Постанова

від 11.01.2023 по справі 606/2169/22

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 606/2169/22

1-кс/606/13/23

Ухвала

11 січня 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене керівником Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільскій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022211080000026 від 01.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Встановив:

До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022211080000026 від 01.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, звернулася заступник начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільскій області ОСОБА_4 .

В судове засідання заступник начальникаСВ відділенняполіції №3(м.Теребовля)Тернопільського РУполіції ГУНПв Тернопільскійобласті ОСОБА_4 не з`явилася, вказала у клопотанні про розгляд справи за її відсутності та просить його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

01 лютого 2022 року в ВП №3 (м. Теребовля) з УСР в Тернопільській області надійшла заява гр.. ОСОБА_5 , 1975 р.н. по факту внесення недостовірних даних в Національну базу, щодо оформлення договору купівлі-продажу її автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_1 , що було здійснено без її відома та без її участі.

Даний фактвнесено вЄРДР за №120222110800000026 01лютого 2022року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.362та слідчимвідділеннявідділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що до незаконного оформлення договору купівлі-продажу автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_1 причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який здійснює свою протиправну діяльність у складі злочинної групи.

В ході документування злочинної діяльності ОСОБА_6 було встановлено, що на території Західного регіону України здійснює протиправну діяльність міжрегіональна злочинна група з ознаками організованості, діяльність якої направлена на отримання значних прибутків від реалізації та внесення до Національної бази підроблених документів. Діючи за попередньою змовою та об`єднані єдиним умислом фігуранти відкривають «філіали» товариства на території Сервісних центрів МВС у м. Теребовля Тернопільської області та в м. Рівне.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності членами групи, 27.11.2018 за адресою АДРЕСА_2 , зареєстровано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно офіційної діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно надавати посередницькі послуги з приймання на реалізацію, утримання на майданчиках, пошуку покупців та подальшої реалізації транспортних засобів громадян та отримувати комісійний відсоток за свої послуги (сума комісії вноситься у єдиний зареєстрований журнал прибутків підприємства). При цьому проводиться комісійний огляд транспортного засобу із зазначенням його вартості та від зазначеної суми сплачуються кошти до держбюджету. Такий вид господарської діяльності регламентується постановою КМУ від 11.11.2009 № 1200.

Злочинна схема розроблена фігурантами полягає в тому, що до офіційних документів вносяться неправдиві відомості про незадовільний стан ТЗ (огляд взагалі не проводиться) та занижену їх вартість, що надає змогу окремим категоріям «клієнтів» уникнути сплати податків та відповідальності у антикорупційному законодавстві (декларування), а також отримувати субсидії. У подальшому недостовірна інформація вноситься до Національної бази даних, що дає змогу проводити товарні операції з транспортними засобами. Місця зберігання комісійного транспорту відсутні, договори комісії та купівлі продажу складаються формально та без залучення вказаних в документах коштів.

При цьому фігуранти за надання таких підроблених документів отримують значні кошти, які в подальшому розподіляються між членами організованої злочинної групи.

Окрім цього, всупереч вимогам законодавства, фігуранти справи надають послуги щодо реалізації транспортних засобів за відсутності власників та без їх відома.

Згідно із відповіддю, отриманої із ІНФОРМАЦІЯ_3 , формування персонального логін та пароля доступу відповідальних осіб суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено ІНФОРМАЦІЯ_4 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для постановки на облік та внесення до реєстру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Єдиного державного реєстру транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_6 суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 подавав пакет документів, згідно переліку. Наглядова справа, щодо суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, документи, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для постановки на облік та внесення до реєстру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Єдиного державного реєстру транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходяться в наглядовій справі, щодо даного суб`єкта господарювання, та мають важливе значення у кримінальному провадженні. Шляхом проведенням будь-яких інших слідчих дій, передбачених чинним Кримінально процесуальним кодексом України вилучити їх неможливим, окрім як надання дозволу суду на тимчасовий доступ речей та документів , а саме до наглядової справи, щодо суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Під час проведення тимчасового доступу виникла необхідність у вилучені оригіналу документів наглядової справи, щодо суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з метою встановлення осіб, відповідальних осіб даного суб`єкта господарювання та необхідності призначення почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотаннязаступника начальника СВвідділення поліції№3(м.Теребовля)Тернопільського РУполіції ГУНПв Тернопільскійобласті ОСОБА_4 про тимчасовийдоступ доречей тадокументів задовольнити.

Надати слідчим,які входятьв складслідчої групиу даномукримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналу документів наглядової справи, щодо суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналу даних реєстраційних справ.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :