Ухвала

від 31.01.2023 по справі 521/1875/23

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/1875/23

Номер провадження:1-кс/521/493/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Одеса клопотаннястаршого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №42020162020000121 від 18.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 ОРУН №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №42020162020000121 від 18.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418, далі ЧФ ДП «АМПУ») розтратили а ТОВ «Босфор-Одеса» (ЄДРПОУ 40943046) привласнили у великих розмірах кошти ЧФ ДП «АМПУ» під час виконання вказаним підприємством робіт з ремонту флоту державного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до результатів проведеного 27.03.2019 тендеру між ЧФ ДП «АПМУ» і ТОВ «Босфор-Одеса» укладено договір від 17.04.2019 №40-В-ІЛФ-19 про надання послуг з докового ремонту судна портового флоту - рейдового катеру «РК-51» (далі - т/х «РК-51») на суму 5,887 млн. грн.

Під час проведення тендерної процедури разом з ТОВ «Босфор-Одеса» в конкурсі приймало участь ПрАТ «Іллічівський судноремонтний завод» (ЄДРПОУ 32333962, далі - ПрАТ «ІСРЗ»), яке на відміну від ТОВ «Босфор-Одеса» мало власні потужності на проведення ремонтних робіт. Але, за попередньою змовою службових осіб ЧФ ДП «МТПЧ», ТОВ «Босфор Одеса» та ПрАТ «ІСРЗ» останнє підприємство приймало участь як «технічний» кандидат для завищення вартості робіт а також спотворення торгів шляхом використання ТОВ «Босфор-Одеса» виробничих засобів ПрАТ «ІСРЗ» на умовах оренди для перемоги в конкурсі.

В період з 14.08.2020 по 20.08.2020 на виконання умов зазначеного договору ЧФ ДП «АПМУ» перерахувало ТОВ «Босфор-Одеса» кошти в сумі 5 274 430,40 грн., з урахуванням ПДВ.

Відповідно до даних податкової звітності, на отримані кошти, нібито з метою виконання вказаного договору, ТОВ «Босфор-Одеса» придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 4,9 млн. грн. у ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338, м. Львів).

В свою чергу ТОВ «Екоторгплюс» придбало послуги з ремонту т/хі«РК-51» на суму 3,48 млн. грн. у ТОВ «Експертлогістик» (код ЄДРПОУ 42448927, м. Одеса).

В наступному ТОВ «Експертлогістик» придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 3,5 млн. грн. у ТОВ «Скринж» (код ЄДРПОУ 42632486, м. Одеса).

Надалі ТОВ «Скринж» придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 813,3 тис. грн. у ТОВ «Вінер Союз» (код ЄДРПОУ 42434448, м. Львів).

ТОВ «Вінер Союз» придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 612,5 тис. грн. у ТОВ «Октант-Груп» (код ЄДРПОУ 41984743, м. Ужгород).

Вказане перерахування коштів проведено за нереальними господарськими операціями, оскільки ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» в зазначений період часу не придбавали товарно-матеріальні цінності, що необхідні для проведення ремонту плавзасобу.

Крім того, за наявними даними ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» мають у штаті по одній працюючій особі, не мають обладнання і транспортних засобів, а також провели впродовж 2019 року велику кількість господарських операцій у місцях, що географічно значно віддалені один від одного. Тобто мають ознаки фіктивності.

На фіктивність господарських операцій також вказує той факт, що директором ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» являється одна особа ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, головним бухгалтером ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Екоторгплюс» являється ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а головним бухгалтером ТОВ «Експертлогістик» і ТОВ «Скринж» ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ).

Таким чином зазначене свідчить що ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» використовувались у злочинній схемі для переведення безготівкових коштів у готівку.

Аналогічним чином можливо привласнені кошти ЧФ ДП «АМПУ» під час виконання ремонту нафтоналивного танкеру «СЛВ-359» в рамках договору №137-13-ЧФ-19 від 07.08.2020 укладеного з ТОВ «Босфор-Одеса».

В аукціоні також приймало участь ПрАТ «ІСРЗ», але за попередньою змовою перемогу знову одержало ТОВ «Босфор-Одеса», у якого відсутні як працівники так і потужності для проведення ремонтних операцій на суднах.

В період з 14.08.2020 по 20.08.2020 в рамках зазначеної угоди ЧФ ДП «АМПУ» перерахувала ТОВ «Босфор-Одеса» кошти в сумі 7,807 млн. грн.

У подальшому, нібито з метою виконання вказаного договору, ТОВ «Босфор-Одеса» придбало послуги з ремонту танкеру «СЛВ-359» на суму 5,73 млн. грн. у ТОВ «Тромет» (код ЄДРПОУ 42624852, м. Одеса). Директором ТОВ «Тромет» якого також являється ОСОБА_5 .

Вказане перерахування коштів проведено знов за нереальними господарськими операціями, оскільки ТОВ «Тромет» в зазначений період часу не придбавало товарно-матеріальні цінності, необхідні для проведення ремонту плавзасобу. Також вказане товариство має у штаті по одну працюючу особу, не має обладнання і транспортних засобів.

Таким чином, роботи з ремонту рейдового катеру «РК-51» та нафтоналивного танкеру «СЛВ-359» впродовж 2018-2020 років виконані не в повному обсязі, а частину перерахованих державним підприємством на рахунки ТОВ «Босфор-Одеса» коштів привласнено.

Інформація підтверджується висновками аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №52/15-32-16-01-20/40943046 від 04.09.2020, яким встановлено що господарські операції зазначених підприємств за період з 01.01.2018 по 31.03.2020 можливо були спрямовані на заволодіння державними коштами.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що рейдовий катер «РК - 51» та нафтоналивний танкер «СЛВ - 359» фактично перебувають у внутрішній акваторії ЧФ ДП «АМПУ» за адресою: 67821, Одеська область, Сухий лиман.

11.11.2022 в рамках вказаного кримінального провадження призначено судову товарознавчу експертизу за експертною спеціальністю (12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання»).

22.11.2022 надійшло клопотання експерта про надання додаткових вихідних даних, необхідних для проведення експертного дослідження, а саме: оригіналів або завірених в установленому порядку копії документів за результатами проведення «лабораторного дослідження хімічних властивостей складу та структури зразків металу конструкцій зазначених суден», що стосуються об`єкту досліджень (протоколи лабораторних досліджень, висновки спеціалістів, висновки експерта, тощо).

Підставами для проведення огляду є необхідність для проведення експертного дослідження, а саме: оригіналів або завірених в установленому порядку копії документів за результатами проведення «лабораторного дослідження хімічних властивостей складу та структури зразків металу конструкцій зазначених суден», що стосуються об`єкту досліджень (протоколи лабораторних досліджень, висновки спеціалістів, висновки експерта, тощо).

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, зазначивши, що територія ЧФ ДП «АМПУ» є режимним об`єктом, тому вільного доступу не має, а також є загроза, що необхідні речц та предмети можуть бути прихованими або знищеними.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи відповідно до вимог ч.2 цієї статті.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З метою проведення експертного дослідження, на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні огляду нафтоналивного танкеру «СЛВ - 359», який фактично перебуває у внутрішній акваторії ЧФ ДП «АМПУ» за адресою: 67821, Одеська область, Сухий лиман, а отже має обмежений доступ, тому слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234-236, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотаннястаршого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №42020162020000121 від 18.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або слідчим слідчої групи та/або прокурорам групи прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеса ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням співробітникам СБУ України в Одеській області, на проведення огляду нафтоналивного танкеру «СЛВ - 359», який фактично перебуває у внутрішній акваторії ЧФ ДП «АМПУ», за адресою: 67821, Одеська область, Сухий лиман, з метою відбору зразків металу конструкцій нафтоналивного танкеру «СЛВ - 359» та подальшого проведення експертного дослідження, із залученням судових експертів Одеського НДЕКЦ МВС України (ЄДРПОУ 25574222).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1