Ухвала

від 07.02.2023 по справі 237/460/23

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/460/23

Провадження № 1-кс/237/132/23

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук

07.02.23 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12021050000000780 від 28.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12021050000000780 від 28.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Підстава для внесення відомостей до ЄРДР - матеріали правоохоронних та контролюючих органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами відділу нагляду Донецької обласної прокуратури.

Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_6 (старший групи); ОСОБА_7 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено м. Курахове, Донецької області, оскільки наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 1297 від 12.12.2022 місцем дислокації органу досудового розслідування, а саме слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області визначено за місцем розташування відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (вул. Мечникова, 16 м. Курахове). Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Мар`їнського районного суду Донецької області.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове розслідування) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Курахове Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Мар`їнського районного суду Донецької області.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню під час проведення комплексу гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що на протязі тривалого часу група осіб із числа місцевих мешканців на території Донецькій області здійснюють систематичне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту підроблених марок акцизного податку та іншого підакцизного майна та у подальшому здійснюють їх збут на території Донецької області.

Згідно інформації, УСР в Донецькій області ДСР НПУ вбачається, що організатором злочинної діяльності є ОСОБА_16 , яка здійснює загальне керівництво групою, координує діяльність усіх учасників групи, вирішує всі питання, пов`язані з контролюючими та правоохоронними органами, розподіляє прибуток від провадження незаконної діяльності щодо реалізації фальсифікованих тютюнових виробів, надає вказівки підлеглим їй особам щодо вчинення чи не вчинення певних дій, консультує щодо застосування методів конспірації під час провадження незаконної діяльності. Співмешканець ОСОБА_16 - ОСОБА_17 допомагає ОСОБА_16 , контролює діяльність реалізаторів під час її відсутності, збирає отримані від злочинної діяльності готівкові кошти, звіряє кількість товару отриманого від реалізаторів та проданого. ОСОБА_18 реалізовує фальсифіковані тютюнові вироби на території Привокзального ринку у торгівельному кіоску, розташованому впритул до двоповерхової будівлі за адресою АДРЕСА_1 , другий ліворуч від металевої арки з написом «Привокзальний ринок», який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 1414100000:01:010. Зазначені особи здійснюють в тому числі розповсюдження фальсифікованої тютюнової продукції на території Донецької області. Реалізовують цигарки наступних торгових марок «Compliment», «Marvel», «Winston», «LuckyStrike», «Regina» на яких відсутні марки акцизного податку або використовуються підроблені марки акцизного податку України. Фальсифіковані тютюнові вироби зберігаються у наступних місцях:

- ІНФОРМАЦІЯ_1;

- ІНФОРМАЦІЯ_2;

- ІНФОРМАЦІЯ_3;

- ІНФОРМАЦІЯ_4;

Також було встановлено, що ОСОБА_16 зберігає тютюнові вироби у належній їй квартирі, за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , та у сусідній квартирі під номером АДРЕСА_3 .

Перевезення тютюнових виробів ОСОБА_16 здійснює на автомобілі марки «PEUGEOT» 3008, державний номер НОМЕР_1 , який належить їй на праві приватної власності.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 пояснив, що він час від часу їздить на залізничний ринок, що розташований за адресою: м. Слов`янськ, вул. Комяхова, де він купує продукти харчування та цигарки. У зв`язку з тим, що на цей час в нього мінімальна кількість коштів для існування, цигарки він купує по самій низькій вартості. Зазвичай, після того як він здійснить покупки, він іде до торгівельного кіоску для придбання тютюнових виробів по низькій вартості. Зазначений торгівельний кіоск розташований на території ринку, біля торгівельної двоповерхової будівлі з адресою АДРЕСА_1, другий зліва від металевої арки із написом «Привокзальний ринок». У зазначеному кіоску він купує цигарки по низькій вартості як з марками акцизного збору України, так і без таких. Через те, що він часто купує у вищезазначеному торгівельному місці цигарки, то візуально знайомий із власником зазначеного кіоску ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які безпосередньо займаються продажем цигарок у зазначеному кіоску. ОСОБА_19 був свідком як ОСОБА_22 ходила за цигарками у кіоск синього кольору із сірою дверима, який розташований з правого боку четвертий від входу у ринок, тієї ж арки із написом «Привокзальний ринок». Також, він неодноразово бачив, як ОСОБА_23 виносив ящики з цигарками з підсобного приміщення, яке розташоване під сходами на ринку, поряд з кіоском де ОСОБА_19 зазвичай купує цигарки. 09 січня, по путі на залізничний ринок по Маломіському провулку, йому зустрівся ОСОБА_23 , який виносив ящик, завантажений блоками цигарок із гаражу червоного кольору, який розташований біля котельної між будинками № 3 та № 5 цього провулка. Із цим ящиком, ОСОБА_23 попрямував у бік ринку.

Допитана в якості свідка ОСОБА_24 надала аналогічні пояснення свідку ОСОБА_19 та також пояснила, що цигарки вона купує саме у ОСОБА_16 та ОСОБА_26 , тому як вона їх добре знає, вони є сусідами її подруги, яку вона відвідує кожні вихідні. Її подруга мешкає по АДРЕСА_6 , у дев`ятіповерхівці у другому під`їзді. ОСОБА_16 також мешкає у другому під`їзді у квартирі № 41 , де вона зазвичай їх зустрічає. Бачила, як ОСОБА_16 виносила з під`їзду ящики із цигарками та завантажувала ними своє авто державний номер НОМЕР_1 . Також ОСОБА_24 бачила, що у ОСОБА_16 та ОСОБА_23 у дворі зазначеного будинку наявний гараж (самий високий у дворі), який вони використовують як склад цигарок. Вони часто заносять та виносять з нього коробки. Також, ОСОБА_24 стало відомо, що ОСОБА_16 винаймає сусідню квартиру № 42 для зберігання цигарок.

Під час розслідування кримінального провадження, були проведені негласні слідчі (розшукові) дії, такі як контроль за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупівлі, в результаті яких було здійснено контрольовану закупівлю тютюнових виробів, які у подальшому добровільно видано для проведення судової експертизи.

Згідно висновків експерта № 1138-22 від 27.12.2022 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, проведеної Запорізьким відділенням Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, сигарети «RED BOR White king size» (група об`єктів дослідження № 1), «RED BOR Red king size» (група об`єктів дослідження № 2), «BRUT Nano leader» (група об`єктів дослідження № 3) «KENT Nano» (група об`єктів дослідження № 4), «UT Classic red» (група об`єктів дослідження № 5), «Compliment Blue 25 XXL» (група об`єктів дослідження № 6) не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови». Маркування пачок сигарет: «RED BOR White king size» (група об`єктів дослідження № 1), «RED BOR Red king size» (група об`єктів дослідження № 2), «BRUT Nano leader» (група об`єктів дослідження № 3) «KENT Nano» (група об`єктів дослідження № 4), «UT Classic red» (група об`єктів дослідження № 5), «Compliment Blue 25 XXL» (група об`єктів дослідження № 6) не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-ІV (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-ІХ.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 319732119, трикімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

Сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, проведення обшуку за вказаною адресою має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити з підстав, що наведені в ньому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, приходить до наступних висновків.

Статтею 30 Конституції України гарантовано кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Приписами ч. 1 ст. 13 КПК України встановлено заборону проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук (огляд) проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук (огляд) проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Необхідність проведення обшуку в даному випадку пов`язана із ризиком знищення тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України, які фактично є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Таким чином, тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку України, документи по їх виготовленню, зберіганню та реалізації тощо, в своїй сукупності мають ознаки речових доказів в рамках досудового розслідування, оскільки як вже зазначено можуть містити відомості що підтверджують факти зберігання, перевезення, пересилання та реалізації контрафактних тютюнових виробів.

Крім того, необхідність вилучення контрафактних тютюнових виробів, документів по їх виготовленню, зберіганню та реалізації тощо, обумовлена тим, що під час досудового розслідування заплановано проведення судових експертиз, об`єктами дослідження яких будуть тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку України та документи, що планується вилучити під час обшуку.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що саме за адресою: АДРЕСА_2 здійснюється зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку України, грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, документів, чорнових записів щодо обліку, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, інших предметів, речей та документів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, носіїв інформації тощо, які містять відомості щодо обігу незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 234-236 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12021050000000780 від 28.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_15 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_16 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку України, грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, документів, чорнових записів щодо обліку, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, інших предметів, речей та документів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, носіїв інформації тощо, які містять відомості щодо обігу незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документа 07.02.23 року