Ухвала

від 03.02.2023 по справі 183/8957/22

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8957/22

№ 1-кс/183/490/23

03 лютого 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні слідчого слідчого відділення Куп`янського РВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, за№22022220000002697від 25 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 1111 КК України,

встановив :

слідчий слідчого відділення Куп`янського РВПГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням, в якому посилається на те, що Куп`янським РВ УСБУ в Харківській області під час проведення оперативних заходів отримано інформацію стосовно громадянина ОСОБА_4 , який з початку повномасштабного вторгнення рф почав активно співпрацювати з російською окупаційноювладою шляхом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а саме: надавав інформацію про місцеве населення смт. Великий Бурлук, передавав свою сільськогосподарську техніку РОВ та за взаємодіє з незаконними органами влади, у тому числі окупаційною адміністрацією,проваджує свою господарську діяльність на території Великобурлуцької громади Куп`янського району.

17.11.2022 р. керівником Харківської обласної прокуратури винесена постанова про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022220000002697 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, за СВ Куп`янського РВПГУНП в Харківській області.

24 лютого 2022 року Указом Президента України Володимира Зеленського №64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до п ункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» запроваджено воєнний стан на всій території України.

Воєнний стан неодноразово продовжувався указами Президента України, в останній раз Указом Президента України від 12 серпня 2022 року №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Законом України від 15.08.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України ОСОБА_4 , який перебував на території тимчасово окупованого смт. Великий Бурлук, Куп`янського району, Харківської області, будучи директором ТОВ «УкргрузАвто», що зареєстровано за адресою:Харківська область, Куп`янський район, смт. Великий Бурлук, вул. Лугова, 47, у період часу з кінця липня 2022, але не раніше 24.02.2022, по вересень 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення за об`єктивних причин встановити не виявилося можливим, виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме так звана «Военная-гражданскаяадминистрация».

Так, до моменту початку військової агресії рф проти України ОСОБА_4 займався господарською діяльністю у сфері вантажних перевезень, зокрема у останнього в наявності вантажні автомобілі, на яких він провадив господарську діяльність на території Куп`янського району. Після окупації військами РФ смт. Великий Бурлук, Куп`янського району, Харківської області, ОСОБА_4 продовжував здійснювати господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією, так званою «Военной-гражданскойадминистрацией», налагодив механізм вантажних перевезень зернових культур з окупованої території Харківської області (Вовчанської та ВеликобурлуцькоїОТГ) до Російської Федерації, зокрема до Белгородської області.

Тим самим, ОСОБА_4 продовжив виконувати свою господарську діяльність у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

28 листопада 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України.

При цьому факт перебування підозрюваного ОСОБА_4 на тимчасово окупованій території України або на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (підтверджується показаннями свідків, матеріалами наданими УСБ в Харківській області) позбавило орган досудового розслідування можливості вручити ОСОБА_4 письмове повідомлення про підозру від 28.11.2022 р. у день його складання, у зв`язку з чим, зазначене повідомлення про підозру та повістки про виклики (на 05.12.2022 р., 06.12.2022 р., 07.12.2022 р.) відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ст. ст. 111, 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень, а саме опублікування на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та офіційному сайті видання Кабінету Міністрів України, тобто засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газети «Урядовий кур`єр» № 255 від 01.12.2022.

Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є керівником та засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРГРУЗАВТО-ТРАНС" Код ЄДРПОУ 42320386.

Відповідно до інформаційної довідки з регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області № 31/20-2147 встановлено транспортні засоби, що перебувають у власності, користуванні ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а також зареєстровані за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРГРУЗАВТО-ТРАНС" Код ЄДРПОУ 42320386 та ФОП ОСОБА_4 код ЄДРПОУ 2477700559, а саме:

- Транспортний засіб марки OPEL моделі VIVARO 1598 реєстраційний номер НОМЕР_2 № кузову НОМЕР_3 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки KRONE моделі AZW 18 реєстраційний номер НОМЕР_4 № кузову НОМЕР_5 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 26.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_6 № кузову НОМЕР_7 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки KRONE моделі AZW 18 реєстраційний номер НОМЕР_8 № кузову НОМЕР_9 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 26.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_10 № кузову НОМЕР_11 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 5410 10850 реєстраційний номер НОМЕР_12 № кузову НОМЕР_13 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53215 10850 реєстраційний номер НОМЕР_12 № шасі НОМЕР_14 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки KRONE реєстраційний номер НОМЕР_15 № шасі НОМЕР_16 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53213 10850 реєстраційний номер НОМЕР_17 № шасі НОМЕР_18 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53212 10850 реєстраційний номер НОМЕР_19 № шасі НОМЕР_20 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53212 10850 реєстраційний номер НОМЕР_21 № шасі НОМЕР_22 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53215 10850 реєстраційний номер НОМЕР_23 № шасі НОМЕР_14 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки KOGEL моделі 18 реєстраційний номер НОМЕР_24 № шасі НОМЕР_25 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки ВАЗ моделі 210994-20 1596 реєстраційний номер НОМЕР_26 № кузову НОМЕР_27 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 18.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_28 № шасі НОМЕР_29 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки KRONE моделі SD 27 реєстраційний номер НОМЕР_30 № шасі НОМЕР_31 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 18.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_32 № шасі НОМЕР_33 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки KOGEL моделі SPKH 24 реєстраційний номер НОМЕР_34 № шасі НОМЕР_35 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 18.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_36 № шасі НОМЕР_37 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки CARHEHL моделі CHKS/A реєстраційний номер НОМЕР_38 № шасі НОМЕР_39 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки TOYOTA моделі LAND CRUISER 200 4461 реєстраційний номер НОМЕР_40 № шасі НОМЕР_41 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 26.440 12419 реєстраційний номер НОМЕР_42 № кузову НОМЕР_43 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 26.440 12419 реєстраційний номер НОМЕР_44 № шасі НОМЕР_45 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки KRONE моделі AZ реєстраційний номер НОМЕР_46 № шасі НОМЕР_47 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 26.440 12419 реєстраційний номер НОМЕР_48 № кузову НОМЕР_49 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

На вказані транспортні засоби необхідно накласти арешт.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно п. 3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання прокурорне з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вважає клопотання обґрунтованим, та таким що підлягає задоволенню.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до даного реєстру за №22022220000002697від 25 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 1111 КК України.

Слідчим суддею досліджено витяг з ЄРДР, постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 17.11.2022 року, постанова про створення слідчої групи, протокол допиту свідка 28.11.2022 року, протокол допиту свідка від 28.11.2022 року, повідомлення про підозру від 28.11.2022 року, протокол огляду документів від 25.11.2022 року,товарно-транспортні накладні, постанова про оголошення розшуку підозрюваного, постанова про відновлення досудового розслідування, інформаційна довідка.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно п. 3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюєтьсяпровадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, відповідно до санкції якого передбачено покарання, у тому числі у вигляді конфіскації майна або без такої.

Слідчий суддя вважає, що слідчийдовів наявність достатніх підстав вважати, що транспортні засоби, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , та транспортні засоби, що зареєстровані ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС, що підпадає під вимоги п. 3 ч. 2 ст. 170 КК України оскільки арешт допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, що передбачено санкцією ч.4 ст. 1111КК України, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на вказане майно при можливості його конфіскації за вироком суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

накласти арештна майно, з забороною розпорядження або користування, що перебуває у власності ОСОБА_4 ,таТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС», а саме:

- Транспортний засіб марки OPEL моделі VIVARO 1598 реєстраційний номер НОМЕР_2 № кузову НОМЕР_3 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки KRONE моделі AZW 18 реєстраційний номер НОМЕР_4 № кузову НОМЕР_5 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 26.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_6 № кузову НОМЕР_7 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

- Транспортний засіб марки KRONE моделі AZW 18 реєстраційний номер НОМЕР_8 № кузову НОМЕР_9 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 26.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_10 № кузову НОМЕР_11 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 5410 10850 реєстраційний номер НОМЕР_12 № кузову НОМЕР_13 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53215 10850 реєстраційний номер НОМЕР_12 № шасі НОМЕР_14 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

- Транспортний засіб марки KRONE реєстраційний номер НОМЕР_15 № шасі НОМЕР_16 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53213 10850 реєстраційний номер НОМЕР_17 № шасі НОМЕР_18 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53212 10850 реєстраційний номер НОМЕР_19 № шасі НОМЕР_20 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53212 10850 реєстраційний номер НОМЕР_21 № шасі НОМЕР_22 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53215 10850 реєстраційний номер НОМЕР_23 № шасі НОМЕР_14 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

- Транспортний засіб марки KOGEL моделі 18 реєстраційний номер НОМЕР_24 № шасі НОМЕР_25 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

- Транспортний засіб марки ВАЗ моделі 210994-20 1596 реєстраційний номер НОМЕР_26 № кузову НОМЕР_27 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 18.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_28 № шасі НОМЕР_29 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки KRONE моделі SD 27 реєстраційний номер НОМЕР_30 № шасі НОМЕР_31 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 18.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_32 № шасі НОМЕР_33 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки KOЕGEL моделі SPKH 24 реєстраційний номер НОМЕР_34 № шасі НОМЕР_35 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 18.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_36 № шасі НОМЕР_37 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки CARHEHL моделі CHKS/A реєстраційний номер НОМЕР_38 № шасі НОМЕР_39 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки TOYOTA моделі LAND CRUISER 200 4461 реєстраційний номер НОМЕР_40 № шасі НОМЕР_41 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 26.440 12419 реєстраційний номер НОМЕР_42 № кузову НОМЕР_43 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 26.440 12419 реєстраційний номер НОМЕР_44 № шасі НОМЕР_45 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки KRONE моделі AZ реєстраційний номер НОМЕР_46 № шасі НОМЕР_47 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 26.440 12419 реєстраційний номер НОМЕР_48 № кузову НОМЕР_49 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

Копію ухвали суду направити ОСОБА_4 , ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

Виконання ухвали покласти на слідчого.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1