Ухвала

від 01.02.2023 по справі 757/4047/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4047/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 25290826) в розмірі 96 853 209 грн., з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Встановлено, що до вказаних протиправних схем причетні групи компаній Російської Федерації, які об`єднанні під брендом «Kerama Marazzi», що є провідним і одним з найбільш виробників виробів з кераміки. Власники компанії Kerama Marazzi мають завод в м. Орлі та у Підмосков`ї (Російська Федерація, далі - РФ)). Marazzi Group SpA, а з 2013 року Mohawk Industries - холдинг, що поєднує всі холдинги групи Marazzi в секторі облицювання плиткою та інших покриттів.

В Україні вказана група компаній представлена ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 25290826), адреса: Київська обл., місто Буча, вул. Заводська, 2, (засновники: ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ» 99.96%, ІПН НОМЕР_1 , РФ) та

ПРАТ «БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА» (ЄДРПОУ 04836971), адреса: Київська обл., місто Буча, вул. Заводська, 2, (засновники акціонери: ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 25290826, власники пакету акцій 93.8940%).

До холдингу Mohawk Industries, що поєднує всі холдинги групи Marazzi в Російській Федерації в секторі облицювання плиткою, входять: ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦИ» (ІПН 5752070451, РФ, м. Орел), фінансові результати за 2021 рік - виручка - 20,3 млрд ?, прибуток - 4,6 млрд ?; ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР» (ІПН 7743240421, РФ, м. Орел), засновник ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦИ», сплачені податки та збори за 2021 рік - 203,9 млн ?, фінансові результати за 2021 рік - виручка - 13,7 млрд ?, прибуток - 2 млрд ?; ТОВ «БАЛТКЕРАМА» (ІПН 7813117135, РФ, м. Санкт-Петербург), засновник - ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР», сплачені податки та збори за 2021 рік - 92,3 млн ?; ТОВ «СИБИРЬ-КЕРАМА» (ІПН 5405972807, м. Новосибірськ, РФ), засновник -ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР», сплачені податки та збори за 2021 рік - 123,2 млн ?; ТОВ «КЕРАМА-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (ІПН 7604283925, м. Ярославль, РФ), засновник - ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР», сплачені податки та збори за 2021 рік - 88,5 млн ?; ТОВ «КЕРАМА-КМВ» (ІПН 2632000457, РФ), засновник - ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР», сплачені податки за 2021 р. - 80,7 млн ?; ТОВ «ЮГРА-КЕРАМА» (ІПН 7203407669, м. Тюмень, РФ), засновник - ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР», сплачені податки за 2021 р. - 111,9 млн ?; ТОВ «КЕРАМА-ЕКАТЕРИНБУРГ» (ІПН 6672302010, м. Єкатеринбург, РФ), засновник - ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР», сплачені податки за 2021 р. - 75,7 млн ?; ТОВ «ОКА КЕРАМА» (ІПН 5752029284, м Орел, РФ), засновник - ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР», сплачені податки за 2021 р. - 67,1 млн ?; ТОВ «КОМПАНИЯ «ДОН-КЕРАМА» (ІПН 6168091295, м. Ростов-На-Дону, РФ), засновник на 80 % - ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР», сплачені податки за 2021 р.- 33,5 млн ?; ТОВ «КЕРАМА-СОЧИ» (ІПН 2319032635, м. Сочи, РФ), засновник на 60% - ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР», сплачені податки за 2021 р. - 41 млн ?; ТОВ «КЕРАМА-КРЫМ» (ІПН 9102007932, м. Сімферополь, РФ), засновник - ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР», сплачені податки за 2021 р. - 30,1 млн ?; ТОВ «УФА-КЕРАМА» (ІПН 0245015808, м. Уфа, РФ), засновник - ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР», сплачені податки за 2021 р. - 28,5 млн ?; ТОВ «ЕРАМА-ВОЛГОГРАД» (ІПН 3441028661, м. Волгоград, РФ), засновник - ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР», сплачені податки за 2021 р. - 28,1 млн ?; ТОВ «КЕРАМА-ПЕРМЬ» (ІПН 5905223122, м. Пермь, РФ), засновник -

ТОВ «КЕРАМА ЦЕНТР», сплачені податки за 2021 р. - 17 млн ?; ТОВ «АЙВИСИ РУС» (ІПН 5752077190, м. Орел, РФ), засновник на 0% - ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦИ», сплачені податки за 2021 р. - 138,5 млн ?; ТОВ «КЕРАМА-СПБ» (ІПН 7840450752, м. Санкт-Петербург, РФ), засновник на 24 % - ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦИ», сплачені податки за 2021 р. - 22,1 млн ?; ТОВ «ОРЕЛШТАМП» (ІПН 5752038546, м. Орёл, РФ), засновник на 76,11 % - ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦИ», сплачені податки за 2021 р. - 19,4 млн ?; ТОВ «КЕРАМА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ІПН 5700000855, м. Орел, РФ), засновник - ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦИ».

Зазначеними компаніями в РФ сплачено податків та зборів за 2021 р. більше 1 201,5 млн ?.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА» та ПРАТ «БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА» знаходиться під контролем суб`єкта - резидента РФ, а саме ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦИ», держави-агресора у зв`язку з можливістю вирішального впливу на них як бенефіціара.

Згідно з пунктом 14.1.159. Податкового кодексу України ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА», ПРАТ «БУДАГРОМЕХЗА ПЧАСТИНА» та ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦИ» (РФ) пов`язані особи.

Вказане свідчить, що група компаній які підконтрольні корпорації Mohawk Industries здійснюють свою господарську діяльність на території Російської Федерації, сплачують там податки та інше, чим фінансують дії країни агресора, легалізують доходи, одержані злочинним шляхом.

Бізнес-структури корпорації Mohawk Industries під брендом «Kerama Marazzi» повністю відповідають умовам необхідним для націоналізації майна, а саме засновники та бенефіціари є резидентами рф, що мають громадянство країни-агресора, тісний зв`язок із РФ та проживають та/або здійснюють основну діяльність на території РФ.

Таким чином, відповідно до п. г ч. 1 ст. 5-1 «Підстави, умови та порядок стягнення активів фізичних або юридичних осіб в дохід держави» Закону України «Про санкції» санкції можуть бути застосовані у зв`язку із взяттям участі у державному фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні заходів, пов`язаних із прийняттям рішення про початок збройної агресії проти України, а також як особи, яка своїми діями створила суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами, у розумінні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України статутний капітал ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 25290826) становить 96 853 209 грн.

28.11.2022 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 корпоративні права ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 25290826) визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як предмет, що є об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 25290826), з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Встановлено, що до вказаних протиправних схем причетні групи компаній Російської Федерації, які об`єднанні під брендом «Kerama Marazzi», що є провідним і одним з найбільш виробників виробів з кераміки. Власники компанії Kerama Marazzi мають завод в м. Орлі та у Підмосков`ї (Російська Федерація, далі - РФ)). Marazzi Group SpA, а з 2013 року Mohawk Industries - холдинг, що поєднує всі холдинги групи Marazzi в секторі облицювання плиткою та інших покриттів.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України статутний капітал ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 25290826) становить 96 853 209 грн.

28.11.2022 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 корпоративні права ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 25290826) визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як предмет, що є об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, корпоративні права ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 25290826) в розмірі 96 853 209 грн., на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12022000000000281 на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 25290826) в розмірі 96 853 209 грн.

Заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника вказаного майна, що належить ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 25290826).

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1