Ухвала
від 12.01.2023 по справі 727/288/23
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/288/23

Провадження № 1-кс/727/101/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №42022260000000059 від 18.04.2022 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що упродовж 2022 року ОСОБА_5 , будучи засновником та директором Приватного підприємства «Медичний центр «Меднеан», діючи за попередньою змовою з лікарем ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_6 , яка одночасно є його дружиною та зареєстрована як фізична особа-підприємець, а також іншими лікарями цієї установи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, із залученням сімейних лікарів ряду медичних закладів області, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ «Меднеан» за кодами медичних послуг «9», «26» та «27», та формуванні звітів про медичні послуги із вказаними недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», отримали бюджетне відшкодування за медичне обслуговування населення на загальну суму 39 367 239 гривень, з них 8 157 683 гривні 55 копійок за фактично не надані медичні послуги, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_5 , будучи засновником та директором ПП МЦ «Меднеан», володіючи відповідно до Статуту повноваженнями щодо керівництва поточною діяльністю Підприємства, в тому числі прийняття рішень щодо розпорядження прибутком, як визначено в розділі «6. Господарська діяльність» Статуту ПП МЦ «Меднеан», будучи власником 100 % статутного капіталу, перебуваючи в попередній змові із ОСОБА_6 , яка є його дружиною, а також зареєстрована фізичною особою-підприємцем, вчинив фінансові операції з вказаними коштами у сумі 8157683 гривні 55 копійок, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, надавши їм у такий спосіб легального, законного статусу, а саме здійснив перерахування вказаних коштів з розрахункового рахунку Підприємства на розрахунковий рахунокФОП ОСОБА_6 , з призначенням платежу «Оплата згідно Договору про надання послуг з організації харчування», достовірно знаючи про фіктивність даних операцій, так як ОСОБА_6 жодних послуг з організації харчування не надавала.

03 січня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у підозрюваного ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 у власності перебуває наступне нерухоме майно, а саме:

-земельна ділянка з кадастровим номером 3224286801:01:001:0700 площею 0, 1031 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1288760132242;

-земельна ділянка з кадастровим номером 3224286801:01:001:0701 площею 0, 25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1288751532242;

-житловий будинок площею 43, 8 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1251694532242;

-майновий комплекс загальною площею 719,70 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 7958919;

Також, ОСОБА_5 відповідно до відомостей з РСЦ ГСЦ МВС в Чернівецькій області є власником транспортного засобу марки HYUNDAI TUCSON н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , 2005 року випуску.

Крім цього, відповідно до Статуту ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_5 , будучи єдиним засновником та учасником даного підприємства, для його функціонування створив статутний капітал у загальному розмірі 5000000 (п`ять мільйонів) гривень, що складає 100 % та є його власністю, так як інших учасників приватного підприємства немає.

Також, відповідно до акту приймання-передачі та грошової оцінки майна від 22.03.2021, ОСОБА_5 як внесок до статутного капіталу ПП МЦ «Меднеан» передав наступне майно вартістю 3100000 гривень, а саме:

1Ліжко односпальне дерев?яне773000231 0002Ліжко двоярусне дерев?яне235000115 0003Ліжко двоспальне дерев?яне5600030 0004Ліжко двоспальне дерев?яне декоративне3900027 0005Тапчан119009 9006Матрас1141600182 4007Тумба приліжкова дерев?яна83100083 0008Тумба дубова412004 8009Тумба приліжкова дерев?яна декоративна215003 00010Шафа для одягу дерев`яна26220057 20011Комод дерев`яний418007 20012Стіл кухонний дерев?яний36150054 00013Стіл кухонний дерев?яний декоративний3600018 00014Столик журнальний120002 00015Стіл дерев?яний 1800*8008500040 00016Лава дерев`яна 1800*60016200032 00017Табурет дерев`яний3250016 00018Стілець дерев?яний з м?якою частиною43120051 60019М?яке крісло216003 20020Крісло дерев?яне декоративне130003 00021Диван дерев`яний декоративний240008 00022Лавка310003 00023Стінка меблева Уголок115001 50024Куток м`який330009 00025Диван трьохмісний м?який330009 00026Диван двомісний м?який125002 50027Стілець м?який шкір.зам12140016 80028М?яка частина шкір.зам зелена Д-18005990045 00029М?яка частина шкір.зам зелена Д-12007600042 00030М?яка частина шкір.зам зелена Д-600230006 00031М?яка частина шкір.зам зелена 750*130011300013 00032Пуф м?який шкір.зам зелений 600*600415006 00033Вішак для одягу дерев?яний настінний2690023 40034Килим кімнатний41110045 10035Люстра кімнатна21140029 40036Люстра кімнатна декоративна7250017 50037Бойлер 100л120002 00038Холодильник Indesit, Haier 330009 00039Холодильник Exqusit150050040МХП110001 00041Пральна машина Samsung11150011 50042Сушка Whirpool11550015 50043Душова кабіна128002 80044Ваги підлогові29001 80045Фен2750 46Цифровий мікшерний пульт Behringer PMH200011400014000 47Sony приставка до МП13000300048Акустична система фронтальних колонок Premiere 2шт160006000 49Телевізор Daewoo7150010 50050Телевізор Thomson20320064 00051Телевізор РК Toshiba 40°2600012 00052Телевізор Samsung 42'165006 50053Панель UDEN'S622001320054Монітор Samsung240008 00055Монітор LG140004 00056Монітор Lenovo145004 50057Системний блок4600024 00058Принтер НР180008 00059Принтер Canon235007 00060Сейф125002 50061Стіл офісний330009 00062Крісло офісне226005 20063Шафа-стелаж офісна3350010 50064Стійка ресепшн32400072 00065Автономний мобільний сходовий підйомник на гусеничному ходу типу SA1165000165 00066Ліфт GABIGA DHР1336000336 00067Програмне забезпечення для автоматизовано системи управління роботою1672000672 00068Велотренажер31100033 00069Електрокардіограф24760095 20070Шведська стінка2800016 00071Тонометр223004 60072Монітор пацієнта3260078 80073Портативний дефібрилятор24480089 60074Кисневий концентратор13360033 600

Окрім вказаного, задля забезпечення діяльності ПП МЦ «Меднеан», ОСОБА_5 , будучи зареєстрований також як фізична-особа підприємець, відповідно до Договору №01102020 оренди обладнання від 01.10.2020, передав для використання в медичній діяльності центру медичне обладнання на загальну суму 15518538 гривень 00 копійок, а саме:

1.Гідромасажна ванна " AQUADELICIA II?1 (одна) 226914,002.Кріотерапія "CRYOAIR C200"1 (одна) 537310,003.Апарат для розробки суглоба "KINETEC SPECTRE"1 (одна) 202000,004.Мотомед "TECHNOCYM"1 (одна) 285446,00 5.Функціональне ліжко "ТАЗ 31-SERIES" 1 (одна) 51055,00 6.Механотерапія колінного та кульшового суглоба "ВТ"1 (одна) 240000,00 7.Клітка для реабілітації(синя) 1 (одна) 250000,00 8.Бігова доріжка " ENERGY FIT" 1 (одна) 42546,00 9.Кушетка 1 (одна) 70000,00 10.Витяжка"TRITON" 1 (одна) 482193,00 11.Кріотерапія "CRYO AIR" 1 (одна) 453828,00 12.Віброплатформа 2 (дві)70000,00 13.Механотерапія колінного, кульшового, голіностопу "BTL" 1 (одна) 240000,00 14.Електротерапія "BTL" 1 (одна) 180000,00 15.Пристрій для пасивної кінезотерапії(Туреччина)1 (одна) 36000,00 16.Витяжка"TRITON"1 (одна) 482193,0017.Ударнохвильова терапія "BTL" 1 (одна) 320000.00 18.Кріотерапія "CRYO AIR" 1 (одна) 537310,00 19.Високоіндукційнийний магніт 1 (одна) 800000,00 20.Магнітотерапія 1 (одна) 190000,00 21.Хілт лазер"BTL"1 (одна) 370000,00 22.Контактна діатерапія "BTL" 1 (одна) 640000.00 23.Лазер "BTL" 1 (одна) 190000,00 24.Ультразвук "BTL"1 (одна) 175000,0025.Ударно-хвильовий апарат "Oceanus"1 (одна) 208000,0026Віброплатформа "Bysagilik" 1 (одна) 56000,00 27Прилад для механічної стимуляції "Oceanus" 1 (одна) 57200.00 28Лазер високої інтенсивності «HILT" 1 (одна) 430000,00 29Магнітотерапія "EME " (MAGNETOMED 8400) 1 (одна) 180000,00 30Електротерапія"EME" (THERAPIC 9200) 1 (одна) 67000.00 31Ультразвук OCEANUS" 1 (одна) 100000,00 32Озономатік VITAPULS" (LEADER) 1 (одна) 43000,00 33М`язовий стимулятор 1 (одна) 62000,00 34MSL-PREMED лазер1 (одна) 496375,00 356000-HILT-LAZER 1 (одна) 482193,00 36Суха горизонтальна і вертикальна трація 1 (одна) 226914.00 37Апарат високотоннової терапії 1 (одна) 470146,00 38OZONOMATIC пристрій для озонотерапії1 (одна) 2000,00 39Гідравлічий підіймач типу DHP1 (одна) 268655,00 40Вакуумний пристрій для електротерапії1 (одна) 134327,00 41Прилад пресотерапії в комплексі з аплікатороми DL 200L1 (одна) 226914.00 42ФІзіотерапевтичний комбайн BTL-Україна 5000 2014р. 1 (одна) 150000,00 43ФІзіотерапевтичний комбайн BTL-Україна 5000 2016 р.1 (одна) 300000,00 44УЗД-діагностика"SONO SCAPE"1 (одна) 1276112,00 45RED KORD - стіл і 3 маніпулятори 1 (одна) 550000,00 46Масажна кушетка стаціонарна 1 (одна) 28364,0047МК камера "FLIRA" 3001 (одна) 638056,00 48HI ТОР - високотонова терапія 1 (одна) 470146,00 49Витяжка "TRITON"1 (одна) 482193,00 50Ударнокульова терапія 1 (одна) 402982,00 51Кріонотерапія " КРІОМЕД" 1 (одна) 411282,00 52ORMED - суха витяжка1 (одна) 226914,00

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, від неї надійшла заява, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, дане клопотання у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розглядається без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 42022260000000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

03 січня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється увчиненні тяжкогота особливотяжкого злочину,за якіпередбачено покаранняу видіпозбавлення воліна строкдо 12років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у підозрюваного ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 у власності перебуває наступне нерухоме майно, а саме: