Постанова

від 18.08.2010 по справі 4-221/2010 р.

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-221/2010 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2010 року суд дя Крюківського районного су ду м.Кременчука Полтавської області Усенко Т.І., при с екретарі - Кобзар А.В., за уча стю прокурора - Сеннікова А .Б..,

розглянувши подання старш ого слідчого прокуратури м.К ременчука Дубодєл А.М. про надання дозволу на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки документів п о розрахунковому рахунку Тов ариства з обмеженою відповід альністю „Кредо К” (код ЄДРПО У 31194305), №26009301491163, який знаходиться в приміщенні ПАТ АКПІБ в ос обі філії „Відділення Промін вестбанк”(МФО 337319), вул.Ярослав ського, 2, м.Охтирка, Сумської о бласті,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся стар ший слідчий прокуратури м.Кр еменчука Дубодєл А.М. з по данням, погодженим з прокуро ром міста Кременчука, де прос ить надати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці і пр оведення виїмки оригіналів д окументів по рахунку № р/ р 26009301491163 , який належить Това риству з обмеженою відповіда льністю „Кредо К” (код ЄДРПОУ 31194305), №26009301491163, який знаходиться в п риміщенні ПАТ АКПІБ в осо бі філії „Відділення Промінв естбанк”(МФО 337319), вул.Ярославс ького, 2, м.Охтирка, Сумської об ласті, а саме: виписку про рух грошових коштів із зазначенн ям повних даних контрагентів , дат та часу перерахування ко штів, сум перерахування, ціле й платежів за весь період їх в икористання, документів по о пераціях, які були проведені на користь і за дорученням вк азаного клієнта банку, здійс нених ним угодах за весь пері од використання банківськог о рахунку; документів про від криття рахунку; довіреностей , виданих на право користуван ня та розпорядження іншими о собами банківським рахунком ; карток із зразками підписів .

Суд, вислухавши слідчого Ду бодел А.М., прокурора Сенніко ва А.Б., який подання підтримав , вивчивши матеріали криміна льної справи, приходить до ви сновку, що подання підлягає з адоволенню з наступних підст ав:

Так, судом встановлено, що 02.0 8.2010 року виконуючим обов”язки прокурора м.Кременчука, Ко вальчуком А.Д. порушено кри мінальну справу відносно слу жбових осіб ТОВ „Кредо К” за ф актом заволодіння чужим майн ом в особливо великих розмір ах шляхом зловживання службо вим становищем, тобто за озна ками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Приводом та підставами для порушення кримінальної спра ви стало те, що 28.10.2004 року мі ж АКПІБ на даний час АКПІБ в ос обі філії «Відділення Промін вестбанк» в м. Охтирка Сумськ ої області та TOB «Кредо К» м. Кре менчук, було укладено кредит ний договір № 61/778, згідно якого Банк перерахував кредитні к ошти у сумі 150 тис. грн. на рахун ок TOB «Кредо К» для придбання п аливно-мастильних матеріалі в.

Під час укладання вказаног о договору, з метою забезпече ння умов його виконання між А КПІБ на даний час ПАТ АКПІБ в особі філії «Відділення П ромінвестбанк» в м. Охтирка С умської області та TOB «Кредо К » м. Кременчук, було укладено д оговір застави, відповідно д о якого TOB «Кредо К» заставило майно, а саме вертлюги на зага льну суму 360 тис. грн. При цьому, Банку були надано договір ку півлі-продажу вказаних вертл юг від 07.10.2004 року укладеного між ПП «Нарда» м. Київ, податкову накладну № 7101 та акт прийому - п ередачі, завіривши таким чин ом, вказане майно є в наявност і і воно належить TOB «Кредо К».

Отримані кредитні кошти в с умі 150 тис. грн. 29.10.2004 року були пер ераховані до ПП «Пластик», як е в свою чергу вказані кошти п ерерахувало у повному обсязі до АКПІБ на даний час ПАТ АК ПІБ в особі філії «Відділен ня Промінвестбанк» в м. Охтир ка Сумської області як погаш ення кредиторської заборгов аності згідно договору від 02.1 0.2003 року.

Опитаний з даного приводу к олишній директор TOB «Кредо К» Власенко В.М. пояснив, що к редитні кошти він перерахува в на ПП «Пластик» з метою пога шення заборгованості, яка бу ла у вказаного підприємства у тому ж самому Банку, де він о тримав кредит і ніяких палив но -мастильних матеріалів ві д ПП «Пластик» не отримував.

Станом на 02.08.2010 року заборгов аність TOB «Кредо К» перед ПАТ АКПІБ в особі філії «Віділ ення Промінвестбанк» рахуєт ься заборгованість у сумі 150 т ис. грн.

Встановлено, що TOB «Кредо К», індентифікаційний код підпр иємства 31194305 має наступний рах унок:

- рахунок № 26009301491163 в ПАТ АКПІБ в особі філії «Віділення Пр омінвестбанк» ( МФО 337319) за адре сою: вул. Ярославського, 2, м. Охт ирка, Сумської області.

Приймаючи до уваги викла дене є необхідність в подаль шому розслідуванні справи та доведення вини посадових ос іб ТОВ « Кредо К», розкриття і нших злочинів, скоєнних ними , а також те, що маються дані, що в приміщенні Віділення Пром інвестбанк» ( МФО 337319) за адресо ю: вул. Ярославського, 2, м. Охтир ка, Сумської області зберіга ються документи, які мають зн ачення для встановлення істи ни по справі, зокрема, дані щод о руху грошових коштів по рах унку ТОВ „Кредо - К” і об' єк тивного з' ясування обстави н справи, суд приходить до вис новку, що слід надати дозвіл н а розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки до кументів, що мають істотне зн ачення для встановлення істи ни по справі.

Керуючись ст. 62 Закону Укр аїни «Про банки і банківську діяльність» ст.178 КПК України , суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідч ого прокуратури м.Кременчука Дубодєл А.М. про надання д озволу на розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки документів по розрахун ковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю „Кредо К” (код ЄДРПОУ 31194305), №26009301491 163, який знаходиться в приміще нні ПАТ АКПІБ в особі філі ї „Відділення Промінвестбан к”(МФО 337319), вул.Ярославського, 2, м.Охтирка, Сумської області - задовольнити..

Розкрити банківську тає мницю та надати старшому слі дчому прокуратури м.Кременч ука Дубодєл А.М. дозвіл на проведення в приміщенні ПА Т АКПІБ в особі філії „Відд ілення Промінвестбанк”(МФО 3 37319), вул.Ярославського, 2, м.Охтир ка, Сумської області, виїмки п о банківському рахунку №6009301491163 , який належить ТОВ „„Кредо К” (код ЄДРПОУ 31194305,

- оригіналів юридич ної справи на відкриття дани х р/р 26009301491163

- карток із зразками пі дписів та печатки, довіренос ті

- роздруківки руху грош ових коштів з відомостями пр о дату та час перерахування к оштів, суму платежу за період з 28 жовтня 2004 року по теперішні й час з зазначенням контраге нтів та призначенням платежу .

- платіжних доручень за період з 28 жовтня 2004 року по теп ерішній час.

- грошових чеків за пер іод з 28 жовтня 2004 року по тепері шній час

- та інших документів маючих відношення до даного питання за період з 28 жовтня 2004 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя : Т.І.Усенко