Постанова

від 21.08.2010 по справі 4-715/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 августа 2010 судья Кировск ого районного суда г. Днепроп етровска Овчаренко Н.Г., рассм отрев представление следова теля прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражды В.В., согласованное с п рокурором Кировского района г. Днепропетровска, о произво дстве выемки в ОАО «Райффай зен Банк Аваль» (МФО 380805) г.Дне пропетровск документов, кас ающихся предприятия ООО «Олв и» (код ЕГРПОУ 30600152), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокурат уры Кировского района г. Днеп ропетровска находится уголо вное дело № 65099088 возбужденное в отношении должностных лиц О ОО «Элитстрой», по признакам составов преступлений преду смотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 УК Укр аины.

Проведенными следственно- оперативными мероприятиями установлено, что предприяти е ООО «Элитстрой» было зарег истрировано с целью оказания услуг «конвертации» денежны х средств для предприятий Дн епропетровского региона.

В результате проведенных с ледственно-оперативных меро приятий были установлены мес та хранения документов, кото рые имели отношения к против оправной деятельности вышеу казанного предприятия и пред приятий контрагентов, где в п оследствии сотрудниками сле дственно-оперативной группы были проведены обыска.

При проведении обыска были найдены регистрационные дан ные и реквизиты предприятия ООО «Олви» (код ЕГРПОУ 30600152), а та кже банковские счета для пер ечисления денежных средств.

Следствием установлено, чт о при осуществлении сомнител ьных финансовых операций ООО «Олви» (код ЕГРПОУ 30600152) использ овались банковские счета №26005 277836 и №26005018790100 открытый в ОАО «Ра йффайзен Банк Аваль» (МФО 3808 05).

21.08.2010 года в суд подано предст авление следователя прокура туры Кировского района г.Дне пропетровска, с согласия и.о. п рокурора Кировского района г . Днепропетровска, о производ стве выемки в ОАО «Райффайз ен Банк Аваль» (МФО 380805) г.Днеп ропетровск, документов ООО « Олви» (код ЕГРПОУ 30600152).

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать о том, что в указанном месте, мо гут находиться документы, им еющие значение для дела.

На основании изложенного, п ринимая во внимание, что доку менты, имеющие значение для д ела находятся в ОАО «Райффа йзен Банк Аваль» (МФО 380805) г.Дн епропетровск, руководствуяс ь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Зак она Украины «О банках и банко вской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ОАО « Райффайзен Банк Аваль» (МФ О 380805) г.Днепропетровск, докуме нтов ООО «Олви» (код ЕГРПОУ 306001 52):

- заверенных копий юридичес кого дела, в том числе учредит ельных и регистрационных док ументов, карточек с образцам и подписей и оттисками печат ей, договоров на расчетно-кас совое обслуживание, договоро в на обслуживание в системе « Клиент-банк», актов приема-пе редачи программного продукт а, копий документов личности учредителей и должностных л иц фирмы, доверенностей на пр аво управления счетом и расп оряжение денежными средства ми, находящимися на нем;

-платежных документов на бу мажном и магнитном носителе (реестр движения по указанно му счету), отражающих движени е денежных средств за период с 01.01.2008 года и до настоящего вре мени, с отражением следующих сведений: дата поступления (п еречисления), МФО, номер счета , номер платежного документа , наименование предприятия, к од ЕГРПОУ, сумма, назначение п латежа по счету №26005277836, № №26005018790100;

-документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счета №260 05277836, №26005018790100 (чеков, квитанций, рас ходных ордеров, договоров и т .д. т.п.).

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Н.Г.Овчаренко