Ухвала

від 24.01.2023 по справі 183/7556/22

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 183/7556/22

Провадження № 1-кс/204/130/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №12022130000000208 від 30.08.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2023 року до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська з Дніпровського апеляційного суду за підсудністю надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №12022130000000208 від 30.08.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Лисичанським комунальним спеціалізованим підприємством по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ 29 від 30.03.2020 на розподіл електричної енергії та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 04/22 від 31.12.2021 з постачання електричної енергії,на виконання яких, розрахунки за спожиту електричну енергію здійснюються як за рахунок власних коштів підприємства так і за рахунок залучених бюджетних коштів. На виконання умов зазначених договорів, службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 період 2022 року звертались на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з проханням наданняз місцевого бюджету фінансової допомоги з метою забезпечення необхідного рівня та якості послуг, яка на підставі розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_6 була зокрема надана у травні 2022 року, а саме розпорядженнями:- № 309 від 06.05.2022 у розмірі 8 788 656 грн, з яких: 2200 196 грн службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розподіл електричної енергії у квітні 2022 року та 6588 460 грн перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спожиту електричну енергію у квітні 2022 року; - № 322 від 26.05.2022 у розмірі 15 296 647 грн, з яких: 1471 088 грн службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розподіл електричної енергії у травні 2022 року та 3 825 559 грн перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплату за спожиту електричну енергію у травні 2022 року. Під час досудового розслідування встановлено, що внаслідок проведення активних бойових дій на території Сєвєродонецького району Луганської області були пошкодженіоб`єкти електропостачання, у зв`язку з чим з 12.04.2022 знеструмлено насосні стації ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють водопостачання південної частини міста Лисичанська,а з 08.05.2022 через пошкодження обладнання електричної мережібула повністю знеструмлена підконтрольна Україні Луганська область. Таким чином, з зазначеного періоду часу, електрична енергія не могла постачатись та розподілятись на об`єкти ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак службові особи підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у період квітня - червня 2022 року продовжували безпідставно перераховувати бюджетні кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спожиту електричну енергію та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за її розподіл. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено факти безпідставного нарахування в умовах воєнного стану завищених розмірів заробітної плати службовим особам ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так згідно наявної інформації фонд заробітної плати працівниківЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склав: за квітень 2022 року по 126 працівникам 1 516708,78 грн; за травень 2022 року по 83 працівникам 1455933 грн; за червень 2022 року по 68 працівникам 867422,92 грн. Однак, не зважаючи на цей факт та на те, що у зв`язку з військовими діями та подальшою окупацією міста Лисичанська російськими військами, ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 13.04.2022 свою діяльність здійснювало частково, і вже з травня 2022 року повністю припинило діяльність з водопостачання із-за відсутності електричної енергії, службові особи підприємства звертались на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 з проханням надання фінансової допомоги на виплати заробітної плати працівникам у значних розмірах, не зважаючи на різке зниження фонду заробітної плати. Так, на підставі звернень службових осіб ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядженнями керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 , на фінансову підтримку підприємства у квітні травні 2022 року з місцевого бюджету виділено грошові кошти, а саме розпорядженнями: № 251 від 06.04.2022 у розмірі 15000000 грн, з яких: 9897540,99 грн. перераховано на виплату заробітної плати за першу половину квітня 2022 року; № 322 від 26.05.2022 у розмірі 15296647 грн, з яких: 6598360,65 грн. перераховано на виплату заробітної плати за першу половину червня 2022 року. Також, під час досудового розслідування встановлено, шо не зважаючи на той факт, що фактично з травня 2022 року ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свою діяльністьз водопостачання повністю припинило, службові особи підприємства безпідставно нараховували та перераховували собі на рахунки у банку заробітні плати у подвійних розмірах, а іншим працівникам підприємства і зовсім припинили її виплачуватиз червня 2022 року. На підставі викладеного, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у період квітня - червня 2022 року здійснюючі безпідставне перерахування грошових коштів за електричну енергію на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у період квітня серпня 2022 року нараховуючи завищені суми грошових коштів на виплату заробітної плати, здійснили розтрату бюджетних коштів. Досудовим розслідуваннямвстановлено,що навиконання відповіднихрозпорядженькерівника ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 ізсвого розрахунковогорахунку№ НОМЕР_1 ,відкритомув ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі-ДКСУ)у містіЛисичанську Луганськоїобласті уперіод 2022року здійснювалоперерахування бюджетних коштівна адресуЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахунковий рахунок№ НОМЕР_2 ,відкритий вДКСУ умісті ЛисичанськуЛуганської області,з використаннямякого,службові особиЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 розтрату бюджетнихкоштів. У зв`язкуз чим,у кримінальномупровадженні №12022130000000208від 30.08.2022виникла необхідністьу витребуванніта отриманнівід ДКСУу місті ЛисичанськуЛуганської областівідомостей,щодо рухугрошових коштівпо казначейськомурозрахунковому рахункуЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та ІНФОРМАЦІЯ_7 . На запиторгану досудовогорозслідування лист №4768/111/18-202від 14.09.2022,УДКСУ умісті ЛисичанськуЛуганської області в наданніперерахованих вищекопій документів буловідмовлено. На цейчас слідчимшляхом встановлюютьсята перевіряютьсяфактичні дані,що маютьсуттєве значенняу кримінальномупровадженні,а самещодо використаннябюджетних коштів, якіотримано ЛКСП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодза ЄДРПОУ НОМЕР_3 )від ІНФОРМАЦІЯ_7 (кодза ЄДРПОУ НОМЕР_4 )та відомостейщодо службовихосіб зазначенихпідприємств,за періодз 01.01.2022по 01.12.2022які,відповідно до п.1п.2ст.7Закону України«Про доступдо публічноїінформації» відносятьсядо категоріїінформації зобмеженим доступом,тобто єконфіденційними тає такимищо містятьперсональні даніосіб,що знаходятьсяв базіперсональних даних. На підставівикладеного таураховуючи що,відповідно дост.91КПК Україниу кримінальномупровадженні доказуванняполягає узбиранні,перевірці таоцінці доказівз метоювстановлення обставин,що маютьзначення укримінальному провадженні,керуючись ч.4та ч.8п.1ст.162УПК Українисторонаобвинувачення маєнеобхідність звернутисьдо судуз клопотаннямпро тимчасовийдоступ додокументівЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та ІНФОРМАЦІЯ_7 ,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістюознайомитись зними,зробити копіїта їхвилучити,а самедо:Документів прорух грошовихкоштів порахунку: № НОМЕР_2 ,який належитьЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_1 ,який належить ІНФОРМАЦІЯ_7 (кодза ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), упаперовому таелектронному вигляді,з зазначенням номерівплатіжних документів, часута датиплатежу,суми коштів,даних платниката одержувачакоштів (втому числіклієнтів іншоїфінансової установи),з зазначеннямкоду,номера рахунківта кодуфінансової (банківської)установи,призначення платежу(кудиі защо відправленокошти тазвідки іза щоотримано кошти),залишку грошовихкоштів післяздійснення кожноїоперації,відомостей продокументи,на підставіяких зробленітакі платежі,номери транзакцій,за періодз 01.01.2022по 01.11.2022. Реєстрів бюджетнихзобов`язань, платіжнихдоручень упаперовому таелектронному виглядіЛКСП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ,за періодз 01.01.2022по 01.11.2022. Документів напідставі якихДКСУ умісті ЛисичанськуЛуганської області,у періодз 01.01.2022по 01.12.2022здійсненоперерахування коштів(оплачено)від: ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресуЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за розподіл електричної енергії; ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на адресуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_6 )запостачання електричноїенергії, а саме:договорів (здодатками тадодатковими угодами),розпоряджень керівникана виділеннякоштів,платіжних доручень,актів приймання-передачі,актів звірки. Інформації щодо«ІР -адрес»,виписок зномерами телефонівз якихздійснювалось з`єднанняз системою«Клієнт Казначейства Казначейство» міжказначейством та клієнтом:ЛКСП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ,із зазначеннямчасу ідати проведеннявказаних з`єднань,а такожяких відбувалосяуправління рахунками:№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 задопомогою системи«Клієнт Казначейства Казначейство»,за періодз 01.01.2022по 01.12.2022. Карток іззразками підписів,заяв,копій паспортів,доручень,установчих договорів,статутів,свідоцтв прореєстрацію,договорів,а такожінших документів,які надавалисяслужбовими таіншими особамиЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та ІНФОРМАЦІЯ_7 привідкритті тазакритті зазначенихрахунків. Без тимчасового доступу та вилученнявказаних речей та документів у сторонни провадження ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим шляхом, встановити обставини, що підлягають доказуванню неможливо.

Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, тому, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідност.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022130000000208 від 30.08.2022 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримано у період дії воєнного стану в якості фінансової підтримки від ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке є тяжким.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.6ст.163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №12022130000000208 від 30.08.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНПв Луганській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити, а саме до документів:

1.Про рух грошових коштів по рахунку:

1.1. № НОМЕР_2 , який належить ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

1.2. № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у паперовому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншої фінансової установи), з зазначенням коду, номера рахунків та коду фінансової (банківської) установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій, за період з 01.01.2022 по 01.12.2022.

2. Реєстрів бюджетних зобов`язань, платіжних доручень у паперовому та електронному вигляді ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.01.2022 по 01.12.2022.

3. Документів на підставі яких ДКСУ у місті Лисичанську Луганської області, у період з 01.01.2022 по 01.12.2022 здійснено перерахування коштів (оплачено) від:

3.1. УЖКГ ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресу ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.2. ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за розподіл електричної енергії;

3.3. ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за постачання електричної енергії,а саме:

договорів (з додатками та додатковими угодами), розпоряджень керівника на виділення коштів, розподілів виділених бюджетних асигнуванням, платіжних доручень, актів приймання-передачі, актів звірки

4. Інформації щодо «ІР - адрес», виписок з номерами телефонів з яких здійснювалось з`єднання з системою «Клієнт Казначейства Казначейство» між казначейством та клієнтом: ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також з яких відбувалося управління рахунками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт Казначейства Казначейство», за період з 01.01.2022 по 01.12.2022.

5. Карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися службовими та іншими особами ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 при відкритті та закритті зазначених рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1