Ухвала

від 09.02.2023 по справі 161/2167/23

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/2167/23

Провадження № 1-кс/161/753/23

У Х В А Л А

про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 09 лютого 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про проведенняогляду транспортних засобів: сідлового тягача марки «MAN TGX 18.440», шасі № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 , напівпричепа марки «Panav NV 35», шасі № НОМЕР_3 , р.н. НОМЕР_4 , право власності на які належить ТзОВ «Мегга Транс», код ЄДРПОУ 42728508, м. Луцьк, вул. Конякіна, 14б/38, та речей і предметів, що в них знаходяться,

ВСТ А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ УСБУ у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023030000000017, яке внесене до ЄРДР 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що окремі суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності з числа місцевих жителів Волинської області, за попередньою змовою з невстановленими особами, зокрема державних лісогосподарських підприємств області та посадовцями контролюючих органів Волинської області, налагодили протиправний механізм експорту лісоматеріалів і пиломатеріалів, отриманих внаслідок незаконних порубок ділового лісу, подальшої його обробки на незаконних пилорамах та використання підконтрольних комерційних структур, з метою легалізації продукції, а також придбання товарно-транспортних накладних (далі ТТН), які були використані на внутрішньому ринку України у СПД за готівкові кошти. В подальшому, з метою отримання надприбутків, фіктивна документація незаконно використовується для отримання сертифікатів про проходження продукції, на підставі якої здійснюється протиправне переміщення лісо- та пиломатеріалів за межі митної території України. Крім того, для реалізації злочинної схеми, до протиправного механізму залучені контрагенти із числа невстановлених іноземних комерційних структур.

Так, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний фізична особа підприємець (далі ФОП) ОСОБА_4 , ДРФО НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який 16.01.2023 подав до митного оформлення на митний пост «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби в режимі експорт ВМД №UA205050/2023/006117 щодо експорту до Республіки Польща лісоматеріалів вільха об`ємом 34,367 м3, на загальну суму 12543,96 Євро. З поміж інших документів, вказаний ФОП, подав до митного оформлення сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ВЛ №947014, підставою видачі якого стали ТТНліс: ВНА №224904 (лісокористувачем-продавцем є ДП «Вінницьке лісове господарство, м. Вінниця, вул. Максимовича, б.43, а отримувачем є ФОП ОСОБА_5 ), ЧРД №540038 (лісокористувачем-продавцем ДП «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», Черкаська область, м. Корсунь- Шевченківський, вул. Уколова, 3, а отримувачем є ФОП ОСОБА_6 ), ППА №220093 (лісокористувачем-продавцем є ПП «САЛІС», Полтавська область, м. Кременчук, пров. Галузевий, б.10, а отримувачем є ПП «НЕКТАР БРУС»), а також РПА №310168 (лісокористувачем-продавцем є СBCK «Селянський ліс», Рівненська область, м. Костопіль, вул. Бурова, 17А, а отримувачем є ТзОВ «Фенік Компані»).

Відповідно до наявної інформації, на лісоматеріалах, які ФОП ОСОБА_4 намагається експортувати в Республіку Польща наявні бирки (спеціальний засіб маркування деревини, виготовлений зі стійкого пластику з нанесеним захищеним від підробки номером та відповідним йому штрих-кодом, що надійно кріпиться до торця колоди чи хлиста за допомогою спеціального молотка) з наступними номерами: 362248259, 361793257, 361793109, 361793314, 361793320, 361793317, 361793264, 361793120, 361892311, 361892328, 361892315, 361793252, 362248274, 362248281, 361793203, 361793213, 361793112, 362248403, 362248405, 362248295, 361793306, 361793206, 361793209, 362248404, 362248409, 362248292, 362225488, 362248267, 361793286, 361793294, 361793243, 361793216, 361793223, 361793117, 362248272, 362248407, 361793244, 362248395, 262225488, які походять з ДП «Ковельське лісове господарство (Волинська область, м. Ковель) та ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» (Волинська область, м. Володимир-Волинський).

Вказані бирки не відповідають лісу, який вказаний ФОП мав намір експортувати до Республіки Польща на підставі сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ВЛ №947014 та поданих до нього ТТН ліс ВНА №224904, ЧРД №540038, ППА №220093, а тому на нього не було надано дозволу на здійснення експортних операцій вказаним сертифікатом.

На даний час, вказані лісоматеріали вільха об`ємом 34,367 м3, на загальну суму 12543,96 Євро, знаходяться в напівпричепі марки «Panav NV 35», шасі № НОМЕР_3 , р.н. НОМЕР_4 , сідлового тягача марки «MAN TGX 18.440», шасі № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 , які перебувають в зоні митного контролю митного посту «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби на території, яка належить ТзОВ «ВМК-Термінал», за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 сідловий тягач марки «MAN TGX 18.440», шасі № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 , а також відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , напівпричіп марки «Panav NV 35», шасі № НОМЕР_3 , р.н. НОМЕР_4 , належать на праві власності ТзОВ «Мегга Транс», код ЄДРПОУ 42728508, що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 14б/38.

З метою виявлення та фіксування документів про їх походження, наявних на них бирок, а також виявлення та фіксування інших речей та предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані для доказу фактів і обставин, що встановлюються в ході його розслідування, тому заступник начальника СВ звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор та заступник начальника СВ не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення огляду, передбачених ст. 237 КПК України, тому заступнику начальника слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за участю оперативних співробітників УСБУ у Волинській області, слід надати дозвіл на огляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 237 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про проведенняогляду задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за участю оперативних співробітників УСБУ у Волинській області дозвіл на проведення огляду транспортних засобів: сідлового тягача марки «MAN TGX 18.440», шасі № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 , напівпричепа марки «Panav NV 35», шасі № НОМЕР_3 , р.н. НОМЕР_4 , право власності на які належить ТзОВ «Мегга Транс», код ЄДРПОУ 42728508, м. Луцьк, вул. Конякіна, 14б/38, та речей і предметів, що в них знаходяться, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо походження та характеристик лісоматеріалів вільха об`ємом 34,367 м3, виявлення та фіксування документів про їх походження, наявних на них бирок, а також виявлення та фіксування інших речей та предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані для доказу фактів і обставин, що встановлюються в ході його розслідування.

Огляд провести до 19 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1