Справа № 761/1496/23
Провадження № 1-кс/761/1431/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в рамках кримінального провадження №42022000000001113 від 17.08.2022 клопотання про накладення арешту на майно,
У С Т А Н О В И В:
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №42022000000001113 від 17.08.2022, вилучене 10-11.01.2023 в ході проведення обшуку приміщення за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: копію документів на іноземній мові Апостиль по ROCKWAY DEVELOPMENT LTD та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_5 від 30.11.21 року засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі 3389, 3390 на 3 арк; копію документів на іноземній мові нотаріального свідоцтва, апостиль та письмове рішення директора по ROCKWAY DEVELOPMENT LTD та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_5 від 30.11.21 року засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі 3387, 3388 на 4 арк; копію документів на іноземній мові свідоцтва, апостиль по ROCKWAY DEVELOPMENT LTD та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_5 від 30.11.21 року засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі 3385, 3386 на 2 арк; копію документів на іноземній мові довіреність ГОЕЛЕО ЕНТЕРПРАЙЗ ЛІІТЕД видана на імя ОСОБА_7 , апостиль та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_8 від 09.11.20 року засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 зареєстровано в реєстрі 1647, 1648 на 6 арк; копію документів на іноземній мові, меморандум та статут БІСЕФ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД апостиль та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_10 від 05.11.07 року засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 зареєстровано в реєстрі 936 на 36 арк; Заява про надання інформації щодо договору /заява про внесення змін до інформації щодо договору ПАТ НИВА вих № 25/11 від 25.11.2020 на 1 арк.(оригінал). Лист ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ в адресу АТ АЛЬФА-БАНК вих № 02/30/20 від 25.01.2021 на 2 арк;(оригінал). Опис документів що надано до ЦНАП без підписів від 25.03.2021 по ПАТ Київській механічний завод іграшок ім. Ватутіна на 1 арк.(оригінал). Опис документів що надано до ЦНАП від 03.03.2021 по ПАТ Київській механічний завод іграшок ім. Ватутіна на 1 арк.(оригінал). Опис документів що надано до ЦНАП без підписів від 25.03.2021 по ПАТ Київській механічний завод іграшок ім. Ватутіна на 1 арк.(оригінал). Чорнові записи виконані простим олівцем на листі А4 де схематично зображуються в квадратиках суб`єкти господарювання на 2 арк;. Чорнові записи виконані кульковою ручкою на листі А4 на іншому боці надрукований текст на іноземній мові на 1 арк;. Чорнові записи надруковане роз`яснення норм законодавства щодо застосування звільнення від оподаткування або зменшення податку передбачену відповідним міжнародним договором на 1 арк; Лист від ПАТ МАГАЗиН КИЯНКА в адресу АТ АЛЬФА БАНКА вих № 29/09-3 від 01.10.2021 на 2 арк;(оригінал). Лист від ПАТ МАГАЗиН КИЯНКА в адресу АТ АЛЬФА БАНКА вих № 29/09-3 від 01.10.2021 на 2 арк;(оригінал). Заява про надання інформації щодо договору ПРАТ ДІПРОБУДМАШИНА вих № 29/05-21 від 01.10.2021 на 2 арк. Лист від ПАТ ДІПРОБУДМАШИНА в адресу АТ АЛЬФА БАНКА вих № 23/01/05-21 від 01.10.2021 на 1 арк. Довідка ГУ ДПС України у м. Києві про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) BIESEF INVESTIMENTS LIMITED № 24201/АП/26-15-59-06-06 від 03.08.2022 на 1 арк. (оригінал); Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) BIESEF INVESTIMENTS LIMITED № 24201/АП/26-15-59-06-06 від 03.08.2022 на 1 арк. (оригінал). Виписка (роздруківка) з АІС Національного банку України «Кредитні договори з нерезидентами» з відомостями щодо договору/договору позики, що передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов`язань перед нерезидентом станом на 12.08.2022 на 1 арк. Додаток № 1 до Договору новації № 1 від 30.09.2022 (оригінал) на 3 арк. Бухгалтерська довідка станом на 31.12.2022 на 1 арк.; Договір № 2 про надання кредиту від 16.05.2007 (оригінал) на 3 арк.. Додаткова угода № 1 від 01.11.2011 до Договору про надання кредиту від 16.05.2007 № 2 на 3 арк. Додаткова угода № 2 від 29.10.2012 до Договору про надання кредиту № 2 від 16.05.2007 на 1 арк.. Додаткова угода № 3 до Договору про надання кредиту від 16.05.2007 № 2 на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво № 7172 (оригінал) на 1 арк.. Повідомлення про договір від 17.09.2009 на 3 арк. копію листа за вих. 10.308-186/67-9881 від 16.05.2016 на 1 арк. Додаткова угода № 4 від 28.03.2016 до Договору про надання кредиту від 16.05.2007 № 2 (оригінал) на 1 арк.. Документ за вих. 24-0006/52062 від 21.06.2016 щодо змін до говору про надання кредиту (оригінал) на 3 арк. Повідомлення про договір за вих. 37/2016 від 29.04.2016 (оригінал) на 4 арк.. Повідомлення про договір за вих. 38/2016 від 23.05.2016 (оригінал) на 4 арк. Договір від 01.01.2014 про внесення змін до Договору № 2 про надання кредиту від 16.05.2007 (оригінал) на 1 арк.. Договір № 1 про надання кредиту від 15.09.2006 (оригінал) на 3 арк.. Додаткова угода № 1 від 22.09.2008 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 (оригінал) на 3 арк.. Додаткова угода від 17.12.2008 № 2 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 (оригінал) на 1 арк. Додаткова угода від 16.09.2009 № 2 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 (оригінал) № 1 на 3 арк. Додаткова угода від 01.11.2011 № 3 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 № 1 (оригінал) на 2 арк. Додаткова угода № 4 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 № 1 на 1 арк.. Додаткова угода № 5 від 22.03.2013 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 № 1 (оригінал) на 1 арк. Зміни до договору за вих. № 09-204/7104 від 26.04.2013 (оригінал) на 7 арк. Копію договору про відступлення права вимоги № 1 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 на 1 арк.. Повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком за вих. № 35 від 12.04.2013 (оригінал) на 5 арк. Повідомлення про договір від 28.11.2008 (оригінал) на 3 арк. Повідомлення про договір від 01.10.2009 (оригінал) на 3 арк. Лист НБУ про реєстрацію змін до договору про надання кредиту за вих. № 09-204/7104 від 26.04.2013 (оригінал) на 1 арк. Лист НБУ про прийняття до відома № 09-202/20588 від 23.11.2011 (оригінал) на 1 арк. Копію реєстраційного свідоцтва з додатками № 6042 за вих.10-201/25088 від 27.10.2006 на 3 арк. Реєстраційне свідоцтво з додатками № 6042 за вих.10-201/25088 від 27.10.2006 на 3 арк. Копію Договору про відступлення права вимоги № 1 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 з Додатковими угодами № 4, № 5 (оригінал) на 5 арк.. Копію документу на іноземній мові TAX RESIDENCE CERTIFICATE з українським перекладом змісту документу змісту документу за 2015 на 5 арк. Копію документу на іноземній мові CERTIFICATE AMARENA LIMITED з українським перекладом змісту документу у 2013 році на 5 арк. Копії документу на іноземній мові CERTIFICATE AMARENA LIMITED з українським перекладом змісту документу у 2012 році на 7 арк. Копію листа щодо надання дозволу на подальше обслуговування операцій за договором про надання кредиту в іноземній валюті, що залучається від нерезидента за вих. № 10.308-186/67-9881 від 16.05.2016 на 1 арк.. Договір № 5 про надання кредиту від 12.02.2010 на 5 арк. Додаткові угоди № 1, № 2 до договору про надання кредиту від 12.02.2010 № 5 (оригінал) на 3 арк.. Реєстраційне свідоцтво № 12130 оригінал та копія за вих. 09-204/4170 від 25.02.2010 на 4 арк. Лист НБУ про прийняття до відома за вих. 09-202/20586 від 23.11.2011 (оригінал) на 1 арк.. Додаткова угода № 3 до Договору № 5 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 2 арк.. Додаткова угода № 4 до Договору № 5 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 2 арк. Договір № 4 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 5 арк. Додаткові угоди № 1, № 2, № 3 до Договору № 4 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 5 арк.. Реєстраційне свідоцтво № 12131 та копія за вих. 09-204/4169 від 25.02.2010 (оригінал) на 4 арк. Протокол №04/2017 позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «ДНІПРОБУДМАШИНА», зареєстровано в реєстрі за № 3600,36001 на 4 арк. (оригінал). Договір №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 3 арк. (оригінал). Додаткова угода № 1 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 2 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 3 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 4 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 5 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 3 арк. (оригінал). Додаткова угода №6 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 4 арк. (оригінал). Додаткова угода № 7 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 8 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 8 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 9 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 10 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 11 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 11 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 12 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 13 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Реєстраційне свідоцтво №3578 між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (оригінал). Додаток від 27.09.2004 №1 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (оригінал) Додаток від 28.03.2005 №2 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (оригінал). Додаток від 07.09.2006 №3 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (оригінал). Додаток до реєстраційного свідоцтва від 11.11.2008 №4 на 1 арк. (оригінал). Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.12.2009 №5 на 1 арк. (оригінал). Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.09.2012 №6 на 1 арк. (оригінал). Лист Національного банку України до ТОВ «Євротекстиль» від 29.11.2012 на 5 арк. (оригінал). Лист Національного банку України до ТОВ «Євротекстиль» вх. №24-0006/59869 від 18 липня 2016 на 5 арк. (оригінал). Лист Національного банку України до ТОВ «Євротекстиль» вх. №24-0006/43447 від 23 травня 2016 на 5 арк. (оригінал). Лист ГУ НБУ по м. Києву і Київській області до ТОВ «Євротекстиль» вх.09-204/23042 від 12.12.2014 на 6 арк. (оригінал). Лист ГУ НБУ по м. Києву і Київській області до ТОВ «Євротекстиль» вх.09-204/12902 від 12.08.2013 на 6 арк. (оригінал). Додаткова угода № 14 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль», BIESEF INVESTMENTS LIMITED та компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 3 арк. (оригінал). Договір про внесення змін до Договору № 1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року на 1 арк. (оригінал). Договір про переведення боргу № 1 до Договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року на 3 арк(оригінал). Довідка ТОВ «Євротекстиль» від 18 грудня 2018 р. на 1 арк. (оригінал). Договір №1 про надання позики між ПАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА» та BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 23 липня 2012 року на 4 арк. (оригінал). Додаткова угода №1 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА» та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода №2 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 рок між ПАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА» та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода №3 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА» та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода №5 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА» та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал). Лист НБУ та ПАТ «Укрсоцбанк», вих. №48//2016 від 04 травня 2016 року на 3 арк. (оригінал). Додаткова угода №1 до договору № 1 про надання від 23 липня 2012 року між ПАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА» та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (копія). Додаток від 27.09.2004 №1 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк (копія). Додаткова угода №2 до Договору №1/12/08 від 11.03.2005 про надання кредиту від 20.08.2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанія «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (копія). Додаток від 28.03.2005 №2 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (копія). Додаткова угода №3 до Договору №1/12/08 про надання кредиту від 23.08.2006 року на 1 арк. (копія). Додаток від 07.09.2006 №3 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (копія). Додаткова угода № 4 від 14.04.2008 до договору про надання кредиту №1/12/08 від 20 серпня 2004 року між «Євротекстиль» та Компанія «Шорленд трейдінг лімітед» на 1 арк.. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 11.11.2008 №4 на 1 арк. Додаткова угода №5 від 30.09.2008 до договору про надання кредиту №1/12/08 від 20 серпня 2004 року на 2 арк. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.12.2009 №5 на 1 арк. Додаткова угода №6 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 2 арк. Додаткова угода №7 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.0.2012 №6 на 1 арк. Додаткова угода №8 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк. Лист НБУ до ТОВ «Євротекстиль», 09-204/23213 від 29.11.2012 на 1 арк. Додаткова угода №9 до Договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк. Додаткова угода №10 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 ркоу №1/12/08 на 2 арк. Додаткова угода №11 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк. Лист НБУ до ТОВ «Євротекстиль», вих.№24-0006/43447 від 23 травня 2016 на 1 арк. Додаткова угода №12 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк. Лист НБУ до ТОВ «Євротекстиль», вих.№24-0006/59869 від 18 липня 2016 на 1 арк. Додаткова угода №13 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк. Лист від АТ «Альфа-Банк» до ПАТ «Магазин «Киянка» вихідний №40694-33.2/2022 від 14.09.2022р. з випискою С6869 від 14.09.2022 на 3 арк. Лист від Головного управління НБУ на №09-204\25002 від 20.12.2012 до ПАТ «Магазин «Киянка» до договору №2 від 12.07.2006 (РС №12929/2 від 20.12.2012)з додатками на 5 арк. Повідомлення про договір до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ «Магазин «Киянка» до Головного управління НБУ по м. Києві і Київської обл. та ПАТ «Укрсоцбанк» від 20/11/2012-2 від 20.11.2012 оригінал на 3 арк.. Лист від Головного управління НБУ №09-204\12463 від 02.08.2013 до ПАТ «Магазин «Киянка» до договору №2 від 12.07.2006 з додатками (РС 12929/3 від 02.08.2013) на 5 арк. Повідомлення про зміни до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ «Магазин «Киянка» до Головного управління НБУ по м. Києві і Київської обл. та ПАТ «Укрсоцбанк» від 60 від 22.07.2013 на 3 арк. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 виданий ПАТ «Магазин «Киянка» №09-204/6168 від 05.04.2012 оригінал на 1 арк.. Реєстраційне свідоцтво №12929 за вихідним №09-204/21015 від 27.09.2010 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ «Магазин «Киянка» та AMARENA LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк.. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №1 до до договору №2 від 12.07.2006 виданий ПАТ «Магазин «Киянка» №10-201/24701 від 19.12.2008 оригінал на 1 арк. Повідомлення про договір, що передбачає виконання нерезидентом ПАТ «Магазин «Киянка» перед нерезидентом AMARENA LIMITED від 09.09.2010 оригінал на 3 арк.. Лист від ПАТ «Магазин «Киянка» № 141 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ «Укрсоцбанк» оригінал на 1 арк. Лист від ПАТ «Магазин «Киянка» № 142 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ «Укрсоцбанк» оригінал на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво №5858 від 14.09.2006 №10-201/21428 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ «Магазин «Киянка» та DAVENPORT COMMERCE LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 1 арк. Повідомлення про договір від 06.07.2006: Додаткова угода № 2 від 12.07.2006 до Договору про надання кредиту № 1 від 17.09.2004 на 3 арк.. Лист повіреного BIESEF INVESTMENTS LIMITED В.А. Григор`єва вихідний №31/018 від 2018р. на 1 арк.. Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування «CERTIFICATE RETRAVOX CONSULTING LIMITED № 12237933U» за 2014 рік на англійській та українській мовах на 5 арк. Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування «CERTIFICATE AMARENA LIMITED №121924347» за 2013 рік на англійській та українській мовах на 5 арк. Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Додаткова угода №2 від 03.11.2014 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Додаткова угода №3 від 01.01.2016 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк.. Повідомлення № 97 від 10.06.2013 про зміни до договору BIESEF INVESTMENTS LIMITED до договору №1 від 06.11.2012 оригінал на 5 арк.. Повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №22/2016-2 від 28.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 оригінал на 4 арк. Лист до ПАТ «УКРСОЦБАНК» вихідний №24-0006/36676 від 26.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 копія на 1 арк. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №22/2016 від 11.04.2016 оригінал на 2 арк. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №20/11/2012-2 від 20.11.2012 від 06.11.2012 до договору № 2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк. Повідомлення про договір №21/2016 від 11.04.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.. Лист-виписка до ПАТ «Магазин «Киянка» №24-006/42005 від 17.05.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/5 від 17.05.2016) на оригінал 2 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/3413 від 26.02.2015 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 з (РС №12930/4 від 26.02.2015) оригінал на 4 арк. Повідомлення про зміну до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області №86 від 06.02.2015 до Договору №1 від 18.09.2004 оригінал на 3 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/12461 від 02.08.2013 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/3 від 08.08.2013) оригінал на 5 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/25007 від 20.12.2012 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) з додатками на 5 арк.. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до Договору №1 від 17.09.2004 на 3 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-202/22849 від 22.12.2011 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) на 1 арк. Лист №09-204/6180 від 05.04.2012 додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-202/21464 від 05.12.2011 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 2 від 12.07.2006 з Додатковою угодою № 6 від 01.11.2011 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.. Лист №09-204/21016 від 07.09.2010 Реєстраційне свідоцтво №12930 між ПАТ «Магазин «Киянка» та АМАРЕНА ЛІМІТЕД до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 04.09.2009 №4 видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Повідомлення про договір: договір про надання кредиту від 17.09.2004 №1, додаткова угода від 08.06.2005 №1, додаткова угода від 12.07.2006 № 2, додаткова угода від 15.10.2008 №3, додаткова угода від 07.08.2009 №4, додаткова угода від 27.08.2010 №5 оригінал на 3 арк. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №3 видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 17.09.2004 оригінал на 1 арк.. Додаток від 29.09.2006 №2 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Додаток від 20.07.2005 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво №3672 між ПАТ «Магазин «Киянка» та ДАВЕНПОРТ КОМЕРС ЛІМІТЕД до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Повідомлення про зміни договору №59 від 22.07.2013 до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 3 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/23330 від 30.11.2012 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900 від 30.11.2012) оригінал на 5 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/10545 від 01.07.2013 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/1 від 01.07.2013) оригінал на 5 арк.. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/22092 від 01.12.2014 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/2 від 02.12.0214) оригінал на 8 арк.. Додаток до Реєстраційного свідоцтва №15900\3 від 24.05.2016 оригінал на 2 арк.. Договір про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна» з ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 1 від 02.08.2006 оригінал на 2 арк.. Додаткова угода № 1 від 28.12.2014 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна» з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Додаткова угода № 2 від 27.12.2015 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна» з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк.. Лист №09-204/6313 від 26.03.2009 Додаток від 26.03.2009 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ТОВ «ЦЕНТРЖИТЛОБУД» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98-2 від 15.08.2014 до ГУ НБУ по м. Києві та Київській області та ПАТ «Укрсоцбанк» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 3 арк. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98 від 30.07.2014 до ГУ НБУ по м. Києві та Київській області та ПАТ «Укрсоцбанк» до Договору № 2 від 04.08.2006 з Листом №09-202/14410 від 12.08.2014 на 4 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/38 від 02.01.2013 до ТОВ «Центржитлобуд» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/6407 від 11.04.2014 до ТОВ «Центржитлобуд» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/15454 від 26.08.2014 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 2 від 04.08.2006 з (РС №5792/4 від 26.08.2014) оригінал на 4 арк. Додаткова угода № 4 від 30.07.2014 до Договору про надання кредиту від 04.08.2006 №2 між РЕТРАВОКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД та ТОВ «ЦЕНТРЖИТЛОБУД» та ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Договір №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Хайгінс Комерсіал Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» оригінал на 2 арк. Додаткова угода №1 від 20.02.2009 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Хайгінс Комерсіал Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» оригінал на 3 арк. Додаткова угода №2 від 12.12.2012 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Ретравокс Консалтінг Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» на 1 арк. Додаткова угода №3 від 28.03.2014до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Ретравокс Консалтінг Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» оригінал на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво №5792 видане ТОВ «Центржитлобуд» до Договору №2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк. Довідка ТОВ «Центржитлобуд» №17 від 26.08.2014 оригінал на 1 арк. Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 від 06.11.2012 про надання позики між Амарена Лімітед та ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Договір №2 від 12.07.2006 про надання між ВАТ «Магазин «Киянка» та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк. Додаткова угода №1 від 15.10.2008 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання між ВАТ «Магазин «Киянка» та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД та АМАРЕНА ЛІМІТЕД копія на 3 арк.. Додаткова угода №2 від 27.08.2010 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання між ВАТ «Магазин «Киянка» та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк. Додаткова угода №2 від 17.12.2008 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ВАТ «Магазин «Киянка» та ПКВ «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк.. Додаткова угода № 3 від 01.11.2011 до Кредитного договору від 12.07.2006 № 2 зареєстрованого Головним управлінням Національного Банку України по м. Києві і Київської області 29.09.2010 за номером 12929 від 01.11.2011 між ПАТ «Магазин «Киянка» та ПКВ «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк. Додаткова угода № 4 від 14.02.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ «Магазин «Киянка» та «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» у двох примірниках на 2 арк.. Додаткова угода № 5 від 12.11.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ «Магазин «Киянка» та «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк.. Додаткова угода № 6 від 15.07.2013 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ «Магазин «Киянка» та «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк. Роздруківка графіку платежів згідно Договору №2 від 12.07.2007 на 5 000 000,00 дол. США на 1 арк. Повідомлення про договір до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ «Магазин «Киянка» до Головного управління НБУ по м. Києві і Київської обл. та ПАТ «Укрсоцбанк» від 20/11/2012-2 від 20.11.2012 оригінал на 3 арк. Лист від Головного управління НБУ №09-204\12463 від 02.08.2013 до ПАТ «Магазин «Киянка» до договору №2 від 12.07.2006 з додатками (РС 12929/3 від 02.08.2013) на 5 арк.. Повідомлення про зміни до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ «Магазин «Киянка» до Головного управління НБУ по м. Києві і Київської обл. та ПАТ «Укрсоцбанк» від 60 від 22.07.2013 на 3 арк. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 виданий ПАТ «Магазин «Киянка» №09-204/6168 від 05.04.2012 оригінал на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво №12929 за вихідним №09-204/21015 від 27.09.2010 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ «Магазин «Киянка» та AMARENA LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №1 до до договору №2 від 12.07.2006 виданий ПАТ «Магазин «Киянка» №10-201/24701 від 19.12.2008 оригінал на 1 арк.. Повідомлення про договір, що передбачає виконання нерезидентом ПАТ «Магазин «Киянка» перед нерезидентом AMARENA LIMITED від 09.09.2010 оригінал на 3 арк. Лист від ПАТ «Магазин «Киянка» № 141 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ «Укрсоцбанк» оригінал на 1 арк. Лист від ПАТ «Магазин «Киянка» № 142 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ «Укрсоцбанк» оригінал на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво №5858 від 14.09.2006 №10-201/21428 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ «Магазин «Киянка» та DAVENPORT COMMERCE LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 1 арк. Повідомлення про договір від 06.07.2006: Додаткова угода № 2 від 12.07.2006 до Договору про надання кредиту № 1 від 17.09.2004 на 3 арк. Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування «CERTIFICATE RETRAVOX CONSULTING LIMITED № 12237933U» за 2015 рік на англійській та українській мовах на 5 арк. Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування «CERTIFICATE RETRAVOX CONSULTING LIMITED № 12237933U» за 2014 рік на англійській та українській мовах на 5 арк. Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування «CERTIFICATE AMARENA LIMITED №121924347» за 2013 рік на англійській та українській мовах на 5 арк. Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Додаткова угода №2 від 03.11.2014 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк.. Додаткова угода №3 від 01.01.2016 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк.. Договір про внесення змін від 01.01.2017 до Договору №1 від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк.. Повідомлення № 97 від 10.06.2013 про зміни до договору BIESEF INVESTMENTS LIMITED до договору №1 від 06.11.2012 оригінал на 5 арк. Повідомлення № 115 від 03.11.2014 про зміни до договору до Договору №1 від 01.01.2017 про надання позики від 06.11.2017 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 6 арк.. Повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №22/2016-2 від 28.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 оригінал на 4 арк.. Лист до ПАТ «УКРСОЦБАНК» вихідний №24-0006/36676 від 26.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 копія на 1 арк. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №22/2016 від 11.04.2016 оригінал на 2 арк.. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №20/11/2012-2 від 20.11.2012 від 06.11.2012 до договору № 2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк.. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.. Повідомлення про договір №21/2016 від 11.04.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк. Лист-виписка до ПАТ «Магазин «Киянка» №24-006/42005 від 17.05.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/5 від 17.05.2016) на оригінал 2 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/3413 від 26.02.2015 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 з (РС №12930/4 від 26.02.2015) оригінал на 4 арк. Повідомлення про зміну до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області №86 від 06.02.2015 до Договору №1 від 18.09.2004 оригінал на 3 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/12461 від 02.08.2013 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/3 від 08.08.2013) оригінал на 5 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/25007 від 20.12.2012 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) з додатками на 5 арк.. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до Договору №1 від 17.09.2004 на 3 арк.. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-202/22849 від 22.12.2011 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) на 1 арк.. Лист №09-204/6180 від 05.04.2012 додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-202/21464 від 05.12.2011 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 2 від 12.07.2006 з Додатковою угодою № 6 від 01.11.2011 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.. Лист №09-204/21016 від 07.09.2010 Реєстраційне свідоцтво №12930 між ПАТ «Магазин «Киянка» та АМАРЕНА ЛІМІТЕД до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 04.09.2009 №4 видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.. Повідомлення про договір: договір про надання кредиту від 17.09.2004 №1, додаткова угода від 08.06.2005 №1, додаткова угода від 12.07.2006 № 2, додаткова угода від 15.10.2008 №3, додаткова угода від 07.08.2009 №4, додаткова угода від 27.08.2010 №5 оригінал на 3 арк.. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №3 видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Додаток від 29.09.2006 №2 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.. Додаток від 20.07.2005 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво №3672 між ПАТ «Магазин «Киянка» та ДАВЕНПОРТ КОМЕРС ЛІМІТЕД до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.. Повідомлення про зміни договору №59 від 22.07.2013 до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 3 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/23330 від 30.11.2012 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900 від 30.11.2012) оригінал на 5 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/10545 від 01.07.2013 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/1 від 01.07.2013) оригінал на 5 арк.. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/22092 від 01.12.2014 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/2 від 02.12.0214) оригінал на 8 арк.. Додаток до Реєстраційного свідоцтва №15900\3 від 24.05.2016 оригінал на 2 арк.. Договір про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна» з ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 1 від 02.08.2006 оригінал на 2 арк.. Додаткова угода № 1 від 28.12.2014 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна» з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Додаткова угода № 2 від 27.12.2015 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна» з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Лист №09-204/6313 від 26.03.2009 Додаток від 26.03.2009 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ТОВ «ЦЕНТРЖИТЛОБУД» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98-2 від 15.08.2014 до ГУ НБУ по м. Києві та Київській області та ПАТ «Укрсоцбанк» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 3 арк. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98 від 30.07.2014 до ГУ НБУ по м. Києві та Київській області та ПАТ «Укрсоцбанк» до Договору № 2 від 04.08.2006 з Листом №09-202/14410 від 12.08.2014 на 4 арк.. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/38 від 02.01.2013 до ТОВ «Центржитлобуд» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/6407 від 11.04.2014 до ТОВ «Центржитлобуд» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/15454 від 26.08.2014 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 2 від 04.08.2006 з (РС №5792/4 від 26.08.2014) оригінал на 4 арк.. Додаткова угода № 4 від 30.07.2014 до Договору про надання кредиту від 04.08.2006 №2 між РЕТРАВОКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД та ТОВ «ЦЕНТРЖИТЛОБУД» та ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Договір №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Хайгінс Комерсіал Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» оригінал на 2 арк. Додаткова угода №1 від 20.02.2009 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Хайгінс Комерсіал Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» оригінал на 3 арк.. Додаткова угода №2 від 12.12.2012 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Ретравокс Консалтінг Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» на 1 арк. Додаткова угода №3 від 28.03.2014до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Ретравокс Консалтінг Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» оригінал на 1 арк.. Реєстраційне свідоцтво №5792 видане ТОВ «Центржитлобуд» до Договору №2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк. Довідка ТОВ «Центржитлобуд» №17 від 26.08.2014 оригінал на 1 арк. Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 від 06.11.2012 про надання позики між Амарена Лімітед та ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк.. Договір №2 від 12.07.2006 про надання між ВАТ «Магазин «Киянка» та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк.. Додаткова угода №1 від 15.10.2008 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання між ВАТ «Магазин «Киянка» та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД та АМАРЕНА ЛІМІТЕД копія на 3 арк.. Додаткова угода №2 від 27.08.2010 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання між ВАТ «Магазин «Киянка» та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк.. Додаткова угода №2 від 17.12.2008 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ВАТ «Магазин «Киянка» та ПКВ «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк.. Додаткова угода № 3 від 01.11.2011 до Кредитного договору від 12.07.2006 № 2 зареєстрованого Головним управлінням Національного Банку України по м. Києві і Київської області 29.09.2010 за номером 12929 від 01.11.2011 між ПАТ «Магазин «Киянка» та ПКВ «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк. Додаткова угода № 4 від 14.02.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ «Магазин «Киянка» та «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» у двох примірниках на 2 арк. Додаткова угода № 5 від 12.11.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ «Магазин «Киянка» та «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк. Додаткова угода № 6 від 15.07.2013 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ «Магазин «Киянка» та «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк. Роздруківка графіку платежів згідно Договору №2 від 12.07.2007 на 5 000 000,00 дол. США на 1 арк. Копію договору №1ДМБ 0210036 від 17.12.2021 з додатками на 22 арк. Анкета рахунок у цінних паперах юридичної особи BIESEF INVESTMENTS LIMITED дата відкриття 03.12.2021 на 1 арк;(оригінал). Акт рахунок № 2580/22 від 30.11.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № 2332/22 від 31.10.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № НОМЕР_1 від 30.09.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № НОМЕР_2 від 31.08.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № НОМЕР_3 від 31.10.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № НОМЕР_4 від 30.06.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № НОМЕР_5 від 31.05.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № НОМЕР_6 від 30.04.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. Акт рахунок № НОМЕР_7 від 31.03.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № 413/22 від 28.02.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах акціонерна компанія BIESEF INVESTMENTS LIMITED № 400028-Д від 03.12.21 на 7 арк;(оригінал). Розпорядження №2 по депоненту BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 06.12.21 на 2 арк;(оригінал). Розпорядження №2 по депоненту BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 06.12.21 на 2 арк;(оригінал). Розпорядження наказ № 1 депоненту BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 06.12.21 на 2 арк.(оригінал). Лист від БІЕСЕФ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД до приватного нотаріуса ОСОБА_6 від 22.02.2022 з додатками на 15 арк (копія).
Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000001113 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств-резидентів України ДП «ПОБУТСЕРВІС» (код 23730379), ПРАТ «ДІПРОБУДМАШИНА» (код 241212), ПРАТ «КМЗІ ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА» (код 310539), АТ «АГРОПРОМСИСТЕМА» (код 915122), АТ «ЕНЕРГОМОНТАЖНИЙ ПОЇЗД №751» (код 1387811), ПРАТ «МАГАЗИН «КИЯНКА» (код 1564466), ПРАТ «УКРАЇНСЬКЕ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ «ЕТНА» (код 14314073), ПРАТ «НИВА» (код 19253407), АТ «УКРІЗВ» (код 22883891), АТ «МЕБЛІСАМ» (код 31901105), ТОВ «ЄВРОТЕКСТИЛЬ» (код 32043726), ПАТ «БМК» (код 32499163), АТ «ФАБРИКА М`ЯКИХ МЕБЛІВ» (код 32744146), АТ «ЖМК» (код 32744172), ТОВ «ГЛОБАЛ-СЕРВІС» (код 32981553), ТОВ «ТОНЕ» (код 38389536), ТОВ «ЛА ФАРІНА» (38389541), кінцевим бенефіціаром яких є громадянин України ОСОБА_11 , в порушення вимог пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України, з урахуванням ст. 103 Податкового кодексу України та положень Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал, при виплаті доходів на загальну суму 1 584 384,7 тис грн у вигляді процентів на користь нерезидентів BIESEF INVESTMENTS LIMITED (Республіка Кіпр) та AMARENA LIMITED (Республіка Кіпр), фінансовогосподарська діяльність яких здійснювалась через незареєстровані постійні представництва на території України, умисно ухилились від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб за період з 2017 по 2021 роки на загальну сум 183 827 тис грн, що є особливо великим розміром.
Кінцевим бенефіціарним власником усіх зазначених українських підприємств, за виключенням ТОВ «Ла Фаріна», є ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), громадянин України.
У всіх договорах позики підписантом від імені AMARENA LIMITED був Sergey Kovalchuk (діяв на підставі довіреності), а від BIESEF INVESTMENTS LTD Vadym Grygoriev (діяв на підставі довіреності).
Зареєстрований офіс AMARENA LIMITED знаходиться за адресою: 1 Stasinou, Mitsi Building, 1st floor, office 4, Plateia Eleftherias, Nicosia 1060, Cyprus. Пов`язана компанія BIESEF INVESTMENTS LTD використовує повністю оснащений і оперативний офіс за адресою: 4 Kadmou, Agios Andreas, S.I. Olympia Business Centre, office 105, Nicosia 1105, Cyprus, загальною площею 18 кв.м. Той самий офіс використовується і компанією AMARENA LIMITED.
Сукупність встановлених під час аналізу обставин свідчить про те, що компанії-нерезиденти AMARENA LIMITED та BIESEF INVESTMENTS LIMITED ймовірно мають в Україні постійні місця діяльності, через які, частково, але в значних обсягах здійснюється господарська діяльність цих компаній. Господарська діяльність від імені компаній здійснюється громадянами України ( ОСОБА_14 та/або ОСОБА_11 ) шляхом укладення договорів від імені компаній, а також шляхом розпорядження належними компаніям активами коштами (шляхом управління банківським рахунками компаній).
Вчинені представниками нерезидентів від імені компаній дії виходять за межі діяльності підготовчого та допоміжного характеру, оскільки така діяльність співпадає з основною діяльністю нерезидента та становить значну його частину.
Крім того, встановлено, що BIESEF INVESTMENTS LIMITED отримала кошти для надання кредитів українським підприємствам від пов`язаної компанії «ROCKWAY DEVELOPMENT LIMITED» (Гонг Конг) у якості кредитів та від бенефіціарного власника через свого акціонера «GOELEO ENTERPRISES LIMITED» (Республіка Кіпр) у якості капітальних вкладень (ч/з премію на уставний капітал), а саме: 70 млн дол США, з них 10 млн дол США під процентну ставку в 9,65%, а 60 млн дол США під 0% BIESEF INVESTMENTS LIMITED отримала від пов`язаної компанії ROCKWAY DEVELOPMENT LIMITED, а 178 342 512 Євро BIESEF INVESTMENTS LIMITED отримала від свого акціонера GOELEO ENTERPRISES LIMITED як премію на уставний капітал.
В свою чергу, BIESEF INVESTMENTS LIMITED надала кошти у якості кредитів і іншій пов`язаній компанії AMARENA LIMITED теж для фінансування кредитів українським підприємствам, про що зазначено вище.
Адреса реєстрації GOELEO ENTERPRISES LIMITED тотожна адресі реєстрації AMARENA LIMITED та BIESEF INVESTMENTS LTD.
При виплаті кіпрським компаніям доходів у вигляді процентів, українські підприємства скористались положеннями ст. 11 «Проценти» Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал, та застосували пільгову ставку оподаткування при виплаті процентів 2% у 20172019 р.р. та 5% у 20202021 р.р.
Також, як зазначає прокурор, нерезиденти є платниками податку на прибуток у разі здійснення господарської діяльності на території України через постійне представництво (яке може бути як відокремленим підрозділом нерезидента, так і відповідати ознакам, визначеним пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, підтверджується факт укладання договорів BIESEF INVESTMENTS LIMITED (Кіпр, HE 210690) та AMARENA LIMITED (Кіпр, НЕ192437) з ПРАТ «ДІПРОБУДМАШИНА» (код 241212) щодо оренди та іпотеки нерухомого майна за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15.
Отже, зважаючи на викладене є підстави вважати, що підприємницька діяльність BIESEF INVESTMENTS LIMITED та AMARENA LIMITED здійснюється на території України через незареєстроване постійне представництво.
Таким чином втрати бюджету згідно довідки № 54/99-00-08-01-02-20/2450516398 за 2017 по 2021 роки з податку на прибуток іноземних юридичних осіб можуть становити 183 827 тис грн із них 174 163 тис грн при виплаті на користь BIESEF INVESTMENTS LIMITED та 9 664 тис грн при виплаті на користь AMARENA LIMITED (бенефіціаром яких є громадянин ОСОБА_11 ).
Як зазначено у клопотанні, 10-11.01.2023 в ході проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.12.2022, виявлено та вилучено окреме майно, яке визнано речовими доказами у наведеному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні прокурор підтримала вимоги клопотання.
Представник власника майна заперечував з приводу задоволення даного клопотання.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про наявність правових підстав для задоволення такого клопотання.
Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000001113 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Також, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини щодо ухилення від сплати податків зборів (обов`язкових платежів) окремих суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема існують достатні підстави вважати, що до даної протиправної діяльності причетні ПРАТ «ДІПРОБУДМАШИНА» (код 241212), у власності якого перебуває приміщення за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.
10-11 січня 2023 року в ході проведення обшуку за згаданою адресою, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.12.2022, виявлено та вилучено окреме майно, яке є предметом даного клопотання.
Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 11 січня 2023 року згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022000000001113 від 17.08.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно (документи) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно (документи).
Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт в рамках кримінального провадження №42022000000001113 від 17.08.2022 на майно, вилучене 10-11.01.2023 в ході проведення обшуку приміщення за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: копію документів на іноземній мові Апостиль по ROCKWAY DEVELOPMENT LTD та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_5 від 30.11.21 року засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі 3389, 3390 на 3 арк; копію документів на іноземній мові нотаріального свідоцтва, апостиль та письмове рішення директора по ROCKWAY DEVELOPMENT LTD та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_5 від 30.11.21 року засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі 3387, 3388 на 4 арк; копію документів на іноземній мові свідоцтва, апостиль по ROCKWAY DEVELOPMENT LTD та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_5 від 30.11.21 року засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі 3385, 3386 на 2 арк; копію документів на іноземній мові довіреність ГОЕЛЕО ЕНТЕРПРАЙЗ ЛІІТЕД видана на імя ОСОБА_7 , апостиль та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_8 від 09.11.20 року засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 зареєстровано в реєстрі 1647, 1648 на 6 арк; копію документів на іноземній мові, меморандум та статут БІСЕФ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД апостиль та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_10 від 05.11.07 року засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 зареєстровано в реєстрі 936 на 36 арк; Заява про надання інформації щодо договору /заява про внесення змін до інформації щодо договору ПАТ НИВА вих № 25/11 від 25.11.2020 на 1 арк.(оригінал). Лист ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ в адресу АТ АЛЬФА-БАНК вих № 02/30/20 від 25.01.2021 на 2 арк;(оригінал). Опис документів що надано до ЦНАП без підписів від 25.03.2021 по ПАТ Київській механічний завод іграшок ім. Ватутіна на 1 арк.(оригінал). Опис документів що надано до ЦНАП від 03.03.2021 по ПАТ Київській механічний завод іграшок ім. Ватутіна на 1 арк.(оригінал). Опис документів що надано до ЦНАП без підписів від 25.03.2021 по ПАТ Київській механічний завод іграшок ім. Ватутіна на 1 арк.(оригінал). Чорнові записи виконані простим олівцем на листі А4 де схематично зображуються в квадратиках суб`єкти господарювання на 2 арк;. Чорнові записи виконані кульковою ручкою на листі А4 на іншому боці надрукований текст на іноземній мові на 1 арк;. Чорнові записи надруковане роз`яснення норм законодавства щодо застосування звільнення від оподаткування або зменшення податку передбачену відповідним міжнародним договором на 1 арк; Лист від ПАТ МАГАЗиН КИЯНКА в адресу АТ АЛЬФА БАНКА вих № 29/09-3 від 01.10.2021 на 2 арк;(оригінал). Лист від ПАТ МАГАЗиН КИЯНКА в адресу АТ АЛЬФА БАНКА вих № 29/09-3 від 01.10.2021 на 2 арк;(оригінал). Заява про надання інформації щодо договору ПРАТ ДІПРОБУДМАШИНА вих № 29/05-21 від 01.10.2021 на 2 арк. Лист від ПАТ ДІПРОБУДМАШИНА в адресу АТ АЛЬФА БАНКА вих № 23/01/05-21 від 01.10.2021 на 1 арк. Довідка ГУ ДПС України у м. Києві про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) BIESEF INVESTIMENTS LIMITED № 24201/АП/26-15-59-06-06 від 03.08.2022 на 1 арк. (оригінал); Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) BIESEF INVESTIMENTS LIMITED № 24201/АП/26-15-59-06-06 від 03.08.2022 на 1 арк. (оригінал). Виписка (роздруківка) з АІС Національного банку України «Кредитні договори з нерезидентами» з відомостями щодо договору/договору позики, що передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов`язань перед нерезидентом станом на 12.08.2022 на 1 арк. Додаток № 1 до Договору новації № 1 від 30.09.2022 (оригінал) на 3 арк. Бухгалтерська довідка станом на 31.12.2022 на 1 арк.; Договір № 2 про надання кредиту від 16.05.2007 (оригінал) на 3 арк.. Додаткова угода № 1 від 01.11.2011 до Договору про надання кредиту від 16.05.2007 № 2 на 3 арк. Додаткова угода № 2 від 29.10.2012 до Договору про надання кредиту № 2 від 16.05.2007 на 1 арк.. Додаткова угода № 3 до Договору про надання кредиту від 16.05.2007 № 2 на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво № 7172 (оригінал) на 1 арк.. Повідомлення про договір від 17.09.2009 на 3 арк. копію листа за вих. 10.308-186/67-9881 від 16.05.2016 на 1 арк. Додаткова угода № 4 від 28.03.2016 до Договору про надання кредиту від 16.05.2007 № 2 (оригінал) на 1 арк.. Документ за вих. 24-0006/52062 від 21.06.2016 щодо змін до говору про надання кредиту (оригінал) на 3 арк. Повідомлення про договір за вих. 37/2016 від 29.04.2016 (оригінал) на 4 арк.. Повідомлення про договір за вих. 38/2016 від 23.05.2016 (оригінал) на 4 арк. Договір від 01.01.2014 про внесення змін до Договору № 2 про надання кредиту від 16.05.2007 (оригінал) на 1 арк.. Договір № 1 про надання кредиту від 15.09.2006 (оригінал) на 3 арк.. Додаткова угода № 1 від 22.09.2008 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 (оригінал) на 3 арк.. Додаткова угода від 17.12.2008 № 2 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 (оригінал) на 1 арк. Додаткова угода від 16.09.2009 № 2 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 (оригінал) № 1 на 3 арк. Додаткова угода від 01.11.2011 № 3 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 № 1 (оригінал) на 2 арк. Додаткова угода № 4 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 № 1 на 1 арк.. Додаткова угода № 5 від 22.03.2013 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 № 1 (оригінал) на 1 арк. Зміни до договору за вих. № 09-204/7104 від 26.04.2013 (оригінал) на 7 арк. Копію договору про відступлення права вимоги № 1 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 на 1 арк.. Повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком за вих. № 35 від 12.04.2013 (оригінал) на 5 арк. Повідомлення про договір від 28.11.2008 (оригінал) на 3 арк. Повідомлення про договір від 01.10.2009 (оригінал) на 3 арк. Лист НБУ про реєстрацію змін до договору про надання кредиту за вих. № 09-204/7104 від 26.04.2013 (оригінал) на 1 арк. Лист НБУ про прийняття до відома № 09-202/20588 від 23.11.2011 (оригінал) на 1 арк. Копію реєстраційного свідоцтва з додатками № 6042 за вих.10-201/25088 від 27.10.2006 на 3 арк. Реєстраційне свідоцтво з додатками № 6042 за вих.10-201/25088 від 27.10.2006 на 3 арк. Копію Договору про відступлення права вимоги № 1 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 з Додатковими угодами № 4, № 5 (оригінал) на 5 арк.. Копію документу на іноземній мові TAX RESIDENCE CERTIFICATE з українським перекладом змісту документу змісту документу за 2015 на 5 арк. Копію документу на іноземній мові CERTIFICATE AMARENA LIMITED з українським перекладом змісту документу у 2013 році на 5 арк. Копії документу на іноземній мові CERTIFICATE AMARENA LIMITED з українським перекладом змісту документу у 2012 році на 7 арк. Копію листа щодо надання дозволу на подальше обслуговування операцій за договором про надання кредиту в іноземній валюті, що залучається від нерезидента за вих. № 10.308-186/67-9881 від 16.05.2016 на 1 арк.. Договір № 5 про надання кредиту від 12.02.2010 на 5 арк. Додаткові угоди № 1, № 2 до договору про надання кредиту від 12.02.2010 № 5 (оригінал) на 3 арк.. Реєстраційне свідоцтво № 12130 оригінал та копія за вих. 09-204/4170 від 25.02.2010 на 4 арк. Лист НБУ про прийняття до відома за вих. 09-202/20586 від 23.11.2011 (оригінал) на 1 арк.. Додаткова угода № 3 до Договору № 5 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 2 арк.. Додаткова угода № 4 до Договору № 5 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 2 арк. Договір № 4 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 5 арк. Додаткові угоди № 1, № 2, № 3 до Договору № 4 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 5 арк.. Реєстраційне свідоцтво № 12131 та копія за вих. 09-204/4169 від 25.02.2010 (оригінал) на 4 арк. Протокол №04/2017 позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «ДНІПРОБУДМАШИНА», зареєстровано в реєстрі за № 3600,36001 на 4 арк. (оригінал). Договір №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 3 арк. (оригінал). Додаткова угода № 1 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 2 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 3 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 4 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 5 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 3 арк. (оригінал). Додаткова угода №6 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 4 арк. (оригінал). Додаткова угода № 7 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 8 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 8 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 9 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 10 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 11 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 11 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 12 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода № 13 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал). Реєстраційне свідоцтво №3578 між ТОВ «Євротекстиль» та Компанією «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (оригінал). Додаток від 27.09.2004 №1 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (оригінал) Додаток від 28.03.2005 №2 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (оригінал). Додаток від 07.09.2006 №3 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (оригінал). Додаток до реєстраційного свідоцтва від 11.11.2008 №4 на 1 арк. (оригінал). Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.12.2009 №5 на 1 арк. (оригінал). Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.09.2012 №6 на 1 арк. (оригінал). Лист Національного банку України до ТОВ «Євротекстиль» від 29.11.2012 на 5 арк. (оригінал). Лист Національного банку України до ТОВ «Євротекстиль» вх. №24-0006/59869 від 18 липня 2016 на 5 арк. (оригінал). Лист Національного банку України до ТОВ «Євротекстиль» вх. №24-0006/43447 від 23 травня 2016 на 5 арк. (оригінал). Лист ГУ НБУ по м. Києву і Київській області до ТОВ «Євротекстиль» вх.09-204/23042 від 12.12.2014 на 6 арк. (оригінал). Лист ГУ НБУ по м. Києву і Київській області до ТОВ «Євротекстиль» вх.09-204/12902 від 12.08.2013 на 6 арк. (оригінал). Додаткова угода № 14 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ «Євротекстиль», BIESEF INVESTMENTS LIMITED та компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 3 арк. (оригінал). Договір про внесення змін до Договору № 1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року на 1 арк. (оригінал). Договір про переведення боргу № 1 до Договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року на 3 арк(оригінал). Довідка ТОВ «Євротекстиль» від 18 грудня 2018 р. на 1 арк. (оригінал). Договір №1 про надання позики між ПАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА» та BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 23 липня 2012 року на 4 арк. (оригінал). Додаткова угода №1 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА» та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода №2 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 рок між ПАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА» та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода №3 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА» та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал). Додаткова угода №5 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА» та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал). Лист НБУ та ПАТ «Укрсоцбанк», вих. №48//2016 від 04 травня 2016 року на 3 арк. (оригінал). Додаткова угода №1 до договору № 1 про надання від 23 липня 2012 року між ПАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА» та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (копія). Додаток від 27.09.2004 №1 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк (копія). Додаткова угода №2 до Договору №1/12/08 від 11.03.2005 про надання кредиту від 20.08.2004 року між ТОВ «Євротекстиль» та Компанія «Шортленд трейдінг лімітед» на 1 арк. (копія). Додаток від 28.03.2005 №2 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (копія). Додаткова угода №3 до Договору №1/12/08 про надання кредиту від 23.08.2006 року на 1 арк. (копія). Додаток від 07.09.2006 №3 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (копія). Додаткова угода № 4 від 14.04.2008 до договору про надання кредиту №1/12/08 від 20 серпня 2004 року між «Євротекстиль» та Компанія «Шорленд трейдінг лімітед» на 1 арк.. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 11.11.2008 №4 на 1 арк. Додаткова угода №5 від 30.09.2008 до договору про надання кредиту №1/12/08 від 20 серпня 2004 року на 2 арк. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.12.2009 №5 на 1 арк. Додаткова угода №6 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 2 арк. Додаткова угода №7 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.0.2012 №6 на 1 арк. Додаткова угода №8 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк. Лист НБУ до ТОВ «Євротекстиль», 09-204/23213 від 29.11.2012 на 1 арк. Додаткова угода №9 до Договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк. Додаткова угода №10 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 ркоу №1/12/08 на 2 арк. Додаткова угода №11 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк. Лист НБУ до ТОВ «Євротекстиль», вих.№24-0006/43447 від 23 травня 2016 на 1 арк. Додаткова угода №12 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк. Лист НБУ до ТОВ «Євротекстиль», вих.№24-0006/59869 від 18 липня 2016 на 1 арк. Додаткова угода №13 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк. Лист від АТ «Альфа-Банк» до ПАТ «Магазин «Киянка» вихідний №40694-33.2/2022 від 14.09.2022р. з випискою С6869 від 14.09.2022 на 3 арк. Лист від Головного управління НБУ на №09-204\25002 від 20.12.2012 до ПАТ «Магазин «Киянка» до договору №2 від 12.07.2006 (РС №12929/2 від 20.12.2012)з додатками на 5 арк. Повідомлення про договір до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ «Магазин «Киянка» до Головного управління НБУ по м. Києві і Київської обл. та ПАТ «Укрсоцбанк» від 20/11/2012-2 від 20.11.2012 оригінал на 3 арк.. Лист від Головного управління НБУ №09-204\12463 від 02.08.2013 до ПАТ «Магазин «Киянка» до договору №2 від 12.07.2006 з додатками (РС 12929/3 від 02.08.2013) на 5 арк. Повідомлення про зміни до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ «Магазин «Киянка» до Головного управління НБУ по м. Києві і Київської обл. та ПАТ «Укрсоцбанк» від 60 від 22.07.2013 на 3 арк. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 виданий ПАТ «Магазин «Киянка» №09-204/6168 від 05.04.2012 оригінал на 1 арк.. Реєстраційне свідоцтво №12929 за вихідним №09-204/21015 від 27.09.2010 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ «Магазин «Киянка» та AMARENA LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк.. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №1 до до договору №2 від 12.07.2006 виданий ПАТ «Магазин «Киянка» №10-201/24701 від 19.12.2008 оригінал на 1 арк. Повідомлення про договір, що передбачає виконання нерезидентом ПАТ «Магазин «Киянка» перед нерезидентом AMARENA LIMITED від 09.09.2010 оригінал на 3 арк.. Лист від ПАТ «Магазин «Киянка» № 141 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ «Укрсоцбанк» оригінал на 1 арк. Лист від ПАТ «Магазин «Киянка» № 142 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ «Укрсоцбанк» оригінал на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво №5858 від 14.09.2006 №10-201/21428 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ «Магазин «Киянка» та DAVENPORT COMMERCE LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 1 арк. Повідомлення про договір від 06.07.2006: Додаткова угода № 2 від 12.07.2006 до Договору про надання кредиту № 1 від 17.09.2004 на 3 арк.. Лист повіреного BIESEF INVESTMENTS LIMITED В.А. Григор`єва вихідний №31/018 від 2018р. на 1 арк.. Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування «CERTIFICATE RETRAVOX CONSULTING LIMITED № 12237933U» за 2014 рік на англійській та українській мовах на 5 арк. Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування «CERTIFICATE AMARENA LIMITED №121924347» за 2013 рік на англійській та українській мовах на 5 арк. Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Додаткова угода №2 від 03.11.2014 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Додаткова угода №3 від 01.01.2016 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк.. Повідомлення № 97 від 10.06.2013 про зміни до договору BIESEF INVESTMENTS LIMITED до договору №1 від 06.11.2012 оригінал на 5 арк.. Повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №22/2016-2 від 28.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 оригінал на 4 арк. Лист до ПАТ «УКРСОЦБАНК» вихідний №24-0006/36676 від 26.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 копія на 1 арк. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №22/2016 від 11.04.2016 оригінал на 2 арк. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №20/11/2012-2 від 20.11.2012 від 06.11.2012 до договору № 2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк. Повідомлення про договір №21/2016 від 11.04.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.. Лист-виписка до ПАТ «Магазин «Киянка» №24-006/42005 від 17.05.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/5 від 17.05.2016) на оригінал 2 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/3413 від 26.02.2015 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 з (РС №12930/4 від 26.02.2015) оригінал на 4 арк. Повідомлення про зміну до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області №86 від 06.02.2015 до Договору №1 від 18.09.2004 оригінал на 3 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/12461 від 02.08.2013 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/3 від 08.08.2013) оригінал на 5 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/25007 від 20.12.2012 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) з додатками на 5 арк.. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до Договору №1 від 17.09.2004 на 3 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-202/22849 від 22.12.2011 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) на 1 арк. Лист №09-204/6180 від 05.04.2012 додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-202/21464 від 05.12.2011 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 2 від 12.07.2006 з Додатковою угодою № 6 від 01.11.2011 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.. Лист №09-204/21016 від 07.09.2010 Реєстраційне свідоцтво №12930 між ПАТ «Магазин «Киянка» та АМАРЕНА ЛІМІТЕД до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 04.09.2009 №4 видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Повідомлення про договір: договір про надання кредиту від 17.09.2004 №1, додаткова угода від 08.06.2005 №1, додаткова угода від 12.07.2006 № 2, додаткова угода від 15.10.2008 №3, додаткова угода від 07.08.2009 №4, додаткова угода від 27.08.2010 №5 оригінал на 3 арк. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №3 видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 17.09.2004 оригінал на 1 арк.. Додаток від 29.09.2006 №2 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Додаток від 20.07.2005 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво №3672 між ПАТ «Магазин «Киянка» та ДАВЕНПОРТ КОМЕРС ЛІМІТЕД до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Повідомлення про зміни договору №59 від 22.07.2013 до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 3 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/23330 від 30.11.2012 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900 від 30.11.2012) оригінал на 5 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/10545 від 01.07.2013 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/1 від 01.07.2013) оригінал на 5 арк.. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/22092 від 01.12.2014 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/2 від 02.12.0214) оригінал на 8 арк.. Додаток до Реєстраційного свідоцтва №15900\3 від 24.05.2016 оригінал на 2 арк.. Договір про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна» з ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 1 від 02.08.2006 оригінал на 2 арк.. Додаткова угода № 1 від 28.12.2014 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна» з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Додаткова угода № 2 від 27.12.2015 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна» з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк.. Лист №09-204/6313 від 26.03.2009 Додаток від 26.03.2009 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ТОВ «ЦЕНТРЖИТЛОБУД» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98-2 від 15.08.2014 до ГУ НБУ по м. Києві та Київській області та ПАТ «Укрсоцбанк» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 3 арк. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98 від 30.07.2014 до ГУ НБУ по м. Києві та Київській області та ПАТ «Укрсоцбанк» до Договору № 2 від 04.08.2006 з Листом №09-202/14410 від 12.08.2014 на 4 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/38 від 02.01.2013 до ТОВ «Центржитлобуд» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/6407 від 11.04.2014 до ТОВ «Центржитлобуд» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/15454 від 26.08.2014 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 2 від 04.08.2006 з (РС №5792/4 від 26.08.2014) оригінал на 4 арк. Додаткова угода № 4 від 30.07.2014 до Договору про надання кредиту від 04.08.2006 №2 між РЕТРАВОКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД та ТОВ «ЦЕНТРЖИТЛОБУД» та ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Договір №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Хайгінс Комерсіал Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» оригінал на 2 арк. Додаткова угода №1 від 20.02.2009 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Хайгінс Комерсіал Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» оригінал на 3 арк. Додаткова угода №2 від 12.12.2012 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Ретравокс Консалтінг Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» на 1 арк. Додаткова угода №3 від 28.03.2014до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Ретравокс Консалтінг Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» оригінал на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво №5792 видане ТОВ «Центржитлобуд» до Договору №2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк. Довідка ТОВ «Центржитлобуд» №17 від 26.08.2014 оригінал на 1 арк. Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 від 06.11.2012 про надання позики між Амарена Лімітед та ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Договір №2 від 12.07.2006 про надання між ВАТ «Магазин «Киянка» та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк. Додаткова угода №1 від 15.10.2008 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання між ВАТ «Магазин «Киянка» та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД та АМАРЕНА ЛІМІТЕД копія на 3 арк.. Додаткова угода №2 від 27.08.2010 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання між ВАТ «Магазин «Киянка» та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк. Додаткова угода №2 від 17.12.2008 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ВАТ «Магазин «Киянка» та ПКВ «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк.. Додаткова угода № 3 від 01.11.2011 до Кредитного договору від 12.07.2006 № 2 зареєстрованого Головним управлінням Національного Банку України по м. Києві і Київської області 29.09.2010 за номером 12929 від 01.11.2011 між ПАТ «Магазин «Киянка» та ПКВ «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк. Додаткова угода № 4 від 14.02.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ «Магазин «Киянка» та «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» у двох примірниках на 2 арк.. Додаткова угода № 5 від 12.11.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ «Магазин «Киянка» та «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк.. Додаткова угода № 6 від 15.07.2013 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ «Магазин «Киянка» та «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк. Роздруківка графіку платежів згідно Договору №2 від 12.07.2007 на 5 000 000,00 дол. США на 1 арк. Повідомлення про договір до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ «Магазин «Киянка» до Головного управління НБУ по м. Києві і Київської обл. та ПАТ «Укрсоцбанк» від 20/11/2012-2 від 20.11.2012 оригінал на 3 арк. Лист від Головного управління НБУ №09-204\12463 від 02.08.2013 до ПАТ «Магазин «Киянка» до договору №2 від 12.07.2006 з додатками (РС 12929/3 від 02.08.2013) на 5 арк.. Повідомлення про зміни до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ «Магазин «Киянка» до Головного управління НБУ по м. Києві і Київської обл. та ПАТ «Укрсоцбанк» від 60 від 22.07.2013 на 3 арк. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 виданий ПАТ «Магазин «Киянка» №09-204/6168 від 05.04.2012 оригінал на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво №12929 за вихідним №09-204/21015 від 27.09.2010 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ «Магазин «Киянка» та AMARENA LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №1 до до договору №2 від 12.07.2006 виданий ПАТ «Магазин «Киянка» №10-201/24701 від 19.12.2008 оригінал на 1 арк.. Повідомлення про договір, що передбачає виконання нерезидентом ПАТ «Магазин «Киянка» перед нерезидентом AMARENA LIMITED від 09.09.2010 оригінал на 3 арк. Лист від ПАТ «Магазин «Киянка» № 141 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ «Укрсоцбанк» оригінал на 1 арк. Лист від ПАТ «Магазин «Киянка» № 142 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ «Укрсоцбанк» оригінал на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво №5858 від 14.09.2006 №10-201/21428 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ «Магазин «Киянка» та DAVENPORT COMMERCE LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 1 арк. Повідомлення про договір від 06.07.2006: Додаткова угода № 2 від 12.07.2006 до Договору про надання кредиту № 1 від 17.09.2004 на 3 арк. Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування «CERTIFICATE RETRAVOX CONSULTING LIMITED № 12237933U» за 2015 рік на англійській та українській мовах на 5 арк. Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування «CERTIFICATE RETRAVOX CONSULTING LIMITED № 12237933U» за 2014 рік на англійській та українській мовах на 5 арк. Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування «CERTIFICATE AMARENA LIMITED №121924347» за 2013 рік на англійській та українській мовах на 5 арк. Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Додаткова угода №2 від 03.11.2014 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк.. Додаткова угода №3 від 01.01.2016 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк.. Договір про внесення змін від 01.01.2017 до Договору №1 від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк.. Повідомлення № 97 від 10.06.2013 про зміни до договору BIESEF INVESTMENTS LIMITED до договору №1 від 06.11.2012 оригінал на 5 арк. Повідомлення № 115 від 03.11.2014 про зміни до договору до Договору №1 від 01.01.2017 про надання позики від 06.11.2017 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 6 арк.. Повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №22/2016-2 від 28.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 оригінал на 4 арк.. Лист до ПАТ «УКРСОЦБАНК» вихідний №24-0006/36676 від 26.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 копія на 1 арк. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №22/2016 від 11.04.2016 оригінал на 2 арк.. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №20/11/2012-2 від 20.11.2012 від 06.11.2012 до договору № 2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк.. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.. Повідомлення про договір №21/2016 від 11.04.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк. Лист-виписка до ПАТ «Магазин «Киянка» №24-006/42005 від 17.05.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/5 від 17.05.2016) на оригінал 2 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/3413 від 26.02.2015 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 з (РС №12930/4 від 26.02.2015) оригінал на 4 арк. Повідомлення про зміну до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області №86 від 06.02.2015 до Договору №1 від 18.09.2004 оригінал на 3 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/12461 від 02.08.2013 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/3 від 08.08.2013) оригінал на 5 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/25007 від 20.12.2012 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) з додатками на 5 арк.. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києві і Київській області та ПАТ «УКРСОЦБАНК» №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до Договору №1 від 17.09.2004 на 3 арк.. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-202/22849 від 22.12.2011 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) на 1 арк.. Лист №09-204/6180 від 05.04.2012 додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-202/21464 від 05.12.2011 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 2 від 12.07.2006 з Додатковою угодою № 6 від 01.11.2011 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.. Лист №09-204/21016 від 07.09.2010 Реєстраційне свідоцтво №12930 між ПАТ «Магазин «Киянка» та АМАРЕНА ЛІМІТЕД до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 04.09.2009 №4 видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.. Повідомлення про договір: договір про надання кредиту від 17.09.2004 №1, додаткова угода від 08.06.2005 №1, додаткова угода від 12.07.2006 № 2, додаткова угода від 15.10.2008 №3, додаткова угода від 07.08.2009 №4, додаткова угода від 27.08.2010 №5 оригінал на 3 арк.. Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №3 видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Додаток від 29.09.2006 №2 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.. Додаток від 20.07.2005 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк. Реєстраційне свідоцтво №3672 між ПАТ «Магазин «Киянка» та ДАВЕНПОРТ КОМЕРС ЛІМІТЕД до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.. Повідомлення про зміни договору №59 від 22.07.2013 до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 3 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/23330 від 30.11.2012 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900 від 30.11.2012) оригінал на 5 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/10545 від 01.07.2013 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/1 від 01.07.2013) оригінал на 5 арк.. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/22092 від 01.12.2014 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/2 від 02.12.0214) оригінал на 8 арк.. Додаток до Реєстраційного свідоцтва №15900\3 від 24.05.2016 оригінал на 2 арк.. Договір про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна» з ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 1 від 02.08.2006 оригінал на 2 арк.. Додаткова угода № 1 від 28.12.2014 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна» з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Додаткова угода № 2 від 27.12.2015 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ «Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна» з ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Лист №09-204/6313 від 26.03.2009 Додаток від 26.03.2009 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ТОВ «ЦЕНТРЖИТЛОБУД» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98-2 від 15.08.2014 до ГУ НБУ по м. Києві та Київській області та ПАТ «Укрсоцбанк» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 3 арк. Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98 від 30.07.2014 до ГУ НБУ по м. Києві та Київській області та ПАТ «Укрсоцбанк» до Договору № 2 від 04.08.2006 з Листом №09-202/14410 від 12.08.2014 на 4 арк.. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/38 від 02.01.2013 до ТОВ «Центржитлобуд» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/6407 від 11.04.2014 до ТОВ «Центржитлобуд» до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк. Лист від ГУ НБУ по м. Києві і Київській області №09-204/15454 від 26.08.2014 до ПАТ «Магазин «Киянка» до Договору № 2 від 04.08.2006 з (РС №5792/4 від 26.08.2014) оригінал на 4 арк.. Додаткова угода № 4 від 30.07.2014 до Договору про надання кредиту від 04.08.2006 №2 між РЕТРАВОКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД та ТОВ «ЦЕНТРЖИТЛОБУД» та ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк. Договір №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Хайгінс Комерсіал Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» оригінал на 2 арк. Додаткова угода №1 від 20.02.2009 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Хайгінс Комерсіал Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» оригінал на 3 арк.. Додаткова угода №2 від 12.12.2012 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Ретравокс Консалтінг Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» на 1 арк. Додаткова угода №3 від 28.03.2014до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією «Ретравокс Консалтінг Лімітед» та ТОВ «Центржитлобуд» оригінал на 1 арк.. Реєстраційне свідоцтво №5792 видане ТОВ «Центржитлобуд» до Договору №2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк. Довідка ТОВ «Центржитлобуд» №17 від 26.08.2014 оригінал на 1 арк. Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 від 06.11.2012 про надання позики між Амарена Лімітед та ПАТ «Магазин «Киянка» оригінал на 1 арк.. Договір №2 від 12.07.2006 про надання між ВАТ «Магазин «Киянка» та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк.. Додаткова угода №1 від 15.10.2008 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання між ВАТ «Магазин «Киянка» та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД та АМАРЕНА ЛІМІТЕД копія на 3 арк.. Додаткова угода №2 від 27.08.2010 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання між ВАТ «Магазин «Киянка» та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк.. Додаткова угода №2 від 17.12.2008 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ВАТ «Магазин «Киянка» та ПКВ «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк.. Додаткова угода № 3 від 01.11.2011 до Кредитного договору від 12.07.2006 № 2 зареєстрованого Головним управлінням Національного Банку України по м. Києві і Київської області 29.09.2010 за номером 12929 від 01.11.2011 між ПАТ «Магазин «Киянка» та ПКВ «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк. Додаткова угода № 4 від 14.02.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ «Магазин «Киянка» та «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» у двох примірниках на 2 арк. Додаткова угода № 5 від 12.11.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ «Магазин «Киянка» та «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк. Додаткова угода № 6 від 15.07.2013 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ «Магазин «Киянка» та «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк. Роздруківка графіку платежів згідно Договору №2 від 12.07.2007 на 5 000 000,00 дол. США на 1 арк. Копію договору №1ДМБ 0210036 від 17.12.2021 з додатками на 22 арк. Анкета рахунок у цінних паперах юридичної особи BIESEF INVESTMENTS LIMITED дата відкриття 03.12.2021 на 1 арк;(оригінал). Акт рахунок № 2580/22 від 30.11.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № 2332/22 від 31.10.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № НОМЕР_1 від 30.09.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № НОМЕР_2 від 31.08.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № НОМЕР_3 від 31.10.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № НОМЕР_4 від 30.06.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № НОМЕР_5 від 31.05.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № НОМЕР_6 від 30.04.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. Акт рахунок № НОМЕР_7 від 31.03.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Акт рахунок № 413/22 від 28.02.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк;(оригінал). Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах акціонерна компанія BIESEF INVESTMENTS LIMITED № 400028-Д від 03.12.21 на 7 арк;(оригінал). Розпорядження №2 по депоненту BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 06.12.21 на 2 арк;(оригінал). Розпорядження №2 по депоненту BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 06.12.21 на 2 арк;(оригінал). Розпорядження наказ № 1 депоненту BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 06.12.21 на 2 арк.(оригінал). Лист від БІЕСЕФ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД до приватного нотаріуса ОСОБА_6 від 22.02.2022 з додатками на 15 арк (копія).
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Шевченківський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 26.01.2023 |
Оприлюднено | 10.05.2024 |
Номер документу | 108728838 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна |
Кримінальне
Шевченківський районний суд міста Києва
Слободянюк П. Л.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні