Ухвала

від 26.01.2023 по справі 759/1603/23

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/570/23

ун. № 759/1603/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021112340000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.01.2023 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2021 службові особи суб`єкта господарської діяльності - директор ПП «Канів-Граніт» у змові з фізичною особою - ОСОБА_4 , інженером з технічного нагляду - ОСОБА_5 , розробником кошторисної документації - ОСОБА_6 та начальником відділу капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області ОСОБА_7 , яка має досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель «Prozorro», вирішили заволодіти бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради, які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області.

З метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності, ОСОБА_4 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг та який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації, в якості особи, через яку надаватимуться вказівки іншим учасникам групи, залучив начальника відділу капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради ОСОБА_7 , яка наділена повноваженнями щодо підготовки, супроводження та подальшого обрання необхідних переможців у державних закупівлях з проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на території Обухівської ОТГ за бюджетні кошти.

Крім того, до злочинної групи, ОСОБА_4 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, залучив інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 , який здійснює професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації.

Також, ОСОБА_4 для реалізації злочинного умислу залучив розробника кошторисної документації ОСОБА_6 , яка за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вносить недостовірні відомості до кошторисної документації, зокрема до: актів виконаних робіт (форма КБ2в); довідок про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актів; документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносить відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром вищевказаної групи осіб було заволодіння бюджетними коштами під час їх розподілу (перерахування) від Обухівської міської ради суб`єктам господарської діяльності на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території Обухівської ОТГ підконтрольним суб`єктам господарської діяльності.

Після чого, ОСОБА_4 , який значиться інженером ПП «Укрдорбудсфера», яке на теперішній час не здійснює господарської діяльності, відповіднодо відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, підібрав підприємства з якими у подальшому укладалися виконавчим комітетом Обухівської міської ради договори на виконання ремонтних робіт, а саме з ПП «Канів-граніт» (код ЄДРПОУ 14207791) та ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи та печатки яких ОСОБА_4 використовує під час виконання договорів підряду.

Крім того, ОСОБА_4 підібрав ТОВ «Артбудпроект Інвест» (код ЄДРПОУ 41807426) в особі директора та інженера-проектувальника ОСОБА_9 , який за вказівкою ОСОБА_4 , з метою завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів, а також не здійснює покладений на нього авторський нагляд на об`єктах капітальних та поточних ремонтів щодо відповідності фактично виконаних робіт.

Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_5 , який також є працівником ТОВ «Технагляд Буд» (код ЄДРПОУ 42694825), в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_8 ».

У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_10 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_4 реквізитів ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844) для того щоб останній перераховував з ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_8 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_10 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_4 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , який значиться інженером, власником та директором у ПП «Укрдорбудсфера», код ЄДРПОУ 41996586, фактично виконував роботи з капітального та поточного ремонту дорожнього покриття по договорам підряду, укладеними між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області від імені ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_8 », де ОСОБА_4 не значиться найманим працівником та не укладав будь-яких цивільно-правових договорів.

Крім того встановлено, що начальник відділу капітального будівництва ВК Обухівської міської ради ОСОБА_7 особисто готує договори підряду від імені виконавчого комітету Обухівської міської ради з одного боку та ПП «Канів-Граніт» і ФОП ОСОБА_8 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_4 , який в присутності ОСОБА_7 підписує зазначені договори підряду від імені директора ПП «Канів-Граніт» ОСОБА_11 та від ФОП « ОСОБА_8 », та ставить на підписах з відому та погодження останніх печатки зазначених суб`єктів господарювання, при цьому ОСОБА_4 офіційно не значиться як найманий працівник у вказаних суб`єктах господарської діяльності.

Також, 06.09.2022 інженером-проектувальником з кошторисної частини сформовано довідку за результатами перевірки об`єктів капітального ремонту здійснених виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області згідно якої в ході перевірки 16 об`єктів капітального ремонту встановлено завищення обсягів виконаних робіт на загальну суму 1 638 394,09 грн.

Крім того, в ході розмов, які зафіксовані під час проведення НСРД відносно ОСОБА_4 , встановлено, що останній, не будучи офіційно-працевлаштованим на ПП «Канів-Граніт» фактично виконував роботи з капітального та поточного ремонту дорожнього покриття на території Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області, на об`єкти яких вказувала ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 надавались чіткі вказівки директору та інженеру-проектувальнику ТОВ «Артбудпроект Інвест» ОСОБА_9 на завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів.

Також, в ході проведення НСРД встановлено, що ОСОБА_4 з метою досягнення злочинного плану групи, підшукано суб`єкта господарської діяльності, а саме директора ТОВ «Ера Новації» ОСОБА_10 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані інші підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_4 реквізитів підприємств для того щоб останній перераховував з ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_8 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_10 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_4 для подальшого її розподілу між учасниками.

Так, зокрема зафіксовано, що за вказівкою ОСОБА_4 , головним бухгалтером ПП «Канів-Граніт» здійснено перерахування грошових коштів на підприємство ОСОБА_10 05.08.2021 у сумі 300 000 грн. та 25.08.2021 у сумі 700 000 грн. за наданням фіктивних послуг підприємством останнього для ПП «Канів-Граніт», про що свідчать розмови між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 про вибір категорії наданих послуг, які дають можливість уникнути фіксацію порушень органами Державної податкової служби України по здійсненню фінансових операцій.

Крім того, 23.11.2022 до Обухівської окружної прокуратури Київської області від Державної податкової служби України надійшов висновок про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Канів-Граніт» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень.

З вказаного висновку аналітичного дослідження ДПС України від 18.11.2022, матеріали якого не підлягають розголошенню, вбачається, що у періоді з 01.08.2021 по 31.08.2021, ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844) здійснило реєстрацію податкових накладних з реалізації «Послуги дорожньої техніки та механізмів» без фактичного постачання товарів на адресу ПП «Канів-Граніт» (код ЄДРПОУ 14207791) на загальну суму 1 460 000 грн., що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Таким чином вказаним висновком аналітичного дослідження встановлено наявність підстав вважати, що фінансово-господарська діяльність ПП «Канів-Граніт» (код ЄДРПОУ 14207791) ймовірно пов`язана з легалізацією майна одержаного злочинним шляхом.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження за № 42021112340000027 від 09.06.2021 пояснення прокурора, суд прийшов до наступного.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукованих осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження за № 42021112340000027 від 09.06.2021, вбачається, що за вищевказаною адресою перебувають речі та документи, які зберегли на собі сліди вказаного кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також які пов`язані з підготовкою, супроводженням та укладенням договорів у сфері державних закупівель з проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області.

Наявність достатніх підстав для проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігається ряд документації, пов`язаноїї із підготовкою, супроводженням та укладенням договорів у сфері державних закупівель з проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області, зумовлена зібраними в ході досудового розслідування доказами того, що вищезазначені речі та документи можуть зберігатися за вказаною адресою фактичного мешкання ОСОБА_10 , та в разі звернення із запитом або ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей, ОСОБА_10 , а також особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зможуть їх знищити, сховати, перемістити та спотворити відомості що містяться у них, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних судових експертиз та проведенні слідчих (розшукових) дій.

Метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021112340000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі, яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , та яка на праві приватної власності в рівних долях зареєстрована за ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з метою відшукання та вилучення в оригіналах наступних речей та документів, а саме: документація (договори, додаткові угоди, платіжні доручення тощо), яка стала підставою для взаєморозрахунків між ПП «Канів-Граніт» з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «Ера Новації» (ЄДРПОУ 37559844), ПП «Укрдорбудсфера» ( ЄДРПОУ 41996586) та ФОП ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1 ); документація, яка підтверджує використання будівельних машин, устаткування, ресурсів та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали щодо ТОВ «Ера Новації» (ЄДРПОУ 37559844); документація по взаєморозрахунках та виконання договорів з ТОВ «Ера Новації» (ЄДРПОУ 37559844) щодо придбання будівельних матеріалів та обладнання і устаткування, які використовувалися під час виконання робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності та якості на придбані будівельні матеріали та обладнання і устаткування, у разі оренди обладнання і устаткування-договори оренди), які використовувалися під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами підряду та які відображені у фінансово-звітних документах; чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, та інформацію, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України, а також інші речі та документи щодо здійснення фінансового-господарської діяльності ПП «Канів-Граніт» та ФОП ОСОБА_8 пов`язаних з виконанням договорів підряду по капітальним та поточним ремонтам дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області, з використанням останніми наданих фіктивних послуг від ТОВ «Ера Новації», та які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та зберігаються за вище вказаною адресою.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого суді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Згідно ч. 3 ст. 235 КПК України виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15