Справа № 4-3041/10
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 серпня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі :
головуючого судді - Буси к О.Л.,
при секретарі - Борисенко А.В.,
за участю прокурора - Васи лини А.Р.,
розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві подання старшого с лідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Про тасова А.В. про накладення а решту на грошові кошти, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особли во важливих справах ГСУ МВС У країни Протасов А.В. за по годженням із Першим заступни ком Генерального прокурора У країни державним радником юс тиції 1 класу Пшонки В.П. зв ернувся до суду з поданням пр о накладення арешту на грошо ві кошти.
Суд, вислухавши думку проку рора, який підтримав подання з викладених у ньому підстав , дослідивши матеріали кримі нальної справи, дійшов насту пного висновку.
17 червня 2010 року Головним слі дчим управлінням МВС України порушена кримінальна справа № 24-174, за ознаками злочину, пере дбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим слідством устан овлено, що 5 вересня 2006 року мешканка м. Обухів Київської області ОСОБА_3 за грошову винагороду, отрима ну від невстановленої ос оби підписала статутні т а реєстраційні документи ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" код ЄДР ПОУ 34532804, згідно з якими вона зас нувала ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП", з ареєструвавши його за адресо ю: м. Київ, вул. Мельникова, 12, та п ризначила себе директором ць ого товариства. Вказані доку менти ОСОБА_3 передала нев становленій особі.
У подальшому ОСОБА_3 буд ь-якої участі в діяльності пі дприємства не приймала, фіна нсово-господарську діяльніс ть не здійснювала, обліково-з вітні документи не підписува ла та до державних органів їх не надавала.
Упродовж вересня-жовтня 2008 р оку невстановлена особа від імені директора ТОВ "ІНТЕРЄВ РОГРУП" ОСОБА_3 уклала з ПА Т "Банк "Демарк" кредитні дого вори на суму 25,0 млн. грн. за № 1057 ві д 10.09.2008р., на суму 2,0 млн. грн. за № 1079 в ід 15.09.2008, на суму 4,9 млн. грн. за № 1246 в ід 16.10.2008р. та отримала вказані к редитні кошти на загальну су му 31,9 млн. грн., при цьому намірі в повернути одержаний кредит не мала, чим заподіяла банку в елику матеріальну шкоду.
Допитана як свідок ОСОБА _4 показала, що в 2005 році за вин агороду їй запропонували бут и директором ПП "Бриг", а в 2006 роц і - зареєструвати підприємс тво ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" та бут и його директором, на умовах, щ о вона не буде займатися підп риємницькою діяльністю. Тако ж, ОСОБА_4 показала, що ніяк ої діяльності на цих підприє мствах вона не проводила, кре дитні договори вона не уклад ала, кредити не отримувала, пі дписи в кредитних договорах не ставила, крім того, їй відом о, що фактичним власником цих і багатьох других підприємс тв являється ОСОБА_5, офіс якого знаходиться за адресо ю: м. Київ вул. Паторжинського, 14.
Досудовим слідством отрим ано дані, що ОСОБА_5 викори стовував фіктивне підприємс тво ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" для пр икриття незаконної діяльнос ті підконтрольного йому підп риємства ТОВ «Концерн Нафтов ий» код ЄДРПОУ 31240639.
З метою повного, об' єктивн ого та всебічного дослідженн я обставин даної справи, суд в важає необхідним надати дозв іл на накладення арешту на ко шти, що знаходяться на рахунк ах НОМЕР_1 НОМЕР_2 відкр итих ТОВ «Концерн Нафтовий» код ЄДРПОУ 31240639 в ПАТ "Банк "Дема рк" (МФО 353575), та заборонити прове дення видаткових операцій по цим рахункам.
Беручи до уваги викладене, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Ук раїни, ст. 62 Закону України «Пр о банки і банківську діяльні сть», суд
П О С Т А Н О В И В:
Подання старшого слідчог о в особливо важливих справа х ГСУ МВС України Протасова А.В. про накладення арешту н а грошові кошти - задовольн ити.
Накласти арешт на грошові к ошти, які належать ТОВ «Конце рн Нафтовий» код ЄДРПОУ 31240639, та знаходяться на відкритим в П АТ "Банк "Демарк" (МФО 353575) рахунк ах НОМЕР_1 НОМЕР_2 та за боронити проведення видатко вих операцій по цим рахункам .
Постанова оскарженню не пі длягає.
Суддя
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 12.08.2010 |
Оприлюднено | 31.08.2010 |
Номер документу | 10862082 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Бусик Олена Леонідівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні