Ухвала

від 05.10.2022 по справі 757/9449/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9449/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин,

В С Т А Н О В И В :

25.02.2019 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060000806 від 22.02.2019 підозрюваного ОСОБА_4 , за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Цього ж дня ухвалою вказане клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України 2012 року.

У підготовчому судовому засіданні прокурор просила звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин, а кримінальне провадження закрити, підозрюваний підтримав думку прокурора.

ОСОБА_4 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження №12019100060000806, приходить наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. 32, 33 КПК України 2012 року.

В середині травня 2010 року, ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою органом досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_6 , яка запропонувала йому стати формальним засновником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) шляхом його придбання за грошову винагороду, яку ОСОБА_4 отримає пізніше, на що останній погодився на вказану пропозицію та передав невстановленій органом досудового розслідування особі на ім`я ОСОБА_6 копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як засновник, і не збиралась, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ПП «Автопорт» (код ЄДРПОУ 31791519) та документи, які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

Так, у травні 2010 року, ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 300 (триста) грн. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , 21.05.2010, перебуваючи в закладі громадського харчування по бульвару Лесі Українки, 26 поблизу станції Київського метрополітену «Печерська», що в Печерському районі міста Києва, підписав протокол-рішення №1 від 21.05.2018 загальних зборів засновників Приватного Підприємства «Автопорт» відповідно до якого було прийнято до складу засновників ОСОБА_4 , призначено останнього директором, затверджено нову редакція Статуту Приватного підприємства «Автопорт», Рішення №1 засновника ПП «Автопорт» від 21.05.2010 відповідно до якого ОСОБА_4 прийняв рішення про внесення змін про фізичну особу платника податків, прийняв обов`язки директора цього підприємства та доручив невстановленій особі зареєструвати статут у новій редакції і провести зміни до установчих документів в органах державної реєстрації, а також довіреність за від 21.05.2010 року, якою уповноважив невстановлену слідством особу від свого імені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, чим здійснив підроблення офіційного документа.

На час підписання вказаного протоколу, рішення та довіреності та надання невстановленій слідством особі копій свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідних для проведення державної реєстрації ПП «Автопорт» (код ЄДРПОУ 31791519) невстановленою слідством особою за довіреністю, ОСОБА_4 розумів, що він здійснив пособництво у створенні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки він та невстановлена слідством особа домовились про те, що директором товариства буде призначено іншу особу і він в подальшому до діяльності ПП «Автопорт» (код ЄДРПОУ 31791519) не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ПП «Автопорт» (код ЄДРПОУ 31791519) будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, підписав вказаний протокол та надав за винагороду невстановленій слідством особі довіреність, яку останній в подальшому використав при реєстрації ПП «Автопорт» (код ЄДРПОУ 31791519) та надав із необхідними документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Підписання ОСОБА_4 вказаних вище документів, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, що виразилися у підробленні офіційного документа, який посвідчується підприємством, яка має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх іншими особами, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , у травні 2010 року, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 300 (триста) грн. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_4 , знаходячись в закладі громадського харчування по бульвару Лесі Українки, 26 поблизу станції Київського метрополітену «Печерська», що в Печерському районі міста Києва 21.05.2010, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав копію свого паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , 21.05.2010, перебуваючи в закладі громадського харчування по бульвару Лесі Українки, 26 поблизу станції Київського метрополітену «Печерська», що в Печерському районі міста Києва поблизу станції Київського метрополітену «Печерська», що в Печерському районі міста Києва підписав протокол-рішення №1 від 21.05.2018 загальних зборів засновників Приватного Підприємства «Автопорт» відповідно до якого було прийнято до складу засновників ОСОБА_4 , призначено останнього директором, затверджено нову редакція Статуту Приватного підприємства «Автопорт», Рішення №1 засновника ПП «Автопорт» від 21.05.2010 відповідно до якого ОСОБА_4 прийняв рішення про внесення змін про фізичну особу платника податків, прийняв обов`язки директора цього підприємства та доручив невстановленій особі зареєструвати статут у новій редакції і провести зміни до установчих документів в органах державної реєстрації, а також довіреність за від 21.05.2010 року, якою уповноважив невстановлену слідством особу від свого імені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності.

На час підписання довіреності та надання невстановленій слідством особі копій свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідних для проведення державної реєстрації ПП «Автопорт» невстановленою слідством особою за довіреністю, ОСОБА_4 розумів, що він створив суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки він та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено іншу особу і він в подальшому до діяльності підприємства не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ПП «Автопорт» (код ЄДРПОУ 31791519) будуть здійснювати інші особи.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати раніше обіцяну йому невстановленою слідством особою грошову винагороду, ОСОБА_4 , знаходячись в Печерському районі м. Києва, у невстановлений слідством час, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, у створенні ПП «Автопорт» (код ЄДРПОУ 31791519) на своє ім`я без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у створенні ПП «Автопорт» (код ЄДРПОУ 31791519) для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав довіреність від 21.05.2010, якою уповноважено невстановлену слідством особу на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, надав копію свого паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків та довіреність невстановленій досудовим розслідуванням особі, яку останній 21.05.2010 використав при реєстрації ПП «Автопорт» (код ЄДРПОУ 31791519) та надав із необхідними документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Підписання ОСОБА_4 довіреності на невстановлену слідством особу та за довіреністю ОСОБА_4 реєстраційних документів ПП «Автопорт» (код ЄДРПОУ 31791519), дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив пособництво фіктивному підприємництву при цьому всупереч положень наступних нормативно-правових актів України:

1)статті 80 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку;

2)статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом;

3)статті 84 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи;

4)статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:

-для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження;

-юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом;

-установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом;

-юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

5)статті 89 Цивільного кодексу України згідно якої:

-юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом;

-порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;

6)статті 91 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення;

7)статті 92 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом;

8)статті 93 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку;

9)статті 97 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом;

10)статті 19 Господарського кодексу України, згідно положень якою встановлено, що усі суб`єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов`язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством;

11)статті 55 Господарського кодексу України, згідно положень якою встановлено, що суб`єкти господарювання підлягають державній реєстрації відповідно до цього Кодексу та закону;

12)статті 55 Господарського кодексу України, згідно положень якою встановлено, що суб`єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством;

13)статті 56 Господарського кодексу України, згідно положень якою встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;

14)статті 58 Господарського кодексу України, згідно положень якою встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом;

15)статті 71 Господарського кодексу України, згідно положень якою встановлено, що облік і звітність підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 цього Кодексу та інших нормативно-правових актів.

16)статті 89 Господарського кодексу України, згідно положень якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

17)статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003, згідно положень якою встановлено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

18)статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003, згідно положень якою встановлено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

-примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

-два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

-інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Після створення ПП «Автопорт» (код ЄДРПОУ 31791519) на ім`я ОСОБА_4 , виступивши засновником підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочинів з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ПП «Автопорт» (код ЄДРПОУ 31791519), а реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств передав невстановленим слідством особам.

Надання ОСОБА_4 копії свого паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків невстановленій досудовим розслідуванням особі для реєстрації ПП «Автопорт» (код ЄДРПОУ 31791519) дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, що виразилися в пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам у створенні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

25.02.2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 подав клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст. 12 КК України, злочини у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 відносяться до нетяжких злочинів.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

Інкриміновані ОСОБА_4 діяння вчинені ним у 2010 році, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності закінчився.

У судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, які вчинив ОСОБА_4 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України закінчився.

Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 49 КК України,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.358 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019100060000806 - закрити.

ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019100060000806 - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1