Ухвала
від 23.01.2023 по справі 757/34545/22-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34545/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника особи, на майно якої накладено арешт, ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «Полтавського турбомеханічного заводу» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 62022000000000459,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «Полтавського турбомеханічного заводу» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 62022000000000459, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/29867/22-к, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» у всіх банках, зазначених у цій ухвалі, а також заборону розпорядження, зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, внутрішньобанківські рахунки.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відсутня правова підстава накладення арешту майна, відсутня наявність обґрунтованої підозри та неможливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні.

Крім того, ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» не має ніякого відношення до кримінального провадження. Жодній службовій особі підприємства про підозру не повідомлено, а товариство не є особою, що несе кримінальну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного.

Просили скасувати арешт, заборону розпорядження, зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, внутрішньобанківські рахунки, накладені на грошові кошти, на рахунки ТОВ «Укртехносинтез» (код ЄДРПОУ 21127532) у всіх банках зазначених в ухвалі та ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (код ЄДРПОУ 39668821) у всіх банках зазначених в ухвалі.

Представник підприємства зазначає, що наклавши арешт на грошові кошти вказаних підприємств суд фактично зупинив їх законну фінансово- господарську діяльність підприємства, через неможливість оплати будь-яких товарів (робіт, послуг). ТОВ «Укртехносинтез» взагалі не здійснює зовнішньоекономічну діяльність та не приймає жодної участі у міжнародній торгівлі. Вказує, що Товариство ніколи не здійснювало жодної незаконної діяльності. У кримінальному провадженні відсутні будь-які підозрювані, незважаючи на те, що кримінальне провадження зареєстроване ще 04.07.2022.

Також, оскаржувана ухвала не містить посилань на те, у якому періоді відбувалась реалізація продукції виробництва AT «Полтавський турбомеханічний завод» та АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», і на підставі яких доказів слідчим суддею зроблено такий висновок.

Крім того, на думку представника, єдиною підставою для накладення арешту на грошові кошти є думка досудового розслідування про те, що кошти отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а відтак, вони повинні підпадати під визначення терміну "речові докази". Але з резолютивної частини оскаржуваної ухвали можна встановити, що мова не йде про грошові кошти, які знаходились на рахунках підприємств станом на дату подання прокурором відповідного клопотання, або на дату прийняття слідчим суддею оскаржуваної постанови, так само оскаржувана ухвала не містить і конкретних сум грошових коштів, які нібито визначені слідчим як речові докази, або валюту таких коштів. Вказана невизначеність призводить до того, що скаржник фактично позбавлений можливості користуватись грошовими коштами, які надходять на його рахунки, що в свою чергу призводить до зупинки діяльності скаржника. Грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегли сліди злочинів.

Що стосується накладання арешту на рахунки ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (код ЄДРПОУ 39668821) адвокат навів аналогічну позицію, зазначивши, що накладення арешту призводить до незворотних наслідків, оскільки наклавши арешт на грошові кошти суд фактично зупинив законну фінансово-господарську діяльність підприємства, через неможливість оплати будь-яких товарів (робіт, послуг).

В оскаржуваній ухвалі слідчий суддя зазначає про те, що родиною Дашутіних та близькою особою ОСОБА_5 , через ТОВ «НІКМАС ІНЖИ1ІІРІНГ», зареєстровано на території рф та території білоруської республіки ряд суб`єктів господарювання, а саме: ООО «Орелкомпрессормаш» та СП ООО «Завод Орелкомпресормаш», через які здійснюється реалізація продукції виробництва товариства (компресорне обладнання) кінцевим споживачем якої на території рф та рб є, в т.ч. підприємства ОПК країни-агресора. Та наводяться найменування підприємств, зареєстрованих на територіях рф та рб, а також об`єми реалізації, але оскаржувана ухвала не містить посилань на те, у якому періоді відбувалась реалізація продукції виробництва AT «Полтавський турбомеханічний завод» та AT«НВАТ «ВНДІкомпресормаш» і на підставі яких доказів слідчим суддею зроблено такий висновок.

Також, слідчим суддею зазначено про те, що зазначені вище особи постійно здійснювали виїзд до рф та перебували там тривалий час до вторгнення рф до України, деякі з них і по цей час знаходяться на території російської федерації, але зі змісту ухвали не зрозуміло про яких осіб йде мова.

Зазначає, що слідчий суддя взагалі не здійснював перевірку відомостей, викладених прокурором у своєму клопотанні застосувавши формальний підхід до розгляду клопотання прокурора і прийнявши оскаржувану ухвалу без дослідження доказів, які прокурор додавав до свого клопотання, якщо такі документи взагалі долучались. Грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку ТОВ «Укртехносинтез» та ТОВ «Домініон Бізнес Парк» не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегли сліди злочинів, а відтак вважав, що арешти накладено необґрунтовано та на підставі наведеного вони підлягають скасуванню.

У судовому засіданні представник товариства клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор в судовому засіданні долучив письмові заперечення з додатками, за змістом яких просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки ухвала про накладання арешту є законною та обгрунтованою, навівши доводи на підтвердження своєї позиції та на спростування позиції адвокатів. Вказує, що гроші, розміщені на рахунках указаних вище підприємств, є предметом та доказом вчинення злочинів, передбачених КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначені гроші на банківських рахунках постановою слідчого визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані вказаними підприємствами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчими Відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 від 04.07.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Власники та службові особи ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792) та ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434), діючи в інтересах представників російської групи компаній, які здійснюють господарську діяльність, яка спрямована на зміцнення промислово-економічного потенціалу рф, впровадили протиправну схему реалізації компресорного обладнання для потреб різних підприємств, в тому числі оборонно-промислового комплексу рф, тобто здійснюють передачу матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

На території України функціонує багатогалузевий механізм забезпечення системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські та білоруські компанії, що включає: фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації та республіки білорусь, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон тощо.

Крім того, на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 листопада 2022 року у справі № 757/29867/22-к накладено арешт з метою збереження речових доказів на на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах:

1)АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4:

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_1 (978-ЄВРО), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_4 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_4 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_13 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_13 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_13 (933-БIЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_19 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_19 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_23 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_23 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_24 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_24 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_24 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_25 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_25 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_25 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

- НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

- НОМЕР_27 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

- НОМЕР_27 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

- НОМЕР_27 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

2)ПАТ АТ «ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова 6/1:

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_29 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_29 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_29 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_30 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_30 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

3)АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), юридична адреса: 01011 м. Київ, вул. Лєскова, 9:

- НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_33 (840-ДОЛАР США), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_34 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_36 (978-ЄВРО), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452);

- НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_39 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_40 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_41 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_42 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_45 (156-ЮАНЬ ЖЕНЬМIНЬБI), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_49 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_50 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_51 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_52 (156-ЮАНЬ ЖЕНЬМIНЬБI), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521);

- НОМЕР_56 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_59 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_63 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_64 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_66 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_67 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

4)ФІЛІЯ - ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 09331508, МФО 331467), юридична адреса: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 63А:

- НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

5)АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г:

- 300616- НОМЕР_70 (у цінних паперах), який належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879);

- 300616- НОМЕР_71 (у цінних паперах), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

6)АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127:

- НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_72 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_72 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_72 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_74 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_74 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_74 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

- 300178- НОМЕР_76 (у цінних паперах), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

7)АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

- НОМЕР_77 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_79 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_80 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

8)СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 337546), юридична адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1:

- НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_85 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_86 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

- НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

9)АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4:

- НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

10)АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 34575675, МФО 380441), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»:

- НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_90 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_90 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_90 (949-ТУРЕЦЬКА ЛIРА), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_91 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_91 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

11)АТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6:

- НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234);

12)ФІЛІЯ - СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 09337356, МФО 337568), юридична адреса: 40004, м. Суми, вул. Горького, 32:

- НОМЕР_94 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_96 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_97 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_98 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_99 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532), та заборонити розпоряджатися вказаними грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу підприємств на зазначені банківські рахунки, внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та знаходяться на них, окрім сплати до бюджету податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також виплати заробітної плати.

Гроші, розміщені на рахунку указаних вище підприємств є предметом та доказом злочинів, передбачених КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначені гроші на банківських рахунках постановою слідчого визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані вказаними підприємствами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Крім того, як стало відомо під час судового засідання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 22 грудня 2022 року у справі № 757/36605/22-к передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, арештовані ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, у вигляді заборони відчуження та розпорядження, зокрема грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах:

АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4: