Ухвала
від 08.02.2023 по справі 344/2034/23
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/2034/23

Провадження № 1-кс/344/914/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР 16.04.2021 р. № 222023090000000042 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 222023090000000042 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі матеріальних та фінансових ресурсів, отриманих від використання готельного комплексу «Бескид» (Івано-Франківська область) та інших активів підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Кетінео-Менеджмент», ООО «Таврия-Инвест», на адресу незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних рф, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи бенефіціарним власником та володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади, та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, ОСОБА_4 діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії російської федерації та її представників спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на неї впливу рф, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» та ООО «Таврия-Инвест» організовували, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України.

При цьому, з 2014 року по даний час, збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації, забезпечується окупація АР Крим, та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, у ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» перебувають у власності наступні об`єкти нерухомості:

- база відпочинку за адресою: Івано-Франківська обл., Долинський р., с. Мислівка, урочище Кам`янка, будинок 1б (реєстраційний номер майна 2213529426220, номер запису про право власності/довірчої власності: 39034433), частка 1;

- квартира за адресою: м.Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 7-А, квартира 67 (реєстраційний номер майна 1951386680000, номер запису про право власності/довірчої власності: 33957961), частка 1;

- квартира за адресою: м.Київ, вулиця Максимовича Михайла (Голосіївський р-н), будинок 26, квартира 104 (реєстраційний номер майна 1821412980000, номер запису про право власності/довірчої власності: 40005740), частка 1;

- квартира за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27-Б, квартира 48 (реєстраційний номер майна 1498823580000, Номер запису про право власності/довірчої власності: 25091818), частка 1;

- квартира за адресою: м.Київ, вулиця Кульженків Сім`ї, будинок 31-А, квартира 92 (реєстраційний номер 1434798380000, номер запису про право власності/довірчої власності: 39004010), частка 1;

- земельна ділянка з кадастровим номером 4622487900:01:005:0001, адреса: Львівська обл., Мостиський р., с. Шегині, вулиця Дружби, будинок 193 (реєстраційний номер майна 1179036846224, номер запису про право власності/довірчої власності: 19130929), частка 1;

- квартира за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Грушевського Михайла, будинок 23, квартира 61, (реєстраційний номер майна 856994932106, номер запису про право власності/довірчої власності: 39571035), частка 1;

- машиномісце № НОМЕР_1 за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, гараж 34, (реєстраційний номер майна 278234680000, номер запису про право власності/довірчої власності: 4434956), частка 1;

- машиномісце № НОМЕР_2 за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, гараж 33, (реєстраційний номер майна 267800180000, номер запису про право власності/довірчої власності: 4264948), частка 1;

- квартира за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, квартира 97 (реєстраційний номер майна 245080580000, номер запису про право власності/довірчої власності: 3894287), частка 1;

- машиномісце за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, гараж 97 (реєстраційний номер майна 244379680000, номер запису про право власності/довірчої власності: 3883037), частка 1;

- квартира за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, квартира 33 (реєстраційний номер майна 230326180000, номер запису про право власності/довірчої власності: 3663094), частка 1;

- квартира за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, квартира 34 (реєстраційний номер майна 230303080000, номер запису про право власності/довірчої власності: 3662736), частка 1;

- квартира за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27-Б, квартира 52 (реєстраційний номер майна 214768780000, номер запису про право власності/довірчої власності: 3419191), частка 1;

- квартира за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27-Б, квартира 17 (реєстраційний номер майна 214746980000, номер запису про право власності/довірчої власності: 3418952), частка 1;

- машиномісце за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27-б, гараж 17 (реєстраційний номер майна 214723680000, номер запису про право власності/довірчої власності: 3418560), частка 1;

- машиномісце за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27-б, гараж 106 (реєстраційний номер майна 214701080000, номер запису про право власності/довірчої власності: 3418269), частка 1;

- машиномісце № НОМЕР_3 , в літ. "А" за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27-Б (реєстраційний номер майна 210211580391, номер запису про право власності/довірчої власності: 3348349), частка 1;

- машиномісце № НОМЕР_4 , в літ. "А" за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27-Б (реєсраційний номер майна 210177480391, номер запису про право власності/довірчої власності: 3347781), частка 1;

- квартира за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27-Б, квартира 8 (реєстраційний номер майна 209950580000, номер запису про право власності/довірчої власності: 3344278), частка 1;

- квартира за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, квартира 98 (реєстраційний номер майна 209436880000, номер запису про право власності/довірчої власності: 3336425), частка 1;

- квартира за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, квартира 7 (реєстраційний номер майна 206847080000, номер запису про право власності/довірчої власності: 3296423), частка 1;

- машиномісце за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, гараж 7 (реєстраційний номер майна 206582780000, номер запису про право власності/довірчої власності: 3292199), частка 1;

- квартира за адресою: м.Київ, вулиця Грушевського Михайла, будинок 9А, квартира В4-2 (реєстраційний номер майна 196216480000, номер запису про право власності/довірчої власності: 3123765), частка 1;

- земельна ділянка з кадастровим номером 0111946200:01:001:0006, а також нежитлові будівлі та споруди на ній, розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, шосе Алупкинське, будинок 25, (реєстраційний номер майна 1422498, номер запису: 710 в книзі: 20-д стр.87);

- база відпочинку "Бескид" за адресою: Івано-Франківська обл., Долинський р., с. Мислівка, урочище Йозифсталь, будинок 13 (реєстраційний номер майна 1133971926220, Номер запису про право власності/довірчої власності: 18322613), частка 1;

- господарський блок , гараж за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р., с. Мислівка, урочище Йозифсталь, будинок 13 (реєстраційний номер майна 29890056);

- машиномісце за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, гараж 18 (реєстраційний номер майна 36079540, номер запису: 61246 в книзі: 373-7);

- машиномісце за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, гараж 51 (реєстраційний номер майна 36061346, номер запису: 61246 в книзі: 373-60);

- машиномісце за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, гараж 59 (реєстраційний номер майна 36079824, номер запису: 61246 в книзі: 373-61);

- машиномісце за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, гараж 67 (реєстраційний номер майна 36079756, номер запису: 61246 в книзі: 373-60);

- машиномісце за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, гараж 68 (реєстраційний номер майна 36079670, номер запису: 61246 в книзі: 373-61);

- машиномісце за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, гараж 96 (реєстраційний номер майна 36079591, номер запису: 61246 в книзі: 373-61);

- квартира за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, квартира 18 (реєстраійний номер майна 36062534, номер запису: 45824 в книзі: 600-188);

- квартира за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, квартира 68 (реєстраційний номер майна 36062180, номер запису: 45824 в книзі: 600-190);

- квартира за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27б, квартира 96 (реєстраційний номер майна 36079152, номер запису: 45824 в книзі: 600-191);

- комплекс за адресою: Львівська обл., Мостиський р., с. Шегині, вулиця Дружби, будинок 193 (реєстраційний номер майна 27529423);

- офіс за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Пушкінська, будинок 47/1 (реєстраційний номер майна 20507011, номер запису: 1207 в книзі: 12);

- квартира за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Кавалерідзе І., будинок 1, квартира 148 (реєстраційний номер майна 25499301, номер запису: 53541 в книзі: 64);

- нежитлова будівля за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Північна, будинок 81 "а" (реєстраційний номер майна 608324, номер запису: 369 в книзі: 2);

- відділення банку, реконструйованого із власного нежитлового приміщення за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Боженка, будинок 6 (реєстраційний номер майна 7908897, номер запису: 1398 в книзі: 7);

- земельна ділянка з кадастровим номером: 2622087602:01:002:0022;

- квартира за адресою: м.Київ, вулиця Грушевського Михайла, будинок 9а, квартира Г4-1 (реєстраційний номер майна 31347114, номер запису: 45356 в книзі: 540-92);

- квартира за адресою: м.Київ, вулиця Грушевського Михайла, будинок 9а, квартира Г10-3 (реєстраційний номер майна 37883395, номер запису: 45356 в книзі: 540-91);

- квартира за адресою: м.Київ, вулиця Грушевського Михайла, будинок 9а, квартира Г5-1 (реєстраційний номер майна 37884809, номер запису: 45356 в книзі: 540-92);

- квартира за адресою: м.Київ, вулиця Грушевського Михайла, будинок 9а, квартира В19-1 (реєстраційний номер майна 31347176, номер запису: 45356 в книзі: 540-94);

- квартира за адресою: м.Київ, вулиця Грушевського Михайла, будинок 9а, квартира В10-2 (реєстраційний номер майна 37885442, номер запису: 45356 в книзі: 540-93);

- квартира за адресою: м.Київ, вулиця Грушевського Михайла, будинок 9а, квартира Б12-2 (реєстраційний номер майна 35953694, номер запису: 45356 в книзі: 540-92);

- квартира за адресою: м.Київ, вулиця Грушевського Михайла, будинок 9а, квартира Б12-1 (реєстраційний номер майна 35953879, номер запису: 45356 в книзі: 540-92);

- квартира за адресою: м.Київ, вулиця Грушевського Михайла, будинок 9а, квартира А4-2 (реєстраційний номер майна 37885342, номер запису: 45356 в книзі: 540-93).

Крім того, у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» перебувають наступні транспортні засоби, а саме:

- Volkswagen Transporter 1968, (2017), сірий, д.н.з. НОМЕР_5 ;

- Volkswagen Transporter 1968, (2017), сірий, д.н.з. НОМЕР_6 .

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» діючи за попередньою змовою з громадянкою України ОСОБА_4 , яка є кінцевим бенефіціарним власником вказаної юридичної особи, використали вказану юридичну особа та її матеріальні і фінансові ресурси для здійснення фінансування діяльності незаконних збройних та воєнізованих формувань на території АР Крим, які з 2014 року та по даний час вчиняють умисні дії спрямовані на зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, визначеного конституцією України.

Окрім того, матеріали кримінального провадження свідчать, що матеріальні та фінансові ресурси ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» також використовувалися для фінансування на території України дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності України, зокрема шляхом підготовки на території України політичного та силового блоків, які повинні були забезпечити підтримку збройних формувань рф під час вторгнення та захоплення українських територій, з створенням при цьому видимості підтримки новостворених окупаційних органів влади підконтрольних рф.

Таким чином, вищевказане рухоме та нерухоме майно має значення під час встановлення всіх обставин, які досліджуються під час досудового розслідування кримінального провадження № 22023090000000042, та є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, оскільки використовувалося та використовується для вчинення злочину проти основ національної безпеки України, як знаряддя його вчинення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, вказане рухоме та нерухоме майно підтверджує пов`язаність осіб причетних до вчинення вказаних протиправних дій, а також зв`язки між ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ООО «Таврия Инвест», та їх кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_4 .

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів, ухилення ОСОБА_4 , службових осіб ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», та інших осіб причетних до вчинення вказаних правопорушень, від відповідальності, що може призвести внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі нерухомого та рухомого майна іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане рухоме та нерухоме майно ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал».

Начальник відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд даної справи за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в

Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 222023090000000042 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України (а.с.8).

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 від 05.02.2023 р. нерухоме майно ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» перебувають у власності наступні об`єкти нерухомості: