Вирок

від 30.01.2023 по справі 463/2586/20

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/2586/20

Провадження №1-кп/463/63/23

В И Р О К

іменем України

30 січня 2023 року Личаківський районний суд м.Львова

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140080000375 від 03 лютого 2018 року про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, на утриманні в котрої перебуває малолітня дитина,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Обвинувачена ОСОБА_4 , переслідуючи ціль незаконного збагачення та керуючись корисливим мотивом, з метою отримання в незаконний спосіб прибутку на постійній основі, а саме: заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, спільно з невстановленими досудовим розслідування особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, у невстановлений слідством час, однак не пізніше 19.04.2018, розробила злочинний план в основу якого поклала ідею діяльності фінансових установ.

Відповідно до розробленого злочинного плану, передбачалося забезпечення створення, реєстрації або придбання суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, реквізити яких у подальшому, в порушення п.1 ч.1 ст.1 та ч.1 ст.5 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», використовувалися для здійснення удаваної (фіктивної) діяльності щодо надання громадянам фінансових кредитів, заволодіння шляхом обману коштами цих громадян під виглядом отримання, так званих «страхових внесків» та інших «обов`язкових перерахувань».

Для надання таким діям реальності та створення уяви перед клієнтами дійсності функціонування фінансових установ, їх офіційної та легальної діяльності, впевненості в отриманні фінансових кредитів, залучення нових вкладників, мав застосовуватися цілий комплекс тактичних, психологічних прийомів та методів, які полягали у доведенні до потерпілих неправдивої інформації та замовчуванні даних, які мали б суттєве значення у вищевказаних фінансових відносинах.

Такі прийоми та методи були умовно розділені на два етапи :

Перший етап полягав у зацікавленості та залученні потенційних клієнтів фінансових відносин, шляхом поширення рекламної продукції серед населення та через друковані засоби масової інформації, в тому числі публікації інформації на сайтах всесвітньої мережі сполучених комп`ютерних мереж - Інтернет, яка містила неповні та неправдиві відомості і вводила в оману громадян щодо послуг, які надавались вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності.

Другим етапом і основним інструментом обману стало імітування роботи фінансової установи, зокрема можливості швидкого отримання фінансових кредитів без будь-якої застави, довідки про доходи або поручительства, спонукання залучених громадян (клієнтів), під приводом сплати так званих «страхових внесків», а в подальшому інших «обов`язкових перерахувань», до внесення особистих грошових коштів на визначені розрахункові рахунки відкриті у банківських установах, здійснення контролю та перевірки фактів внесення таких коштів потерпілими на вказані банківські рахунки та заволодіння цими коштами на кінцевому етапі вчинення злочину.

Розуміючи, що реалізація розробленого злочинного плану, потребує залучення певної кількості осіб, які будуть безпосередньо створювати умови функціонування удаваних (фіктивних) фінансових установ та на кінцевому етапі вчинення злочинів забезпечувати протиправне заволодіння чужим майном - грошовими коштами громадян, ОСОБА_4 спільно з невстановленими досудовим розслідування особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, у невстановлений слідством час, однак не раніше 19.04.2018, прийняла рішення про створення стійкого злочинного об`єднання - організованої групи. Виконавцями запланованих кримінальних правопорушень вона вирішила залучити жінок, котрі викликали менше недовіри у майбутніх клієнтів удаваних (фіктивних) фінансових відносин.

З цією метою, ОСОБА_4 запропонувала Особі-1, Особі-2, (судовий розгляд стосовно яких у іншому кримінальному провадженні завершено), а також іншим невстановленим слідством особам, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, з якими вона попередньо познайомилася у невстановлений слідством час та спосіб, неофіційну роботу на постійній основі, роз`яснивши останнім суть злочинного плану, який мав полягати у створенні видимості діяльності фінансової установи, залучення громадян, як клієнтів таких установ, переконання їх шляхом обману в необхідності внесення на визначені розрахункові банківські рахунки готівкових коштів у вигляді так званих «страхових внесків», а в подальшому інших «обов`язкових перерахувань» та наступного заволодіння цими грошовими коштами. При цьому, здобуті в результаті злочинних дій грошові кошти, мали розподілитися між співучасниками кримінального правопорушення відповідно до виконаних протиправних дій.

Погодившись із злочинним планом, учасники організованої групи розподілили між собою функції та ролі, спрямовані на досягнення цього плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний умисел на особисте збагачення шляхом вчинення шахрайських дій, усвідомлювали, що беруть участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.

На виконання розробленого злочинного плану та для досягнення протиправної мети, члени організованої групи розробили узгоджений послідовний порядок дій, згідно якого під час вчинення кримінальних правопорушень: поширювали інформацію через друковані засоби масової інформації, в тому числі публікації інформації на сайтах всесвітньої мережі сполучених комп`ютерних мереж - Інтернет, яка містила неправдиві відомості щодо надання суб`єктами підприємницької діяльності - фінансових послуг; представлялися працівниками фінансових установ; неправдиво повідомляли потерпілим, що суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи здійснюють фінансову діяльність, хоча це не відповідало дійсності, оскільки такі до відповідного реєстру Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг, в установленому Законом порядку, не внесені; при спілкуванні з потерпілими використовували термінологію, яка застосовується у кредитно-фінансових відносинах, однак така не мала жодного відношення до дійсних відносин з громадянами, які виявили бажання отримати фінансовий кредит; здійснювали особливий порядок подання інформації, яка дозволяла приховати від потерпілих не тільки істинну суть відносин, в які вони вступали, але і істотні умови цих відносин; переслідуючи мету протиправного заволодіння коштами громадян, повідомляли потерпілим номери банківських рахунків зареєстрованих суб`єктами підприємницької діяльності, доступ до яких мали члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 та переконували останніх у необхідності внесення на ці рахунки грошових коштів у вигляді так званих «страхових внесків» в розмірі від 4% до 10% від суми бажаного кредиту, які в подальшому будуть зараховані фінансовою установою, в рахунок погашення кредитних зобов`язань.

Для запобігання викриття злочинної діяльності, а також створення оманливої уяви про дійсність та реальність фінансових відносин, члени організованої групи вживали заходи щодо надання своїм протиправним діям ознак правомірності, зокрема:

- орендували приміщення для здійснення вищевказаної діяльності, які забезпечили та обладнали різного роду рекламною продукцією, придатною для візуального сприйняття та можливості виникнення у потерпілих стійкого бажання отримати вигідний для себе фінансовий кредит;

- надавали у розпорядження потерпілим, підписані керівниками та завірені печатками суб`єктів підприємницької діяльності удаваних (фіктивних) фінансових відносин, письмові договори. Водночас, істотні умови цих договорів жодним чином не відображали кредитні відносини, на які свою згоду та волевиявлення надали потерпілі;

- повідомляли потерпілим контактні номери представників суб`єктів удаваних (фіктивних) фінансових відносин - інших членів організованої злочинної групи та запевняли, що у випадку виникнення труднощів в отриманні фінансового кредиту, потерпілим необхідно телефонувати на ці номери та повідомляти про вищевказане;

- координували діяльність організованої групи шляхом обміну інформації між її членами щодо даних та характеристики про потерпілих, сум грошових коштів, внесених останніми на банківські розрахункові рахунки та можливість подальшого вчинення стосовно таких повторних шахрайських дій;

- з метою формування у потерпілих стійкої думки про дійсність та законність діяльності фінансової установи, достовірно знаючи, що будь-які кошти на їх рахунки перераховані не будуть, самостійно телефонували до них та цікавилися про надходження таких коштів;

- вживали заходи щодо зміни місця знаходження суб`єктів підприємницької діяльності, що здійснювали удавані (фіктивні) фінансові відносини, а також змінювали назви та реквізити самих суб`єктів підприємницької діяльності;

- з метою конспірації своєї діяльності члени організованої групи використовували спеціально придбані для цієї мети мобільні телефони з SIM- картками, одні з яких використовували для спілкування з потерпілими, а інші - безпосередньо для спілкування між учасниками групи.

За таких обставин, потерпілі, не усвідомлюючи факту обману, сприймаючи представників суб`єкта підприємницької діяльності за працівників фінансової установи, а саму установу, як таку що здійснює фінансову діяльність, помилково припускали, що надані їм фінансові кредити будуть для них вигідні, а грошові кошти внесені ними на банківський рахунок у вигляді так званих «страхових внесків», зарахуються фінансовою установою в рахунок погашення кредитних зобов`язань. Будучи введеними в оману, потерпілі добровільно вносили на розрахункові рахунки удаваної (фіктивної) фінансової установи грошові кошти в якості так званих «страхових внесків», якими на кінцевих етапах вчинення злочинів, члени організованої групи заволоділи та розподілили між собою відповідно до обсягу виконаних протиправних дій.

Згідно розподілу в складі організованої групи ролей, ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідування особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, як організатори та співвиконавці вчинення кримінальних правопорушень, виконували наступні функції: розробили злочинний план діяльності організованої групи; розподілили ролі між членами цієї групи; відвели собі роль керівників так званої «структури фінансових установ» у Львівській та Івано-Франківській областях і здійснювали керівництво даною структурою, зокрема спрямовували зусилля інших співучасників на безпосереднє вчинення ними протиправних діянь; погоджували залучення до складу організованої групи інших її членів; забезпечили оренду приміщення для здійснення удаваної (фіктивної) фінансової діяльності; забезпечили обладнання вищевказаних приміщень різного роду рекламною продукцією, придатною для візуального сприйняття та можливості виникнення у потерпілих стійкого бажання отримати вигідний для себе фінансовий кредит; маючи безпосередній доступ до попередньо створеної, на сайті всесвітньої мережі сполучених комп`ютерних мереж - Інтернет, сторінки суб`єкта надавача послуг, вивчали заявки, залишені громадянами, які виявили бажання отримати фінансовий кредит та доручали підлеглим членам організованої групи - Особа-1 та Особа-2 (судовий розгляд стосовно яких у іншому кримінальному провадженні завершено) вчиняти стосовно цих громадян протиправні дії в частині введення таких в оману щодо дійсності фінансових відносин та спонукання останніх до внесення на банківські розрахункові рахунки грошових коштів у вигляді так званих «страхових внесків»; здійснювали безпосередній контроль за діяльністю залучених ними членів організованої групи - Особа-1 та Особа-2 (судовий розгляд стосовно яких у іншому кримінальному провадженні завершено), під час реалізації останніми частини злочинного плану - введення потерпілих в оману та спонукання таких до внесення грошових коштів на банківські розрахункові рахунки під виглядом так званих «страхових внесків»; вирішували питання щодо перерахування та розподілу коштів, які були внесені потерпілими на банківські розрахункові рахунки; представляючись під вигаданим іменем, безпосередньо вчиняли дії, пов`язані із введенням в оману потерпілих, зокрема для надання впевненості таким в отриманні фінансового кредиту, при спілкуванні з потерпілими переконували їх у дійсності фінансових відносин та схиляли останніх до внесення на банківські розрахункові рахунки повторних так званих «обов`язкових перерахувань»; з метою конспірації діяльності злочинної групи, приймали рішення про зміну місцерозташування удаваних (фіктивних) фінансових установ, а також зміну назви та реквізити самих суб`єктів підприємницької діяльності, дані яких використовувалися для вчинення протиправних дій.

Залученим Особа-1 та Особа-2 (судовий розгляд стосовно яких у іншому кримінальному провадженні завершено) та іншим невстановленим слідством особам, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 відвела ролі співвиконавців вчинення кримінальних правопорушень, і такі мали забезпечити: створення видимості діяльності фінансової установи; залучення широкого кола осіб, в якості позичальників до удаваних (фіктивних) фінансових відносин цієї установи; поширення інформації про можливість швидкого отримання фінансового кредиту у суб`єкта підприємницької діяльності без будь-якої застави, довідки про доходи або поручительства, яка не відповідала дійсності, оскільки суб`єкти підприємницької діяльності, від імені яких діяли члени організованої групи, до відповідного реєстру Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг, в установленому Законом порядку, не внесені; спонукання введених в оману громадян (клієнтів), під приводом сплати так званих «страхових внесків», до внесення особистих грошових коштів на визначені розрахункові рахунки відкриті у банківських установах; здійснення контролю та перевірки фактів внесення таких коштів потерпілими на вказані банківські рахунки; забезпечення укладення із позичальниками удаваних кредитних договорів, шляхом внесення анкетних відомостей, строків їх дії та сум кредиту; обмін між членами організованої групи інформацією про факти внесення потерпілими грошових коштів на банківські розрахункові рахунки, а також про анкетні дані цих потерпілих та можливість повторного вчинення стосовно таких шахрайських дій; створення видимості функціонування фінансових установ, їх офіційної та легальної діяльності, шляхом надання потерпілим контактних номерів представників суб`єктів удаваних (фіктивних) фінансових відносин - інших членів організованої злочинної групи.

Окрім цього, Особі-1, як члену організованої групи, крім вищевказаних функцій, організатором злочинної групи - ОСОБА_4 , було доручено здійснювати контроль діяльності іншого члена організованої групи - Особа-2, а також з метою розширення протиправної діяльності організованої групи підшуковувати інших осіб для залучення їх до складу групи, проведення з такими співбесід та інструктувань щодо виконання відповідних злочинних діянь.

Організована група характеризувалася наявністю керівника і організатора злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тривалою підготовкою до вчинення кримінальних правопорушень, повторністю та багатоепізодністю злочинної діяльності, приховуванням злочинної діяльності.

Загалом у період з квітня по листопад 2018 року організована ОСОБА_4 група, у зазначеному складі, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності ТзОВ «Диферанс ЛТД» (ЄДРПОУ 32798432), ТзОВ «Інстал АП» (ЄДРПОУ 41485067), ТзОВ «АвуарІнтерлайт» (ЄДРПОУ 40614622), ТОВ «Белінс Груп» (ЄДРПОУ 41909121), ТзОВ «Аква Велет» (ЄДРПОУ 40218331), ТзОВ «ТД Волт Груп» (ЄДРПОУ 37772109), ТзОВ «ОлдерТрейд» (ЄДРПОУ 39938808), ТзОВ «Голді ЛТД» (ЄДРПОУ41408698) здійснюючи удавану (фіктивну) діяльність щодо надання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , фінансових кредитів, заволоділа шляхом обману їх майном - грошовими коштами, на загальну суму 168500 гривень.

В ході викриття злочинної діяльності організованої групи задокументовано наступні обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Обвинувачена ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, до якої увійшли Особа-1 та Особа-2 (судовий розгляд стосовно яких у іншому кримінальному провадженні завершено) та невстановлені досудовим слідством особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, за адресою проживання потерпілої, а саме: АДРЕСА_2 , Особа-2 представляючись ОСОБА_6 працівником фінансової установи, шляхом введення її в оману, використовуючи реквізити ТзОВ «Диферанс ЛТД» (ЄДРПОУ 32798432), ТзОВ «Інстал АП» (ЄДРПОУ 41485067), ТзОВ «АвуарІнтерлайт» (ЄДРПОУ 40614622), ТОВ «Белінс Груп» (ЄДРПОУ 41909121), ТОВ «ІнвесДрейдінгІндастрі»,ТзОВ «Аква Велет» (ЄДРПОУ 40218331), в період з квітня по жовтень 2018 року, заволоділа грошовими коштами потерпілої, на загальну суму 22400 гривень, які остання внесла на розрахункові рахунки вказаних підприємств.

Крім цього, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, до якої увійшли Особа-1 та Особа-2 (судовий розгляд стосовно яких у іншому кримінальному провадженні завершено) та невстановлені досудовим слідством особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, Особа-2 перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, що за адресою:м.Львів, вул.Гайдамацька, 11, представляючись ОСОБА_7 працівником фінансової установи, шляхом введення її в оману, використовуючи реквізити ТзОВ «АвуарІнтерлайт» (ЄДРПОУ 40614622), в період 03-04.07.2018, повторно заволоділа грошовими коштами потерпілої, на загальну суму 17600 гривень, які остання внесла на розрахунковий рахунок вказаного підприємства.

Крім цього, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, до якої увійшли Особа-1 та Особа-2 (судовий розгляд стосовно яких у іншому кримінальному провадженні завершено) та невстановлені досудовим слідством особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, Особа-2 перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, що за адресою:м.Львів, вул.Гайдамацька, 11, представляючись ОСОБА_8 працівником фінансової установи, шляхом введення його в оману, використовуючи реквізити ТзОВ «АвуарІнтерлайт» (ЄДРПОУ 40614622), в період 13-24.07.2018, повторно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму 28900 гривень, які останній вніс на розрахунковий рахунок вказаного підприємства.

Крім цього, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, до якої увійшли Особа-1 та Особа-2 (судовий розгляд стосовно яких у іншому кримінальному провадженні завершено) та невстановлені досудовим слідством особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, Особа-2 перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, що за адресою:м.Львів, вул.Гайдамацька, 11, представляючись ОСОБА_9 працівником фінансової установи, шляхом введення його в оману, використовуючи реквізити ТзОВ «АвуарІнтерлайт» (ЄДРПОУ 40614622), 27.07.2018, повторно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму 32000 гривень, які останній вніс на розрахунковий рахунок вказаного підприємства.

Крім цього, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, до якої увійшли Особа-1 та Особа-2 (судовий розгляд стосовно яких у іншому кримінальному провадженні завершено) та невстановлені досудовим слідством особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, Особа-2 перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, що за адресою: м.Львів, вул.Гайдамацька, 11, представляючись ОСОБА_10 працівником фінансової установи, шляхом введення його в оману, використовуючи реквізити ТзОВ «АвуарІнтерлайт» (ЄДРПОУ 40614622), 07.08.2018, повторно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму 6000 гривень, які останній вніс на розрахунковий рахунок вказаного підприємства.

Крім цього, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, до якої увійшли Особа-1 та Особа-2 (судовий розгляд стосовно яких у іншому кримінальному провадженні завершено) та невстановлені досудовим слідством особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, після здійснення потерпілим на сайті всесвітньої мережі сполучених комп`ютерних мереж - Інтернет за адресою «www.creditcom.in.ua.» реєстрацію заявки на отримання кредиту, обвинувачена маючи безпосередній доступ до зазначеного сайту та з залученням Особа-1, Особа-2, представляючись ОСОБА_11 працівником фінансової установи, шляхом введення його в оману, використовуючи реквізити ТД «Волт Груп» (ЄДРПОУ 37772109), в період з 29-31.08.2018, повторно заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 3600 гривень, які останній вніс на розрахунковий рахунок вказаного підприємства.

Крім цього, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, до якої увійшли Особа-1 та Особа-2 (судовий розгляд стосовно яких у іншому кримінальному провадженні завершено) та невстановлені досудовим слідством особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, Особа-1 та Особа-2 перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, що за адресою:м.Львів, вул.Гайдамацька, 11, представляючись ОСОБА_12 працівниками фінансової установи, шляхом введення її в оману, використовуючи реквізити ТД «Волт Груп» (ЄДРПОУ 37772109), 06.09.2018, повторно заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 16500 гривень, які остання внесла на розрахунковий рахунок вказаного підприємства.

Крім цього, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, до якої увійшли Особа-1 та Особа-2 (судовий розгляд стосовно яких у іншому кримінальному провадженні завершено) та невстановлені досудовим слідством особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, Особа-1 перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, що за адресою:м.Івано-Франківськ, вул.Тарнавського, 2, представляючись ОСОБА_13 працівником фінансової установи, шляхом введення його в оману, використовуючи реквізити ТзОВ «Олдер Трейд» (ЄДРПОУ 39938808), в період 12-16.10.2018, повторно заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 37500 гривень, які останній вніс на розрахунковий рахунок вказаного підприємства.

Крім цього, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, до якої увійшли Особа-1 та Особа-2 (судовий розгляд стосовно яких у іншому кримінальному провадженні завершено) та невстановлені досудовим слідством особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, Особа-1 перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, що за адресою:м.Івано-Франківськ, вул.Тарнавського, 2, представляючись ОСОБА_14 працівником фінансової установи, шляхом введення його в оману, використовуючи реквізити ТзОВ «Аква Велет» (ЄДРПОУ 40218331), 22.11.2018, повторно заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 4000 гривень, які останній вніс на розрахунковий рахунок вказаного підприємства.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 , свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнала повністю і суду пояснила, що вона у 2018 році в пошуках роботи натрапила на оголошення у всесвітній мережі «Інтернет», після чого зустрілась з чоловіком на ім`я ОСОБА_15 , який запропонував їй роботу у фірмі, яка надає позики. Не зважаючи на відсутність фінансової освіти та неофіційне працевлаштування у фінансовій установі, вона погодилась на таку роботу. Усвідомлювала, що така діяльність мала бути ліцензована. Зазначила, що вона працювала через всесвітню мережу «Інтернет», робота полягала у здійсненні контролю за роботою дівчат Особа-1 та Особа-2, які пропонували позики перебуваючи в офісах у м.Львові та м.Івано-Франківську. Розмір її винагороди складав близько 20% та залежав від кількості залучених клієнтів та внесених ними коштів. Кожен клієнт, щоб отримати суму позики повинен був сплатити за інформаційно-консультаційні послуги в розмірі залежно від бажаної суми кредиту. Коли вона спілкувалась з клієнтами, то представлялась представником ТзОВ «Диферанс ЛТД». Усвідомлювала, що отримані кошти і заволодіння ними є протиправними. Додатково зазначила, що вона з Особа-1 потерпілим всі кошти відшкодувала. У вчиненому обвинувачена розкаялась і просить суворо її не карати.

Оскільки учасники судового провадження визнали недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорювалися, і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності їх позиції, судовий розгляд кримінального провадження проведено у відповідності до вимог ч.3 ст.349 КПК України. При цьому, судом їм було роз`яснено, що в цьому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Враховуючи викладене вище, суд, допитавши обвинувачену та дослідивши матеріали, що характеризують її особу, прийшов до висновку, що винуватість ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень при обставинах, викладених в обвинувальному акті, доведена повністю.

Дії ОСОБА_4 за ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого організованою групою, повторно - кваліфіковано правильно.

При призначенні покарання суд керується наступним.

Згідно з п.3 ч.1 ст.65 КК України, суд призначаючи покарання враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Відповідно до п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2004р. «Про практику призначення судами кримінального покарання» при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, суди мають суворо додержуватися вимог ст.65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.

Згідно з п.3 вищезазначеної Постанови, визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з класифікації злочинів (ст. 12 КК України), а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного зі співучасників, якщо злочин вчинено групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо).

Тому, виходячи з принципу індивідуалізації покарання суд враховує обставини вчинення кримінальних правопорушень, тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, які згідно з ст.12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів.

Особи обвинуваченої ОСОБА_4 , яка раніше не судима, за місцем реєстрації та проживання характеризується позитивно, на утриманні обвинуваченої перебуває неповнолітня дитина, яку виховує самостійно, та мати пенсійного віку, обставини, що пом`якшують покарання - щире каяття у вчиненому, повне відшкодування заподіяної потерпілим шкоди, відсутністю обставин, що обтяжують покарання, та вважає за необхідне призначити покарання в межах санкції ч.4 ст.190 КК України.

Разом з тим, беручи до уваги дані про особу обвинуваченої, з врахуванням всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень в їх сукупності, суд дійшов до висновку, що також при призначенні покарання має бути застосований принцип гуманізації відповідальності з врахуванням засад закріплених у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка підлягає застосуванню згідно зі ст.9 Конституції України та ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», а тому, з урахуванням також думки прокурора, суд прийшов до переконання, що виправлення обвинуваченої можливе в умовах без ізоляції від суспільства та відбування призначеного покарання і її слід звільнити від відбування покарання з випробуванням, застосувавши ст.75 КК України.

Відповідно до роз`яснень, викладених у п.19 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003 №7, якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки статтею 77 КК передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня. При прийнятті такого рішення у вироку мають бути наведені відповідні мотиви; посилатися на статтю 69 КК непотрібно. А тому підстав для призначення ОСОБА_4 додаткового покарання у виді конфіскації майна за ч.4 ст.190 КК України немає.

Розглядаючи клопотання обвинуваченої та заставодавця щодо скерування застави в користь Збройних Сил України суд приходить до наступного. До обвинуваченої ОСОБА_4 17.01.2019 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 288 150,00 грн. 18.01.2019 ОСОБА_16 внесено вказаний розмір застави на р/р 37315022000757, банк одержувача Державна Казначейська служба України м.Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 26306742, одержувач ТУ ДСА в Львівській області. Оскільки заставодавець просить скерувати зазначені кошти в користь Збройних Сил України, беручи до уваги воєнну агресію щодо України з боку рф, а також запровадження на території України воєнного стану, з метою підтримки Збройних Сил України, суд приходить до переконання, що вказане клопотання підлягає до задоволення.

Цивільні позови в матеріалах кримінального провадження відсутні.

Керуючись ст.ст.370, 374 КПК України, суд, -

ухвалив:

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.4 ст.190 КК України і призначити їй покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку 3 (три) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- пріодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

У строк відбуття покарання ОСОБА_4 зарахувати період перебування під вартою з 17.01.2019 по 18.01.2019.

Запобіжний захід ОСОБА_4 у виді застави до набрання вироком законної сили - залишити без змін.

Клопотання заставодавця ОСОБА_16 про звернення застави внесеної за ОСОБА_4 в користь Збройних Сил України задовольнити.

Заставу в розмірі 288 150,00 (двісті вісімдесят вісім тисяч сто п`ятдесят) грн. внесену за ОСОБА_4 ОСОБА_16 на р/р 37315022000757, банк одержувача Державна Казначейська служба України м.Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 26306742, одержувач ТУ ДСА в Львівській області, після вступу вироку в законну силу перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (Банк: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № UA843000010000000047330992708, код ЄДРПОУ: 00032106, отримувач: Національний банк України).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 09.01.2019 - об`єкт нерухомого майна (квартиру) за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 270415463101), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , 1986 року народження.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 09.01.2019 в частині речових доказів, які підлягають знищенню.

Речові докази:

1.СІМ-картки:

Оператора «Київстар»: № НОМЕР_1 ; з написом «58В»; -№ НОМЕР_2 ; -№ НОМЕР_3 ; -№ НОМЕР_4 ; з написом «white WEB»; -№ НОМЕР_5 ;

Оператора «Лайфселл»: -№ НОМЕР_6 ;

Оператора «Водафон»: -№ НОМЕР_7 ; -№ НОМЕР_8 ; -№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; -№ НОМЕР_11 (МТС);

2.Пластики від СІМ-карток: Оператора «Київстар»: № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; Оператора «Лайфселл»: № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; Оператора «Водафон»: № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;

3.Пластикова картка «Приват Банку» (ключ до рахунку) «Mastercard Business» № НОМЕР_23 , дійсна до 06/18;

4.Печатки:

- печатка в корпусі пластмаси зеленого кольору (відтиск нерозбірливий);

- кліше із підписом в корпусі пластмаси чорного кольору,

що зберігаються при матеріалах кримінального провадження у відділі Львівської обласної прокуратури - знищити.

1. Документи:

- 2 аркуші паперу формату А-4 із надрукованими реквізитами ТОВ «Олдер Трейд»;

- 2 аркуші паперу формату А-4 із надрукованими реквізитами ТОВ «Градвіль»;

- 2 примірники бланку договору № 001423 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», із відтисками круглої печатки даного товариства та відтиском кліше підпису директора, на 6 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 002077 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», із відтисками круглої печатки даного товариства та відтиском кліше підпису директора, на 6 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 001778 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», без відтисків круглої печатки даного товариства та без відтиску кліше підпису директора, на 8 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 001779 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», без відтисків круглої печатки даного товариства та без відтиску кліше підпису директора, на 8 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 001780 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», без відтисків круглої печатки даного товариства та без відтиску кліше підпису директора, на 8 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 001781 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», без відтисків круглої печатки даного товариства та без відтиску кліше підпису директора, на 8 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 001783 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», без відтисків круглої печатки даного товариства та без відтиску кліше підпису директора, на 8 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 001784 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», без відтисків круглої печатки даного товариства та без відтиску кліше підпису директора, на 8 аркушах;

- договір про надання правових послуг адвоката № 0117-03 від 11.01.2017, укладений між адвокатом ОСОБА_17 та ОСОБА_4 ;

- договір про надання правових послуг адвоката № 0117-06 від 17.01.2017, укладений між адвокатом ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

- журнал реєстрації перевірок із написом «Декабрь» в прошитому та пронумерованому вигляді на 36 аркушах (записи наявні на аркушах 1-17);

- блокнот в обкладинці картону червоно-чорного кольорів із написом «Office Book» на 46 аркушах (всі із записами);

- договір суборенди приміщень за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 20А, № САА-12 від 01.09.2017, укладений між ОСОБА_19 як «орендодавцем», та ТОВ «Сільвер Груп», в особі директора ОСОБА_20 , як «орендарем», на 4 аркушах; акт прийому-передачі вище вказаного приміщення, складений між тими ж сторонами 01.09.2017, на 1 аркуші; вимога ОСОБА_19 до ТОВ «Сільвер Груп» про підвищення орендної плати № 008 від 25.07.2018, на 1 аркуші; додатковий договір № 1 від 23.07.2018 до договору суборенди № САА-12 від 01.09.2017, укладений між тими ж сторонами, на 1 аркуші;

- 4 (чотири) бланки договору (інформаційні, консультаційні послуги) із відтиском мастичної печатки «Аква Велет» (ЄДРПОУ 40218331) та відтиском підпису (кліше),

що зберігаються при матеріалах кримінального провадження у відділі Львівської обласної прокуратури - залишити при матеріалах кримінального провадження.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга через суд першої інстанції до Львівського апеляційного суду шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченій.

Суддя ОСОБА_1