Ухвала

від 10.02.2023 по справі 592/1444/23

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/1444/23

Провадження № 1-кс/592/692/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ «БІОЕТАЛОН» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області - ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОЕТАЛОН» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12022200480001534,-

ВСТАНОВИВ:

Представник заявника ТОВ «БІОЕТАЛОН» - адвокат ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного за ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 20 січня 2023 року. Заяву обґрунтовує тим, що в провадженніСВ СумськогоРУП ГУНП вСумській областіперебуває кримінальнепровадження №12022200480001534за фактомвчинення посадовимиособами ТОВ«ЕДЕРА-11»кримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України,оскільки вказаніособи шляхомобману тазловживання довіроюзаволоділи коштамиТОВ «БІОЕТАЛОН»у розмірі1290000,00грн.,чим спричинилиТОВ «БІОЕТАЛОН»майнову шкодув особливовеликих розмірах. Досудовим слідствомвстановлено,що ТОВ«БІОЕТАЛОН» напідставі рахункуна передплатуперерахувало ТОВ«ЕДЕРА-11»грошові коштиу розмірі1290000,00грн.,що підтверджуєтьсяплатіжним дорученням№387від 15.08.2022року тавипискою ATКБ «ГЛОБУС»по особистомурахунку ТОВ«БІОЕТАЛОН». ТОВ «БІОЕТАЛОН»свої зобов`язанняза договоромпоставки виконалоу повномуобсязі таперерахувало ТОВ«ЕДЕРА-11»кошти урозмірі 1290000,00грн.,а ТОВ«ЕДЕРА-11»дизельне паливоне поставило. 15.08.2022року менеджерТОВ «БІОЕТАЛОН» ОСОБА_5 прибув доФГ «МРІЯ-СК»за адресою:Сумський район,с.Токарі,вул.Незалежна,1г,зустрічати автомобільз паливом. Прибув автомобільDAFFT105з напівпричепомцистерною реєстраційнийномер НОМЕР_1 .Водій ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 ,що дійснопосадові особиТОВ «ЕДЕРА-11»замовили паливоу ТОВ«БРЕНТ ОІЛ-95»для доставкийого вс.ТокаріСумського району. Водій зауважив,що небуде зливатипаливо дотих пірпоки вононе будеоплачено.Менеджер ОСОБА_5 повідомив,що ТОВ«БІОЕТАЛОН» перерахуєкошти запаливо лишетоді,коли ТОВ«ЕДЕРА-11»надасть супроводжуючі документи напаливо (ТТН)та видатковінакладні.Після цієїрозмови наелектронну поштуТОВ «БІОЕТАЛОН»надійшли товарно-транспортнінакладні тавидаткові накладніна паливовід ТОВ«ЕДЕРА-11»у якихбуло зазначеносаме автомобіль,який знаходивсяу с.ТокаріСумського району. Лише післяцього,ТОВ «БІОЕТАЛОН»перерахувало коштиТОВ «ЕДЕРА-11»у розмірі1290000,00грн.,що підтверджуєтьсяплатіжним дорученням№387від 15.08.2022року,яке маєтьсяв матеріалахсправи. Після перерахуванняТОВ «БІОЕТАЛОН»коштів ТОВ«ЕДЕРА-11»водій надавдля оглядуу телефоніпідроблене платіжнедоручення №411від 15.08.2022року заяким ТОВ«БІОЕТАЛОН» перерахувалоТОВ «БРЕНТОІЛ-95»1470000,00грн.,хоча уТОВ «БІОЕТАЛОН»відсутні відносиниз ТОВ«БРЕНТ ОІЛ-95»та жоднихдоговорів ТОВ«БІОЕТАЛОН» зТОВ «БРЕНТОІЛ-95»не укладало.У вказаномуплатіжному дорученнізазначено іншусуму грошовихкоштів тавказано,що уТОВ «БІОЕТАЛОН»відкритий рахуноку AT«PBCБАНК»,що невідповідає дійсності. Кошти ТОВ«БІОЕТАЛОН» взагаліне переховувалоТОВ «БРЕНТОІЛ-95». Водій ОСОБА_6 ,зрозумівши,що йоговикрито,намагався покинутитериторію с.Токарі,але бувзатриманий працівникамиполіції.В своючергу,ТОВ «ЕДЕРА-11»відразу жперерахувало вказанікошти ТОВ«ПРАЙМ ГУДЗ»(кодЄДРПОУ 44762645)на рахунок НОМЕР_2 у АБ«УКРГАЗБАНК»,МФО 320478,що підтверджуєтьсяплатіжним дорученням№2від 15.08.2022року тавипискою АБ«УКРГАЗБАНК»,яка маєтьсяв матеріалахсправи. ТОВ «ЕДЕРА-11»умови договорупоставки невиконало,паливо непоставило ТОВ«БІОЕТАЛОН»,отримані грошовікошти неперерахувало напридбання паливадля подальшоїйого поставкиТОВ «БІОЕТАЛОН»,а 15.08.2022року зметою заволодінняперерахувало вказанігрошові коштиТОВ «ПРАЙМГУДЗ». Вважає,що посадовіособи ТОВ«ЕДЕРА-11»,ТОВ «БРЕНТОІЛ-95»та перевізникФОП ОСОБА_6 причетні дозаволодіння коштамиТОВ «БІОЕТАЛОН»,оскільки шляхомпідроблення документівта своїмидіями вонистворили впевненістьу тому,що паливоє внаявності,доставлене намісце,але післятого якТОВ «ЕДЕРА-11»отримало коштивід ТОВ«БІОЕТАЛОН» відразузаявили,що паливоіншої юридичноїособи,кошти занього власникне отримав,а ТОВ«БІОЕТАЛОН» неотримає паливо. Ухвалою Ковпаківськогорайонного судум.Сумивід 23.08.2022року усправі №592/5581/22накладено арештна грошовікошти урозмірі 1290000,00грн.,які належатьТОВ «БІОЕТАЛОН»та знаходятьсяна банківськомурахунок НОМЕР_2 у АБ«УКРГАЗБАНК»,МФО 320478,який належитьТОВ «ПРАЙМГУДЗ» (кодЄДРПОУ 44762645). Матеріалами кримінальногопровадження тавказаною ухвалоюсуду встановленофакт того,що грошовікошти урозмірі 1290000,00грн.належать ТОВ«БІОЕТАЛОН». Вказані грошовікошти єпредметом кримінальногоправопорушення,так якодержані внаслідоквчинення кримінальногоправопорушення таможуть бутипредметом забезпеченняцивільного позовуу кримінальномупровадженню №12022200480001534. Посадові особиТОВ «ПРАЙМГУДЗ» неоскаржували доСумського апеляційногосуду ухвалупро арешткоштів,з відповіднимклопотання проскасування арештудо Ковпаківськогорайонного судум.Сумине зверталися. ТОВ «ПРАЙМГУДЗ» створенета зареєстроване14.06.2022року. Ухвалою Ковпаківськогорайонного судум.Сумивід 12.09.2022року усправі №592/6030/22скасовано арештгрошових коштів,накладений ухвалоюКовпаківського районногосуду м.Суми від23.08.2022року усправі №592/5581/22,які убезготівковій формів сумі1290000,00грн.,належать ТОВ«БІОЕТАЛОН» (кодЄДРПОУ 38396868)та знаходятьсяна рахункуТОВ «ПРАЙМГУДЗ» (код44762645)№ НОМЕР_2 у АБ«УКРГАЗБАНК»,МФО 320478та зобов`язаноАБ «УКРГАЗБАНК»повернути ТОВ«БІОЕТАЛОН» (кодЄДРПОУ 38396868)грошові убезготівковій форміу розмірі1290000,00грн.,шляхом списання1290000,00грн.,з банківськогорахунку НОМЕР_2 у АБ«УКРГАЗБАНК»,МФО 320478,який належитьТОВ «ПРАЙМГУДЗ» (кодЄДРПОУ 44762645)та перерахувативказані коштина банківськийрахунок НОМЕР_3 у AT«КБ «ГЛОБУС»,який належитьТОВ «БІОЕТАЛОН»(кодЄДРПОУ 38396868). ТОВ «ПРАЙМГУДЗ» вказануухвалу судуне оскаржувало. Вказана ухваласуду виконаначастково таАБ «УКРГАЗБАНК»повернув ТОВ«БІОЕТАЛОН» частинугрошових коштіву розмірі301851,00грн.,що підтверджуєтьсяплатіжним дорученням№132554від 22.09.2022року. На данийчас неповернуто ТОВА«БІОЕТАЛОН» 988149,00грн.майнової шкодизавданої злочином. Ухвалою Ковпаківськогорайонного судум.Сумивід 20.01.2023року усправі №592/700/23накладено арештна грошовікошти урозмірі 988149,00грн.,які знаходятьсяна рахункуТОВ «ПРАЙМГУДЗ» (код44762645)№ НОМЕР_4 у ПуАТ«КБ «АКОРДБАНК»,МФО 380634. ТОВ «БІОЕТАЛОН»(кодЄДРПОУ 38396868)здійснює господарськудіяльність зоптової торгівліпаливом тамає відповіднуліцензію направо оптовоїторгівлі пальним,за відсутностімісць оптовоїторгівлі. Кошти,якими незаконнозаволоділи посадовіособи ТОВ«ЕДЕРА-11»,використовувались товариствомв господарськійдіяльності длязакупівлі палива,яке ТОВ«БІОЕТАЛОН» постачаєсільськогосподарським підприємствам. На даний час у ТОВ «БІОЕТАЛОН» відсутні обігові кошти для закупівлі палива, товариство належним чином не може виконувати зобов`язання та умови договорів, які вже укладені з контрагентами, не може виплачувати заробітну плату працівникам 28 чоловік, сплачувати податкові зобов`язання, а тому, товариство вважає за необхідне клопотати про повернення йому коштів, які вибули з його володіння у незаконний спосіб. Просить суд скасувати арешт грошових коштів, накладений ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми від 20.01.2023 року у справі №592/700/23, які у безготівковій формі в сумі 988149,00грн., належать ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38396868) та знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_4 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, та зобов`язати ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» повернути ТОВ «БІОЕТАЛОН) (код ЄДРПОУ 38396868) грошові у безготівковій формі у розмірі 988149,0грн., шляхом списання 988149,00грн., з банківського рахунку НОМЕР_4 у ПуАТ «КЕ «АКОРДБАНК», МФО 380634, який належить ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код ЄДРПОУ 44762645) та перерахувати вказані кошти на банківський рахунок НОМЕР_5 у AT «КБ «ГЛОБУС», який належить ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38396868). Виконувати вказане списання коштів де повного виконання ухвали суду, тобто до тих пір поки банком не буде перерахована ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38396868) повна сума, яка визначена ухвалою суду - 988149,00грн.

В судовому засіданні представник ТОВ «БІОЕТАЛОН» - адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12022200480001534 підтримав.

В судовому засіданні слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , не заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, оскільки в подальшому застосуванні арешту грошових коштів за ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми від 20.01.2023 року у справі №592/700/23, які у безготівковій формі в сумі 988149,00грн. належать ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38396868) та знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_4 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, відпала потреба.

Заслухавши пояснення представника ТОВ«БІОЕТАЛОН» -адвоката ОСОБА_3 ,слідчого СВСумського районногоуправління поліції ГУНПв Сумськійобласті ОСОБА_4 , перевіривши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню:

Встановлено, що в провадженні Сумського районного управління поліції перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.08.2022 року за №12022200480001534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 20.01.2023 року було накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі в сумі 988149,00грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код ЄДРПОУ 44762645) № НОМЕР_4 відкритому у ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК», МФО 380634, заборонивши відчуження, розпоряджання та/або користування такими коштами в тому числі проводити будь-які операції з цими коштами.

Згідно з ч.2 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт на майно в кримінальному провадженні №12022200480001850 від 15.08.2022 року був накладений обгрунтовано, оскільки грошові кошти в подальшому можуть бути використані як докази та мати суттєве значенні у кримінальному провадженні.

На цей час у кримінальному провадженні №12022200480001850 від 15.08.2022 року проведені усі необхідні слідчі дії. Слідчий в суді підтвердив, що в застосуванні арешту майна грошових коштів у безготівковій формі в сумі 988149,00грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код ЄДРПОУ 44762645) № НОМЕР_4 відкритому у ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК», МФО 380634, відпала потреба.

На даний час ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38396868), яке проводить господарську діяльність з оптової торгівлі паливом на підставі відповідної ліцензії, внаслідок арешту належних підприємству грошових активів, позбавлене можливості здійснювати правомірну підприємницьку діяльність через відсутність обігових коштів для закупівлі товару, не може виконувати зобов`язання перед контрагентами за умовами раніше укладених договорів поставки, сплачувати податки та заробітну плату працівникам.

Отже, в подальшому застосуванні арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 20.01.2023 року (справа №592/700/23), а саме: грошових коштів у безготівковій формі в сумі 988149,00грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код ЄДРПОУ 44762645) № НОМЕР_4 відкритому у ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК», МФО 380634, відпала потреба.

З врахуванням викладеного, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОЕТАЛОН» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 20.01.2023 року, а саме: грошових коштів у безготівковій формі в сумі 988149грн., які належать ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38396868), що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_4 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.174 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОЕТАЛОН» задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів у безготівковій формі в сумі 988149грн., які належать ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38396868), що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_4 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 20.01.2023 року.

Зобов`язати ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» повернути ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38396868) грошові кошти у безготівковій формі в сумі 988149грн. шляхом списання 988149грн. з банківського рахунку № НОМЕР_4 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634, який належить ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код ЄДРПОУ 44762645) та перерахувати вказані кошти на банківський рахунок НОМЕР_5 у АТ «КБ «ГЛОБУС», який належить ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38396868). Виконувати вказане списання коштів, які належать ТОВ «БІОЕТАЛОН» до повного виконання ухвали суду.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню. Скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1