Ухвала

від 24.01.2023 по справі 463/7232/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/7232/22

Провадження №1-кс/463/485/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022000000000239 від 5 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких, а саме: дозвіл на виконання будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0091, площею 25,042 га, у тому числі дозвіл на проведення будівельних робіт із будівництва торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов; договори про виконання будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0091, площею 25,042 га, у тому числі договори генерального підряду, інвестування, спільної участі, делегування повноважень замовника, тощо, укладених з суб`єктами господарювання на виконання будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці та/або на виконання будівництва торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі інвестиційний договір від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всі додаткові угоди, нові редакції до останнього; документи щодо результатів виконання умов договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших додаткових угод, нових редакцій до зазначеного договору, у тому числі щодо всіх взаєморозрахунків, проведених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначення яку кількість квадратних метрів отримало останнє відповідно до п. 5.1.1 договору від 08.04.2008 № 08/04; документи що містять відомості про об`єкти, у тому числі нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходилось на земельній ділянці, орієнтовною площею 20,6 га, що розташована на АДРЕСА_2 та яке було знесено на виконання умов договору від 08.04.2008 № 08/04, враховуючи необхідність проведення будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці (із зазначенням коли та ким безпосередньо відчужено (знесено) відповідне майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; проектна документація на будівництво об`єктів торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; висновок про вартість майна, затвердженого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 від 09.08.2012, відповідно до якого вартість майнових прав на незавершений будівництвом комплекс будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури на АДРЕСА_2 (1 черга), станом на 30.07.2012 складає 262 897 000,00 грн.; результати оцінки впливу на довкілля до проектів будівництва торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; технічний паспорт (паспорти) об`єктів нерухомого майна, які знаходились або знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0091, площею 25,042 га; документи, в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів нерухомого майна, які знаходилось або знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0091, площею 25,042 га; документи, акти оцінки, експертизи в яких відображені відомості про балансову вартість земельної ділянки з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0091, площею 25,042 га; землевпорядна документація (проект землеустрою або технічна документація), в тому числі правовстановлюючі документи на земельну ділянку з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0091, площею 25,042 га; експертні звіти по будівництву об`єктів торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 по будівництву об`єктів торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; документи, що містять відомості про отримані дивіденди, або інші види винагород кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянином Литовської Республіки Раймондас Туменас (лит. Raimondas Tumлnas), ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті виконання умов інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; документи, що містять відомості про отримані дивіденди, або інші види винагород колишнім кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в результаті виконання умов інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; документи, що містять відомості про дивіденди, або інші види винагород, отримані іншими учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті виконання умов інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000239 від 5 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Зокрема вказує, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що наразі ведеться забудова ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельних ділянках, які належать ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У свою чергу, замовником будівництва виступає ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а частину обов`язків замовника зазначене підприємство передало ряду суб`єктів господарювання. Зазначені землі належать державі та громадянам України та використовувались посадовими особами ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для проведення наукових досліджень, а киянами для рекреаційних цілей. Відповідно до вимог ЗУ «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не підлягає приватизації. Основним засобом виробництва підприємства є землі сільськогосподарського призначення, загальна площа яких в адміністративних межах м. Києва складає 375 га. Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 , діючи за попередньою змовою та на користь підприємств Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання інвестиційних договорів, основною метою яких є забудова великими житловими комплексами, запровадили злочинний механізм поступового відчуження земель сільськогосподарського призначення та майнових прав на них, в результаті чого створюються передумови до повної втрати державного контролю над підприємством та доведення його до банкрутства, та в результаті чого державним інтересам завдано тяжких наслідків. У свою чергу, документи щодо здійснення погоджень укладання ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інвестиційних договорів із суб`єктами господарювання, в тому числі у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2021 року № 296, за період з 2008 року по теперішній час у ІНФОРМАЦІЯ_12 відсутні.

Зокрема вказує, що на виконання свого злочинного умислу службовими особами ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено ряд інвестиційних договорів, на підставі яких суб`єкти господарської діяльності, які входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 », отримали право здійснювати забудову в межах земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: 8000000000:91:066:0091 площа 25,042 га, яка належала ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та в подальшому надана наказом ІНФОРМАЦІЯ_21 від 16.09.2013 № КВ/8000000000:91:066/00000002 у довгострокову оренду терміном на 49 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності на землі житлової та громадської забудови (для реконструкції з розширення існуючого комплексу будівель і споруд під багатофункціональний торговий комплекс з об`єктами інженерно-транспортної інфраструктури та будівництва автозаправного комплексу, з подальшою їх експлуатацією і обслуговуванням на АДРЕСА_3 ); 8000000000:91:066:0096 площа 44,0615 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвестиційних договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_21 від 31.10.2014 № 21/0/13-14 цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, наданих для ведення сільськогосподарської діяльності на землі житлової та громадської забудови; 8000000000:91:066:0097 площа 80,2877 га на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвестиційний договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_21 від 17.01.2015 № 2/0/13-15 цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, наданих для ведення сільськогосподарської діяльності на землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; 8000000000:91:066:0102 площа 55,2225 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвестиційний договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), цільове призначення землі іншого сільськогосподарського призначення державної форми власності; 8000000000:91:400:0011 площа 107,0507 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвестиційний договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), цільове призначення землі іншого сільськогосподарського призначення державної форми власності; 8000000000:85:227:0300 площа 7,9883 га, на підставі права постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвестиційний договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_21 від 31.10.2014 № 21/0/13-14 цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, наданих для ведення сільськогосподарської діяльності на землі будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; 8000000000:78:137:0010 площа 29,7449 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвестиційний договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), цільове призначення землі іншого сільськогосподарського призначення державної форми власності. Крім того, на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0091 проводиться будівництво масштабного проекту ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », земельна ділянка з кадастровим номером: 8000000000:85:227:0300 забудована житловими будинками, на частині земельної ділянки з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0096 орієнтовною площею до 20-ти гектарів здійснюється будівництво багатофункціонального житлового району ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_4 , в якому більше 10-ти будинків введено в експлуатацію.

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження зазначених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із виконання умов інвестиційного договору, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи є джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, у інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення в органу досудового розслідування немає можливості, відтак у зв`язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити.

Додатково вказує, що відповідно до наказу № 120 ДСК, слідчі першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокуються за адресою: м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, що знаходиться в юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова. При цьому листом Верховного Суду № 186/0/158-22 від 25 травня 2022 року визначено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, подані слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова.

Зважаючи навимоги ч.2ст.163КПК України,а такожте,що вклопотанні слідчийпросить здійснитирозгляд такогобез викликуосіб,у володінніяких перебувають зазначенідокументи,вважаю можливимрозглядати клопотаннябез викликуосіб,у володінніяких можутьзнаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав 24 січня 2023 року до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити із викладених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 - 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, зокрема старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000239 від 5 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. При цьому як вбачається з поданого клопотання місцем здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження на даний час визначено ІНФОРМАЦІЯ_22 , розташоване у місті Львові, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , тобто на території Личаківського району м. Львова.

При цьому як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України; до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено інвестиційний договір для подальшої забудови земельної ділянки.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених копій таких, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №62022000000000239 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій таких, а саме:

- дозвіл на виконання будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0091, площею 25,042 га, у тому числі дозвіл на проведення будівельних робіт із будівництва торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов;

- договори про виконання будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0091, площею 25,042 га, у тому числі договори генерального підряду, інвестування, спільної участі, делегування повноважень замовника, тощо, укладених з суб`єктами господарювання на виконання будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці та/або на виконання будівництва торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі інвестиційний договір від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всі додаткові угоди, нові редакції до останнього;

- документи щодо результатів виконання умов договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших додаткових угод, нових редакцій до зазначеного договору, у тому числі щодо всіх взаєморозрахунків, проведених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначення яку кількість квадратних метрів отримало останнє відповідно до п. 5.1.1 договору від 08.04.2008 № 08/04;

- документи що містять відомості про об`єкти, у тому числі нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходилось на земельній ділянці, орієнтовною площею 20,6 га, що розташована на АДРЕСА_2 та яке було знесено на виконання умов договору від 08.04.2008 № 08/04, враховуючи необхідність проведення будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці (із зазначенням коли та ким безпосередньо відчужено (знесено) відповідне майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- проектна документація на будівництво об`єктів торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

- висновок про вартість майна, затвердженого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 від 09.08.2012, відповідно до якого вартість майнових прав на незавершений будівництвом комплекс будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури на АДРЕСА_2 (1 черга), станом на 30.07.2012 складає 262 897 000,00 грн.;

- результати оцінки впливу на довкілля до проектів будівництва торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

- технічний паспорт (паспорти) об`єктів нерухомого майна, які знаходились або знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0091, площею 25,042 га;

- документи, в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів нерухомого майна, які знаходилось або знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0091, площею 25,042 га;

- документи, акти оцінки, експертизи в яких відображені відомості про балансову вартість земельної ділянки з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0091, площею 25,042 га;

- землевпорядна документація (проект землеустрою або технічна документація), в тому числі правовстановлюючі документи на земельну ділянку з кадастровим номером: 8000000000:91:066:0091, площею 25,042 га;

- експертні звіти по будівництву об`єктів торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 по будівництву об`єктів торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

- документи, що містять відомості про отримані дивіденди, або інші види винагород кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянином Литовської Республіки Раймондас Туменас (лит. Raimondas Tumлnas), ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті виконання умов інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

- документи, що містять відомості про отримані дивіденди, або інші види винагород колишнім кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в результаті виконання умов інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

- документи, що містять відомості про дивіденди, або інші види винагород, отримані іншими учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті виконання умов інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 23 березня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1