Ухвала

від 19.12.2022 по справі 757/32490/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32490/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника володільця майна, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна під час обшуку в рамках кримінального провадження № 12022000000000614 від 11.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 15.09.2022 року в рамках кримінального провадження № 12022000000000614 від 11.07.2022року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 15.09.2022 слідчим ГСУ НПУ на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2022 по справі № 757/21964/22-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти у розмірі 8 675,00 грн. Разом з тим, адвокат зазначає, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним у ст. 167 КПК України, дозвіл на вилучення грошових коштів слідчим суддею не надано, арешт на майно не накладено, відтак, вилучене майно підлягає негайному поверненню володільцю.

19.12.2022 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд скарги за його відсутності, в якій останній вимоги скарги підтримав з викладених у ній підстав, просив задовольнити.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, просила розглядати скаргу за її відсутності, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000614 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного м. Києва суду № 757/21964/22-к від 25.08.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме: установчі документи ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), ПП «Смарт Технолоджі 2021» (код ЄДРПОУ 44004533), ТОВ «Траст 2020» (код ЄДРПОУ 43525732), ТОВ «Стройдор Консалт» (код ЄДРПОУ 43471941), ТОВ «БФ «Паритетбудінвест» (код ЄДРПОУ 42846767), ТОВ «Білд Груп» (код ЄДРПОУ 39484698), ТОВ «Аванті Юг» (код ЄДРПОУ 43247999), ТОВ «Кит Промтрейд» (код ЄДРПОУ 44099054), ТОВ «Траст 2020» (код ЄДРПОУ 43525732), ТОВ «Бонус Ком» (код ЄДРПОУ 44103950), ТОВ «ІЗІ Центр» (код ЄДРПОУ 44088875), ТОВ «Ратіон Систем» (код ЄДРПОУ 43928078), ТОВ «Трес Груп» (код ЄДРПОУ 44354768), ТОВ «ТФ Галактика» (код ЄДРПОУ 44070370), ТОВ «ТД Клемпостав» (код ЄДРПОУ 43958484); зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про поворотну фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, договорів про здійснення іноземних інвестицій з документальним підтвердженням їх виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об`єкт інвестиції), тощо), договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; тендерну документацію; акти виконаних робіт форми КБ-2; документи щодо матеріально-технічної бази; розрахунки загально виробничих витрат; акти прийому поопераційних робіт; акти на приховані роботи, тощо; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журнали обліку виконаних робіт форми КБ-3; журнали обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисна документація з виконання будівельних, монтажних та інших робіт; дефектні акти; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; шляхові листи; листи відрядження; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; документи щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників; оборотно-сальдові відомості по рахунках; журнали авторського та технічного нагляду; розрахунки з постачальниками та підрядн та інших документів ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), ПП «Смарт Технолоджі 2021» (код ЄДРПОУ 44004533), ТОВ «Траст 2020» (код ЄДРПОУ 43525732), ТОВ «Стройдор Консалт» (код ЄДРПОУ 43471941), ТОВ «БФ «Паритетбудінвест» (код ЄДРПОУ 42846767), ТОВ «Білд Груп» (код ЄДРПОУ 39484698), ТОВ «Аванті Юг» (код ЄДРПОУ 43247999), ТОВ «Кит Промтрейд» (код ЄДРПОУ 44099054), ТОВ «Траст 2020» (код ЄДРПОУ 43525732), ТОВ «Бонус Ком» (код ЄДРПОУ 44103950), ТОВ «ІЗІ Центр» (код ЄДРПОУ 44088875), ТОВ «Ратіон Систем» (код ЄДРПОУ 43928078), ТОВ «Трес Груп» (код ЄДРПОУ 44354768), ТОВ «ТФ Галактика» (код ЄДРПОУ 44070370), ТОВ «ТД Клемпостав» (код ЄДРПОУ 43958484), інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, за період 2021-2022 рр.; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств; комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації; флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що містять відомості про вчинене кримінальне провопорушення; мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку).

15.09.2022 слідчим ГСУ НПУ на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2022 по справі № 757/21964/22-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти у розмірі 8 675,00 грн.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста. Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Отже, слідчий або прокурор може під час обшуку/огляду вилучити майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 167 КПК України, та на вилучення надано дозвіл слідчим суддею.

Проте, дозвіл на вилучення грошових коштів слідчим суддею не надався, відтак, вилучені грошові кошти за відсутності ухвали про накладення арешту підлягають негайному поверненню володільцю.

За таких обставин, вилучення майна порушує право власності ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Як визначено у ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Проте, слідчий в судове засідання не з`явився, ухвали про арешт майна або постанови про визнання вилучених грошових коштів речовими доказами, слідчому судді не надав.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна під час обшуку в рамках кримінального провадження № 12022000000000614 від 11.07.2022 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна під час обшуку в рамках кримінального провадження № 12022000000000614 від 11.07.2022 року, - задовольнити.

Зобов`язати слідчого групи, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000614 від 11.07.2022 року, повернути ОСОБА_4 вилучене 15.09.2022 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме, грошові кошти у розмірі 8 675,00 (вісім тисяч шістсот сімдесят п`ять) грн.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1