Ухвала

від 19.01.2023 по справі 296/529/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/529/23

1-кс/296/195/23

Ухвала

про надання дозволу на обшук

19 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №12022060000000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотаннястаршого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774), а саме на земельній ділянці площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі в межах кримінального провадження №12022060000000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу України.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12022060000000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ЄДРПОУ 38500210) та ПП "Вента" (код за ЄДРПОУ 30620514), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, на адресу слідчого управління ГУНП в Житомирській області з Малинської міської ради Житомирської області, 16.01.2023 надійшла письмова заява про вчинення службовими особами Приватного акціонерного товариства "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774) злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме заниження об`єкта та бази оподаткування - кількості видобутих блоків габро та встановлення значного відсотку реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків. Приватне акціонерне товариство «Каштан» (ЄДРПОУ: 02969774) адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, уповноважене здійснювати серед інших видів господарської діяльності й добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю тощо. Господарську діяльність з видобування габро-лабродариту підприємство здійснює на Північній ділянці Буківського родовища, розташованого за межами с. Буки Малинського району Житомирської області. При цьому, внаслідок вказаної незаконної діяльності державним інтересам в особі Малинської міської ради спричинена істотна шкода.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ЄДРПОУ 38500210) та ПП "Вента" (код за ЄДРПОУ 30620514) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст.364-1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України гр. ОСОБА_5 (народжений ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Жовтневе, Миколаївського району, Миколаївської області, Україна) - український політик, колаборант із росією, депутат Херсонської міської ради VIII скликання, народний депутат України VII скликання, заступник Голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, екс міський голова Херсону з 2002 до 2012 року (три каденції), Партійна діяльність: АДРЕСА_1 (2001-2014) - виявив проросійську позицію.

Так, 13 березня 2022 останній взяв участь у російському мітингу в Херсоні. 17 березня 2022 Офіс Генерального Прокурора України відкрив провадження щодо державної зради, пов`язаної зі створенням псевдооргану влади на Херсонщині, зокрема, підозрюють ОСОБА_5 .

26 квітня 2022 ОСОБА_5 призначений головою проросійської окупаційної адміністрації Херсона.

ОСОБА_5 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його колишня дружина ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві «Каштан» (ЄДРПОУ: 02969774) адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, види діяльності:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Крім того, дочка ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється дружиною голови наглядової ради ПрАТ «Каштан» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774) являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт», (ЄДРПОУ: 38500210) юридична адреса якого: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149, і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_9 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства «Вента» (ЄДРПОУ 30620514), юридична адреса: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149.

Основний вид діяльності приватного підприємства «Вента» (ЄДРПОУ 30620514):

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Директор підприємства ПрАТ «Каштан» - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (урож. м. Славута, Хмельницької області, зареєстрований: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 30.05.2009 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 виданий 26.05.2020 УДМС України в Житомирській області, дійсний до 26.05.2030, іпн: НОМЕР_4 . Головний бухгалтер товариства - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 . Також, ОСОБА_6 разом з ПрАТ «Каштан» являється кінцевим бенефіціарним власником та засновником у Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт» (ЄДРПОУ: 38500210), адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149, E-mail: zhytomyrgranit2013@gmail.com, розмір статутного капіталу 0,00 грн., спільно з громадянкою росії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянка РФ, урож. Республіки Казахстан, адреса: АДРЕСА_4 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_6 , проживає: АДРЕСА_5 ), яка являється бенефіціарним власником Приватного підприємства «Вента» (ЄДРПОУ: 30620514), зареєстроване за тією ж адресою: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149 та входить в число засновників Асоціації «Житомирський граніт», розмір статутного капіталу 10,00 грн., основний вид діяльності: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, нерухомого майна у власності не має. Основний вид діяльності Асоціації «Житомирський граніт» (ЄДРПОУ: 38500210): 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. У власності нерухомого майна не має. Директором Асоціації «Житомирський граніт» (ЄДРПОУ: 38500210) та Приватного підприємства «Вента» (ЄДРПОУ: 30620514) являється одна особа - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (урож. м. Житомира, зареєстрований АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 16.03.2011 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_8 виданий 19.07.2018 Богунським відділом у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області, іпн: НОМЕР_9 . Фактичним керівником Асоціації «Житомирський граніт» (ЄДРПОУ: 38500210) являється громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (урож. м. Київ, зареєстрований АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 виданий 09.01.2002 Святошинським РУ МВС України в м. Києві, паспорта для виїзду за кордон НОМЕР_11 виданий 21.07.2015 відділом ЦОД №1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС України в м. Києві дійсний до 21.07.2025, НОМЕР_12 виданий 23.07.2019 ВОД №2 Управління оформлення документів що підтверджують громадянство України ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області дійсний до 21.07.2029, іпн: НОМЕР_13 . ПрАТ «Каштан» та його керівник фігурують у КП № 12019060080000210 від 1 2.04.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України (з 01.11.2017 року ПрАТ Каштан (код: НОМЕР_14 ) призупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 271 1 від 06.06.2002 року, однак ПрАТ Каштан (директор ОСОБА_10 ) не призупиняло роботи з видобування габро-лабрадориту на Північній ділянці (блок № НОМЕР_15 ) Буківського родовища площею 2,5 га розташованого за межами АДРЕСА_8 , внаслідок чого державі завдано збитків. Рішенням Верховного Суду, Житомирського окружного адміністративного суду від 02.07.2019 та постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 01.10.2019 у справі №240/4599/19 наказ про призупинення спеціального дозволу скасовано, кримінальну справу закрито. Підприємство продовжує діяльність з видобування каменю та діяльність не призупиняло, навіть в період 2017-2019р. тобто дії наказу Держгеонадр. За період березень-червень 2022 року, відповідно до податкової звітності, товариство реалізувало 600 куб каменю (блок гранітний габровий, бут гранітний габровий). Вартість 1мЗ блоку - 3000 грн., 1мЗ буту 1200 грн. За період червня 2022 року товариством реалізовано 70м.З буту на суму 84 000 грн.

Підконтрольні колаборанту з державою агресором ОСОБА_5 службові особи ПрАТ «Каштан» та Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт» за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом зловживання повноваженнями юридичною особою, здійснюють діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Вищевказані обставини підтверджується відомостями, які отримані у встановленому законодавством порядку, зокрема інформацією ДСР УСР в Житомирській області за вих. №3426/55/105/03-2022 від 27.07.2022, отриманої в ході проведення оперативно-службової діяльності при виконанні доручення, іншими матеріалами кримінального провадженні в сукупності.

Крім того, встановлено, що в 2018 році ПрАТ "Каштан" здійснювало експортні операції блоків та бруківки колотої з габро Букінського родовища покупцю ООО «Империал» 108814 російська федерація, місто москва, Сосенське пос.Комунарка, вул.Александри Монахової, д.23

Також, згідно аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ «Каштан» та Асоціації «Житомирський граніт», проведеного Головним управлінням ДПС у Житомирській області, встановлено, що основну частину надходжень становлять внесення готівкових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації продукції без зазначення покупців, кількості та якості товару. Використовуються кошти переважно на оплату поточних витрат підприємства (електроенергія, податки, погашення заборгованості перед постачальниками, в тому числі, лізинговою компанією).

Привертає увагу значний відсоток реалізації підприємством, некондиційних блоків, що може свідчити про заниження об`єкту оподаткування податком на додану вартість, але перевірити цей ризик можливо лише оперативним шляхом.

При цьому зазначено, що аналітичне дослідження фінансово - господарських операцій ПАТ "Каштан" та АСОЦІАЦІЇ "Житомирський граніт" може бути проведено у разі надання інформації, а також відповідних документів (первинні бухгалтерські документи, договори, дані щодо проведення розрахунків, тощо), пояснень причетних осіб, або іншої інформації та відомостей, що підтверджують наявність податкових ризиків та ознак відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказані обставини також підтверджуються висновком судового експерта ОСОБА_13 , №205 від 17.01.2023.

В ході розслідування встановлено, що Малинською районною радою народних депутатів Малинського району Житомирської області України Приватному акціонерному товариству «Каштан» (ЄДРПОУ: 02969774) видано акт на право постійного користування землею загальною площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, відповідно до рішення виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів від 11 листопада 1983 року № 480, Акт серії І-ЖТ № 001899 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ЖТ №17-29 000021 від 10 грудня 1997 року.

Вищевикладене дає підстави слідчому вважати, що що за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774) на вказаній вище земельній ділянці можуть зберігаютися речові докази, а саме: документи та предмети, які підтверджують здійснення незаконної діяльності службових осіб Товариства в розрізі проведення фінансово-господарських операцій з державою агресором - російською федерацією та республікою білорусь та її резидентами, інформація, використана з метою приховування від оподаткування та особистого неправомірного збагачення в зв`язку з цим, фінансування тероризму та інших дій направлених на повалення державного устрою в Україні, а також відомості щодо видобутку корисних копалин та їх реалізації (бухгалтерські документи, чорнові записи, записні книги, книги вхідної та вихідної кореспонденції, листування з Державною службою геології та надр України, нотатки), комп`ютерна техніка (в т.ч. планшетні комп`ютери), флеш карти (в т.ч. USB накопичувачів) та інші носії інформації, телефони, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо здійснення їх незаконної діяльності, а також з метою встановлення свідків та співучасників злочину, відшукання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з 01.01.2014 по 01.01.2023.

У зазначених предметах та документах наявна інформація, що є предметом доказування та має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Доступ до речей і документів, які заплановано відшукати під час проведення обшуку, неможливо отримати у добровільному порядку, оскільки особи, які безпосередньо причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та у випадку отримання запиту в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України чи отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст.ст. 159, 165 КПК України, можуть повідомити про це іншим причетним до вчинення злочину особам, які знищать або приховають речі та документи, що підлягають відшуканню та містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, що як наслідок фактично призведе до знищення речей і документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя вказаних осіб.

Під час судового розгляду слідчий повністю підтримав клопотання та просив його задовільнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з цим ч.2 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060000000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Директор підприємства ПрАТ «Каштан» - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (урож. м. Славута, Хмельницької області, зареєстрований: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 30.05.2009 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 виданий 26.05.2020 УДМС України в Житомирській області, дійсний до 26.05.2030, іпн: НОМЕР_4 . Головний бухгалтер товариства - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 . Також, ОСОБА_6 разом з ПрАТ «Каштан» являється кінцевим бенефіціарним власником та засновником у Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт» (ЄДРПОУ: 38500210), адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149, E-mail: zhytomyrgranit2013@gmail.com, розмір статутного капіталу 0,00 грн., спільно з громадянкою росії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянка РФ, урож. Республіки Казахстан, адреса: АДРЕСА_4 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_6 , проживає: АДРЕСА_5 ), яка являється бенефіціарним власником Приватного підприємства «Вента» (ЄДРПОУ: 30620514), зареєстроване за тією ж адресою: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149 та входить в число засновників Асоціації «Житомирський граніт», розмір статутного капіталу 10,00 грн., основний вид діяльності: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, нерухомого майна у власності не має. Основний вид діяльності Асоціації «Житомирський граніт» (ЄДРПОУ: 38500210): 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. У власності нерухомого майна не має. Директором Асоціації «Житомирський граніт» (ЄДРПОУ: 38500210) та Приватного підприємства «Вента» (ЄДРПОУ: 30620514) являється одна особа - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (урож. м. Житомира, зареєстрований АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 16.03.2011 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_8 виданий 19.07.2018 Богунським відділом у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області, іпн: НОМЕР_9 . Фактичним керівником Асоціації «Житомирський граніт» (ЄДРПОУ: 38500210) являється громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (урож. м. Київ, зареєстрований АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 виданий 09.01.2002 Святошинським РУ МВС України в м. Києві, паспорта для виїзду за кордон НОМЕР_11 виданий 21.07.2015 відділом ЦОД №1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС України в м. Києві дійсний до 21.07.2025, НОМЕР_12 виданий 23.07.2019 ВОД №2 Управління оформлення документів що підтверджують громадянство України ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області дійсний до 21.07.2029, іпн: НОМЕР_13 . ПрАТ «Каштан» та його керівник фігурують у КП № 12019060080000210 від 1 2.04.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України (з 01.11.2017 року ПрАТ Каштан (код: НОМЕР_14 ) призупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 271 1 від 06.06.2002 року, однак ПрАТ Каштан (директор ОСОБА_10 ) не призупиняло роботи з видобування габро-лабрадориту на Північній ділянці (блок № НОМЕР_15 ) Буківського родовища площею 2,5 га розташованого за межами АДРЕСА_8 , внаслідок чого державі завдано збитків. Рішенням Верховного Суду, Житомирського окружного адміністративного суду від 02.07.2019 та постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 01.10.2019 у справі №240/4599/19 наказ про призупинення спеціального дозволу скасовано, кримінальну справу закрито. Підприємство продовжує діяльність з видобування каменю та діяльність не призупиняло, навіть в період 2017-2019р. тобто дії наказу Держгеонадр. За період березень-червень 2022 року, відповідно до податкової звітності, товариство реалізувало 600 куб каменю (блок гранітний габровий, бут гранітний габровий). Вартість 1мЗ блоку - 3000 грн., 1мЗ буту 1200 грн. За період червня 2022 року товариством реалізовано 70м.З буту на суму 84 000 грн.

Таким чином встановлено, що підконтрольні колаборанту з державою агресором ОСОБА_5 службові особи ПрАТ «Каштан» та Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт» за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом зловживання повноваженнями юридичною особою, здійснюють діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Вищевказані обставини підтверджується відомостями, які отримані у встановленому законодавством порядку, зокрема інформацією ДСР УСР в Житомирській області за вих. №3426/55/105/03-2022 від 27.07.2022, отриманої в ході проведення оперативно-службової діяльності при виконанні доручення, та матеріалами кримінального провадженні в сукупності.

Крім того, згідно аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ «Каштан» та Асоціації «Житомирський граніт», проведеного Головним управлінням ДПС у Житомирській області 09.01.2023 № 1/06-30-08-05/2969774 , встановлено, що основну частину надходжень становлять внесення готівкових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації продукції без зазначення покупців, кількості та якості товару. Використовуються кошти переважно на оплату поточних витрат підприємства (електроенергія, податки, погашення заборгованості перед постачальниками, в тому числі, лізинговою компанією) та на придбання автомобіля TOYOTA LAND CRUSER PRADO 150

Діяльність ПрАТ "Каштан" конторлює ОСОБА_14 - колишній зять ОСОБА_5 ..

Факт родинних відносин підтверджено відповідно повними витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 00036849270, № 00036849164 від 15.09.2022 та повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від 15.09.2022

Малинською районною радою народних депутатів Малинського району Житомирської області України Приватному акціонерному товариству «Каштан» (ЄДРПОУ: 02969774) видано акт на право постійного користування землею загальною площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, відповідно до рішення виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів від 11 листопада 1983 року № 480, Акт серії І-ЖТ № 001899 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ЖТ №17-29 000021 від 10 грудня 1997 року.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що наразі, в матеріалах досудового слідства міститься достатньо достатніх даних, які б давали підстави вважати, що службові особи ПрАТ "Каштан" можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень та за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774), а саме на земельній ділянці площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходиться за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Буки, вулиця (без назви) можуть знаходитись відшукувані речі та документи зазначені в клопотанні та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

При цьому в клопотанні наявні вимоги щодо відшукання відомостей видобутку корисних копалин та їх реалізації (бухгалтерських документів, чорнових записів, записних книг, книг вхідної та вихідної кореспонденції, листування з Державною службою геології та надр України, в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки вони не охоплюються складом кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 -1 Кримінального кодексу України

Керуючись сь.234 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_15 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №12022060000000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу України- задовільнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінального провадження №12022060000000256 від 17.06.2022, дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774), а саме на земельній ділянці площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, відповідно до рішення виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів від 11 листопада 1983 року № 480, Акт серії І-ЖТ № 001899 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ЖТ №17-29 000021 від 10 грудня 1997 року, яка знаходиться за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Буки, вулиця (без назви), з будівлями та спорудами розташованими на ній, з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: документів та предметів, які підтверджують здійснення незаконної діяльності службових осіб ПрАТ "Каштан" в розрізі проведення фінансово-господарських операцій з державою агресором - російською федерацією та республікою білорусь та її резидентами, інформації, використаної з метою приховування від оподаткування та особистого неправомірного збагачення в зв`язку з цим, фінансування тероризму та інших дій направлених на повалення державного устрою в Україні, комп`ютерної техніки (в тому числі планшетних комп`ютерів), флеш карт (в тому числі USB накопичувачів) та інших носіїв інформації, телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо здійснення їх незаконної діяльності, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з 01.01.2014 по 01.01.2023

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку надає право на проведення такого огляду лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст виготовлено та проголошено 23.01.2023 о 15 годині 30 хвилин

Слідчий суддя ОСОБА_1