Ухвала
від 09.02.2023 по справі 757/4168/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4168/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

адвоката - ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на вилучене майно, у кримінальному провадженні № 12023000000000028 від 09.01.2023,-

ВСТАНОВИВ:

28.01.2023 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , засобами поштового зв`язку звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, у кримінальному провадженні № 12023000000000028 від 09.01.2023, яке надійшло до суду 01.02.2023.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник власника майна заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки воно є необґрунтованим, мета зазначена прокурором взагалі безпідставна. Також, зазначив, що вилучені речі не відносяться до кримінального правопорушення та не є набутими незаконним шляхом. Власник майна не є підозрюваний у кримінальному провадженні, а тому накладення арешту на грошові кошти є безпідставним. Відтак, просив відмовити в задоволенні клопотання в частині грошових коштів та товару належні ТОВ «ДРІМСВІТ».

Вивчивши клопотання, заслухавши учасників процесу, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000028 від 09.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021 2022 років група підприємств, формує «схемний» податковий кредит на адресу «буферних» («транзитних») підприємств, які задіяні в схемах діяльності низки різних «конвертаційних» центрів, які в подальшому використовують його при незаконному обготівкуванні коштів, а також для формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, що призводить до легалізації вказаних коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, в ході досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження встановлено, що особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення, використовуючи підприємства ТОВ «ГЕРМЕС СВІТ» (код 44822960), ТОВ «ДРІМСВІТ» (код 44382554), ТОВ «СВІТ-МАРКЕТ» (код 31617455), ТОВ «ГЕРМЕС» (код 14148611), ТОВ «ДРЕНКІТЕН» (код 43398249), які здійснюють діяльність в сфері оптової торгівлі алкогольними та безалкогольними напоями та продуктами харчування, купують у дистриб`юторських компаній та підприємств-виробників алкогольні напої та продукти харчування. В подальшому, частина даних напоїв реалізовувалась оптовими партіями фізичним особам-підприємцям та іншим суб`єктам господарської діяльності за готівкові кошти, а інша частина - через підконтрольні торгівельні точки реалізовувалась кінцевим споживачам за готівку, не обліковуючи проведення даних операцій через реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) та в податковій звітності. В свою чергу документально ТОВ «ГЕРМЕС СВІТ» (код 44822960), ТОВ «ДРІМСВІТ» (код 44382554), ТОВ «СВІТ-МАРКЕТ» (код 31617455), ТОВ «ГЕРМЕС» (код 14148611), ТОВ «ДРЕНКІТЕН» (код 43398249) відображають реалізацію ТМЦ в адресу підприємств з ознаками «фіктивності» та підконтрольних ФОП.

Так, 26.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 19.01.2023 (справа №757/2603/23-к) проведено обшук в офісних приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вулиця Водопровідна, будинок 20, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Копія рішення засновника № 1/2021 ТОВ «ДРІМСВІТ» від 14.07.2021 на 2 арк.;

2. Печатка в пластиковому корпусі червоного кольору марки «Color printer R 40» з відтиском, на якому містяться наступні записи: «Товариство з обмеженою відповідальністю СВІТМАРКЕТ, для документів, код 31617455, Україна, м. Хмельницький»;

3. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 28 жовтня 2021 року по 11 листопада 2021 року на 569 арк.;

4. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 12 листопада 2021 року по 18 листопада 2021 року на 478 арк.;

5. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 19 листопада 2021 року по 25 листопада 2021 року на 643 арк.;

6. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 26 листопада 2021 року по 30 листопада 2021 року на 316 арк.;

7. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 грудня 2021 року по 07 грудня 2021 року на 478 арк.;

8. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 08 грудня 2021 року по 14 грудня 2021 року на 478 арк.;

9. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 14 грудня 2021 року по 22 грудня 2021 року на 596 арк.;

10. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 23 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року на 575 арк.;

11. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 січня 2022 року по 08 січня 2022 року на 332 арк.;

12. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 11 січня 2022 року по 18 січня 2022 року на 493 арк.;

13. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 19 січня 2022 року по 26 січня 2022 року на 458 арк.;

14. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 27 січня 2022 року по 31 січня 2022 року на 196 арк.;

15. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 лютого 2022 року по 12 лютого 2022 року на 566 арк.;

16. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 13 лютого 2022 року по 28 лютого 2022 року на 555 арк.;

17. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 березня 2022 року по 23 березня 2022 року на 468 арк.;

18. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 24 березня 2022 року по 31 березня 2022 року на 256 арк.;

19. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 квітня 2022 року по 13 квітня 2022 року на 199 арк.;

20. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 14 квітня 2022 року по 26 квітня 2022 року на 485 арк.;

21. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 27 квітня 2022 року по 30 квітня 2022 року на 199 арк.;

22. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 травня 2022 року по 11 травня 2022 року на 521 арк.;

23. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 12 травня 2022 року по 23 травня 2022 року на 558 арк.;

24. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 24 травня 2022 року по 31 травня 2022 року на 424 арк.;

25. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 червня 2022 року по 10 червня 2022 року на 535 арк.;

26. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 10 червня 2022 року по 20 червня 2022 року на 536 арк.;

27. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 21 червня 2022 року по 30 червня 2022 року на 578 арк.;

28. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 липня 2022 року по 08 липня 2022 року на 530 арк.;

29. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 12 липня 2022 року по 20 липня 2022 року на 525 арк.;

30. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 21 липня 2022 року по 31 липня 2022 року на 525 арк.;

31. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 серпня 2022 року по 10 серпня 2022 року на 487 арк.;

32. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 11 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року на 500 арк.;

33. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 21 серпня 2022 року по 31 серпня 2022 року на 516 арк.;

34. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 02 вересня 2022 року по 09 вересня 2022 року на 502 арк.;

35. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 13 вересня 2022 року по 21 вересня 2022 року на 502 арк.;

36. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 23 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року на 547 арк.;

37. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 жовтня 2022 року по 10 жовтня 2022 року на 474 арк.;

38. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 11 жовтня 2022 року по 19 жовтня 2022 року на 524 арк.;

39. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 20 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року на 596 арк.;

40. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 листопада 2022 року по 9 листопада 2022 року на 549 арк.;

41. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 10 листопада 2022 року по 18 листопада 2022 року на 590 арк.;

42. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 19 листопада 2022 року по 30 листопада 2022 року на 577 арк.;

43. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 грудня 2022 року по 9 грудня 2022 року на 576 арк.;

44. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 10 грудня 2022 року по 19 грудня 2022 року на 509 арк.;

45. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 20 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року на 634 арк.;

46. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 02 січня 2023 року по 10 січня 2023 року на 351 арк.;

47. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 11 січня 2023 року по 18 січня 2023 року на 430 арк.;

48. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за листопад 2021 року на 478 арк.;

49. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за листопад 2021 року на 305 арк.;

50. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за грудень 2021 року на 462 арк.;

51. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за грудень 2021 року на 324 арк.;

52. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за січень 2022 року на 461 арк.;

53. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за січень 2022 року на 142 арк.;

54. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за лютий 2022 року на 413 арк.;

55. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за березень 2022 року на 177 арк.;

56. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за квітень 2022 року на 418 арк.;

57. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за травень 2022 року на 487 арк.;

58. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за червень 2022 року на 189 арк.;

59. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за червень 2022 року на 440 арк.;

60. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за липень 2022 року на 453 арк.;

61. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за серпень 2022 року на 498 арк.;

62. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за серпень 2022 року на 234 арк.;

63.

64. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за вересень 2022 року на 606 арк.;

65. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за жовтень 2022 року на 536 арк.;

66. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за листопад 2022 року на 575 арк.;

67. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року на 550 арк.;

68. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарнотранспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 02 січня 2023 року по 21 січня 2023 року на 273 арк.;

69. Том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані акти звірки взаєморозрахунків ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з жовтня 2021 року по грудень 2022 року на 322 арк.;

70. Договір поставки товару № 2490 від 23.11.2021, укладений між ТОВ «Авангард Дистрибуції» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 14 арк.;

71. Договір поставки № 69957 від 20.01.2022, укладений між ТОВ «АбсолютЛ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 3 арк.;

72. Договір поставки № б/н, укладений між ТОВ «АГРОБІЗНЕС» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.;

73. Документація стосовно ТОВ «Авіс Плюс» на 5 арк.;

74. Договір купівліпродажу № б/н від 2021, укладений між ТОВ «Альфа Плюс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.;

75. Договір купівліпродажу № ХМ21 від 2021, укладений між ТОВ «Асканія Прод» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 4 арк.;

76. Договір на поставку товарів № б/н від 2022, укладений між ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.;

77. Договір поставки № АЛХ915 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «АльянсЛогістик» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 9 арк.;

78. Договір поставки № 2511/21 від 25.11.2021, укладений між ПАТ «Агрохолдинг Авангард» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 41 арк.;

79. Договір поставки № 26/05/22 від 26.05.2022, укладений між ПАТ «Агрохолдинг Авангард» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 44 арк.;

80. Договір поставки № 27/01 від 27.01.2022, укладений між ТОВ «БАЛАНС» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.;

81. Договір поставки № б/н від 2022, укладений між ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.;

82. Договір поставки № 6447 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «Баядера Логістик» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 15 арк.;

83. Договір поставки № БМ-ПК-0110_01 від 01.10.2021, укладений між ТОВ «Бембікс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 17 арк.;

84. Договір поставки № 201 від 10.11.2021, укладений між ТОВ «Бізнес Ресурси» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 11 арк.;

85. Договір поставки № БСВ 125942 від 05.11.2021, укладений між ТОВ «Берта СВ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 24 арк.;

86. Договір поставки № б/н, укладений між ТОВ «Берта Сервіс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 15 арк.;

87. Договір поставки № 56/21 від 08.10.2021, укладений між ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.;

88. Договір поставки № 2210252185 від 11.11.2021, укладений між ПП «Буковина Трек» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 4 арк.;

89. Договір поставки № БМ-ПК-0110_02 від 01.10.2021, укладений між ТОВ «Вдалолії» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 16 арк.;

90. Договір поставки № 69957 від 20.01.2022, укладений між ТОВ «ВеселкаЛ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 3 арк.;

91. Договір поставки № 01/11/21 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «ВІТАН» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 9 арк.;

92. Договір поставки № 20/01/2022 від 20.01.2022, укладений між ТОВ «ВІПКАФЕ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 28 арк.;

93. Договір постачання № ХМ/1444/19в від 15.11.2021, укладений між ТОВ «ВЕНТАРІТЕЙЛ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.;

94. Договір поставки № 389 від 23.11.2021, укладений між ПП «Вектор С» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.;

95. Договір поставки № 11/454 від 28.10.2021, укладений між ТОВ «ВолиньТабак» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 6 арк.;

96. Договір поставки товару № ГВБ 46/2021 від 17.09.2021, укладений між ТОВ «ГАМА ВБ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 15 арк.;

97. Договір поставки № Гт-0000140 від 14.09.2021, укладений між ТОВ «ГалаТеа» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 12 арк.;

98. Договір купівліпродажу № 993009 від 01.09.2022, укладений між ТОВ «Гермес Світ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 11 арк.;

99. Договір купівліпродажу № 01092022 від 01.09.2022, укладений між ТОВ «ДРІМСВІТ» та ТОВ «Гермес Світ» із додатком на 3 арк.;

100. Договір купівліпродажу № 993009 від 01.09.2022, укладений між ТОВ «Гермес Світ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 11 арк.;

101. Договір поставки № 271 від 12.11.2021, укладений між ТОВ «Глобал Дистриб`юшн Компані» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 14 арк.;

102. Заява про приєднання до Договору поставки № 46155 від 24.11.2021, укладена між ТОВ «Глобинський м`ясокомбінат» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 12 арк.;

103. Договір поставки № 28/06/22 від 28.06.2022, укладений між СТ «Домашній Хліб Поділля» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.;

104. Договір поставки № БМ-ПК-0110_03 від 01.10.2021, укладений між ТОВ «Домінік 777» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 19 арк.;

105. Договір купівліпродажу № 993009 від 01.11.2022, укладений між ТОВ «ДРЕНКІТЕН» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.;

106. Договір поставки № б/н від 2021, укладений між ТОВ «ДУЕТ ЛТД» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 6 арк.;

107. Договір поставки № 15 від 25.02.2022, укладений між ПП «Дунаєвецький хлібозавод» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.;

108. Договір № 15 від 01.08.2022 про розповсюдження друкованої продукції, укладений між ПП «Звєздіна О.М.» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.;

109. Договір купівліпродажу товарів № 01/11/21-496 від 01.11.2022, укладений між ТОВ «ЄЛІДАН» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.;

110. Договір купівліпродажу № б/н від 2021, укладений між ТЗОВ «ЕЛІПС» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 5 арк.;

111. Угода купівліпродажу товарів № 1378 від 2021, укладений між ПАТ «Ізяславський хлібозавод» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 3 арк.;

112. Договір купівліпродажу № 25 від 03.06.2022, укладений між ТОВ «Інтерпродсервіс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 13 арк.;

113. Договір поставки № 102 від 01.11.2021, укладений між ПП «Карван Ірина Іванівна» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 3 арк.;

114. Договір поставки № 12 від 01.12.2021, укладений між ПП «Карван Ірина Іванівна» та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 1 арк.;

115. Договір купівліпродажу (поставки) партій товару № 15/12-21 від 29.11.2021, укладений між ТОВ «Спільне українськонімецьке підприємство 2 К» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 20 арк.;

116. Договір поставки № ТМ-013/21 від 24.11.2021, укладений між ТОВ «Кофібалк» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.;

117. Договір поставки № б/н від 29.09.2021, укладений між ТОВ «Клас і К» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 13 арк.;

118. Договір купівліпродажу б/н, укладений між ФОП «Касіяник» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 4 арк.;

119. Договір поставки № 5924/П від 03.12.2021, укладений між ТОВ «Компанія «ЛІБЕРТІ УКРАЇНА» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 7 арк.;

120. Договір поставки № 215/21 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «ЛІГОС» та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 4 арк.;

121. Договір поставки № 1/10 від 01.10.2021, укладений між ТОВ «Ліра-Нель» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 13 арк.;

122. Договір поставки товару № 12337 від 25.11.2021, укладений між ТОВ «ЛогоТранс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 3 арк.;

123. Договір купівліпродажу № Х, укладений між ТОВ «Львівська пивна компанія» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.;

124. Договір поставки № б/н, укладений між ФОП « ОСОБА_11 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 5 арк.;

125. Договір поставки № 57 від 15.10.2021, укладений між ПП «Маріам-С» та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 1 арк.;

126. Договір постачання № ХМ/1418/19м від 15.11.2021, укладений між ТОВ «МадбіУкраїна» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.;

127. Договір поставки № 505/21 від 13.04.2021, укладений між ТОВ «Торговий Дім «МілкСервіс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.;

128. Договір поставки № 2069 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «М`ясовита» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 12 арк.;

129. Договір поставки № 24 від 01.10.2021, укладений між ТОВ «Надзбруччя хліб» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.;

130. Договір купівліпродажу № 41 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «Надзбруччя хліб» та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 2 арк.;

131. Дистриб`юторський договір № 120/21 від 08.11.2021, укладений між ТОВ «НІАН» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 13 арк.;

132. Договір поставки товарів № 52 від 09.09.2021, укладений між ТОВ «НІ.КА» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 5 арк.;

133. Договір купівліпродажу продукції № б/н від 2021, укладений між Чемеровецькою філією Дочірнього підприємства ПАТ «Оболонь» «Красилівське» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 14 арк.;

134. Договір купівліпродажу продукції № 147/кп від 01.11.2021, укладений між Дочірнім підприємством ПАТ «Оболонь» «Красилівське» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.;

135. Договір поставки товару № б/н, укладений між ТОВ «ОЛГАТОРГ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 3 арк.;

136. Договір поставки № С від 2022, укладений між ФОП « ОСОБА_12 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 3 арк.;

137. Договір поставки № 15/11/2021 від 15.11.2021, укладений між ТОВ «Плей Фудз Компані» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 5 арк.;

138. Договір поставки № 217 від 28.10.2021, укладений між ПП «Поділля Торг» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 12 арк.;

139. Договір поставки № 284 від 19.09.2022, укладений між ТОВ «Прометалл» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 41 арк.;

140. Договір поставки № 4998 від 15.11.2021, укладений між ТОВ «Проскурів-Агро» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 3 арк.;

141. Договір поставки № б/н, укладений між ТОВ «Радивилівмолоко» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 9 арк.;

142. Договір поставки товарів № 87/11 від 16.11.2021, укладений між ТОВ «Ратекс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 5 арк.;

143. Договір поставки товару № ХМ/138/21 від 17.09.2021, укладений між ТОВ «Група Компаній «Рідна Марка» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 14 арк.;

144. Договір поставки № б/н від 30.03.2022, укладений між ФОП « ОСОБА_13 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.;

145. Договір про постачання продукції № 133/р від 11.11.2021, укладений між ТОВ «Рівненський комбінат святкових прикрас» та ТОВ «ДРІМСВІТ» \на 6 арк.;

146. Договір поставки товару № б/н, укладений між ТОВ «РОМА» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 26 арк.;

147. Договір поставки продукції № 7244 від 2021, укладений між ТОВ «Рошен-Хмельницький» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.;

148. Договір поставки № ХМ1055 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «СавсервісМова» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 3 арк.;

149. Договір поставки № ХМ-519 від 07.09.2021, укладений між ПАТ «САВ 92» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 14 арк.;

150. Договір поставки № 04--22 від 12.04.2022, укладений між ФОП « ОСОБА_14 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.;

151. Договір поставки № б/н від 2022, укладений між ФОП « ОСОБА_15 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 12 арк.;

152. Договір купівліпродажу № СХ01/11/21-3 від 01.11.2021, укладений між ПП «СвітХім» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 3 арк.;

153. Договір поставки № 384/1 від 03.01.2022, укладений між ФОП « ОСОБА_15 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 4 арк.;

154. Договір купівліпродажу № 01/11/21-70 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.;

155. Договір № СЦ 152184 від 09.11.2021, укладений між ТОВ «Спринтер Центр» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 11 арк.;

156. Договір поставки товарів № б/н, укладений між ПП «ТД «Солодкий Світ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 6 арк.;

157. Договір поставки № 5959-ХМ/21 від 17.12.2021, укладений між ТОВ «Тедіс Україна» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 5 арк.;

158. Договір № ХМ3-005 від 18.01.2022, укладений між ТОВ «Тема-Захід» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.;

159. Договір № ХМТ-005 від 18.01.2022, укладений між ТОВ «Тема» та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 3 арк.;

160. Договір поставки № 413 від 28.10.2021, укладений між ТОВ «ТНВ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.;

161. Договір поставки № 192/6 з оплатою товару на умовах відстрочення платежу, укладеного між ПП «Стар Трейд 1» та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 1 арк.;

162. Додатки від 06.12.2022 до договору поставки № 5959-ХМ/21 від 17.12.2021 на 4 арк.;

163. Договір поставки № б/н, укладений між ТОВ «ТС Плюс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 29 арк.;

164. Договір про співпрацю № 2209/21 від 22.09.2021, укладений між ТОВ «Чернівецька Кондитерська Фабрика» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 26 арк.;

165. Договір поставки № 22022 від 24.03.2022, укладений між ТОВ «Український кристал» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 15 арк.;

166. Договір поставки № 785 від 01.06.2022, укладений між ТОВ «УКР-КЕГ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.;

167. Договір поставки № б/н, укладений між ТОВ «Фабрика морозива Хладопром» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 16 арк.;

168. Договір поставки № б/н від 2022, укладений між ІП «Шімшек» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 4 арк.;

169. Договір купівліпродажу № ШЛ01/11/21-3 від 01.11.2021, укладений між ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 16 арк.;

170. Договір поставки № 328/ТД від 29.11.2021, укладений між ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 17 арк.;

171. Договір поставки хлібобулочних та кондитерських виробів № 1404 від 28.10.2021, укладений між ТОВ «Хмельницькхліб» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 4 арк.;

172. Договір поставки № 090921-004 від 09.09.2021, укладений між ТОВ «ЮК Дистрибьюшн» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 17 арк.;

173. 110 (сто десять) аркушів паперу з чорновими друкованими та рукописними записами;

174. Грошові кошти в сумі 222 709 (двісті двадцять дві тисячі сімсот дев`ять) гривень;

175. 5 (п`ять) аркушів з відтисками печаток;

176. Системний блок комп`ютеру чорного кольору марки «Logic Power» без серійного номеру.

Постановою слідчого від 27.01.2023 вилучені під час проведення вищевказаного обшуку грошові кошти та інші речі приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Прокурор зазначає, що з урахуванням викладеного, враховуючи те, що вилучені у ході проведення вказаного обшуку грошові кошти та інші предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення виконання можливого додаткового покарання у вигляді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, на даний час є підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Окрім цього, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та відповідно до ч.1 ст.170 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 26.01.2023 обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вулиця Водопровідна, будинок 20, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ГЕРМЕС СВІТ» (код 44822960), ТОВ «ДРІМСВІТ» (код 44382554), ТОВ «СВІТ-МАРКЕТ» (код 31617455), ТОВ «ГЕРМЕС» (код 14148611), ТОВ «ДРЕНКІТЕН» (код 43398249), а саме: