Ухвала

від 17.01.2023 по справі 759/804/23

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/385/23

ун. № 759/804/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42022102080000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва звернувся прокурор ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42022102080000103.

Клопотання обґрунтовано наступним.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що ТОВ «Бір-Маркет» (код 40818636, м. Київ, бренд «BeerMarket»), із залученням ІТ фахівців, а саме обслуговуючої компанії ТОВ «ТЦ Укрсервіс» (код 39215217, м. Дніпро), вносяться зміни до алгоритму роботи програмного забезпечення реєстратору розрахункових операцій (далі - РРО), які дозволяють не відображати дані щодо готівкових транзакцій в інформаційних системах ДПС України (при цьому чек видається).

Таким чином, при купівлі товарів у мережі магазинів розливного пива «BeerMarket» за готівкові кошти, відомості щодо продажу товарів останніми не передаються до систем органів ДПС України з РРО, які встановлені за місцем здійснення господарсько діяльності.

В ході проведення спеціального слідчого експерименту отримано 6 розрахункових документів з мережи магазинів розливного пива «BeerMarket», а саме:

1. Чек № 19988 з магазину «BeerMarket», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Тулузи, буд. 3Б від 25.10.2022;

2. Чек №34801 з магазину «BeerMarket», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, буд. 11 від 25.10.2022;

3. Чек №10479 з магазину «BeerMarket», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Депутатська, буд. 4/6 від 25.10.2022;

4. Чек №22775 з магазину «BeerMarket», який розташований за адресою: м. Київ, просп. Леся Курбаса, буд. 2/13 від 25.10.2022;

5. Чек №25251 з магазину «BeerMarket», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 16 від 25.10.2022;

6. Чек №11970 з магазину «BeerMarket», який розташований за адресою: м. Київ, просп. Леся Курбаса, буд. 12А від 25.10.2022.

В подальшому, проведеним тимчасовим доступом до речей та документів встановлено, що отримані в ході проведення спеціального слідчого експерименти розрахункові документи встановленої форми з РРО, які встановлені на вищезазначених адресах не відображаються у інформаційних системах ДПС України та як наслідок, роздрібний продаж товарів, який здійснюється ТОВ «Бір-Маркет» (код 40818636, м. Київ, бренд «BeerMarket») за готівковий розрахунок не обліковується податками, а також приховується дійсний обсяг обороту грошових коштів ТОВ «Бір-Маркет».

Згідно матеріалів виконання ГУ СБУ у м. Києві та Київській області доручення прокурора в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій, отримано дані, щодо оренди офісних приміщень ТОВ «Бір-Маркет» (код 40818636, м. Київ), які знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45 літ.А, поверх 5 та м. Київ, вул. Тетяни Яблонської, буд. 20, поверхи 2 та 3.

Так, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, будівля у якій на 5 поверсі розташоване офісне приміщення ТОВ «Бір-Маркет» (код 40818636, м. Київ), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45 літ.А, належить на праві власності ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», код ЄДРПОУ 30965299.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що у офісному приміщенні, яке орендує ТОВ «Бір-Маркет» (код 40818636, м. Київ), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45 літ.А, поверх 5, можуть знаходитись: грошові кошти, банківські картки та документи щодо оформлення банківських рахунків, документи, нотатки, записники, чорнові записи, печатки, бухгалтерські журнали та інші бухгалтерські документи, комп`ютери, ноутбуки, сервери, флеш-накопичувачі, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, жорсткі диски та інша комп`ютерна техніка, яка може містити копії електронних документів, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім - картки, які мають доказове значення для подальшого досудового розслідування, встановлення причетних осіб та можуть містити ознаки вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у проведені обшуку за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45 літ.А, поверх 5.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення предметів та речовин обіг яких заборонено законодавством України. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Крім того, рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Смірнов проти Росії» (71362/01, 07.06.2007 року), рішенні «Ернст та інші проти Бельгії» зазначено, що надто широке формулювання про проведення обшуку дає правоохоронним органам необмежену свободу дій у визначенні того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі.

Встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному № 42022102080000103 від 11.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України. Наданими доказами прокурор доведено підстави вважати, що у офісному приміщенні, яке орендує ТОВ «Бір-Маркет» (код 40818636, м. Київ), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45 літ.А, поверх 5, можуть знаходитись речі та документи, які мають доказове значення для подальшого досудового розслідування, встановлення причетних осіб та можуть містити ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином заслухавши пояснення прокурора, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відшукувані предмети та речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні й мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в цій частині.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42022102080000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361КК України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві: ОСОБА_10 на проведення обшуку офісного приміщення, яке орендує ТОВ «Бір-Маркет» (код 40818636, м. Київ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45 літ.А, поверх 5 яке на праві власності належить ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», код ЄДРПОУ 30965299 з метою відшукання та вилучення речей, а саме: грошових коштів, банківських карток та документів щодо оформлення банківських рахунків, документів, нотатків, записників, чорнових записів, печаток, бухгалтерських журналів та інших бухгалтерських документів, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, флеш-накопичувачів, оптичних (магнітні) чи паперових носії інформації, жорстких дисків та іншої комп`ютерної техніки, яка може містити копії електронних документів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, сім - карток, які мають доказове значення для подальшого досудового розслідування, встановлення причетних осіб та можуть містити ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи із зазначених у клопотанні підстав лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1