Ухвала

від 06.02.2023 по справі 554/721/23

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 06.02.2023Справа № 554/721/23 Провадження № 1-кс/554/1877/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022262100000150 від 16 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: накласти арешт на вилучені 03.02.2023 в приміщенні картири № НОМЕР_1 , що за адресою: м.Полтава, вул.Котляревського, 22в, за місцем ОСОБА_5 документи, а саме : довідку видана виконавчим комітетом Ленковецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області №143 від 07.03.2022, видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідку ІНФОРМАЦІЯ_2 №103 від 29.032022 дана рядовому ОСОБА_5 , 1987 р.н. на 1 арк.; ксерокопію тимчасового посвідчення військово зобов?язаного №00086 видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_3 29.03.20222 на 1 арк.; ксерокопію довідки військово-лікарської комісії №94 видана 29.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, які будуть зберігатися в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз та збереження речових доказів про задоволення клопотання.

Встановлено,що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12022262100000150 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 невстановлена особа, діючи у групі за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Полтава, умисно, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, отримавши від ОСОБА_5 повні анкетні дані та фотографію, підробила офіційні документи, а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_2 від 29.09.2022, яке нібито видано ІНФОРМАЦІЯ_3 , та довідку військово-лікарської комісії №94 від 29.03.2022, видану на ім`я ОСОБА_5 , 1987 року народження, яка нібито видана ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виготовили вказані документи на аркушах паперу білого кольору, проставили письмові відмітки та рукописний текст у них, підпис від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , голови ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , підробили відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_6 емблему малого Герба», штампи «Взято на військовий облік військово зобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Знято з військового обліку військово зобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_7 », відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_6 емблема малого Герба». Отримавши оплату за надані послуги, невстановлена особа в м. Полтава, передала підроблені документи ОСОБА_5 , кримінальне провадження №12022262100000147 від 14.08.2022, за ч.3, 4 ст.358 КК України, відносно якого скеровано до суду. В ході оперативного супроводу у вказаному кримінальному провадженню отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , може зберігати за місцем проживання підроблені документи, чорнові записи ( довідка військово-лікарської комісії). Встановлено коло родинних зв`язків ОСОБА_5 : матір - ОСОБА_8 , батько - ОСОБА_9 . Встановлено: згідно відповіді на запит УДМС України в Полтавській області проведено перевірку за обліками Єдиної автоматизованої системи ДМС України та наявними обліками УДМС у Полтавській області та встановлено наступне: ОСОБА_8 , набула громадянство України відповідно до ч.1 ст.8 ЗУ «Про громадянство України» (Особа (іноземець або особа без громадянства), яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до ЗУ "Про правонаступництво України", або яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), а також її неповнолітні діти мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням.) та була документована довідкою про реєстарцію громадянином Укпраїни №814/08 від 25.12.2008. Паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон не документувалась. 27.01.2011 рішенням УГІРФО УМВС України в Полтавській області було скасовано рішення про набуття громадянства України у зв`язку з невиконанням взятого зобов`язання припинити громадянство російської федерації протягом 2-х років з дати набуття громадянства України. ОСОБА_5 , набув громадянство України відповідно до ч.1 ст. 8 ЗУ «Про громадянство України» у зв`язку з народженням на території, яка стала територією України відповідно до ЗУ «Про правонаступництво України», що підтверджує актовий запис про народження №39 від 15.01.1988 та був документований довідкою про реєстрацію громадянином України №29/09 від 19.01.2009. 27.01.2011 рішенням УГІРФО УМВС України в Полтавській області було скасовано рішення про набуття громадянства України ОСОБА_5 відповідно до вимог ст.21 ЗУ «Про громадянство України» у зв`язку з невиконанням взятого зобов`язання припинити громадянство російської федерації протягом 2-х років з дати набуття громадянства України. 08.08.2014 ОСОБА_5 повторно звернувся із заявою про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням відповідно до ч.1 ст.8 ЗУ «Про громадянство України», за результатом розгляду якої 18.09.2014 прийнято рішення про оформлення набуття громадянства України та видана довідка про реєстрацію громадянином України №215/2014 від 18.09.2014. 06.06.2022 ОСОБА_5 документований Київським відділом у м.Полтаві УДМС у Полтавській області паспортом громадянина України № НОМЕР_3 , терміном дії до 06.06.2032 у зв`язку з втратою попереднього паспорта громадянина України НОМЕР_4 , оформленого 27.09.2014. За результатами перевірки УДМС в Полтавській області 28.09.2022 визнано не дійсним паспорт громадянина України НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_6 оформленого 01.04.2019 на ім?я ОСОБА_9 , Полтавським відділом УДМС у Полтавській області 28.11.2022 визнано таким, що оформлений з порушенням вимог законодавства та визнано недійсним. Також, ОСОБА_5 12.07.2022 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон, терміном дії до 12.07.2032. З показів свідків встановлено, що знайомі з ОСОБА_10 3-55 років та їм відомо, що останній проживає у АДРЕСА_1 зі своєю дружиною, останнім часом користується автомобілем «BMW X5» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_7 . У липні 2022 стало відомо, що він хотів зробити документи для виїзду за кордон та виїхати, хоча не зрозуміло яким чином, оскільки є військовозобов`язаним. Чи на даний час виїхав за кордон свідкам не відомо. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 були і є засновниками наступних підприємств: ТОВ «Будкомплект» (ЄДРПОУ 31034883) адреса реєстрації: м. Полтава, вул. Спаська, буд.4, підприємство займається будівництвом житлових і нежитлових будинків останні були засновниками до 2015 року; ТОВ «БК Будгруп» (ЄДРПОУ 40768753), адреса реєстрації: м. Полтава, вул. Котляревського, буд.22, підприємство займалося будівництвом будівель, 25.11.2019 року підприємство припинило свою діяльність; ТОВ «Завод Залізобетонних виробів № 7» (ЄДРПОУ 01270078) адреса реєстрації: м. Полтава, провулок Шевченка, буд.20, підприємство займається виготовленням виробів з бетону; ТОВ «Сучасний дім» (ЄДРПОУ 32690096) підприємство займається організацією будівництва будівель, адреса реєстрації: м. Полтава, вул. Котляревського, буд.22-Б. В ході відпрацювання підприємства ТОВ «Будкомплект» ЄДРПОУ (31034883) встановлено, що керівником підприємства є ОСОБА_12 . Підприємство займається наданням в оренду майна. Згідно даних реєстру нерухомості ТОВ «Будкомплект» має у власності нежитлову будівлю (торгівельний комплекс), розташований за адресою: м. Полтава, вул. Европейська, 20 А. Станом на 16.09.2022 засновниками підприємства є: ОСОБА_13 , громадянка республіки білорусь, ОСОБА_14 , громадянин російської федерації, ОСОБА_15 , громадянка України. Станом на 15.06.2015 засновниками підприємства були ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . На теперішній час згідно податкової звітності ТОВ «Будкоплект» отримує грошові кошти від оренди приміщення. При цьому встановлений зв`язок ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ» із країною-агресором російською федерацією: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та учасник контрагента є громадянином російської федерації - ОСОБА_14 , що є громадянином російської федерації. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

26.01.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12022262100000150 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задоволено частково. Надано з 26.01.2023 до 26.02.2023 дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою : АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_16 (син), де зареєстрований ОСОБА_5 , з метою відшукання (виявлення): документів протиправної діяльності ОСОБА_5 , а також осіб, які сприяли йому у наданні документів, що стали підставою для виїзду за державний кордон України під час дії воєнного стану, чорнових записів, довідки військово-лікарської комісії, мобільних терміналів, сім-карток мобільних операторів, флеш носіїв інформації, що належать ОСОБА_5 , зразків документів із ознаками підробки, матеріалів, які слугують для виготовлення документів, чорнові записи, бланки документів, техніки, яка слугує для виготовлення документів (принтера, пристрої для ламінування та інші пристрої і техніка для виготовлення документів), право-установчі документи, статути підприємств, про які мається інформація про зв`язок із країною-агресором, у яких ОСОБА_5 та його батьки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 є засновниками, а також документи, що стали підставою для отримання громадянства України. В іншій частині клопотання відмовлено.

03.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: довідка видана виконавчим комітетом Ленковецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області №143 від 07.03.2022, видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідка ІНФОРМАЦІЯ_2 №103 від 29.032022 дана рядовому ОСОБА_5 ,1987 р.н. на 1 арк.; ксерокопія тимчасового посвідчення військово зобов?язаного №00086 видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_3 29.03.20222 на 1 арк.; ксерокопія довідки військово-лікарської комісії №94 видана 29.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.

03.02.2023 вилучені у ході обшуку документи: довідка видана виконавчим комітетом Ленковецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області №143 від 07.03.2022, видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідка ІНФОРМАЦІЯ_2 №103 від 29.032022 дана рядовому ОСОБА_5 ,1987 р.н. на 1 арк., ксерокопія тимчасового посвідчення військово зобов?язаного №00086 видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_3 29.03.20222 на 1 арк.; ксерокопія довідки військово-лікарської комісії №94 видана 29.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк. Постановою слідчого були визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно доп.1,п.2,п.3ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпеченнязбереження речовихдоказів, спеціальноїконфіскації;та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1ст.170 КПК України,регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставівикладеного,суд приходитьдо висновкупро задоволенняклопотання.Накласти арештна речі,а саме: довідку видана виконавчим комітетом Ленковецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області №143 від 07.03.2022, видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідку ІНФОРМАЦІЯ_2 №103 від 29.032022 дана рядовому ОСОБА_5 , 1987 р.н. на 1 арк.; ксерокопію тимчасового посвідчення військовозобов?язаного № НОМЕР_2 видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_3 29.03.20222 на 1 арк.; ксерокопію довідки військово-лікарської комісії №94 видана 29.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Довідку видана виконавчим комітетом Ленковецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області №143 від 07.03.2022, видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідку ІНФОРМАЦІЯ_2 №103 від 29.032022 дана рядовому ОСОБА_5 , 1987 р.н. на 1 арк.; ксерокопію тимчасового посвідчення військовозобов?язаного № НОМЕР_2 видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_3 29.03.20222 на 1 арк.; ксерокопію довідки військово-лікарської комісії №94 видана 29.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючисьст.ст.107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022262100000150 від 16 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арештна речі,а саме: довідку видана виконавчим комітетом Ленковецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області №143 від 07 березня 2022 року, видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідку ІНФОРМАЦІЯ_2 №103 від 29 березня 2022 року дана рядовому ОСОБА_5 , 1987 року народження на 1 арк.; ксерокопію тимчасового посвідчення військовозобов?язаного № НОМЕР_2 видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 29 березня 2022 року на 1 арк.; ксерокопію довідки військово-лікарської комісії №94 видана 29 березня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Довідку видана виконавчим комітетом Ленковецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області №143 від 07 березня 2022 року, видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідку ІНФОРМАЦІЯ_2 №103 від 29 березня 2022 року дана рядовому ОСОБА_5 , 1987 року народження на 1 арк.; ксерокопію тимчасового посвідчення військовозобов?язаного № НОМЕР_2 видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 29 березня 2022 року на 1 арк.; ксерокопію довідки військово-лікарської комісії №94 видана 29 березня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 06 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1