Ухвала
від 08.02.2023 по справі 344/2041/23
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/2041/23

Провадження № 1-кс/344/920/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 222023090000000042 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 222023090000000042 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі матеріальних та фінансових ресурсів, отриманих від використання готельного комплексу «Бескид» (Івано-Франківська область) та інших активів підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Кетінео-Менеджмент», ООО «Таврия-Инвест», на адресу незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних рф, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_5 , будучи бенефіціарним власником та володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади, та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, ОСОБА_5 діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії російської федерації та її представників спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на неї впливу рф, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» та ООО «Таврия-Инвест» організовували, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України.

При цьому, з 2014 року по даний час, збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації, забезпечується окупація АР Крим, та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, у ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» перебувають у власності наступні об`єкти нерухомості:

1. нежитлові будівлі та споруди за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова, будинок 1 (реєстраційний номер майна 320485801119, номер запису про право власності/довірчої власності: 5076818), частка 1;

2. нежитлові будівлі та споруди за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова, будинок 1 (реєстраційний номер майна 320464701119, номер запису про право власності/довірчої власності: 5076527), частка 1;

3. земельна ділянка з кадастровим номером 0111949300:01:001:0554, адреса Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова (реєстраційний номер майна 199108001119, номер запису про право власності/довірчої власності: 3174803), частка 1;

4. земельна ділянка з кадастровим номером 0111949300:01:001:0529, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз (реєстраційний номер майна 122900901119, номер запису про право власності/довірчої власності: 1966783), частка 1;

5. квартира за адресою: м.Київ, проспект Маяковського Володимира, будинок 1-В, квартира 55 (реєстраційний номер майна 122692680000, номер запису про право власності/довірчої власності: 16829083), частка 1;

6. спортивна база за адресою: Київська обл., Обухівський р., м. Українка, вулиця Ігнатівська, (реєстраційний номер майна 113616632231, номер запису про право власності/довірчої власності: 1793881), частка 1;

7. нежилий будинок за адресою: м.Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 27 літ. Б (реєстраційний номер майна 113419080000, номер запису про право власності/довірчої власності: 1789904), частка 1;

8. житловий будинок за адресою: м.Київ, Оболонська набережна, будинок 57, (реєстраційний номер майна 111578780000, номер запису про право власності/довірчої власності: 40222340), частка 1;

9. земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:78:094:0100, адреса: м.Київ, Оболонська набережна, земельна ділянка 57, (реєстраційний номер майна 111460780000, номер запису про право власності/довірчої власності: 1758072), частка 1;

10. квартира за адресою: м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 48, квартира 7 (реєстраційний номер майна 111330780000, номер запису про право власності/довірчої власності: 1755920), частка 1;

11. квартира за адресою: м.Київ, вулиця Автозаводська, будинок 99/4, квартира 43 (реєстраційний номер майна 111222080000, номер запису про право власності/довірчої власності: 1754177), частка 1;

12. комплекс спортивної бази за адресою: Київська обл., Обухівський р., м. Українка, вулиця Ігнатівська (реєстраційний номер майна 107800032231, номер запису про право власності/довірчої власності: 1797165), частка 49/50;

13. спортивна база за адресою: Київська обл., Обухівський р., м. Українка, вулиця Ігнатівська (реєстраційний номер майна 107602832231, номер запису про право власності/довірчої власності: 1795616), частка 9/20;

14. земельна ділянка з кадастровим номером 3223151000:06:015:0080, адреса: Київська обл., Обухівський р. (реєстраційний номер майна 62258532231, номер запису про право власності/довірчої власності: 981471), частка 1;

15. будівля, елінг №2 літ. Н за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова, будинок 1 (реєстраційний номер майна 54731001119, номер запису про право власності/довірчої власності: 868919), частка 1;

16. квартира за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вулиця Західна, будинок 26, квартира 45 (реєстраційний номер майна 5556159, Номер запису: 257 в книзі: 2-р стр. 63), частка 1;

17. будівля, на склад спортивного інвентаря з кімнатами відпочинку за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин" урочище, будинок 2С (реєстраційний номер майна 1103406221215, номер запису про право власності/довірчої власності: 17774267), частка 1;

18. будівля, господарська споруда за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин" урочище, будинок 2Б (реєстраційний номер майна 277060721215, номер запису про право власності/довірчої власності: 4415539), частка 1;

19. будівля, господарська споруда за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин" урочище, будинок 2В (реєстраційний номер майна 276237521215, номер запису про право власності/довірчої власності: 4401850), частка 1;

20. будівля, господарська споруда за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин" урочище, будинок 2А (реєстраційний номер майна 276231121215, Номер запису про право власності / довірчої власності: 4401747), частка 1;

21. житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин" урочище, будинок 2К (реєстраційний номер майна 10002321215, номер запису про право власності/довірчої власності: 156876);

22. земельна ділянка з кадастровим номером 2121555300:07:001:0008;

23. земельна ділянка з кадастровим номером 2121555300:07:001:0009;

24. земельна ділянка з кадастровим номером 2121555300:07:001:0010;

25. земельна ділянка з кадастровим номером 2121555300:07:001:0016;

26. земельна ділянка з кадастровим номером 0111949300:01:001:0101;

27. спортивно-оздоровчий комплекс за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., смт. Жденієво, вулиця Без назви, будинок б/н (реєстраційний номер майна 5156071, номер запису 12 «В» в книзі: 2);

28. нежитлові будівлі за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова, будинок 1 (реєстраційний номер майна 34112536, номер запису: 667 в книзі: 16ф, стор. 99);

29. господарський блок за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада Жденіївська, «Паражин» урочище, будинок 2Ж (реєстраційний номер майна 37367822).

Крім того, у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» перебувають наступні транспортні засоби, а саме:

1) Toyota Land Cruiser 200 4608, (2019), чорний, д.н.з. НОМЕР_1 ;

2) Renault Duster 1461, (2019), коричневий, д.н.з. НОМЕР_2 ;

3) Maybach 57 5513, (2003), коричневий, д.н.з. НОМЕР_3 ;

4) Chevrolet Lacetti 1800, (2006), сірий, д.н.з. НОМЕР_4 ;

5) Jeep Wrangler 4000, (2004), червоний, д.н.з. НОМЕР_5 ;

6) BMW 760I 5972, (2004), чорний, д.н.з. НОМЕР_6 ;

7) Maybach 57 5513, (2003), чорний, д.н.з. НОМЕР_7 .

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» діючи за попередньою змовою з громадянкою України ОСОБА_5 , яка є кінцевим бенефіціарним власником вказаної юридичної особи, використали вказану юридичну особа та її матеріальні і фінансові ресурси для здійснення фінансування діяльності незаконних збройних та воєнізованих формувань на території АР Крим, які з 2014 року та по даний час вчиняють умисні дії спрямовані на зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, визначеного конституцією України.

Окрім того, матеріали кримінального провадження свідчать, що матеріальні та фінансові ресурси ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» також використовувалися для фінансування на території України дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності України, зокрема шляхом підготовки на території України політичного та силового блоків, які повинні були забезпечити підтримку збройних формувань рф під час вторгнення та захоплення українських територій, з створенням при цьому видимості підтримки новостворених окупаційних органів влади підконтрольних рф.

Таким чином, вищевказане рухоме та нерухоме майно має значення під час встановлення всіх обставин, які досліджуються під час досудового розслідування кримінального провадження № 22023090000000042, та є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, оскільки використовувалося та використовується для вчинення злочину проти основ національної безпеки України, як знаряддя його вчинення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, вказане рухоме та нерухоме майно підтверджує пов`язаність осіб причетних до вчинення вказаних протиправних дій, а також зв`язки між ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ООО «Таврия Инвест», та їх кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів викладених у ньому та просив клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурора, дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, майно, згідно копії постанови слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 від 05.02.2023 року майно, а саме: 1. нежитлові будівлі та споруди за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова, будинок 1 (реєстраційний номер майна 320485801119, номер запису про право власності/довірчої власності: 5076818), частка 1; 2. нежитлові будівлі та споруди за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова, будинок 1 (реєстраційний номер майна 320464701119, номер запису про право власності/довірчої власності: 5076527), частка 1; 3. земельна ділянка з кадастровим номером 0111949300:01:001:0554, адреса Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова (реєстраційний номер майна 199108001119, номер запису про право власності/довірчої власності: 3174803), частка 1; 4. земельна ділянка з кадастровим номером 0111949300:01:001:0529, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз (реєстраційний номер майна 122900901119, номер запису про право власності/довірчої власності: 1966783), частка 1; 5. квартира за адресою: м.Київ, проспект Маяковського Володимира, будинок 1-В, квартира 55 (реєстраційний номер майна 122692680000, номер запису про право власності/довірчої власності: 16829083), частка 1; 6. спортивна база за адресою: Київська обл., Обухівський р., м. Українка, вулиця Ігнатівська, (реєстраційний номер майна 113616632231, номер запису про право власності/довірчої власності: 1793881), частка 1; 7. нежилий будинок за адресою: м.Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 27 літ. Б (реєстраційний номер майна 113419080000, номер запису про право власності/довірчої власності: 1789904), частка 1; 8. житловий будинок за адресою: м.Київ, Оболонська набережна, будинок 57, (реєстраційний номер майна 111578780000, номер запису про право власності/довірчої власності: 40222340), частка 1; 9. земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:78:094:0100, адреса: м.Київ, Оболонська набережна, земельна ділянка 57, (реєстраційний номер майна 111460780000, номер запису про право власності/довірчої власності: 1758072), частка 1; 10. квартира за адресою: м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 48, квартира 7 (реєстраційний номер майна 111330780000, номер запису про право власності/довірчої власності: 1755920), частка 1; 11. квартира за адресою: м.Київ, вулиця Автозаводська, будинок 99/4, квартира 43 (реєстраційний номер майна 111222080000, номер запису про право власності/довірчої власності: 1754177), частка 1; 12. комплекс спортивної бази за адресою: Київська обл., Обухівський р., м. Українка, вулиця Ігнатівська (реєстраційний номер майна 107800032231, номер запису про право власності/довірчої власності: 1797165), частка 49/50; 13. спортивна база за адресою: Київська обл., Обухівський р., м. Українка, вулиця Ігнатівська (реєстраційний номер майна 107602832231, номер запису про право власності/довірчої власності: 1795616), частка 9/20; 14. земельна ділянка з кадастровим номером 3223151000:06:015:0080, адреса: Київська обл., Обухівський р. (реєстраційний номер майна 62258532231, номер запису про право власності/довірчої власності: 981471), частка 1; 15. будівля, елінг №2 літ. Н за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова, будинок 1 (реєстраційний номер майна 54731001119, номер запису про право власності/довірчої власності: 868919), частка 1; 16. квартира за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вулиця Західна, будинок 26, квартира 45 (реєстраційний номер майна 5556159, Номер запису: 257 в книзі: 2-р стр. 63), частка 1; 17. будівля, на склад спортивного інвентаря з кімнатами відпочинку за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин" урочище, будинок 2С (реєстраційний номер майна 1103406221215, номер запису про право власності/довірчої власності: 17774267), частка 1; 18. будівля, господарська споруда за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин" урочище, будинок 2Б (реєстраційний номер майна 277060721215, номер запису про право власності/довірчої власності: 4415539), частка 1; 19. будівля, господарська споруда за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин" урочище, будинок 2В (реєстраційний номер майна 276237521215, номер запису про право власності/довірчої власності: 4401850), частка 1; 20. будівля, господарська споруда за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин" урочище, будинок 2А (реєстраційний номер майна 276231121215, Номер запису про право власності / довірчої власності: 4401747), частка 1; 21. житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин" урочище, будинок 2К (реєстраційний номер майна 10002321215, номер запису про право власності/довірчої власності: 156876); 22. земельна ділянка з кадастровим номером 2121555300:07:001:0008; 23. земельна ділянка з кадастровим номером 2121555300:07:001:0009; 24. земельна ділянка з кадастровим номером 2121555300:07:001:0010; 25. земельна ділянка з кадастровим номером 2121555300:07:001:0016; 26. земельна ділянка з кадастровим номером 0111949300:01:001:0101; 27. спортивно-оздоровчий комплекс за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., смт. Жденієво, вулиця Без назви, будинок б/н (реєстраційний номер майна 5156071, номер запису 12 «В» в книзі: 2); 28. нежитлові будівлі за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова, будинок 1 (реєстраційний номер майна 34112536, номер запису: 667 в книзі: 16ф, стор. 99); 29. господарський блок за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада Жденіївська, «Паражин» урочище, будинок 2Ж (реєстраційний номер майна 37367822). Крім того, у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» перебувають наступні транспортні засоби, а саме: 1) Toyota Land Cruiser 200 4608, (2019), чорний, д.н.з. НОМЕР_1 ; 2) Renault Duster 1461, (2019), коричневий, д.н.з. НОМЕР_2 ; 3) Maybach 57 5513, (2003), коричневий, д.н.з. НОМЕР_3 ; 4) Chevrolet Lacetti 1800, (2006), сірий, д.н.з. НОМЕР_4 ; 5) Jeep Wrangler 4000, (2004), червоний, д.н.з. НОМЕР_5 ; 6) BMW 760I 5972, (2004), чорний, д.н.з. НОМЕР_6 ; 7) Maybach 57 5513, (2003), чорний, д.н.з. НОМЕР_7 . - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Так, щодо позиції сторони захисту, то як вірно зазначив слідчий у судовому засіданні, накладення арешту на банківську картку не є накладенням арешту на наявні та відкриті банківські рахунки фізичної особи, що не позбавляє ОСОБА_7 користуватись такими коштами в порядку визначеному банківськими операціями, окрім того зняття готівки в банкоматах чи касі банку, якщо такі кошти є дійсно особистою власністю фізичної особи, що також буде встановлюватись слідством, можливе і без наявності картки за необхідними даними фізичної особи.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 222023090000000042 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Поряд з цим, слідчий суддя вважає, оскільки в силу вимог ч.1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, то вимоги 2-3 є похідними та наслідком від вимоги 1.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» з забороною відчуження, розпорядження та користування ним у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), а саме:

І. об`єкти нерухомості: