Ухвала

від 25.04.2019 по справі 757/20636/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20636/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваної: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про застосування обов`язків до запобіжного заходу вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110200000069 від 12.07.2016 року,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про застосування обов`язків до запобіжного заходу вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110200000069 від 12.07.2016 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016110200000069 від 12.07.2016 року за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 382, ч. З ст. 197-1, ч. 2 ст. 239-1, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в адміністративних межах населеного пункту с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, без отримання вихідних даних (містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування), без розробленої в установленому порядку проектної документації, та документу, що надає право на виконання будівельних робіт, ОСОБА_5 , діючи умисно з метою отримання доходу від реалізації квартир, майнових прав на них та з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) від цього доходу, організувала та виступила замовником будівництва 6 секційного 4 поверхового 134 квартирного зблокового будинку на власних земельних ділянках із кадастровими номерами 3222486201:01:038:5026, 3222486201:01:038:5027, 3222486201:01:038:5024, 3222486201:01:038:5028, 3222486201:01:038:5025, 3222486201:01:038:5029, які не були відведені для цієї мети.

У подальшому для доведення свого умислу до завершення, з метою отримання доходу та ухилення від сплати з нього податків, зборів обов`язкових платежів) ОСОБА_5 безпосередньо або через довірену особу - ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) укладено договори купівлі продажу майнових прав на об`єкти нерухомості, зокрема на квартири, які розташовані на згаданих земельних ділянках, з особами, які виявили бажання набути їх у власність, за наслідками укладення яких ОСОБА_5 або ОСОБА_6 від її імені на підставі довіреності одержала дохід за період з 2016 по 2017 рік на загальну суму 38 033 377,0 грн.

У той же час, усвідомлюючи, що здійснювана нею діяльність є підприємницькою, а дохід від її провадження підлягає оподаткуванню, з метою приховування одержання неконтрольованої державою готівки, укриття від компетентних державних органів доходу від такої діяльності, ОСОБА_5 як суб`єкт господарської діяльності не зареєструвалась, на облік як платник додатку не стала, декларації про майновий стан і доходи до органів доходів і зборів не подавала, у зв`язку із чим ухилилися від сплати податку на доходи ::зичних осіб, військового збору, єдиного внеску на загальнообов`язкове іержавне соціальне страхування, сплати повної суми зобов`язань з податку на н здану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету |йиггів у загальній сумі 14 809 775,5 грн., визначеного в акті №297/26-15-42- -5 3567210009 від 14.02.2019 проведеної документальної позапланової невиїзної перевірки додержання податкового законодавства ГУ ДФС у м. Києві.

15.02.2019 року слідчим за погодженням із прокурором складено, оголошено та вручено ОСОБА_5 повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їй злочину повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, зокрема: акт ГУ ДФС у м. Києві від 14.02.2019 року № 297/26-15-42-05/3567210009 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи - платника податків ОСОБА_5 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 рік; листом ГУ ДФС у м. Києві від 07.08.2018 № 25138/9/26-15-13-04-12; довідкою виконавчого комітету Києво-Святошинського району Київської області Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 13.05.2016 № 1093 про присвоєння адрес земельним ділянкам; декларацією про початок виконання будівельних робіт; рішенням Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області від 12.10.2016 № 293 про скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт; актом перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, складених 17.06.2016 Департаменту Державної архітектурно-Будівельної інспекції у Київській області; приписом від 17.06.2016 № С-17 06/4 про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил; приписом від 17.06.2016 № С-17 06/5 про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимога законодавства, зокрема будівельних норм, містобудівним норм умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт; актом перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, складених 10.08.2016 Департаменту Державної архітектурно-Будівельної інспекції у Київській області; постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.05.2017 року у справі № 826/12543/16 про зобов`язання ОСОБА_5 знести об`єкт будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельних ділянках кадастрові номери: 3222486201:01:038:5026, 3222486201:01:038:5027, 3222486201:01:038:5024, 3222486201:01:038:5028 3222486201:01:038:5025, 3222486201:01:038:5029; постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 29.01.2018 у справі № 826/12543/16, якою залишено зазначену постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.05.2017 без змін; витягом з ЄДРСР щодо постанови Великої Палати Верховного Суду від 16.10.2018 року у справі № 826/12543/16, якою залишено вказані постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.05.2017 та Київського апеляційного адміністративного суду від 29.01.2018 року без змін; судовою практикою, зокрема постановою Вищого адміністративного суду України від 16.11.2015 року у справі № 826/14630/14; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.03.2019 року підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Києва, громадянці України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 обрано запобіжний захід у вигляді застави в межах 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 38420 грн. у національній грошовій одиниці України з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: 1) не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, зокрема з колишнім державним реєстратором КП «Добробут» Литвинівської сільської ради ОСОБА_8 , особами, з якими укладалися договори купівлі-продажу майнових прав, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_63 , ОСОБА_59 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_85 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , а також з іншими свідками. 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк обов`язків визначених ухвалою суду закінчився 15.04.2019.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання вчиненню спроб до вчиненню таких дій.

Враховуючи викладене, тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваної, з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та на виконання вимог ст.ст. 182, 194 КПК України, прокурор просить покласти на підозрювану наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого, а також виконувати наступні обов`язки: не відлучатися за межі Київської області, в якій вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, зокрема з колишнім державним реєстратором КП «Добробут» Литвинівської сільської ради ОСОБА_8 , особами, з якими укладалися договори купівлі-продажу майнових прав, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_63 , ОСОБА_59 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_85 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , а також з іншими свідками. 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалась фіксування за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисники - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечувала, просила відмовити в його задоволенні.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала позицію захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваної, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016110200000069 від 12.07.2016 року за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 382, ч. З ст. 197-1, ч. 2 ст. 239-1, ст. 356 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.03.2019 року підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Києва, громадянці України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 обрано запобіжний захід у вигляді застави в межах 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 38420 грн. у національній грошовій одиниці України з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: 1) не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, зокрема з колишнім державним реєстратором КП «Добробут» Литвинівської сільської ради ОСОБА_8 , особами, з якими укладалися договори купівлі-продажу майнових прав, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_63 , ОСОБА_59 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_85 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , а також з іншими свідками. 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно ч. 6 ст. 182 КПК України, Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Так, підозрювана, як зазначає прокурор, заставу, визначену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.03.2019 року, не внесла.

Виходячи з системного аналізу норм КПК, термін «застосування запобіжного заходу» охоплює не тільки його обрання, але й зміну на інший запобіжний захід. Такий висновок узгоджується з усталеною судовою практикою Касаційного кримінального суду Верховного Суду (постанови від 18.12.2018 у справі № 628/969/18, від 28.03.2019 у справі № 286/1695/18).

Так, невнесення грошових коштів у визначений в КПК строк може бути підставою для звернення з клопотанням про зміну запобіжного заходу та в розмінні ч. 6 ст. 182 та п. 1 ч. 2 ст. 200 КПК для зміни запобіжного заходу в вигляді застави.

Аналізуючи викладене, оскільки прокурор звернувся до слідчого судді з клопотання про застосування обов`язків в порядку ст. 194 КПК України, а не в порядку ст. 200 КПК України про зміну запобіжного заходу, слідчий суддя вважає, що клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про застосування обов`язків до запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110200000069 від 12.07.2016 року, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 42, 132, 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 276-279, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про застосування обов`язків до запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110200000069 від 12.07.2016 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 12 год. 00 хв. 02.05.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1