Ухвала

від 30.01.2023 по справі 760/1580/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/1580/23 1-кс/760/864/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №42022110000000155 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з указаним клопотанням.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000155, внесеному 12 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що здійснюється фінансова діяльність низкою суб`єктів господарювання, кінцевими бенефіціарами, власниками, керівниками, у яких є офіційно чи опосередковано громадяни РФ та РБ або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗБК» (код ЄДРПОУ 39387901) ТОВ«АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796), ТОВ«Добробут» (код ЄДРПОУ 30886977), окрім громадянства України, має паспорт громадянина рф, є власником готельного комплексу ООО«ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН9110002840), розташованих на території тимчасово окупованої АР Крим.

Разом з тим установлено, що від провадження діяльності яку здійснюють товариства підконтрольні ОСОБА_4 на території України останній отримує доходи, які акумулюються ним на тимчасово окупованому півострові Крим.

Зокрема, встановлено, що кошти отримані від діяльності вищевказаних підприємств обготівковуються та передаються ОСОБА_4 , з метою їх переправи до АР Крим, за які останній активно розвиває готельний та туристичний бізнес на базі ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638) АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, ул.Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН9110002840) (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка,) за результатами діяльності яких сплачуються податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

Водночас, встановлено, що ОСОБА_4 являється власником земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих у Макарівському районі Київської області. Земельні ділянки від імені ОСОБА_4 здаються в оренду підконтрольному ТОВ«Добробут», що може свідчити про ухилення від сплати податків, подальшим привласненням коштів, які недоотримує державний бюджет та подальшою передачею коштів безпосередньо ОСОБА_4 .

Згідно відповіді оперативного підрозділу ГУ «Д» ДЗНД СБУ на виконання доручення слідчого встановлено, що ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977), зареєстровано 17березня 2000 року, місце реєстрації: Київська обл., Фастівський р-н., с. Чорногородка, вул.Ірпінська 67А, основний вид діяльності вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насіння олійних культур.

Засновниками ТОВ «Добробут» є: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки № 31230714 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977) на праві власності належить: будівля, тваринницька ферма, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Чорногородка, вул. Бишівська, б. 1-А .Складові частини: Корівник 1 загальна площа 960.1 кв. м; Корівник 2 загальна площа 1219.7 кв. м; Корівник 3 загальна площа 1097.5 кв. м; Вагова загальна площа 7.5 кв. м.; телятник з кормоцехом, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: Кормоцех загальна площа 207.8 кв. м; телятник загальна площа 460.3 кв. м.; Майстерня, загальна площа 460.2 кв. м, за адресою: : АДРЕСА_2 .; земельна ділянка, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0009, загальна площа: 4.2974 га, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. Щаслива; будинок механізатора, загальна площа: 625.9 кв. м, за адресою: АДРЕСА_3 ; земельна ділянка, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0010, загальна площа: 3.0412 га, за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення, корівник №13, загальна площа: 993.3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлове приміщення, корівник № 15, загальна площа: 2239.4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_6 ; нежитлове приміщення, корівник № 14, загальна площа: 2025.4 кв.м, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. Щаслива, б. 30/14; нежитлове приміщення, телятник пологовий, загальна площа: 900.5кв. м, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул.Щаслива, б. 30/13-А; будівля, тваринницька ферма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Чорногородка, вул. Леніна, б. 141. Складові частини: корівник - площа 1745,1 кв. м.; свинарник - площа 585,8 кв. м.; прохідна, з кімнатою охорони - площа 14,9кв.м; приміщення дизельної установки - площа 13,3кв. м.; конюшня-телятник - площа 428,5 кв. м.; навіс; № 1 свердловина; № 2 інженерний колодязь; № 3-7 вигрібна яма; № 8-10 огорожа; будівля, склад мінеральних добрив, загальна площа: 31.5 кв. м, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Чорногородка, вул. Леніна, б. 1Б., будівля, комора матеріальний склад, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Чорногородка, вул.Бишівська, б. 1Б. Складові частини: комора загальна площа 372.3 кв.м; приміщення відпочинку загальна площа 22.6 кв. м; ангар загальна площа 468.1 кв. м; млин загальна площа 112.2 кв. м; комора-сенетка загальна площа 94.6 кв. м; склад загальна площа 86.2кв. м; критий точок загальна площа 787.4 кв. м; комора загальна площа 302.5 кв. м; асфальтний тротуар загальна площа 6350 кв. м; дизельна загальна площа 18.6 кв. м; столярна майстерня загальна площа 117.8 кв. м; пожежне депо загальна площа 64.8 кв. м; будівля, тракторний парк, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Чорногородка, вул.Бишівська, б. 11. Складові частини: ракторний парк, який включає: будинок механізатора -площа 60,4 кв.м.; зерноцех - площа 1195,8 кв. м.; ремонтна майстерня - площа 322,0 кв. м.; кузня - площа34,3 кв. м.; пилорама - площа 97,5 кв. м.; зварювальний цех - 19,7 кв. м.; склад-мийка - площа 49,4 кв. м.; літній душ; убиральня; навіс; № 1 колодязь; № 2-3 огорожа; І-ІІ силосна яма; ІV-VІІІ ємкості автомобільні ваги; ідальню, загальна площа: 191кв. м, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Чорногородка, вул. Поліська, 24.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ«ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977) на праві власності також належить: причіп марки 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_1 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ; трактор колісний марки МТЗ?80Л, заводський номер НОМЕР_4 №двигуна НОМЕР_5 , рік випуску 1988, свідоцтво НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 ; причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_8 , рік випуску 1986, свідоцтво ЕЕ028932, номерний знак НОМЕР_9 ; причіп марки 1ПТС-9, заводський номер НОМЕР_10 , рік випуску 1984 свідоцтво ЕЕ028934, номерний знак НОМЕР_11 ; причіп марки 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_12 , рік випуску 1990, свідоцтво НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 ; причіп марки 1ПТС-9, заводський номер НОМЕР_15 , рік випуску 1983 свідоцтво ЕЕ028935, номерний знак НОМЕР_16 ; причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_17 , рік випуску 1989, свідоцтво НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ; трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_20 , №двигуна НОМЕР_21 , рік випуску 2002, свідоцтво ОМ117523, номерний знак НОМЕР_22 ; трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_23 , №двигуна НОМЕР_24 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 ; навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 6030 CP, заводський номер НОМЕР_27 , № двигуна НОМЕР_28 , рік випуску 2012, свідоцтво НОМЕР_29 , номерний знак НОМЕР_30 ; трактор колісний марки CLAAS XERION 3300 TRAC, заводський номер НОМЕР_31 , № двигуна НОМЕР_32 , рік випуску 2011, свідоцтво НОМЕР_33 , номерний знак НОМЕР_34 ; комбайн кормозбиральний марки CLAAS JAGUAR 850, заводський номер НОМЕР_35 , № двигуна НОМЕР_36 , рік випуску 2008, свідоцтво НОМЕР_37 , номерний знак НОМЕР_38 ; трактор колісний марки CLAAS AXION 930, заводський номер НОМЕР_39 , № двигуна НОМЕР_40 , рік випуску 2017, свідоцтво НОМЕР_41 , номерний знак НОМЕР_42 ; причіп тракторний марки ТЗП-39 «Атлант» заводський номер НОМЕР_43 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_44 , номерний знак НОМЕР_45 ; трактор колісний марки ZETOR PROXIMA PLUS 110, заводський номер НОМЕР_46 , № двигуна НОМЕР_47 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_49 ; комбайн зернозбиральний марки CLAAS TUCANO 580, заводський номер НОМЕР_50 , № двигуна НОМЕР_51 , рік випуску 2018, Свідоцтво НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 ; навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 635 VARIPOWER, заводський номер НОМЕР_54 , № двигуна НОМЕР_55 , рік випуску 2020, свідоцтво НОМЕР_56 , номерний знак НОМЕР_57 .

Також,у ходідосудового розслідуваннявстановлено,що ТОВ«ДОБРОБУТ»(кодЄДРПОУ 30886977)акумулює коштив українських банкахвикористовуючи низкусвоїх особистихрахунків дляздійснення протиправноїдіяльності,а самев «Філія Головнеуправління м.Києву таКиївської областіАТ «Державнийощадний банкУкраїни» (МФОбанку 322669):UA573226690000026001300538393, НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;в АТ«ПРОКРЕДИТБАНК» (МФО банку 320984): UA443209840000026003250395021, НОМЕР_61 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що ОСОБА_4 знаходиться на тимчасово окупованій російською федерацією території АР Крим, куди виїхав в січні 2022року.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на ноутбукові марки Apple MacBook Pro, який належить ОСОБА_5 , містяться відомості, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, електронні документи (файли) під назвами: «Бланк Нептун 2021г», «Список членов ДПК «Нептун» для голосования на общем собрании 18.12 (1)», «Карточка пред-я Нептун», «АКТЫ СВЕРОК», «Колелективные жалобы», «Коллективное обращение на ОСОБА_8 », які вказують на протиправну діяльність фігурантів. Також, в ході огляду мобільного телефону Iphone13ProMax,який належить ОСОБА_5 виявлено відомості,які маютьзначення длядосудового розслідування,зокрема навказаному телефонівиявлено вмесенджері «Вайбер»групу зназвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вякій присутня ОСОБА_5 ,в зазначенійгрупі здійснюєтьсяобговорення діяльностікооператива ДПК«ДЛК «Нептун».Також виявленоелектронний білетна автобусз м.Сочі доміста Сімферопольна ім`я ОСОБА_5 з датоювиїзду 01червня2022року,що підтверджуєперебування ОСОБА_5 на окупованомупівострові Кримв періодповномасштабної збройноїагресії рф. Разом з тим, в ході огляду вказаного телефону встановлено, що в месенджері «Вотсап» присутня группа з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій, присутня ОСОБА_5 та ще 6 абонентів у яких номера операторів російського мобільного зв`язку, в зазначені групі міститься інформація щодо продажу номерів готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» та прибутку.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що корпоративні права у вигляді 90 % частки статутного фонду ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977), які належать на праві власності ОСОБА_4 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_5 (35% частки статутного фонду), є засобом вчинення кримінального правопорушення, та одержані кримінально?протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті98КПК України.

Крім того, сторона обвинувачення приходить до висновку, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних вище рахунках є предметом вчинення кримінального правопорушення, а рух коштів з вказаних рахунків містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані корпоративні права та майно можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати та розпоряджатися перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та необхідне для припинення кримінального правопорушення.

Викладені факти вказують про неможливість іншими способами не пов`язаними із накладенням арешту на майно довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, постановами слідчого корпоративні права, майно та зазначені розрахункові рахунки ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

«Справедливий баланс» та пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти, на думку сторони обвинувачення збережено, оскільки приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення речових доказів, призведе до негативних наслідків для матеріалів кримінального провадження, а отже, до втрати доказів вчинення протиправної діяльності.

Оцінюючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що заборона розпоряджатися ним (зміна права власності, перереєстрація, тощо), відповідають вимогам проведення досудового розслідування.

Таким чином, необхідним та достатнім для запобігання вказаним ризикам є визначення виду обмеження у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися майном.

З огляду на викладене, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, тому прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, 27 січня 2023 року подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Власник майна, відповідно до частини другої статті 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликався.

Враховуючи положення частини першої статті 171 КПК України, відповідно до якої клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутність прокурора та власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини першоїстатті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Положеннями пункту 7 частини другої статті 131 КПК України та частиною першоюстатті 170КПКУкраїни визначено, щоарешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000155, внесеному 12 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що здійснюється фінансова діяльність низкою суб`єктів господарювання, кінцевими бенефіціарами, власниками, керівниками, у яких є офіційно чи опосередковано громадяни РФ та РБ, або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

Зокрема, встановлено, що кошти отримані від діяльності вказаних підприємств обготівковуються та передаються ОСОБА_4 , з метою їх переправи до АР Крим, за які останній активно розвиває готельний та туристичний бізнес на базі ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638) АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, ул. Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН9110002840) (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка,) за результатами діяльності яких сплачуються податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що ОСОБА_4 знаходиться на тимчасово окупованій російською федерацією території АР Крим, куди виїхав в січні 2022року.

Так, установлено причетність до зазначеної вище протиправної діяльності ТОВ«Добробут» (код ЄДРПОУ 30886977).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру засновниками ТОВ«Добробут» (код ЄДРПОУ 30886977) є ОСОБА_4 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_5 (35% частки статутного фонду), ОСОБА_6 (10% частки статутного фонду), кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Крім того, згідно з протоколами огляду предметів від 09 грудня 2022 року, на ноутбукові марки Apple MacBook Pro, який належить ОСОБА_5 , містяться електронні документи (файли) під назвами: «Бланк Нептун 2021г», «Список членов ДПК «Нептун» для голосования на обшем собрании 18.12 (1)», «Карточка пред-я Нептун», «АКТЫ СВЕРОК», «Колелективные жалобы», «Коллективное обращение на ОСОБА_8 », а на мобільному телефоні Iphone 13 ProMax, який належить ОСОБА_5 виявлено в месенджері «Вайбер» групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій присутня ОСОБА_5 , в зазначеній групі здійснюється обговорення діяльності кооператива ДПК «ДЛК «Нептун». Також виявлено електронний білет на автобус з міста Сочі до міста Сімферополь на ім`я ОСОБА_5 з датою виїзду 01 червня 2022 року, встановлено, що в месенджері «Вотсап» присутня группа з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій, присутня ОСОБА_5 та ще 6 абонентів, у яких номера операторів російського мобільного зв`язку, в зазначеній групі міститься інформація щодо продажу номерів готельного комплексу ООО«ОТЕЛИ «КРИСТИ» та прибутку, що підтверджує перебування ОСОБА_5 на окупованому півострові Крим в період повномасштабної збройної агресії рф.

Враховуючи викладене, встановлено, що корпоративні права у вигляді 90% частки статутного фонду ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977) належать на праві власності ОСОБА_4 (55% частки статутного фонду) та ОСОБА_5 (35% частки статутного фонду).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 312307148 від 13 жовтня 2022 року ТОВ «ДОБРОБУТ» має у приватній власності наступне нерухоме майно: будівля, тваринницька ферма, за адресою: АДРЕСА_1 .Складові частини: Корівник 1 загальна площа 960.1 кв. м; Корівник 2 загальна площа 1219.7 кв.м; Корівник 3 загальна площа 1097.5 кв.м; Вагова загальна площа 7.5 кв. м.; телятник з кормоцехом, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: Кормоцех загальна площа 207.8кв. м; телятник загальна площа 460.3 кв.м.; Майстерня, загальна площа 460.2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 .; земельна ділянка, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0009, загальна площа: 4.2974 га, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. Щаслива; будинок механізатора, загальна площа: 625.9 кв. м, за адресою: АДРЕСА_3 ; земельна ділянка, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0010, загальна площа: 3.0412 га, за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення, корівник №13, загальна площа: 993.3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлове приміщення, корівник № 15, загальна площа: 2239.4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_6 ; нежитлове приміщення, корівник № 14, загальна площа: 2025.4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_7 ; нежитлове приміщення, телятник пологовий, загальна площа: 900.5кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 ; будівля, тваринницька ферма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_8 . Складові частини: корівник - площа 1745,1 кв. м.; свинарник - площа 585,8 кв.м.; прохідна, з кімнатою охорони - площа 14,9; приміщення дизельної установки - площа 13,3кв.м.; конюшня-телятник - площа 428,5 кв. м.; навіс; № 1 свердловина; № 2 інженерний колодязь; № 3-7 вигрібна яма; № 8-10 огорожа; будівля, склад мінеральних добрив, загальна площа: 31.5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ., будівля, комора матеріальний склад, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: комора загальна площа 372.3 кв. м; приміщення відпочинку загальна площа 22.6 кв. м; ангар загальна площа 468.1 кв.м; млин загальна площа 112.2 кв. м; комора-сенетка загальна площа 94.6 кв. м; склад загальна площа 86.2кв. м; критий точок загальна площа 787.4 кв. м; комора загальна площа 302.5 кв. м; асфальтний тротуар загальна площа 6350 кв. м; дизельна загальна площа 18.6 кв.м; столярна майстерня загальна площа 117.8 кв. м; пожежне депо загальна площа 64.8 кв. м; будівля, тракторний парк, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Чорногородка, вул.Бишівська, б. 11. Складові частини: ракторний парк, який включає: будинок механізатора - площа 60,4 кв. м.; зерноцех - площа 1195,8 кв. м.; ремонтна майстерня - площа322,0 кв. м.; кузня - площа34,3 кв. м.; пилорама - площа 97,5 кв. м.; зварювальний цех - 19,7кв. м.; склад-мийка - площа 49,4 кв. м.; літній душ; убиральня; навіс; № 1 колодязь; №2-3 огорожа; І-ІІ силосна яма; ІV-VІІІ ємкості автомобільні ваги; ідальню, загальна площа: 191 кв. м, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Чорногородка, вул. Поліська, 24.

Крім того, згідно з додатком до листа Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977) зареєстрована наступна сільськогосподарська техніка: причіп марки 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_1 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ; трактор колісний марки МТЗ?80Л, заводський номер НОМЕР_4 , № двигуна НОМЕР_5 , рік випуску 1988, свідоцтво НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 ; причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_8 , рік випуску 1986, свідоцтво ЕЕ028932, номерний знак НОМЕР_9 ; трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_20 , № двигуна НОМЕР_21 , рік випуску 2002, свідоцтво ОМ117523, номерний знак НОМЕР_22 ; трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_23 , №двигуна НОМЕР_24 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 ; навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 6030 CP, заводський номер НОМЕР_27 , № двигуна НОМЕР_28 , рік випуску 2012, свідоцтво НОМЕР_29 , номерний знак НОМЕР_30 ; трактор колісний марки CLAAS XERION 3300 TRAC, заводський номер НОМЕР_31 , № двигуна НОМЕР_32 , рік випуску 2011, свідоцтво НОМЕР_33 , номерний знак НОМЕР_34 ; комбайн кормозбиральний марки CLAAS JAGUAR 850, заводський номер НОМЕР_35 , №двигуна НОМЕР_36 , рік випуску 2008, свідоцтво НОМЕР_37 , номерний знак НОМЕР_38 ; трактор колісний марки CLAAS AXION 930, заводський номер НОМЕР_39 , № двигуна НОМЕР_40 , рік випуску 2017, свідоцтво НОМЕР_41 , номерний знак НОМЕР_42 ; причіп тракторний марки ТЗП-39 «Атлант» заводський номер НОМЕР_43 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_44 , номерний знак НОМЕР_45 ; трактор колісний марки ZETOR PROXIMA PLUS 110, заводський номер НОМЕР_46 , № двигуна НОМЕР_47 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_49 ; комбайн зернозбиральний марки CLAAS TUCANO 580, заводський номер НОМЕР_50 , №двигуна НОМЕР_51 , рік випуску 2018, Свідоцтво НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 ; навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 635 VARIPOWER, заводський номер НОМЕР_54 , №двигуна НОМЕР_55 , рік випуску 2020, свідоцтво НОМЕР_56 , номерний знак НОМЕР_57 .

З метою ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ«ДОБРОБУТ» використовуються рахунки у банківських установах, а саме: в «Філія Головне управління м.Києву та Київської області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО банку 322669): НОМЕР_62 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО банку 320984): НОМЕР_63 , НОМЕР_61 .

Постановами старшого слідчого 1 відділу слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 від 16 січня 2023 року вищевказані корпоративні права, грошові кошти на розрахункових рахунках, об`єкти нерухомого майна та сільськогосподарську техніку визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку, передбаченому статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з частиною другою статті 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу, а саме, є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини десятоїстатті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У клопотанні прокурора зазначено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту майна може перешкоджати встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, а незастосування арешту в частині заборони відчужувати та розпоряджатися зазначеним майном, може призвести до його відчуження стороннім особам та перереєстрацію.

Таким чином, прокурором доведено наявність підстав вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що зазначені вище корпоративні права, грошові кошти на розрахункових рахунках, об`єкти нерухомого та сільськогосподарська техніка є засобами та предметами вчинення кримінального правопорушення, а отже вони відповідають ознакам, зазначеним встатті 98 КПК України, що згідно з частиною третьою статті 173 КПК Українидає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Що стосується вирішення клопотання в частині накладення арешту на причіп марки 1ПТС-9, заводський номер НОМЕР_10 , рік випуску 1984 свідоцтво НОМЕР_64 , номерний знак НОМЕР_11 ; причіп марки 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_12 , рік випуску 1990, свідоцтво НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 ; причіп марки 1ПТС-9, заводський номер НОМЕР_15 , рік випуску 1983 свідоцтво НОМЕР_65 , номерний знак НОМЕР_16 ; причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_17 , рік випуску 1989, свідоцтво НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , то слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутні докази про те, що вказана сільськогогосподарська техніка зареєстрована за ТОВ "Добробут".

Крім того, клопотання в частині заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріусам), державним та приватним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчихдокументів ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977), також не підлягає задоволенню, оскільки така заборона виходить за межі повноважень слідчого судді під час вирішення питання про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

З огляду на викладене та керуючись статтями 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №42022110000000155 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 110-2 КК України, із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися, а саме:

-90%частки статутногофондуТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977), що належать ОСОБА_4 (55% частки статутного фонду) та ОСОБА_5 (35% частки статутного фонду);

-будівлю, тваринницька ферма, за адресою: АДРЕСА_1 .Складові частини: Корівник 1 загальна площа 960.1 кв. м; Корівник 2 загальна площа 1219.7кв.м; Корівник 3 загальна площа 1097.5 кв.м; Вагова загальна площа7.5 кв.м.

-телятник з кормоцехом, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: Кормоцех загальна площа 207.8кв. м; телятник загальна площа 460.3 кв. м.

-майстерню, загальна площа 460.2 кв. м, за адресою: : АДРЕСА_2 .

-земельну ділянку, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0009, загальна площа: 4.2974 га, за адресою: АДРЕСА_4 .

-будинок механізатора, загальна площа: 625.9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 .

-земельну ділянку, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0010, загальна площа: 3.0412 га, за адресою: АДРЕСА_4 .

-нежитлове приміщення, корівник №13, загальна площа: 993.3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 .

-нежитлове приміщення, корівник №15, загальна площа: 2239.4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_6 .

-нежитлове приміщення, корівник №14, загальна площа: 2025.4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_7 .

-нежитлове приміщення, телятник пологовий, загальна площа: 900.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 .

-будівлю, тваринницька ферма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_8 . Складові частини: корівник - площа 1745,1 кв. м.; свинарник - площа 585,8 кв.м.; прохідна, з кімнатою охорони - площа 14,9; приміщення дизельної установки - площа 13,3 кв. м.; конюшня-телятник - площа 428,5 кв. м.; навіс; № 1 свердловина; № 2 інженерний колодязь; № 3-7 вигрібна яма; № 8-10 огорожа.

-будівлю, склад мінеральних добрив, загальна площа: 31.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 .

-будівлю, комора матеріальний склад, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: комора загальна площа 372.3 кв. м; приміщення відпочинку загальна площа 22.6 кв.м; ангар загальна площа 468.1 кв. м; млин загальна площа 112.2 кв. м; комора-сенетка загальна площа 94.6кв. м; склад загальна площа 86.2 кв. м; критий точок загальна площа 787.4 кв. м; комора загальна площа 302.5 кв. м; асфальтний тротуар загальна площа 6350 кв. м; дизельна загальна площа 18.6 кв. м; столярна майстерня загальна площа 117.8 кв. м; пожежне депо загальна площа 64.8 кв. м;

-будівлю, тракторний парк, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с.Чорногородка, вул. Бишівська, б. 11. Складові частини: ракторний парк, який включає: будинок механізатора -площа 60,4 кв. м.; зерноцех - площа 1195,8 кв. м.; ремонтна майстерня - площа 322,0 кв. м.; кузня - площа34,3 кв. м.; пилорама - площа 97,5 кв. м.; зварювальний цех - 19,7 кв. м.; склад-мийка - площа 49,4 кв. м.; літній душ; убиральня; навіс; № 1 колодязь; № 2-3 огорожа; І-ІІ силосна яма; ІV-VІІІ ємкості автомобільні ваги;

-їдальню, загальна площа: 191 кв.м, за адресою: Київська обл., Макарівськийр-н, с.Чорногородка, вул. Поліська, 24.

-причіп марки 2ПТС 4, заводський номер 13-010514, рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ;

-трактор колісний марки МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_66 , рік випуску 1988, свідоцтво НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 ;

-причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_8 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_67 , номерний знак НОМЕР_9 ;

-трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_20 , №двигуна НОМЕР_21 , рік випуску 2002, свідоцтво ОМ117523, номерний знак НОМЕР_22 ;

-трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_23 , №двигуна НОМЕР_24 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 ;

- навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 6030 CP, заводський номер НОМЕР_27 , № двигуна НОМЕР_28 , рік випуску 2012, свідоцтво НОМЕР_29 , номерний знак НОМЕР_30 ;

-трактор колісний марки CLAAS XERION 3300 TRAC, заводський номер НОМЕР_31 , № двигуна НОМЕР_32 , рік випуску 2011, свідоцтво НОМЕР_33 , номерний знак НОМЕР_34 ;

-комбайн кормозбиральний марки CLAAS JAGUAR 850, заводський номер НОМЕР_35 , № двигуна НОМЕР_36 , рік випуску 2008, свідоцтво НОМЕР_37 , номерний знак НОМЕР_38 ;

-трактор колісний марки CLAAS AXION 930, заводський номер НОМЕР_39 , № двигуна НОМЕР_40 , рік випуску 2017, свідоцтво НОМЕР_41 , номерний знак НОМЕР_42 ;

-причіп тракторний марки ТЗП-39 «Атлант», заводський номер НОМЕР_43 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_44 , номерний знак НОМЕР_45 ;

-трактор колісний марки ZETOR PROXIMA PLUS 110, заводський номер НОМЕР_46 , № двигуна НОМЕР_47 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_49 ;

-комбайн зернозбиральний марки CLAAS TUCANO 580, заводський номер НОМЕР_50 , № двигуна НОМЕР_51 , рік випуску 2018, Свідоцтво НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 ;

-навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 635 VARIPOWER, заводський номер НОМЕР_54 , № двигуна НОМЕР_55 , рік випуску 2020, свідоцтво НОМЕР_56 , номерний знак НОМЕР_57 .

-розрахункові рахунки ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977) та грошові кошти на них, які відкриті в «Філія Головне управління м. Києву та Київської області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО банку 322669): НОМЕР_62 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО банку 320984): НОМЕР_63 , НОМЕР_61 , із забороною користуватися та розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1