Ухвала

від 19.01.2023 по справі 591/5292/22

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/5292/22

Провадження № 1-кс/591/197/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувсяз клопотанням,яке мотивувавтим,що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22022200000000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після початку збройної агресії рф на території України 24.02.2022, перебуваючи на території рф, з залученням встановлених досудовим розслідуванням осіб, організував механізм збору та підготовки матеріальній ресурсів, отриманих у результаті фінансово-господарської діяльності належних йому та його дружині підприємств, а саме: ТОВ «Дубовичі» (ЄДРПОУ 34135441), ТОВ «Агрогеотур» (ЄДРПОУ 38337493), ТОВ «Дубов`яночка» (ЄДРПОУ 41908112), ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (ЄДРПОУ 36113372), ТОВ «Гідроспецсервіс», (ЄДРПОУ - 5636319), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ - 3595863), ТОВ «Гідротехбуд» (ЄДРПОУ - 32222521), з метою фінансування та матеріального забезпечення дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Станом на серпень 2022 року основним власником та бенефеціаром вищевказаних підприємств є громадянин російської федерації ОСОБА_4 (рос. ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_1 , закордонний паспорт громадянина рф № НОМЕР_2 , уродженець с. Дубовичі Кролевецького району Сумської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН рф НОМЕР_3 .

Просить накласти арешт на нерухомі об`єкти та транспортні засоби ТОВ «ДУБОВИЧІ» (ЄДРПОУ 34135441) з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання відбувався без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №22022200000000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Як зазначалось вище, у поданому клопотанні прокурор просить накласти арешт на нерухомі об`єктита транспортнізасоби ТОВ «ДУБОВИЧІ» (ЄДРПОУ 34135441), зазначаючи такі підстави: 1)з метою збереження їх як речових доказів; 2) спеціальної конфіскації.

Відповідно до п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи тільки за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч.1ст.98КПК України передбачає,що речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети, що булиоб`єктомкримінально протиправнихдій,гроші,цінності таінші речі, набуті кримінальнопротиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ураховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

За таких обставин, вважаю, що прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на нерухомі об`єктита транспортнізасоби ТОВ «ДУБОВИЧІ» (ЄДРПОУ 34135441), з метою збереження їх як речових доказів та спеціальної конфіскації.

З метою недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може статися внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі нерухомості та транспортних засобів іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення накладенні арешту на об`єкти нерухомого майна та транспортні засобі, що належить ТОВ «ГІДРОТЕХБУД» (ЄДРПОУ 32222521).

Суд має всі законні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене вище майно з метою його збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту на майно- задовольнити.

Накласти арешт та накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою:

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 6Е (будівля складу з навісом, будівля столярної, будівля пилорами);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Жовтнева, будинок 11 (нежитлова будівля 944,6 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Жовтнева, будинок 2 (нежитлова будівля 90,2 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Жовтнева, будинок 7А (нежитлова будівля 57,6 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Жовтнева, будинок 7Б (нежитлова будівля 498,2 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Лугова, будинок 11А (дві нежитлові будівлі пасіки);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Партизанська, будинок 12А (зерноплощадка, два точки криті, дві напільні сушилки, два навіси криті, будівля кладової, навіс ( ЗАВ-10);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Партизанська, будинок 47А (будинок механізатора, 143,6 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Пушкіна, будинок 43А (будівля корівника, 1810,1 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 57А (дві будівлі комори, дерево);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 6А (будівлі ремонтної майстерні);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 6Г (будівля гаража 258,1 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 6Д (будівля кузні, 36,6 кв.м), які належать ТОВ «ДУБОВИЧІ» (ЄДРПОУ 34135441), шляхом заборони учасникам ТОВ «ДУБОВИЧІ» (ЄДРПОУ 34135441), іншим особам, які діють від його імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаними об`єктами нерухомого майна;

Накласти арешт на наступні транспортні засоби:

-ЗИЛ 131 Д, 1988 р., д.н.з. НОМЕР_4 ;

-ЗИЛ 131 Д642, 1980 р., д.н.з. НОМЕР_5 , № ШАСІ (РАМИ) 426153;

-ПРИЧІП ПГМФ 8904 2016 р., д.н.з. НОМЕР_6 , № ШАСІ (РАМИ) Y6W890400G0000426;

-ГАЗ 2705, 2006 р., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

-ВАЗ 21093, 1989 р., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

-КАМАЗ 55102, 1987 р., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

-ПРИЧІП ГКБ 8527, 1987 р., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

-ВАЗ 21043, 2003 р., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

-ВАЗ 2121, 1992 р., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ;

-КАВЗ 3270, 1989 р., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ;

-САЗ 3507, 1991 р., д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ;

-САЗ 3507, 1990 р., д.н.з. НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ;

-САЗ 3503, 1978 р., д.н.з. НОМЕР_25 , VIN НОМЕР_26 ;

-САЗ 3503, 1976 р., д.н.з. НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ;

-ГАЗ 5312, 1991 р., д.н.з. НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ;

-ГАЗ 5201, 1989 р., д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ;

-САЗ 3507, 1989 р., д.н.з. НОМЕР_33 , VIN НОМЕР_34 ;

-ЗИЛ-ММЗ 554М, 1987 р., д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 ;

-ПРИЧІП КРД 050100, 2008 р., д.н.з. НОМЕР_37 VIN НОМЕР_38 ;

-КАМАЗ 65115-А5, 2021 р., д.н.з. НОМЕР_39 , VIN НОМЕР_40 ,

які належать ТОВ «ДУБОВИЧІ» (ЄДРПОУ 34135441), шляхом заборони учасникам ТОВ «ДУБОВИЧІ» (ЄДРПОУ 34135441), іншим особам, які діють від його імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаними транспортними засобами.Накласти арешт на наступну сільськогосподарську техніку:

Тип машиниМарка+модельЗаводський номер№ шасі№ двигунаНомерний знакРік випускуОбласть РеєстраціїОбмеженняКомбайн зернозбиральнийЄНІСЕЙ-1200-1131260406568936478897291ФТ1989Сумська областьЗаборона експлуатаціїТрактор коліснийТ-150К4040954346295066187314СД1987Сумська областьКомбайн зернозбиральнийСК-5М-1 "НИВА"81768331508172262601981ВМ1988Сумська областьЗаборона експлуатації, перереєстрованаКомбайн зернозбиральнийЄНІСЕЙ-1200-113393341617726857245ФТ1989Сумська областьЗаборона експлуатаціїТрактор коліснийМТЗ-80867377752111671446306СЕ1992Сумська областьПричіпПСЕ-202018б/нб/н3328СД1988Сумська областьЗаборона експлуатаціїПричіп3ПТС-1338642б\нб/н3416СЕ1987Сумська областьЗаборона експлуатаціїТрактор коліснийТ-150К526423570428/48927734804601988ВМ1990Сумська областьТрактор коліснийМТЗ-8073503818175271640201979ВМ1990Сумська областьПеререєстрованаТрактор коліснийТ-150К5268895709255066160759УХ1990Сумська областьТрактор коліснийМТЗ-80857377816153248707619ШС1987Сумська областьЗаборона експлуатаціїТрактор коліснийМТЗ-805919269405163489146928СЕ1988Сумська областьПричіп2ПТС 2ПТС 410201б/н3325СД1991Сумська областьПричіп2ПТС 2ПТС 440777б/н2050СЕ1986Сумська областьПричіпПСЕ-12,51514б/н2028СЕ1991Сумська областьПричіп2ПТС 2ПТС 4784492б/н7319СД1986Сумська областьЗаборона експлуатаціїПричіп2ПТС-4,5 18673б/н5503СД1988Сумська областьЗаборона експлуатаціїПричіп2ПТС-4,5 021850711УХ1991Сумська областьЗаборона експлуатаціїПричіп2ПТС 2ПТС 406257б/н3317СД1989Сумська областьЗаборона експлуатаціїПричіп2ПТС 2ПТС 4580700882СА1988Сумська областьЗаборона експлуатації, перереєстрованаПричіп2ПТС 2ПТС 4590600883СА1989Сумська областьЗаборона експлуатації, перереєстрованаПричіп2ПТС 2ПТС 432223б/н7316СД1987Сумська областьЗаборона експлуатаціїПричіп2ПТС 2ПТС 412279б/нб/н2046СЕ1987Сумська областьЗаборона експлуатаціїПричіп2ПТС 2ПТС 4962б/н0601СД1991Сумська областьЗаборона експлуатаціїТрактор коліснийК-701-187126512801001026382045СЕ1987Сумська областьЗаборона експлуатаціїТрактор коліснийТ-40АМ266014113720225578242055СЕ1988Сумська областьЗаборона експлуатаціїПричіпПСЕ-202080б/нб/н4992СД1989Сумська областьЗаборона експлуатаціїТрактор коліснийБЕЛАРУС БЕЛАРУС 1025.2Y4R10250 1J110054303071822935ВМ2018Сумська областьТрактор коліснийБЕЛАРУС-8929082508883419914896ВМ2014Сумська областьПричіпПИМ-404647б/нб/н2053СЕ1989Сумська областьЗаборона експлуатаціїПричіпММЗ-771Б54836б/нб/н7322СД1989Сумська областьЗаборона експлуатаціїПричіпПИМ-4024091б/нб/н5511СД1989Сумська областьЗаборона експлуатаціїКомбайн зернозбиральнийЕНІСЕЙ-12001263223848278989052632ФП1989Сумська областьЗаборона експлуатаціїТрактор коліснийЮМЗ-6АКЛ082729б\нб/н0593ФТ1979Сумська областьЗаборона експлуатаціїТрактор коліснийЮМЗ-6АКЛ509402898131119101980ВМ1986Сумська областьЗаборона експлуатації, перереєстрованаТрактор коліснийТ-25А33423233502711800603950ФТ1983Сумська областьЗаборона експлуатації

яка належать ТОВ «ДУБОВИЧІ» (ЄДРПОУ 34135441), шляхом заборони учасникам ТОВ «ДУБОВИЧІ» (ЄДРПОУ 34135441), іншим особам, які діють від його імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаною технікою;

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації права власності (відчуження, розпорядження) на вищевказані об`єкти рухомого та нерухомого майна, зазначені у пунктах 1-3.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1