Ухвала

від 09.01.2023 по справі 201/298/23

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/298/23

Провадження № 1-кс/201/67/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Дніпро у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 42022042020000023 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 42022042020000023 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки, приміщень, будівель, споруд та інших об`єктів, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що на території міста Дніпро група осіб організувала підпільне виробництво (цех), зберігання та збут тютюнової продукції (цигарок) без марок акцизного збору та з підробленими марками акцизного збору, з метою ухиляння від сплати акцизного податку та свого збагачення, а також здійснює зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів.

На даний час встановлено, що громадянин: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , входять до даної групи осіб, , організували незаконне виробництво тютюнової продукції за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_6.

За адресою: АДРЕСА_1 розташоване офісне, виробниче приміщення для виготовлення та зберігання тютюнової продукції, які використовуються підприємствами ТОВ «ДАНА-АС»

(код: 23645047) та ПП «Омакс» (код: 24432431). Підприємство ТОВ «ДАНА-АС» має тільки ліцензію на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробам, терміном до 22.01.2025, а фактично здійснює виготовлення тютюнових виробів.

Крім цього, встановлено, що підприємство

ТОВ «ДАНА-АС» та ПП «Омакс» передають до ДПС України нульову звітність, форми 3-РС (Звіти про обсяги виробництва та реалізації тютюнової продукції), тобто фактично не виготовляють та не реалізують тютюнову продукцію контрагентам.

На даний час фактично підприємство працює та виготовляю тютюнову продукцію, а саме: сигарети без фільтра з назвами «Примадонна», «Мужик», «Запашні», «Високий Політ», «Тобаго Класік/Tobago Classic», «Тобаго Прима», «Пріма», «Троїцькі», «Армейські», «Дб», «Тобаго Ватра» «Астра» без марок акцизного податку та сигарети з фільтром з назвою «ТТ», «Mond», та під брендами інших торгових марок «BOND», «Winston» без марок акцизного податку, з метою ухилення від сплати акцизного податку до бюджету України.

У вищезазначеному цеху знаходяться лінії по виготовленню тютюнової продукції (сигарет), які складаються з наступних механізмів (агрегатів): GS MK - лінія для виробництва сигарет у складі: машина для виробництва цигарок Mark-8; фільтроскладальна машина Мах; цигаркова лінія №1; машина для пакування в термоусадочну плівку МТУ 15-Т зав.№ 647; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 012; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 012; в комплекті тютюново-пакувальна машина А4 зав.№ 759; машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ 007; цигаркова Лінія №2, машина «ДЕКАЕТ» зав.№ 164; в комплекті Тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ б/н; в комплекті машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н; цигаркова лінія №3, "ДЕКАЕТ" зав.№ 161; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 307; машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н; цигаркова лінія №4 машина "ДЕКАЕТ" зав.№ 160; тютюново-пакувальна машина А4 зав.№ 122 (в комплекті машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н). Також біля виробничого приміщення знаходиться складське приміщення, де зберігається сировина (табак), яка в подальшому сушиться, переробляється, ріжеться та передається на виробництво. Склад для зберігання готової продукції (цигарок) знаходиться на 1-му та 2-му поверху у виробничому приміщенні.

Також встановлено, що виготовленні цигарки реалізують на території Західної України та через «Інтернет» бот-телеграмм, з метою заплутати сліди злочину.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 налаштували лінію з виробництва цигарок за адресою: АДРЕСА_6.

У вищезазначеному торгівельному комплексі розташована лінія по виготовленню тютюнової продукції (сигарет), яка складається з наступних механізмів (агрегатів), зеленого кольору під інв. номерами: Z.I.K.A. 02180383881805, Z.I.K.A. 02180383881810, Z.I.K.A. 0218038388106, Z.I.K.A. 02180383881808, Z.I.K.A. 02180383881807 відповідальні особи за даною лінію громадяни ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .

На даний час фактично лінія працює та виготовляє контрафактну тютюнову продукцію, а саме: сигарети під брендом торгової марки «BOND» та іншими, без марок акцизного податку. Збуваються незаконно виготовлені тютюнові вироби через ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ,

у склад-магазині, який розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 (земельні ділянки: 1210100000:06:053:0123, 1210100000:06:053:0124), навпроти багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Також останній, використовує приміщення для зберігання підробленої підакцизної групи товарів за наступними адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Зазначені вище обставини причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення підтверджуються допитами свідків, проведеними оглядами та іншими матеріалами кримінального провадження..

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до відомостей наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «ДМС-К» (код ЄДРПОУ 42283004), Релігійна організація «Релігійна громада «Надія» церкви Євангельських християн-баптистів у м.Дніпро (код ЄДРПОУ 33247903), ОСОБА_9 , ТОВ «Еліта» (код ЄДРПОУ 24431070), ПАТ «Дніпропетровськметалопром» (код ЄДРПОУ 02138926), ТОВ «Автотрансоффер» (код ЄДРПОУ 32780907), ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047), ТОВ «Дніпровська сталева компанія-термінал» (код ЄДРПОУ 36094203), ТОВ «АСТРУМ-М» (код ЄДРПОУ 35622029), ТОВ «Завод антикорозійного покриття» (код ЄДРПОУ 32905802), ТОВ «Рента А» (код ЄДРПОУ 37453432) та перебуває у їх фактичному користуванні..

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18), ст.ст. 233-236,369- 372,376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42022042020000023, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022042020000023, дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки, приміщень, будівель, споруд та інших об`єктів, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: тютюну (сировини) для виготовлення цигарок, обладнання для виготовлення тютюнових виробів, виробничих лінії по виготовленню тютюнової продукції, машин та механізмів по виготовленню тютюнової продукції, незаконно виготовлених (контрафактних) підроблених марок акцизного збору, етикеток з брендами українських виробників тютюнових виробів, чернових записів, що підтверджують нелегальний обіг тютюнових виробів, тютюнових виробів без марок акцизного збору та з підробленими марками акцизного збору, первинної бухгалтерської документація, товарно-транспортних накладних, чеків, накладних, договорів купівлі продажу, інші документів, що підтверджують походження (виготовлення) тютюнових виробів та факти їх збуту, мобільних телефонів, електронних накопичувачів інформації та інших речових доказів, що можуть мати значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 09 січня 2023року.

Слідчий суддя ОСОБА_1