінансових закладів в Дніпропетровській області,

2. № 17 від 12.09.2009 року, виданого ОСОБА_8 , що він займає посаду Головного представника служби безпеки фінансових закладів в Дніпропетровській області,

3. № 27 від 12.02.2012 року, виданого Пен ОСОБА_16 , що він займає посаду Головного представника служби безпеки фінансових закладів м. Кривий Ріг, які використовували при скоєні тяжких та особливо тяжких злочинів в складі організованої групи.

Члени організованої групи усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій організованої групи при злочинів. В процесі скоєння злочинів члени організованої групи, з урахуванням психологічних якостей та фізичних можливостей кожного з них, виконували конкретні та спеціалізовані ролі, направлені на досягнення загальних для всіх членів організованої групи мети.

Так, згідно розподілу ролей в складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , як

організатори і керівники організованої ними групи, повинні були здійснювати загальне керівництво діяльності організованої групи; розробили план скоєння злочинів; здійснили добір і розстановку її учасників, довели до їх відома план скоєння злочинів, створили організовану групу учасників та розподілили між ними злочинні функції, спрямовані на його

досягнення; розподіляли між учасниками групи дохід, отриманий від протиправної діяльності; безпосередньо керуючи злочинною діяльністю членів організованої групи, забезпечували її внутрішню стійкість; безпосередньо керували процесом підготовки до скоєння злочину, а саме, будучи засновниками та директорами ТОВ «ФК Гермес», ТОВ «КБК Укрфінанс», ТОВ «Ка-Вєлєс», а також маючи вплив на підконтрольних їм засновників

та керівників цих товариств, шляхом видання відповідних наказів та розпоряджень співробітникам вищевказаних підприємств забезпечували членам організованої групи реалізацію злочинних намірів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, грабежів, розбійних нападів, незаконного позбавлення громадян волі; підтримували зв`язки із співробітниками банківських установ, торгових організацій, отримуючи від них інформацію про клієнтів, які отримали кредит; ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , як виконавці у складі організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , безпосередньо застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для життя, чи здоров`я потерпілого, або погрожуючи їм його застосуванням, а також шляхом обману та зловживання довірою, заволодівали грошима потерпілих, які останні отримували в кредит. ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , як пособники у складі організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_7 шляхом усунення перешкод сприяли вчиненню злочинів іншими членами організованої групи, а саме приймали потерпілих направлених до них з ТОВ «ФК Гермес», TOB «КБК Укрфінанс», ТОВ «Ка-Вєлєс», яким в банківських установах було відмовлено в отримані грошового кредиту та вводячи їх в оману приймали всі необхідні міри для того щоб даний громадянин отримав найбільшу суму побутового кредиту на купівлю техніки або іншого товару; зареєстрували своїх знайомих, вводячи їх в оману, як фізичних осіб - підприємців та використовували їх рахунки для фіктивної купівлі товару в кредит потерпілими; підтримували зв`язки із співробітниками торгових організацій та фізичними особами - підприємцями надаючи їм інформацію про побутову техніку та товар, які потерпілі мали придбати в кредит; шляхом супроводжування потерпілих до магазинів побутової техніки здійснювали контроль за оформленням потерпілими кредиту; сповіщали членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 про отримання потерпілими кредитних грошових коштів; реалізовували через мережу «Інтернет» побутову техніку, яку потерпілий оформив в кредит та повинен був отримати.

Всі учасники організованої групи, створеної ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , були обізнані про мету її створення та про роль кожного учасника під час скоєння злочинів.

На початку липня 2014 року член організованої групи ОСОБА_14 виконуючи роль пособника в скоєні грабежів та шахрайств в складі організованої групи, ввійшовши в довіру

до своєї знайомої ОСОБА_17 , шляхом обману домовився з останньою про її реєстрацію як фізичної особи-підприємця та відкриття поточних рахунків в банківських установах. 17.09.2014 року ОСОБА_14 з метою здійснення безготівкового розрахунку отримав в ПАТ КБ «ПриватБанк» термінал, який використовував в здійсненні своєї злочинної діяльності.

Приблизно в вересні 2015 року організатори організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виконуючи свою роль в скоєні злочинів в складі організованої групи, ввійшовши в довіру до свого знайомого ОСОБА_18 , шляхом обману домовився з останнім про його реєстрацію як фізичної особи-підприємця, відкриття поточних рахунків в банківських установах та отримання ПАТ КБ «ПриватБанк» термінал для здійснення безготівкового розрахунку, який члени організованої групи використовували для здійсненні своєї злочинної діяльності.

Для мобільності членів організованої групи, вони використовували автомобілі, які зареєстрували на свої близьких родичів, а саме автомобіль «Nissan Ifiniti» реєстраційний номер НОМЕР_1 , автомобіль «Mazda 6», реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль «Toyota Camry» реєстраційний номер НОМЕР_3 , зареєстровані на ОСОБА_10 ; автомобіль «Honda Accord», реєстраційний номер НОМЕР_4 , та автомобіль «Toyota Prado», реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстровані на ОСОБА_19 ; виділяючи для їх експлуатації частину грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Мобільність при передачі даних забезпечувались наявністю сучасних засобів зв`язку - мобільних телефонів, які застосовувались при надходженні інформації про потерпілих від співробітників ТОВ «ФК Гермес», TOB «КБК Укрфінанс», ТОВ «Ка-Вєлєс», співробітників банківських установ та торгових організацій, які не були поставлені до відома про злочинні наміри членів організованої групи; при спілкуванні між членами організованої групи. При цьому з метою конспірації організованої групи її члени мали по декілька засобів мобільного зв`язку та періодично міняли номери мобільних операторів.

Здобуті злочинними шляхом грошові кошти, ділились між членами організованої групи в залежності від попередньої домовленості: в рівнозначних долях або пропорційно відведених їм ролей та використовувались членами організованої групи на власний розсуд.

Таким чином, створеній ОСОБА_7 , ОСОБА_8 організованій групі, до складу

якої увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 ,були притаманні стійкість, яка базувалась на авторитеті її організаторів і матеріальної зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи у скоєні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо груповим розподілом ролей між її членами.

Організована та під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 організована група в складі ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 об`єднані спільністю дій і

єдиним злочинними наміром, в період з вересня 2014 року по 20.12.216 року скоїло наступні

злочини:

1. Заволодіння чужим майном ОСОБА_20 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

24.12.2015, до офісу ТОВ «КБК Укрфінанс», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг

вулиця Ватутіна будинок № 31, приміщення № 80, кімната № 405, з метою отримання кредиту у сумі 5 000,00 гривень, звернулася громадянка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де з нею був оформлений договір про надання послуг без номеру від 24.12.2015. Після чого, співробітник ТОВ «КБК Укрфінанс», виконуючи злочинний наказ керівників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , направила ОСОБА_20 до магазину «ARSI», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 27, звернутися до члена організованої групи ОСОБА_5 24.12.2015 прибувши за вищевказаною адресою ОСОБА_20 зустріла члена організованої групи ОСОБА_5 , який діючи за попередньою змовою з іншими членами організованої групи, виконуючи роль пособника, усуваючи перешкоди та сприяючи заволодінню чужим майном шляхом обману (шахрайства) іншими членами організованої групи, запевнив ОСОБА_20 в необхідності оформлення кредиту для купівлі товару. Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в складі організованої групи, разом з ОСОБА_20 направились до магазину «Техно UA», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг вулиця Лєрмонтова, 37. В підтвердження своїх щирих намірів ОСОБА_5 , з метою внесення на рахунок кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 грошових коштів, надав ОСОБА_20 гроші в сумі 300,00 гривень. Після внесення вказаної грошової суми на рахунок, ОСОБА_21 , будучи впевненою в законності дій ОСОБА_5 , знаходячись в приміщені магазину «Техно UA», будучи введеною в оману, передала ОСОБА_5 кредитну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який здійснив три платежі по сервісу «Оплата частинами» на загальну суму 4650,00 гривень, для покупки товару.

Після чого, ОСОБА_5 в цей же день повідомив ОСОБА_20 , що їй необхідно для отримання грошових коштів готівкою прибути до магазину «ARSI». ОСОБА_20 прибувши до магазину «ARSI», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 27, отримала

від члена організованої групи ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1500,00 гривень, останній

залишив у себе грошові кошти у сумі 3150,00 гривень, які належать ОСОБА_20 , тим самим заволодівши ними шляхом обману. При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль в складі організованої групи заздалегідь сповістив члена організованої групи ОСОБА_8 про отримання ОСОБА_20 грошових коштів у сумі 1500,00 гривень. Вийшовши з приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вулиці ОСОБА_20 перестрів член організованої групи ОСОБА_8 , який діючи спільно з ОСОБА_22 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 у складі організованої групи виконуючи відведені йому функції, спрямовані на досягнення єдиного плану злочинної діяльності організованої групи, демонструючи посвідчення, представився працівником служби безпеки ТОВ «КБК Укрфінанс», шляхом обману посадив ОСОБА_20 до салону невстановленого слідством автомобіля, де запевнив останню в необхідності передачі йому грошових коштів у сумі 1 000,00 гривень в рахунок нібито сплати по договору і що вона в подальшому отримає в іншій банківській установі гроші в кредит. ОСОБА_20 , будучи

впевненою в законності дій члена організованої групи ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 у складі організованої групи, передала йому грошові кошти в сумі 1 000,00 гривень, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи.

Таким чином, за попередньою змовою члени організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 виконуючи відведену їм функцію, спрямовану на досягнення єдиного плану злочинної діяльності організованої групи, ввели в оману ОСОБА_20 про отримання нею грошей в кредит наступного дня, шляхом обману, потворно заволоділи грошовими коштами у сумі 4 150 гривень, які в подальшому були розподілені між

членами організованої групи.

Таким чином, встановлена достатня кількість доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєнні злочину за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, вчинене організованою групою, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

2. Заволодіння чужим майном ОСОБА_23 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

14.04.2016, до офісу TQB «КБК Укрфінанс», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг вулиця Ватутіна будинок № 31, приміщення № 80, кімната № 405, з метою отримання кредиту у сумі ЗО 000,00 гривень, звернулася громадянка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де з нею був оформлений договір про надання послуг № 000677

від 14.04.2016. Після чого, співробітник ТОВ «КБК Укрфінанс», виконуючи злочинний наказ

керівників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , направила ОСОБА_23 до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , звернутися до члена організованої групи ОСОБА_14 14.04.2016 прибувши за вищевказаною адресою ОСОБА_23 зустріла членів організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , які діючи за попередньою змовою з іншими членами організованої групи, виконуючи роль пособників, усуваючи перешкоди та сприяючи заволодінню чужим майном шляхом обману (шахрайства) іншими членами організованої групи, запевнили ОСОБА_23 в необхідності оформлення кредиту для купівлі товару. Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в складі організованої групи, разом з ОСОБА_23 попрямував до відділення ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг вулиця Леоніда Бородича, 1, де ОСОБА_23 уклала кредитний договір з ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень» № 7941119558 від 14.04.2016 на загальну суму 30450,00 гривень, відповідно до якого грошові кошти у сумі 30 000,00 грн. перераховано на банківський рахунок АТ «УКРСІББАНК» № НОМЕР_6 відкритий на ФОП ОСОБА_14 .

Після чого, ОСОБА_14 вказав ОСОБА_23 на необхідність прибути 15.04.2016 до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де їй виплатять гроші. 15.04.2016 ОСОБА_23 , прибула до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де зустріла члена організованої групи ОСОБА_14 , який діючи за попередньою змовою з іншими членами організованої групи, виконуючи роль пособника, усуваючи перешкоди та сприяючи вчиненню заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) іншими членами організованої групи, запевнив ОСОБА_23 в необхідності оформлення кредиту для купівлі товару, яку він в подальшому викупить. Після чого, ОСОБА_14 , виконуючи свою роль в складі організованої групи, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_23 отримав від неї кредитну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , та здійснив на рахунок ФОП ОСОБА_24 , платіж по сервісу «Оплата частинами» на суму 14700 гривень, для покупки товару.

Після цього, ОСОБА_23 отримала від члена організованої групи ОСОБА_8 грошові

кошти у сумі 18 600,00 гривень, який діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 шляхом обману (шахрайства) заволодів належними ОСОБА_23 грошовими коштами у сумі 26 100 гривень , які в подальшому були розподілені між членами організованої групи.

Таким чином, за попередньою змовою члени організованої групи ОСОБА_8 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 виконуючи відведену їм функцію,

спрямовану на досягнення єдиного плану злочинної діяльності організованої групи, ввели в

оману ОСОБА_23 про отримання нею грошей в кредит наступного дня, шляхом обману, повторно заволоділи грошовими коштами у сумі 26 100 гривень, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи.

Причетністьдо цьогоправопорушення ОСОБА_5 слідчим доведена показаннями потерпілих ОСОБА_23 , ОСОБА_20 ; показаннями свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; протоколами пред`явлення фотознімків для впізнання за участі потерпілих ОСОБА_23 , ОСОБА_20 ; протоколом проведення слідчого експерименту за участю потерпілої ОСОБА_23 ; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Нормоюст.188 КПК Українипередбачено, що затримання особи з метою приводу є заходом забезпечення присутності підозрюваного, обвинуваченого у залі судового засідання під час вирішення питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою і у зв`язку із цим забезпечення оперативності здійснення досудового розслідування та судового провадження, уникнення необґрунтованого затягування часу, тощо. У клопотанні доведено наявність ризиків того, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування чи суду таодержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені устатті 177цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.1,ч.2ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою. ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, у зв`язку з чим унеможливлює подальший хід досудового розслідування справи.

Клопотання прокурора про дозвіл на затримання даної особи узгоджується з вимогами ст.ст.187, 188 КПК України.

Згідност.188 ч.3 КПК Українипрокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у п.п.1,2 ч.4ст.189 КПК Українивідомості для обґрунтування клопотання.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в їх сукупності слідчий суддя приходить до переконання у задоволенні клопотання та надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 188-190 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_4 затримати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Червона Знам`янка Казанківського району Миколаївської області, громадянина України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана особа на підставі ухвали слідчого судді не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала діє до 18 липня 2023 року включно.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній; відкликання ухвали прокурором.

Слідчий ОСОБА_4 : м. Кривий Ріг вул. Шурупова, 7, Дніпропетровської області .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1