Ухвала
від 24.01.2023 по справі 127/1882/23
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/1882/23

Провадження №1-кс/127/749/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмільник Вінницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022020000000489 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 03.08.2022 до 08.11.2022, під час дії воєнного стану, ОСОБА_5 за попередньою змовою із своїм братом ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, з метою отримання прибутку, перебуваючи на території м. Хмільник Вінницької області, об`єднані єдиним кримінально протиправним наміром, здійснювали продаж транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, загальною вартістю 1 521 645, 3 грн., за що отримали грошові кошти на загальну суму 2 134 500 грн., за наступних обставин.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ введено військовий стан на всій території України, який продовжувався Указами Президента України № 133/2022від 14.03.2022, № 259/2022від 18.04.2022, № 341/2022від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022від 07.11.2022 та Законами України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-ІХ від 15.03.2022, № 2212-IX від 21.04.2022, № 2263-IX від 22.05.2022, № 2500-IX від 15.08.2022, № 2738-IX від 16.11.2022.

Таким чином, у період з 03.08.2022 до 08.11.2022 на території України запроваджено та діяв воєнний стан.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Положеннями ст. 3 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров`я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Встановлено, що ОСОБА_5 , як засновник 09.06.2022 в м. Хмільник прийняв рішення №1 про заснування Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (далі - Фонд), затвердив статут Фонду та призначив себе директором.

Відповідно до Наказу вих. №1 від 10.06.2022 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора Фонду на підставі рішення засновника №1 від 09.06.2022 та заяви про державну реєстрацію Фонду від 10.06.2022.

Згідно з Випискою є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Благодійна організація «Благодійний фонд «Разом Сила!» 10.06.2022 зареєстрована за ідентифікаційним кодом 44772302 за адресою: Україна, 22000, Вінницька обл., Хмільницький район, м. Хмільник, вул. Столярчука, буд. 50, кв. 50.

Відповідно до Статуту Фонду:

1.1.Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Разом Сила!» - є благодійною організацією, юридичною особою приватного права, яку створено та яка діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Цивільного Кодексу України, міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України та інших нормативно-правових актів.

1.2. Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Разом Сила!» (надалі по тексту - Фонд), створено у вигляді благодійного фонду, який діє на підставі Статуту, має учасників, які мають право передавати Фонду будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.

1.11. Фонд при здійсненні своєї діяльності не має на меті одержання i розподіл прибутку серед засновників, учасників, членів органу правління, інших пов`язаних з ними oci6, а також серед працівників Фонду.

2.1. Основною метою Фонду визначено благодійну діяльність - добровільну особисту та/або майнову допомогу для досягнення визначених цим Статутом та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» цілей, що не передбачає одержання Фондом прибутку, а також оплати будь-якої винагороди або компенсації Фонду від імені або за дорученням бенефіціара. При здійсненні своєї діяльності Фонд не має на меті одержання прибутку.

2.2. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам набувачам благодійної діяльності, а також розвиток i підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Для організації поставок автомобілів як гуманітарної допомоги для Збройних сил України, 30.06.2022 у м. Хмільник Вінницької області ОСОБА_5 як директором Фонду укладено Контракт №1 із іноземним підприємством UABICLogistics (ідентифікаційний номер: 300636663, адреса: Kupitskiog.23, UtenaLT2836, LithuaniaVilniausg. 18, Utena, LT-28248).

Відповідно до п. 1.1. Предметом контракту є надання міжнародної гуманітарної і технічної допомоги Збройним силам України, шляхом поставки автомобільного транспорту, спеціального автомобільного транспорту, та інших гуманітарних вантажів, які далі іменуються «Вантаж» для допомоги військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, інших формувань, що виконують завдання захисту України від російської окупації.

Відповідно до п. 2.1.4 контракту обов`язком Постачальника (UABICLogistics) є поставити Вантажі на адресу Отримувача (Фонд) як безоплатні пожертвування, не маючі вартості. Вартість вантажів в специфікації визначається як умовна (для аналітичного обліку) по середньо-оптовими цінами ринку Литви.

Відповідно до п. 2.2.1. контракту обов`язком Отримувача (Фонд) є ознайомитись з документацією, що надається відправником, а також зі списками і специфікаціями можливих до постачання Вантажів, а також з правилами чинного законодавства Литви в частині отримання та розподілу гуманітарної та технічної допомоги.

Відповідно до п. 2.2.5. контракту обов`язком Отримувача (Фонд) є розподілити отриманий вантаж, як гуманітарну допомогу, відповідно до адресної програми Отримувача.

Відповідно до п. 4.1. контракту витрати, пов`язані зі збором, формуванням, сортуванням, складуванням, упаковкою, страховкою і транспортуванням вантажу на адресу Отримувача (Фонд), оплачуються спонсорами (благодійниками).

Відповідно до п. 4.2. контракту вантажі на адресу Отримувача (Фонд) поставляються як безоплатні пожертвування, які не мають вартості. Вартість вантажів в специфікації визначається як умовна (для аналітичного обліку) по середньо-оптовими цінами ринку Литви.

Також, з метою надання власним діям ознак законності 30.07.2022 та 21.10.2022 між БО «БФ Разом Сила!» як (Отримувачем) в особі ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 як (Волонтером) укладено Договір №3 та №9 відповідно про надання волонтерської допомоги.

Відповідно до умов вищезазначених договорів, ОСОБА_7 залучається для надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) БО «БФ Разом Сила!», а також відповідно до п.2.2. зобов`язаний знати місію, завдання, і принципи діяльності БО та дотримуватися їх, укріпляти авторитет БО; старанно виконувати свої обов`язки та отримані доручення; брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи; попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 тижні.

За умовами Контракту іноземним підприємством UABIC Logistics на адресу Фонду у м. Хмільник Вінницької області привезено наступні автомобілі, які прийнято ОСОБА_5 та ОСОБА_7 із документами про їх поставку як гуманітарної допомоги:

-MITSUBISHIL200, VIN: НОМЕР_1 (номерний знак НОМЕР_2 ), 2008 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001195 від 07.07.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 242 572,20 грн.

-NISSANNAVARAVIN: НОМЕР_16 (номерний знак НОМЕР_3 ) 2006 р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR від 11.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 156 714,3 грн.

-FORDRANGERVIN: НОМЕР_15 (номерний знак НОМЕР_4 ) 2003 р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR від 11.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 97 365,9 грн.

-MITSUBISHIL200, VIN: НОМЕР_5 (номерний знак НОМЕР_6 ), 2005 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 від 31.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 176 730,0 грн.

-MITSUBISHIL200 VIN: НОМЕР_7 (номерний знак НОМЕР_8 ), 2006 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 від 31.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 186 840,6 грн.

-ISUZURODEOVIN: НОМЕР_17 (номерний знак НОМЕР_9 ) 2004 р.в., 2999 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 від 03.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 139493,4 грн.

-MITSUBISHIL200 VIN: НОМЕР_10 (номерний знак НОМЕР_11 ) 2007 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 від 03.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 199293,9 грн.

-MITSUBISHIL200 VIN: НОМЕР_12 (номерний знак НОМЕР_13 ) 2003 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 від 17.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 242572,2 грн.

-FORDRANGERVIN: НОМЕР_18, 2003 р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 від 17.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 80062,8 грн.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, маючи єдиний кримінально протиправний намір на одержання прибутку від продажу вищезазначених дев`яти автомобілів організували їх ремонт та технічне обслуговування у ФОП ОСОБА_8 , фарбування у колір «хакі» в м. Хмільник та зберігання на авто майданчиках для подальшої реалізації.

Використовуючи Інтернет платформи для продажу автомобілів «autoria.com» та «olx.ua», а також поширюючи інформацію про продаж автомобілів серед знайомих ОСОБА_5 здійснював пошук потенційних покупців, проводив переговори телефонним зв`язком та з допомогою месенджерів «Telegram» та «Viber», здійснював торг щодо вартості автомобілів та ставив умови продажу, а саме підписання документів про передачу військовослужбовцям ЗСУ, а також перерахування коштів за купівлю авто на банківський рахунок Фонду із цільовим призначенням «Благодійна допомога», а ОСОБА_7 вів облік автомобілів, які надходили на адресу Фонду, як гуманітарна допомога, організовував їх ремонт.

Так, 03.08.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHIL200, VIN: НОМЕР_1 (номерний знак НОМЕР_2 ) громадянці ОСОБА_9 .

Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_5 висунуто ОСОБА_9 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу - «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

03.08.2022 ОСОБА_9 на умову ОСОБА_5 здійснила перерахування 241 200 грн. на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», після чого у присутності ОСОБА_9 та військовослужбовця ОСОБА_10 ОСОБА_7 заповнив та ОСОБА_5 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №0308 від 03.08.2022, складеного між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_5 та Обдаровуваним військовослужбовцем ОСОБА_10 , про те, що Обдарований прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHIL 200, 2008 року випуску, колір сірий, номер VIN: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 00000.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали незаконний прибуток.

Також, 18.09.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_15 (номерний знак НОМЕР_4 ) громадянці ОСОБА_11 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_5 висунуто ОСОБА_11 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу - «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

14.09.2022 за проханням ОСОБА_11 громадянкою ОСОБА_12 було здійснено перерахування 246 000 грн. на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого ОСОБА_5 надиктовано текст розписки ОСОБА_11 на ім`я Голови правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_5 із висловленням обов`язку передати авто марки FORD RANGER XLT 4x4 TD, 2006 року випуску, колір black-grey, номер VIN: НОМЕР_15 номерний знак НОМЕР_4 військовослужбовцю ОСОБА_13 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали незаконний прибуток.

Крім того, 26.09.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_16 (номерний знак НОМЕР_3 ) громадянці ОСОБА_11 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_5 висунуто ОСОБА_11 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу - «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

27.09.2022 за проханням ОСОБА_11 громадянкою ОСОБА_12 здійснено перерахування 258 300 грн. на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ОСОБА_11 та громадянина ОСОБА_14 30.09.2022 ОСОБА_5 надиктовано текст розписки ОСОБА_14 на ім`я Голови правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_5 із висловленням обов`язку передати транспортний засіб NISSAN NAVARA, номер VIN: НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_3 , на підставі якої автомобіль передано військовослужбовцю ОСОБА_15 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали незаконний прибуток.

Крім того, 15.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHIL200, номер VIN: НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 громадянці ОСОБА_16 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_5 висунуто ОСОБА_16 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу - «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_16 ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ» (ЄДРПОУ 30279204) було здійснено перерахування 12.10.2022 в сумі 125 000 грн. та 14.10.2022 в сумі 128 150 грн. на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_16 та військовослужбовця ОСОБА_17 ОСОБА_7 заповнив та ОСОБА_5 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №15.10.2022 від 15.10.2022 і автомобіль марки MITSUBISHIL200, номер VIN: НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , передано військовослужбовцю ОСОБА_17 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали незаконний прибуток.

Крім того, 16.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_17 (номерний знак НОМЕР_9 ) громадянці ОСОБА_11 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_5 висунуто ОСОБА_11 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу - «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

11.10.2022 за проханням ОСОБА_11 громадянкою ОСОБА_12 було здійснено перерахування 258 300 грн. на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_11 та військовослужбовця ОСОБА_18 16.10.2022 транспортний засіб марки ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_17 (номерний знак НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 заповнив та ОСОБА_5 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №б/н, на підставі якого автомобіль передано військовослужбовцю ОСОБА_18 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали незаконний прибуток.

10.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHIL200 VIN: НОМЕР_12 (номерний знак НОМЕР_13 ) громадянину ОСОБА_19 .

Для надання факту купівлі - продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_5 висунуто ОСОБА_19 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу - «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_19 ТОВ «АКВАФРОСТ» (ЄДРПОУ 33798852) було здійснено перерахування 13.10.2022 в сумі 73 900 грн. та 14.10.2022 в сумі 200 000 грн. на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ,надиктовано текст розписки ОСОБА_19 та передано транспортний засіб марки MITSUBISHIL200 VIN: НОМЕР_12 (номерний знак НОМЕР_13 ) для доставки до місця дислокації і використання авто за призначенням у виконанні завдань ЗСУ та передачі авто військовослужбовцю ОСОБА_20 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали незаконний прибуток.

Крім того, 08.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_10 (номерний знак НОМЕР_11 ) громадянці ОСОБА_9 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_5 висунуто ОСОБА_9 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу - «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

08.11.2022 ОСОБА_9 на умову ОСОБА_5 здійснила перерахування 133 650 грн. на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», однак транспортний засіб забрати та передати військовослужбовцям ЗСУ не встигла, оскільки того дня було припинено злочинну діяльність ОСОБА_5 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали незаконний прибуток.

08.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортних засобів марки MITSUBISHIL200 VIN: НОМЕР_7 (номерний знак НОМЕР_8 ) та FORDRANGERVIN: НОМЕР_18 громадянину ОСОБА_21 у рамках контролю за вчиненням злочину шляхом оперативної закупівлі за постановою прокурора.

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_5 висунуто ОСОБА_21 умови такого продажу: перерахування коштів у сумі 470 000 грн. на р/р НОМЕР_14 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу - «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

08.11.2022 після заповнення ОСОБА_7 підписання ОСОБА_5 актів приймання-передачі адресної благодійної допомоги транспортних засобів марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_7 (номерний знак НОМЕР_8 ) військовослужбовцю ОСОБА_22 та FORD RANGERVIN: НОМЕР_18 військовослужбовцю ОСОБА_21 , ОСОБА_23 доставив ОСОБА_21 , у відділення АБ «Укргазбанк», за адресою м. Хмільник, вул. Соборності, 6, для здійснення платежу, однак у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, проведення заходів було припинено працівниками правоохоронних органів.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб продовжуваного кримінального правопорушення під час воєнного стану ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 в період часу з 03.08.2022 до 08.11.2022 здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів загальною вартістю 1 521 645, 3 грн., що згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України становить 1226 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відповідає великому розміру.

25.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що у скоєнні даного кримінального правопорушення об`єктивно підозрюються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмільник, Вінницької області, громадянин України, з вищою освітою, не одружений, раніше не судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , голова правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!».

Вказане свідчить, що ОСОБА_5 вчинив тяжкий злочин, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 2012 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вина підозрюваного підтверджується зібраними доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: рапортом про виявлення ознак кримінального правопорушення від 30.09.2022; рапортом про виявлення ознак кримінального правопорушення від 13.09.2022; протоколом огляду Інтернет - сторінок онлайн платформ для купівлі-продажу товарів та послуг «olx.ua» та «auto.ria.com» від 30.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 04.10.2022; протоколом огляду виписки руху коштів по банківському рахунку від 20.10.2022; протоколом огляду виписок руху коштів по банківським рахункам від 03.11.2022; протоколами обшуків від 08.11.2022; протоколами оглядів документів від 11.11.2022; протоколом огляду документів від 15.11.2022; протоколом огляду документів від 16.11.2022; протоколом огляду документів від 16.11.2022; висновком експерта за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи №7282/7283/7406-7469/22-21 від 18.11.2022; протоколами огляду мобільних телефонів марки «iPhone 11» від 16.11.2022 та 21.11.2022; протоколом огляду мобільного телефону марки «HUAWEI Y6 2018» від 18.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 17.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 17.11.2022; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 17.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 17.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 21.11.2022; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 21.11.2022; протоколом огляду протоколів за результатами проведення НСРД від 22.11.2022; Контракт №1 із іноземним підприємством UABICLogistics; акти приймання-передачі адресної благодійної допомоги та ін.;

За результатами розгляду клопотання слідчого, слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 28.11.2022 постановлено ухвалу у справі №127/27460/22 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.01.2023, із визначенням розміру застави в сумі 2 134 500 ( два мільйони сто тридцять чотири тисячі п`ятсот) гривень, на підставі якої ОСОБА_5 затримано о 12 год. 20 хв. 28.11.2022.

Вінницьким апеляційним судом 08.12.2022 розглянуто апеляційну скаргу захисника підозрюваного на ухвалу слідчого судді від 28.11.2022, прийнято рішення про залишення підозрюваного під вартою та зменшення суми застави до 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 177 КПК України, а саме:

-підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, у в`язку із тим, що він вчинив тяжкий злочин відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 2012 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та з метою ухилення від відповідальності може покинути територію України, через систему «Шлях» до якої він внесений;

-підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку із тим, що він підозрюється у продажі гуманітарної допомоги, що була ввезена на територію України на підставі різноманітних дозвільних документів що нібито направляли на адресу Львівської військової обласної адміністрації, щодо сприяння у ввезенні транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, однак фактично такі листи не надходили до військової адміністрації, розуміючи, що для уникнення від відповідальності є необхідність в знищенні чи спотворенні вище вказаних листів, які мають доказове значення, перебуваючи не в місцях позбавлення волі може вчинити знищення чи спотворення зазначених документів;

-підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, а саме на осіб, що надавали документи для сприяння у перетині державного кордону України та ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги, осіб що здійснювали пошук транспортних засобів для військовослужбовців ЗСУ, з метою подальшої їх передачі останнім для виконання бойових завдань, осіб що безпосередньо купували транспортні засоби та перераховували за них грошові кошти на рахунок БО «Благодійний фонд «Разом Сила!»;

-підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення, а саме легалізацію коштів отриманих на рахунок БО «Благодійний фонд «Разом Сила!» від продажу транспортних засобів, шляхом перерахування коштів на рахунок іноземного підприємства, з яким укладено контракт щодо організації поставок автомобілів як гуманітарної допомоги для Збройних сил України таким чином здійснювати виведення вказаних коштів.

Встановлені органом досудового слідства під час обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання вартою ризики не тільки не зменшилися, а й встановлені додаткові факти реалізації підозрюваним автомобілів ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги, що підтверджується показаннями ОСОБА_26 та ОСОБА_27 .

Крім того, стороною захисту під час розгляду у слідчого судді клопотання про зміну запобіжного заходу іншого підозрюваного ОСОБА_7 надано суду документ зміст якого спотворено з тим, що б створити враження про реалізацію обома підозрюваними автомобілів, які ними ж і придбані, а не отримані, як гуманітарна допомога, а саме копію контракту №1 із іноземним підприємством UAB IC Logistics (ідентифікаційний номер: НОМЕР_19 , адреса: Kupitskiog.23, UtenaLT2836, Lithuania Vilniaus g. 18, Utena, LT-28248).

Оригінал вказаного контракту вилучено стороною обвинувачення під час проведення обшуку і до його п. 4.1. витрати, пов`язані зі збором, формуванням, сортуванням, складуванням, упаковкою, страховкою і транспортуванням вантажу на адресу Отримувача (Фонд), оплачуються спонсорами (благодійниками).

Відповідно до п. 4.2. контракту вантажі на адресу Отримувача (Фонд) поставляються, як безоплатні пожертвування, які не мають вартості. Вартість вантажів в специфікації визначається як умовна (для аналітичного обліку) по середньо-оптовими цінами ринку Литви.

Натомість, в наданій слідчому судді стороною захисту копії контракту п. 4.2. відсутній взагалі.

Сам факт подання вишевказаної копії контракту підтверджує ризик того, що перебуваючи на волі підозрюваний може вчиняти інші кримінальні правопорушення, знищувати та спотворювати документи.

Застосування більш м`якого запобіжного заходу не буде достатнім для запобігання заявленим ризикам. З огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставин, існує обґрунтований ризик здійснення ОСОБА_5 впливу на свідків, знищення важливих доказів у справі, а також ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Саме тому, однією із цілей обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є зведення до мінімуму можливості ОСОБА_5 контактувати з іншими особами, окрім як у межах, достатніх для забезпечення встановлених законом прав підозрюваного.

Водночас, застосування запобіжного заходу навіть у вигляді домашнього арешту не позбавлятиме ОСОБА_5 можливості користуватись сучасними засобами комунікацій, приймати відвідувачів тощо, а також не убезпечить від ризику переховування від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи викладене, а також поведінку ОСОБА_5 під час досудового розслідування, яка, у сукупності із наявними у провадженні доказами, на даному етапі досудового розслідування свідчить про наявність ризиків того, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі може незаконно впливати на свідків, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити речові докази та вчиняти інші кримінальні правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, окрім як шляхом застосування до підозрюваного запобіжного заходу вигляді тримання під вартою, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати необхідні слідчі та процесуальні дії у встановлений строк неможливо.

Захисник підозрюваного заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний продовжити строк тримання під вартою, якщо прокурором, слідчим буде доведено, що обставини, зазначені у ч. 3 названої статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, зокрема, що заявлені ризики не зменшилися, а також є обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022020000000489 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.