Ухвала
від 31.01.2023 по справі 521/1837/23
МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/1837/23

Номер провадження:1-кс/521/479/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Одеса клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені доЄдиного реєстру досудових розслідувань за№12022163470000138 від 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України-,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12022163470000138 від 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування за фактом підроблення документів або внесення недостовірної інформації в офіційні документи, що надійшли до Державної кваліфікаційної комісії, яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, буд. 39 Є, «Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків» фізичними та посадовими особами.

В ході досудового розслідування 19.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_5 від 22.12.2022 року проведено обшук в «Медичному центрі безпеки судноплавства» за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, в ході якого було виявлено та вилучено:

1)ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору MO:R9N0B7607008, із зарядним пристроєм до нього, що упаковано до сейф пакету НПУ PSP 3393023;

2)ноутбук марки «Asus» чорного кольору з серійним номером J5N0GR045910206, із зарядним пристроєм до нього, що упаковано до сейф пакету НПУ PSP3393022;

3)мобільний телефон марки «Хіаomi» синього кольору в чохлі чорного кольору ІМЕІ 1 - НОМЕР_1 ; ІМЕІ2 - НОМЕР_2 ; з сім картою з номером НОМЕР_3 з інформацією щодо виготовлення медичних документів, а також на вказаному мобільному телефоні виявлено Інтернет додаток «MONOBANK» в, якому зареєстрована картка з номером № НОМЕР_4 , який вилучено до сейф пакету НПУ PSP1204211 ;

4)банківська картка банку «Приватбанк» з № НОМЕР_5 , яку вилучено до сейф пакету НПУ PSP 1204212;

5)ноутбук марки «Acer Aspire» з серійним номером 5750zG-B944G75MnKK, який упаковано до сейф пакету НПУ ВУМ4010631;

6)мобільний телефон марки «Iphone 7 PLUS» сірого кольору FCC ID:BCG- Е3092А ІС:579С-Е3092А з сім картою «Lifecell» з номером на сім карті НОМЕР_6 , який упаковано до сейф пакету НПУ PSP2107795;

7)мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А51» ІМЕІ1:- НОМЕР_7 ; ІМЕІ2- НОМЕР_8 ; з сім картою з номером НОМЕР_9 , в чохлі чорного кольору, який упаковано до сейф пакету НПУ PSP2107796;

8)печатки в кількості 4 одиниць, з відображення кожної у протоколі обшуку, які вилучено до сейф пакету НПУ PSP2107797;

9)печатки в кількості 50 одиниць, з відображенням кожної у протоколі обшуку, які виявлено в кабінеті директора «Медичний центр безпеки судноплавства» ОСОБА_6 , які вилучено до сейф пакету НПУ PSP4134651;

10)Медичне свідоцтво моряка, №2022/3296 від 18.01.2023, на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3289 від 18.01.2023, на 4-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3297 від 18.01.2023, на 3-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3286 від 18.01.2023, на 3-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3279 від 17.01.2023, на 3-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3178 від 11.01.2023, на 3-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/2853 від 16.12.2022, на 3-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3117 від 06.01.2023, на 9-ти аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3099 від 05.01.2023, на 3-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3189 від 12.01.2023. на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/2655 від 02.12.2022, на 3-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/2776 від 13.12.2022, на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/2603 від 29.10.2022, на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3091 від 05.01.2023, на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/2871 від 19.12.2022, на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3070 від 04.01.2023, на 4-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/2894 від 20.12.2022, на 3-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3026 від 30.12.2022, на 4-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3212 від 17.01.2023, на 5-ти аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/2851 від 16.12.2022, на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3066 від 04.01.2023, на 3-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/2982 від 27.12.2022, на 3-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3186 від 12.01.2023, на 4-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3156 від 10.01.2023, на 15-ти аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/2934 від 22.12.2022, на 4-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3076 від 04.01.2023, на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3227 від 16.01.2023, на 5-ти аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3251 від 16.01.2023, на 3-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка№2022/3253 від 16.01.2023, на 5-ти аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3259 від 17.01.2023, на 9-ти аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3269 від 17.01.2023, на 4-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3261 від 17.01.2023, на 3-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3258 від 17.01.2023, на 9-ти аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3270 від 17.01.2023, на 9-ти аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3304 від 18.01.2023, на 3-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3301 від 18.01.2023, на 10- ти аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3115 від 06.01.2023, на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3293 від 18.01.2023, на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3294 від 18.01.2023, на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3150 від 05.01.2023, на 7-ми аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3290 від 18.01.2023, на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка №2022/3308 від 19.01.2023, на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка OD-000184 від 19.01.2023, на 2-х аркушах;

Медичне свідоцтво моряка OD-OOO185 від 19.01.2023, на 2-х аркушах;

-PHYSICAL EXAMINATION REPORT/CERTIFICATE на im`a LAVRINENKO MAKSYM на 1-му аркуші;

Документ серії НВ-037152 на Ім`я BILY ROSTYSLAV, на 1-му аркуші;

Квитанція KORZH SERGII, на 1-му аркуші;

Особова медична книжка серії АН № 496406;

Особова медична книжка серії АН № 496407;

Особова медична книжка серії АН № 496394;

Особова медична книжка серії АН № 490294;

Особова медична книжка серії АН № 496400;

Особова медична книжка серії АН № 496565;

Особова медична книжка серії АН № 496424;

Особова медична книжка серії АН № 496423;?

Особова медична книжка серії АН № 496422;

Особова медична книжка серії АН № 496406;

Особова медична книжка серії АН № 496421;

Особова медична книжка серії АН № 496543;

Особова медична книжка серії АВ № 525563;

Особова медична книжка серії АН № 500114;

Особова медична книжка серії АН № 496874;

Особова медична книжка серії АН № 496902;

Особова медична книжка серії АН № 496903;

Особова медична книжка серії АН № 496897;

Особова медична книжка серії АН № 496878;

Особова медична книжка серії АН № 493370;

Особова медична книжка серії АН № 500135;

Особова медична книжка серії АН № 500136;

Особова медична книжка серії АН № 496890;

Особова медична книжка серії АН № 496891;

Особова медична книжка серії АВ № 525484;

Особова медична книжка серії АН № 500438;

Особова медична книжка серії АН № 500443;

Особова медична книжка серії АН № 500138;

Особова медична книжка серії АН № 500421;

Особова медична книжка серії АН № 500419;

Особова медична книжка серії АН № 493371;

Особова медична книжка серії АН № 500437;

Особова медична книжка серії АН № 490922;

Особова медична книжка серії АН № 490924;

Особова медична книжка серії АН № 490289;

Особова медична книжка серії АН № 490293;

Особова медична книжка серії АН № 490669;

Особова медична книжка серії АН № 500403;

Особова медична книжка серії АН № 500411;

Особова медична книжка серії АН № 490916;

Особова медична книжка серії АВ № 525483;

Особова медична книжка серії АВ № 525277;

Особова медична книжка серії АВ № 525012;

Особова медична книжка серії АВ № 525882;

Особова медична книжка серії АН № 493228;

Особова медична книжка серії АН № 496908;

Особова медична книжка серії АН № 496912;

Особова медична книжка серії АН № 496570;

Особова медична книжка серії АН № 497041;

Особова медична книжка серії АН № 496880;

Особова медична книжка серії АН № 496879;

Особова медична книжка серії АН № 496529;

Особова медична книжка серії АН № 496537;?

Особова медична книжка серії АН № 500430;

Особова медична книжка серії АН № 500435;

Особова медична книжка серії АН № 500436;

Особова медична книжка серії АН № 500415;

Особова медична книжка серії АН № 500416;

Особова медична книжка серії АН № 500442;

Особова медична книжка серії АН № 500796;

Особова медична книжка серії АН № 496899;

Особова медична книжка серії АН № 496900;

Особова медична книжка серії АН № 496896;

Особова медична книжка серії АН № 497027;

Особова медична книжка серії АН № 497026;

Особова медична книжка серії АН № 496528;

Особова медична книжка серії АН № 497040;

Особова медична книжка серії АН № 500144;

Особова медична книжка серії АН № 497022;

Особова медична книжка серії АН № 496901;

Особова медична книжка серії АН № 496541;

Особова медична книжка серії АН № 500431;

Особова медична книжка серії АН № 500432;

Особова медична книжка серії АН № 500434;

Особова медична книжка серії АН № 500433;

Особова медична книжка серії АН № 493220;

Особова медична книжка серії АН № 500429;

Особова медична книжка серії АН № 500425;

Особова медична книжка серії АН № 493372;

Особова медична книжка серії АН № 485405;

Особова медична книжка серії АН № 493373;

Особова медична книжка серії АН № 496014;

Особова медична книжка серії АН № 490285;

Особова медична книжка серії АН № 500351;

Особова медична книжка серії АН № 500345;

Особова медична книжка серії АН № 500851;

Особова медична книжка серії АН № 500852;

Особова медична книжка серії АН № 500849;

Особова медична книжка серії АН № 500354;

Особова медична книжка серії АН № 500358;

Особова медична книжка серії АН № 500350;

Особова медична книжка серії АН № 490279;

Особова медична книжка серії АН № 490296;

Особова медична книжка серії АН № 496409;

Особова медична книжка серії АВ № 526017;

Особова медична книжка серії АВ № 526265;

Особова медична книжка серії АВ № 525869;

Особова медична книжка серії ШАГ № 840998;

Особова медична книжка серії АВ № 525539;

Особова медична книжка серії АВ № 525836;

Особова медична книжка серії АН № 496412;

Особова медична книжка серії АН № 496416;

Особова медична книжка серії АН № 496569;

Особова медична книжка серії АН № 496909;

Особова медична книжка серії АН № 501065;

Особова медична книжка серії АН № 501066;

Особова медична книжка серії АВ № 525111;

Особова медична книжка серії АН № 490286;

Особова медична книжка серії АВ № 525599;

Особова медична книжка серії АВ № 525358;

Особова медична книжка серії АВ № 525831;

Особова медична книжка серії АВ № 525586;

Особова медична книжка серії АН № 413107;

Особова медична книжка серії КБ № 010065;

Книжка про щеплення від жовтої лихорадки на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Книжка про щеплення від жовтої лихорадки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11)копія протоколу №1 від 13 липня 2022 року «загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр безпеки судноплавства» (код ЄДРПОУ 35565233) на 1 арк; копія наказу №14/07 від 14 липня 2022 ТОВ «Медичний центр безпеки судноплавства» на 1 арк; копія наказу №3/2022 від 13.07.2022 року ТОВ «Медичний центр безпеки судноплавства» на 1 арк; копія наказу №31/03-2 від 31.03.2022 року ТОВ «Медичний центр безпеки судноплавства» на 1 арк; копія наказу №28/02-2 від 28.02.2022 року ТОВ «Медичний центр безпеки судноплавства» на 1 арк., все вищезазначене у пункті №11 вилучено та упаковано до сейф пакету НПУ FPS6009427.

19.01.2023 року слідчим винесено постанову про визнання вилучених речей, документів та предметів речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Підставою для накладення арешту на майно, є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_9 , просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого, посилаючись на порушення самого проведення процесуальної дії - обшуку та необгрунтованість слідчим підстав для накладення арешту на вилучено майно та не визнано вилучене майно речовим доказом.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи позиції сторін, суть клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. п.1, 3 ч. 2 ст.167КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами п.1 ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси від 22.12.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку у «Медичному центрі безпеки судноплавства» за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 з метою відшукання документів, носіїв інформації, чорнові записи, та інші документи, які містять необхідну інформацію.

19.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді слідчим проведено обшук та виявлено і вилучено, зазначене у клопотанні майно.

Постановою слідчого від 19.01.2023 року вилучене майно визнане речовим доказом та долучено до матеріалів кримінаьного провадження.

На підставі викладеного та враховуючи, що слідчий своєчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку, яке не деталізовано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, слідчий суддя, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Разом з тим слідчим у клопотанні порушується питання про арешт печаток в кількості 4 одиниць, з відображення кожної у протоколі обшуку, які вилучено до сейф пакету НПУ PSP2107797 та печаток в кількості 50 одиниць, з відображенням кожної у протоколі обшуку, які виявлено в кабінеті директора «Медичний центр безпеки судноплавства» ОСОБА_6 , які вилучено до сейф пакету НПУ PSP4134651. Зі змісту відтиску печаток вбачається, що вони належать саме зазначеній у клопотанні медичній установі, окремі мають вигляд штампів із зазначенням результатів аналізів та інших медичних відомостей. Крім того в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не ставилося питання щодо відшукання та вилучення саме печаток.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема:

-можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

-наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частина 4 ст. 173 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

За наслідками судового розгляду, враховуючи перелік майна вказаного в клопотанні, слідчий суддя вважає, що арешт печаток підприємства призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності вказаного медичного центру.

Відповідно до п.4 ч.5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно. Отже, наведеною вимогою законодавства передбачено зазначення в ухвалі слідчого судді лише заборони та обмеження щодо розпорядження або користування майном, тому слідчий суддя із врахуванням вимог клопотання слідчого про арешт майна із забороною володіти, користуватись, розпоряджатись, приходить до висновку про зазначення в ухвалі слідчого судді заборони користування, відчуження та розпорядження майном.

При цьому слідчий суддя відхиляє посилання представника особи, у якої вилучено майно, на порушення процесуальної дії, як обшук та відсутність обгрунтування клопотання слідчим та не визнання вилученого майна речовим доказом, як підставу для відмови у задоволенні клопотання слідчого, оскільки обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді , вилучене майно визнао речовим доказом відповідно до постанови слідчого та у клопотання наведено обгрунтування необхідності накладення арешту майна з метою збереження доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області про арешт майна у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12022163470000138від 11.02.2022року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.358КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 19.01.2023 року в ході обшуку, а саме на:

4)банківську картку банку «Приватбанк» з № НОМЕР_5 , яку вилучено до сейф пакету НПУ PSP 1204212;