Ухвала

від 18.01.2023 по справі 757/2380/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2380/23-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про обшук, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про обшук.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001431 від 19.10.2022, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що організатором злочинної діяльності являється ОСОБА_4 , який безпосередньо організував злочинну діяльність та розподілив відповідні функції з підконтрольними особами з метою максимального отримання прибутку.

Так, для здійснення такої діяльності були залученні й інші особи, що фактично підконтрольні ОСОБА_4 , а саме:

- ОСОБА_5 , головний бухгалтер групи підприємств;

- ОСОБА_6 , головний фінансист групи підприємств;

- ОСОБА_7 , головний юрист групи підприємств;

- ОСОБА_8 , директор ІТ - відділу групи підприємств;

- ОСОБА_9 , консультант групи підприємств з питань інформатизації та інформаційних технологій.

Стороною обвинувачення отримано відомості, що речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні можуть зберігатись за адресами:

- АДРЕСА_1 - офісні приміщення групи підприємств;

- АДРЕСА_2 - офісні приміщення групи підприємств;

- АДРЕСА_3 , що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 5123755800:02:009:0169 - місце проживання ОСОБА_9 .

Згідно з отриманими відомостями, об`єкт нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 - на праві власності зареєстровано за ОСОБА_10 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав, просить задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слід зазначити, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там. [«Геращенко проти України», п. 132].

Слідчий суддя, заслухавши прокурора у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання речей, буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у приміщенні на яке вказано у клопотанні, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42022000000001431 від 19.10.2022 дозвіл на проведення обшуку житлового будинку та прибудинкових споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстрований за ОСОБА_10 та фактично використовується службовими особами групи компаній «ЦИТРУС», а також іншими невстановленими особами, з метою виявлення та вилучення речей і документів ТОВ «ІМПОРТМАКС» (код ЄДРПОУ 43738098), ТОВ «ЦЕТЕХНО» (код ЄДРПОУ 43058939), ТОВ «МАКСІШОП» (код ЄДРПОУ 43886227), ТОВ «ДІПРОВАЙД» (код ЄДРПОУ 43956613), ТОВ «ІМПОРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43058848), а також фізичних осіб-підприємців щодо проведених фінансово-господарських операцій, а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаному контрагенту, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями; документів юридичних та фізичних осіб-підприємців, які не зареєстровані за вказаною адресою, а також не орендують приміщення;

- митні декларації з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями, пакувальними листами, договорами щодо ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей;

- комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо обставин, які встановлюються, мобільні телефони, засоби зв`язку, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, телефони, сім-картки, флешнакопичувачі;

- відомості щодо співробітників, які працюють на указаних підприємствах із зазначенням ПІБ, РНОКПП, місце проживання, контактний номер телефону виплачені/нараховані доходи, утримані податки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1