Постанова

від 12.08.2010 по справі 4-3036/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3036/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2010 року Печерськ ий районний суд м. Києва у скла ді:

головуючого судді - Буси к О.Л.,

при секретарі - Борисенко А.В.,

за участю прокурора - Васи лини А.Р.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві подання старшого с лідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Про тасова А.В. про накладення а решту на грошові кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особли во важливих справах ГСУ МВС У країни Протасов А.В. за по годженням із Першим заступни ком Генерального прокурора У країни державним радником юс тиції 1 класу Пшонки В.П. зв ернувся до суду з поданням пр о накладення арешту на грошо ві кошти.

Суд, вислухавши думку проку рора, який підтримав подання з викладених у ньому підстав , дослідивши матеріали кримі нальної справи, дійшов насту пного висновку.

17 червня 2010 року Головним слі дчим управлінням МВС України порушена кримінальна справа № 24-174, за ознаками злочину, пере дбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством устан овлено, що 5 вересня 2006 року мешканка м. АДРЕСА_1 ОСО БА_3 за грошову вина городу, отриману від невс тановленої особи підпис ала статутні та реєстраційні документи ТОВ "ІНТЕРЄВР ОГРУП" код ЄДРПОУ 34532804, згідно з якими вона заснувала ТОВ "ІНТ ЕРЄВРОГРУП", зареєструвавши його за адресою: АДРЕСА_2 т а призначила себе директором цього товариства. Вказані до кументи ОСОБА_3 передала н евстановленій особі.

У подальшому ОСОБА_3 буд ь-якої участі в діяльності пі дприємства не приймала, фіна нсово-господарську діяльніс ть не здійснювала, обліково-з вітні документи не підписува ла та до державних органів їх не надавала.

Упродовж вересня-жовтня 2008 р оку невстановлена особа від імені директора ТОВ "ІНТЕРЄВ РОГРУП" ОСОБА_3 уклала з ПА Т "Банк "Демарк" кредитні дого вори на суму 25,0 млн. грн. за № 1057 ві д 10.09.2008р., на суму 2,0 млн. грн. за № 1079 в ід 15.09.2008, на суму 4,9 млн. грн. за № 1246 в ід 16.10.2008р. та отримала вказані к редитні кошти на загальну су му 31,9 млн. грн., при цьому намірі в повернути одержаний кредит не мала, чим заподіяла банку в елику матеріальну шкоду.

Допитана як свідок ОСОБА _4 показала, що в 2005 році за вин агороду їй запропонували бут и директором ПП "Бриг", а в 2006 роц і - зареєструвати підприємс тво ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" та бут и його директором, на умовах, щ о вона не буде займатися підп риємницькою діяльністю. Тако ж, ОСОБА_4 показала, що ніяк ої діяльності на цих підприє мствах вона не проводила, кре дитні договори вона не уклад ала, кредити не отримувала, пі дписи в кредитних договорах не ставила, крім того, їй відом о, що фактичним власником цих і багатьох других підприємс тв являється ОСОБА_5, офіс якого знаходиться за адресо ю: АДРЕСА_2

Досудовим слідством отрим ано дані, що ОСОБА_5 викори стовував фіктивне підприємс тво ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" для пр икриття незаконної діяльнос ті підконтрольного йому підп риємства ТОВ «Юридична фірма «Амстердам» код ЄДРПОУ 34964765.

З метою повного, об' єктивн ого та всебічного дослідженн я обставин даної справи, суд в важає необхідним надати дозв іл на накладення арешту на ко шти, що знаходяться на рахунк у НОМЕР_1 відкритому ТОВ « Юридична фірма «Амстердам» к од ЄДРПОУ 34964765 в ПАТ "Банк "Демар к" (МФО 353575), та заборонити провед ення видаткових операцій по цьому рахунку.

Беручи до уваги викладене, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Ук раїни, ст. 62 Закону України «Пр о банки і банківську діяльні сть», суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчог о в особливо важливих справа х ГСУ МВС України ОСОБА_1 п ро накладення арешту на грош ові кошти - задовольнити.

Накласти арешт на грошові к ошти, які належать ТОВ «Юриди чна фірма «Амстердам» код ЄД РПОУ 34964765, та знаходяться на від критому в ПАТ "Банк "Демарк" (МФ О 353575) рахунку НОМЕР_1 та заб оронити проведення видатков их операцій по цьому рахунку .

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя